Chương i bộ môn luật ngân hàng

Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank 4, Ngan hang TNHH MTV Xay dung Construction Commercial One Member Limited Liability Bank 9, Bưu điện Liên

i: |

[pe

Khoa Quan tri Lớp Quản trị Luật 44B2

1996

TRUONG DAI HOC LUAT

TP HO CHI MINH

CHUONG I

Bộ môn: Luật Ngân hàng

Giảng viên: ThS Nguyễn Thị Bích Mai

Nhóm: 6

STT Ho va tén MSSV

1 Hé Hoang Tram 1953401020241

Thành phố Hô Chi Minh, ngay 16 thang 02 năm 2023

MUC LUC

Câu 1 Số I0 8:28 800s6W 1/8016 1 1 Câu 2 Số lượng, tên gọi NH chính sách? + sS SE nh vr 3 Câu 3: Ngân hàng hợp tác xã là ØÌ? TQ TQ nọ Ti kh 3 Câu 4 Số lượng, tên gọi công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính? ‹- 3

Câu 5 Số lượng, tên gọi tô chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân? 4

1 Câu I Số lượng, tên gọi NHTM hiện nay?

NHTM: 44

* Ngân hàng TM Nhà nước

1 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển

Nông thôn Việt Nam

(Vietnam Bank for Agriculture and

Rural Development - Agribank)

2 Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn

cầu (GP Bank)

(Global Petro Sole Member Limited

Commercial Bank)

* NHTM Cé phan

1 Công thương Việt Nam

(Vietnam Joint Stock Commercial Bank

of Industry and Trade)

2 Dau tu va Phat trién Viét Nam

(Joint Stock Commercial Bank _ for

Investment and Development of

Vietnam)

3 Ngoai Thuong Viét Nam

(Joint Stock Commercial Bank _ for

Foreign Trade of Vietnam - VCB)

4 Á Châu

(Asia Commercial Joint Stock Bank -

ACB)

5 An Binh (ABB)

(An Binh Commercial Joint Stock Bank

- ABB)

6 Bao Việt (Baoviet bank)

Bao Viet Joint Stock commercial Bank

7 Bản Việt

(trước đây là Gia Định)

(Viet Capital Commercial Joint Stock

Bank - Viet Capital Bank)

8 Bac A

(BAC A Commercial Joint Stock Bank -

Bac A Bank)

3 Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (Ocean Commercial One Member Limited Liability Bank)

4, Ngan hang TNHH MTV Xay dung (Construction Commercial One Member Limited Liability Bank)

9, Bưu điện Liên Việt

(LienViet Commercial Joint Stock Bank — Lienviet Post Bank - LPB)

10 Đại Chúng Việt Nam

(Public Vietnam Bank - PVcomBank)

11 Đông Á

(DONG A Commercial Joint Stock Bank - EAB)

12 Đông Nam Á

(Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank - Seabank)

13 Hang Hai

(The Maritime Commercial Joint Stock Bank - MSB)

14 Kién Long (Kien Long Commercial Joint Stock Bank

- KLB)

15 Kỹ Thương

(Viet Nam Technological and Commercial doint Stock Bank - TECHCOMBANK)

16 Nam Á

(Nam A Commercial Joint Stock Bank -

NAM A BANk)

L7 Phương Đông

(Orient Commercial Joint Stock Bank -

OCB)

18 Quân Đội

(Military Commercial Joint Stock Bank

- MB)

19 Quéc Té

Vietnam International Commercial Joint

Stock Bank - VIB

20 Quốc dân

(Đối tên từ Ngân hàng Nam Việt)

(National Citizen bank - NCB)

21 Sai Gon

(Sai Gon Commercial Joint Stock Bank

- SCB)

22 Sai Gon Céng Thuong

(Saigon Bank for Industry & Trade -

SGB)

23 Sài Gòn - Hà Nội

(Saigon-Hanoi Commercial Joint Stock

Bank - SHB)

24 Sài Gòn Thương Tín

(Saigon Thuong TinCommercial Joint

Stock Bank - Sacombank)

* NH 100% vẫn nước ngoài

1 ANZ Viét Nam (ANZVL)

(ANZ Bank (Vietnam)

ANZVL)

2 Hong Leong Viét Nam

(Hong Leong Bank Vietnam Limited -

HLBVN)

3 HSBC Việt Nam

(Hongkong-Shanghai

Limited - HSBC)

4 Shinhan Việt Nam

(Shinhan Bank Vietnam Limited -

SHBVN)

* NH liên doanh

Limited -

Bank Vietnam

25 Tiên Phong

(TienPhong Commercial Joint Stock Bank

- TPB)

26 Viet A

(Viet A Commercial Joint Stock Bank -

VIETA Bank)

27 Việt Nam Thịnh Vượng

(Vietnam Commercial Joint Stock Bank for Private Enterprise - VPBank)

28 Việt Nam Thương Tín

(Viet Nam Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - Vietbank)

29 Xăng dầu Petrolimex

Stock Bank - PGBank)

30 Xuất Nhập Khau

(Viet nam Export Import Commercial Joint

Stock - Eximbank)

31 Phát triển Thành phô Hồ Chí Minh

(Ho Chi Minh city Development Joint

Stock Commercial Bank - HDBank)

Joint

5 Standard Chartered Viét Nam

( Standard Chartered Bank (Vietnam)

Limited - SCBVL)

6 Public Bank Viét Nam

(Ngan hang TNHH MTV Public Viet Nam)

7 CIMB Việt Nam Ngân hàng TNHH MTV CIMB Việt Nam

8 Ngân hàng TNHH MTV WoorL Việt Nam

9 Ngân hàng TNHH MTV UOB Việt Nam

Câu 2 Số lượng, tên gọi NH chính sách?

1 Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam

2 Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Câu 3: Ngân hàng hợp tác xã là gì?

Ngân hàng hợp tác xã là ngân hàng của tất cả các quỹ tín dụng nhân dân do các quỹ tín dụng nhân dân và một số pháp nhân góp vốn thành lập theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu chủ yếu là liên kết hệ thống, hỗ trợ tài chính, điều hòa vốn trong hệ thông các quỹ tín dụng nhân dân (Khoản 7 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, sđbs 2017)

Phạm ví hoạt động:

Hoạt động của ngân hàng hợp tác xã được quy định tại Điều L17 Luật Các tô chức tín dụng 2010, sđbs 2017 như sau:

1 Hoạt động chủ yếu của ngân hàng hợp tác xã là điều hòa vốn và thực hiện các hoạt động ngân hàng đối với thành viên là các quỹ tín dụng nhân dân

2 Ngân hàng hợp tác xã được thực hiện một số hoạt động ngân hàng, hoạt động kinh doanh khác theo quy định tại mục 2 Chương IV của Luật này sau khi được Ngân hàng Nhà nước châp thuận băng văn bản

Câu 4 Số lượng, tên gọi công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính?

* SỐ lượng công tp tài chính: 16

l Công ty tài chính TNHH MTV Bưu

điện

(Post and Telecommunication Fiannce

Company Limited)

2.Công ty tải chính TNHH một thành

viên Cộng Đồng

(tên cũ: Công ty tài chính TNHH MTV

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam)

3 Công ty tài chính cổ phần Điện Lực

(EVN Finance Joint Stock Company)

4 Công ty tài chính cô phần Handico

(Handico Finance Joint Stock

Company)

5 Công ty tài chính TNHH MTV Lotte

Việt Nam (100% vốn nước ngoài)

(Vietnam Chemical Finance Joint Stock

Company)

6 Công ty tai chinh TNHH MTV Mirae

Asset (Việt Nam) (100% vốn nước ngoài)

(Mirae Asset Finance Company (Vietnam)

Limited)

7 Công ty tài chính TNHH Ngân hàng Việt

Nam Thịnh Vượng SMBC (TCTD liên

doanh)

(VPBank Finance Company Limited)

8 Công ty tài chính TNHH HD Saison (100% vốn nước ngoài)

(Home Credit Vietnam Finance Company

Limited) Công ty tài chính TNHH HD Saison (100%

vốn nước ngoài)

9 Công ty tài chính TNHH MTV Home

credit Việt Nam (100% vốn nước ngoài) Home credit Việt Nam (100% vốn nước

ngoai)

(Tên cũ: Công ty tải chính TNHH MTV

PPF Việt Nam)

10 Công ty tài chính TNHH MTV

Shinhan Việt Nam (100% vốn nước

ngoài)

11 Công ty tài chính TNHH MTV Quốc

tế Việt Nam JACCS (100% vốn nước

ngoài)

(JACCS International Vietnam Finance

Company Limited)

12 Công ty tài chính TNHH MTV Công

nghiệp Tàu thuỷ

(Vietnam Shipbuilding

Company Limited)

Finance

* SỐ lượng công ty cho thuê tài chính: 10

1.Công ty cho thuê tài chính (CTTC)

TNHH MTV Công nghiệp Tàu thuỷ

(VINASHIN Finance Leasing Company

Limited)

2 Công ty CTTC TNHH MTV Kexim

Việt Nam (100% vốn nước ngoài)

(Kexim Vietnam Leasing Company)

3 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân

hàng Á Châu

Company Limited)

4 Công ty CTTC TNHH MTV Ngân

hàng Công thương Việt Nam

(Industrial and Commercial Bank of

Vietnam Leasing Company Limited)

5 Công ty TNHH MTV CTTC Ngan

hàng Ngoại thương Việt Nam

13 Công ty tài chính TNHH MTV Toyota Việt Nam (100% vốn nước ngoài) (Toyota Financial Services Vietnam

Company Limited)

14 Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hang TMCP Sài Gòn - Hà Nội

(SHBank Finance Company Limited)

15 Công ty tài chính cô phần Tín Việt (Viet Credit Joint Stock Company) (Tên cũ: Công ty tài chính cỗ phần Xi

Mang)

16 Công ty tài chính TNHH MB Shinsei

(iên doanh)

(MB Shinsei Finance Limited Liability

Company)

(tên cũ: Công ty tài chính TNHH MB) (VCB Leasing Company Limited)

6 Công ty CTTC I Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn Việt Nam

(Agribank no.1 Leasing Company)

7 Gong ty TNHH MTV CTTC Ngan hang

Sai Gon Thuong Tin

(Sacombank Leasing Limited Company)

8 Céng ty TNHH CTTC Quéc té VN

(Vietnam International Leasing Company

Limited)

9, Công ty TNHH CTTC Quốc tế Chailease

(100% vốn nước ngoài) (Chailease International Leasing Company

Limited)

10 Công ty TNHH CTTC BIDV - Sumi

Trust

Câu 5 Số lượng, tên gọi tô chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân?

Danh sdch Tổ chức Tài chính Vi mô

1.Tổ chức tài chính vi mô TNHH M7

5

2 Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương

3 Tổ chức tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa

4 Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV cho người lao động nghèo tự tạo việc làm

Danh sách QUÝ TÍN DỤNG NHÂN DAN

*** An Giang

1 An Phú 7.Long Sơn 13.Mỹ Phước 19.Phú Mỹ

3 Bình Đức 9.Mỹ Bình 15.Mỹ Đức 21.Tan My

5.Châu Đốc L1.Mỹ Hội Đông 17.Nui Sap 23.Vĩnh Chánh

***Ba Ria Ving Tau

1.Binh Chau 3.Hòa Binh 4.Liên Phường 5.Long Điền 7.Xuyên Mộc

2.Châu Đức Vũng Tàu 6.Phước Hải

*** Bac Giang

2.Bảo Sơn 7.Nghĩa Hồ 12.Tân Hưng 17.Xương Lâm

4.Hồng Giang 9.Quy Son 14 Thi tran Chi: 19 Thọ Xương

*#** Bạc Liêu

1.Châu Hưng 3.Long Thạnh 5.Vĩnh Hưng 7.Đông Phú 2.Hộ Phòng 4.Phước Long 6 Vinh My

*** Bac Ninh

1.An Binh §.Nội Duệ 14.Thị Trấn Hỗ 21.Đại Phúc

2.Châu Khê 9.Quang Trung 15.Thị tran Lim 22.Dinh Bang

3.Gia Đông 10.Song Hồ 16.TT.Phố Mới 23.Đinh Tô

5.Hién Van 12.Tan Lang 18.Van An 25 Net Thai

7.Nghĩa Đạo Khương 20.Đại Bái

*** Bến Tre

1.An Thuy 3.Nhuận Phú Tân 5.Phước Hiệp 7.Đại Thành

*** Binh Duong

#** Binh Phước

1.Bù Đăng

*** Binh Thuan

1.Chí Công

2.Chợ Lầu

3.Hàm Chính

4.Hàm Hiệp

5.Hàm Minh

6.Hàm Nhơn

*** Bình Định

1.Bình Dương

2.Bình Nghi

3.Bồng Sơn

4.Cát Hạnh

5.Cat Tan

6.Diéu Tri

*** Cà Mau

1.Phường II

*** Cần Thơ

1.Mê kông

2.Nam Cần Thơ

*** Gia Lai

1.An Khê

2.Chư Á

***Hà Giang

1.Bao Tin

2.Phương Thiện

*** Hà Nam

1.Bồ Đề

2.Hoàng Đông

3.Ngọc Lũ

##% Hà Nội

L.An My

2.Bắc Sơn

3.Bình Phú

4.Bình Yên

5.Canh Nau

2.Lộc Ninh 3.Phước Bình 4.Đồng Xoài 7Hàm Thắng 13.Nghị Đức 18.Tân Xuân 24.Đức Nghĩa

8.Lạc Tánh 14.Phan { 19.Thuan Dic 25 Đúc Tài

9.Lagi Thành 20.Võ Xu 10.Lién Huong 15.Phú Bình 21.Vũ Hoà 11.Ma Lâm l6.Phước Thể 22.Đa Kai

7.Hoài Hương 13.Nhon Thanh 19.Phước Sơn 23.Tây Giang

8.Khánh Tín 14PhúCường 20.Quang 24.Tay Vinh

9.My Hiép 15.Phuéc Hiép Trung 25.TT Phu My

12.Nhơn Lộc 18.Phước Lộc Bắc 27.Đồng Tâm

2.Thới Bình

3.Nam Sông Hậu 5.Thanh An 7.Vĩnh Thanh

4.Tây Đô 6.Tin Nghia

3.Dak Doa 5.Kon Dong

4.la kha 6.Tra Ba

3.Quang Trung 5.Vi Xuyén 7.Viét Quang 9.Yên Biên

5.Nhật Tựu 8.Tiên Tân 11 Tân Sơn

6.Tiên Hải 9.Yén Bắc 12 Chuyên Ngoại 6.Cao Thành II1ChuyênMỹ 16DươngLiễu 21.Hoàng Mai

7.Cát Quê 12.C6 Nhué 17.Dương Nội 22 Huong Ngai

8.Cau Dién 13.Dan Hoa I§.Hà Hỏi 23.Hương Sơn

10.Chúc Sơn 15Dũng Tiến 20.HoàNam 25.Kim Chung

26.Kim Son

27.La Phù

28.Lai Thuong

29 Lại Yên

30.Lê Thanh

31.Liên Hà

Đông Anh

33.Liên Trung

34.Long Xuyên

35.Mê Linh

36.Minh Khai

37.Minh Tân

38.Nam Hồng

39.Nguyên Khê

40.Nguyễn Trãi

41.Nhị Khê

42.Phong Vân

*** Hà Tĩnh

1.Bùi La Nhân

2.Câm Bình

3.Câm Duệ

4.Cam Hoa

5.Cẩm Lac

6.Câm Nhượng

7.Câm Thành

§.Câm Yên

##% Hải Dương

1.Bac An

2 Bach Dang

3.Binh Minh

4.Bình Xuyên

5.Cam Chế

6.Cam Hoang

7.Cam Hung

8.Chi Lang Bac

43.Phù Lưu Tế

44.Phú Nghĩa

45.Phú Túc 46.Phúc Hoà 47.Phùng Xá

My Duc

48.Phùng Xá

Thạch Thất 49.Phượng

Cách

50.Phương Tú

51.Quang Minh 52.Quang

Trung 53.Quất Động

54.Quốc Oai

55.Sai Son 56.Sen Chiéu 9.Cuong Gian 10.Giang Đồng L1.Hộ Độ 12.Kỳ Anh 13.Ky Khang 14.Ky Lac 15.Ky Phong 16.Ky Phu

9.Chi

Nam

10.Chi Minh

11.C6 By 12.C6 Thanh

13.Cộng Hòa

14.Cộng Lạc

15.Gia Khánh

16.Gia Tân

Lăng

7

57.Son Ha 58.Tam Hiép 59.Tam Hung 60.Tân Lập 61.Tân Phương

62.Tây Đăng

63.Thạch Hoà 64.Thanh Thuy 65.Thanh Văn

66.Thanh Xuân

67.Thọ Lộc 68.Thượng

Thanh

69.Thuy Xuân Tiên

70.Tich Giang

71.Trach My

Loc

17.Ky Xuan 18.Lién x4 Bac

Thach 19.Liên xã Kim Bằng

20.Liên Đức

21.Long Trà

Tân

17.Hà Kỳ

18.Hà Thanh 19.Hồng Hưng

20.Hồng Thái

21.Hùng Thang

22.Hưng Đạo

23.Kién Quốc 24.Kim Anh

25.Kim Glang

72.Tri Trung 73.Trung TU

Quan 7B.TT Xuyên

76.TT Phúc Thọ

#Z7.Vân Canh

78 Văn Khê

79.Văn Khê -

Mê Linh

80.Van Kim 81.Van Phuc 82.Van Tao 83.Van Thai

84 Van Diém

85 Vinh Ngoc

86.Võng Xuyên

Phú

22.Ngọc Sơn

23.Ninh Hà 24.Son Kim I 25.Son Lam 26.Son Tay

27.Thach Long

28.Thach My 29.Thach Trung

26.Kim Tan

27.Lê Lợi

28.Long Xuyên 29.Minh Tân 30.Minh Đức

31.Ngô Quyền

32.Ngũ Phúc

33.Nguyên Giáp

87.Vụ

TCTDHT

88.Xuân Mai

89.Xuân Phú 90.Xuân Phương 91.Yên Sở 92.Da Tén 93.Dai Hung 94.Đại Đồng 95.Dan Phuong 96.Đông La

97.Đông Lỗ

98.Đông Phương Yên

các

30.Thiên Lộc 31.Trung Luong

32 Trung - Hạ - Nguyễn Du

34.Nhân Quyền

35.Phú Thái 36.Phú Thứ 37.Phúc Thành

38.Phượng

Hoàng

39.Quang Khải 40.Quảng

Nghiệp

41.Quang

Trung

42.Quyết Thang

43 Sao Do

44.Tam Lưu

45.Tân Dân

46.Tân Kỳ

##% Hải Phòng

1.An Hoà

2.An Hồng

3.An Lu

4.An Đồng

5.Bát Trang

6.Cao Minh

*** Hau Giang

1.Hau Giang

*** Hòa Bình

1.Cao Phong

2.Cham Mat

*** Hume Yén

1.An Thi

2.An Vĩ

3.An Viên

4.Bạch Sam

5.Bảo Khê

6.Bình Kiều

7.Binh Minh

8.Cam Xa

9.Cửu Cao

10.Dy Chế

11.Hiệp Cường

12.Héng Nam

*** Khánh Hòa

1.Cam Hai Tay

*** Kiên Giang

1.Ban Tan Dinh

2.Binh An

47.Tân Việt (Bình Giang) 48.Tân Việt

(Thanh Hà)

49 Thạch Khôi

50.Thái Dương

51.Thai Hoc

7.Cấp Tiến 8.Chién Thang

9.Hop Duc 10.Kién Quéc

L1.Lập Lễ

12.Lưu Kiếm

8

52.Thanh 58.Thất Hùng Cường 59.Thống Nhat

53.Thanh Giang 60 Thượng

55.Thanh Thuỷ 61.Tién Tién

56.Thanh Tung 62.Tién Dong

57.Thanh Xá 63.Tứ Cường

14.Ngũ Lão 20.Tam Hưng 15.Nsũ Phúc 21.Tam Da 16.Ngũ Doan 22.Thuan Thién

17.Phả Lễ 23 Vĩnh Bảo

18.Quang phuc 24.Dai Thang

3.Hoa Son

64 Vinh Hoa

65.Vĩnh Hồng

66.Đại Đồng 67.Đoàn Tùng 68.Déng Gia

69.Đồng Lạc

25.Đoàn Lập

26.Đông Hải

4.Phương Lâm - Đồng Tiến

13.Hồng Quang 25.Như Quỳnh 35.Tân Lập 47.Vĩnh Xá 14.Héng Tién 26.0ngDinh 36.TânPhúc 48.Xuân Quan

16.LiênKhê Lão 38.Tân Tiến 50.Yên Phú

18.Mé Sở Nam 40.Thanh Long 52.Dai Déng 19.Minh Châu 29.Phù Ủng 41.Thién Phién 53.Đảo Dương 20.Minh Tân 30.PhụngCông 42.Toản Thắng 54.Đinh Cao

21.Minh Đức 31.Phùng Hưng 43.Tống Phan 55.Đông Kết 22.Nghĩa Trụ 32.Quảng Châu 44.Irung Nghĩa 56.Đông Tảo

23.NhânHoà 33 Quang Hưng 45.Trưng Trắc 57.Đồng Thanh 24.Nhật Tân 34.Quảng Lãng 46.Vĩnh Khúc

2.Vĩnh Phương 3.Vĩnh Thái

3.Hoà An 5.Hòn Đất 7.Mong ThọB 9.Tân Hiệp A

4.Hoà Thuận 6.Mong ThọA 8.My Lam 10 Tân Hội