Nhận diện kinh doanh theo phương thức Đa cấp biến tướng và xử lý hành vi vi phạm

NỘI DUNG Kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng • Những biểu hiện của hoạt động bán hàng đa cấp bất chính • Các hình thức đa cấp biến tướng hiện nay  Các hình thức kinh doanh d

Phan Đức Thịnh Phòng Quản lý Thương mại

Sở Công Thương Nghệ an

SỞ CÔNG THƯƠNG NGHỆ AN

NHẬN DIỆN KINH DOANH THEO

PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP BIẾN TƯỚNG

VÀ XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM

NỘI DUNG

 Kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng

• Những biểu hiện của hoạt động bán hàng đa cấp

bất chính

• Các hình thức đa cấp biến tướng hiện nay

 Các hình thức kinh doanh dễ bị nhầm là kinh doanh theo phương thức đa cấp

 Biện pháp xử lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng

 Giám sát hoạt động kinh theo phương thức đa cấp biến tướng

 Phương hướng xử lý

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

ĐA CẤP BẤT CHÍNH

- Cung cấp thông tin gian dối về sản phẩm

- Cung cấp thông tin gian dối về cơ hội kinh doanh

- Yêu cầu đặt cọc, nộp tiền tham gia hoặc bắt buộc mua hàng hóa khi tham gia

- Cho người tham gia nhận tiền từ việc tuyển dụng người mới

- Cho người tham gia đầu tư nhiều mã số, ký nhiều hợp đồng

• Y/c người tham gia đặt cọc, mua hàng hóa ban đầu, trả tiền để tham gia vào mạng lưới.

• Không cam kết mua lại hàng trong thời gian quy định, mua lại với giá tối thiểu 90% mức đã bán.

• Cho hưởng lợi ích chủ yếu từ việc dụ dỗ người khác tham gia mạng lưới.

• Thông tin sai lệch về lợi ích tham gia mạng lưới và hàng hóa

để mời người khác BHĐC.

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN

HÀNG ĐA CẤP BẤT CHÍNH

- Lợi nhuận không phát sinh từ

việc bán hàng mà từ việc tuyển

dụng.

- Khuyến khích, dạy người khác

tuyển người bằng việc trả tiền

thưởng.

- Không quan tâm tới hàng hóa,

hàng hóa chỉ để tượng trưng,

không có giá trị sử dụng

-Buộc người tham gia mua hàng

mặc dù biết không bán được hàng

NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG

ĐA CẤP BẤT CHÍNH

CÁC HÌNH THỨC

ĐA CẤP BIẾN TƯỚNG HIỆN NAY

“Dự án OWIFI 5G” đã bị cảnh báo vì dấu hiệu kinh doanh đa

cấp không phép

Gắn với xu thế thời đại Công

nghiệp 4.0, các thuật ngữ mang

xu hướng thời đại công nghệ như

“blockchain 3.0”, “big data”, “trí

tuệ nhân tạo”, “hợp đồng thông

minh” “hệ sinh thái số”, “wifi

5G”…nhằm mục đích làm cho

những người thiếu hiểu biết khi

nghe sẽ lầm tưởng đây là những

sản phẩm đi đầu thời đại và rất

đáng để đầu tư

Cảnh báo hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép

thông qua đầu tư vào "Robot AI"

Sản phẩm công nghệ

Cảnh báo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy

chứng nhận hợp pháp tại Việt Nam thông qua ứng dụng

Limbic Arc

Các đối tượng giới thiệu về Ứng dụng điện tử Limbi Arc trên mạng xã hội

có dấu hiệu thổi phồng công dụng chữa bệnh

Cảnh báo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không có giấy chứng nhận liên quan đến sản phẩm MULTI JUICE và LUCENTA của

Bitney

Cảnh báo hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp không

có giấy chứng nhận liên quan đến sản phẩm MULTI JUICE và

LUCENTA của Bitney

Dấu hiệu kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp của các đối tượng liên

quan đến Bitney

Ngoài các thông tin

thổi phồng về công

dụng, các đối tượng

này còn giới thiệu

những người tham gia

mời gọi thêm các

thành viên khác, phát

triển hệ thống để được

hưởng hoa hồng lợi ích

theo mô hình đa cấp

CỔ PHẦN, PHÂN QUYỀN KINH DOANH,

VÙNG NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM

“GoldTime ” bán phân quyền với dấu hiệu kinh doanh đa cấp

không phép

Các đối tượng huy động vốn theo

phương thức này sẽ “gây dựng”

hình ảnh về một doanh nghiệp

hoặc một chủ doanh nghiệp rất

tiềm năng để hợp tác đầu tư

Người tham gia sẽ được ghi nhận

dưới dạng bỏ tiền đầu tư để sở

hữu “cổ phần”; “phân quyền kinh

doanh”; những “vùng nguyên

liệu” cho các sản phẩm như

macca, cà phê; hay những hình

thức tương tự khác…

MẠNG XÃ HỘI

“Mạng xã hội Vitae”

đã bị cảnh báo vì dấu hiệu

kinh doanh đa cấp không phép

Cùng với xu thế phát triển của mạng xã hội kết nối con người, các đối tượng này đưa ra những viễn cảnh về một mạng xã hội hướng tới lợi ích của toàn cộng đồng với việc toàn bộ lợi nhuận kiếm được từ các hoạt động quảng cáo, đầu tư của mạng

xã hội này sẽ được chia cho người tham gia và làm các hoạt động từ thiện

THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

“Siêu thị trực tuyến An Phát Thịnh” và dấu

hiệu kinh doanh đa cấp không phép

“App mua sắm hoàn tiền MyAladdinz”

và dấu hiệu kinh doanh đa cấp không phép

 Website thương mại điện tử

Ứng dụng mua sắm hoàn tiền 

NÚP BÓNG KHỞI NGHIỆP, TUYỂN DỤNG VIỆC LÀM

Hình ảnh một buổi "đào tạo hội viên" của nhóm Khởi nghiệp 360 – Nhóm đối tượng với

vỏ bọc là công ty khởi nghiệp để dẫn dụ các bạn trẻ, nhưng thực chất là hình thức đa cấp

trá hình (nguồn: vtc.vn)

Mục tiêu hướng tới của loại

hình này là lừa gạt những

người trẻ tuổi đang tìm kiếm

việc làm hoặc các bạn sinh

viên muốn đi làm thêm Thực

chất hoạt động kinh doanh của

nhóm đối tượng này chỉ là

tuyển được thêm người, bán

hàng hóa với mức giá cao vô

lý hoặc nộp thêm nhiều tiền

nữa lên cấp bậc

CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH DỄ BỊ NHẦM LÀ KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

THEO QUY ĐỊNH CỦA NGHỊ ĐỊNH 40/2018/NĐ-CP

 Kinh doanh bảo hiểm

 Tiếp thị liên kết – Affiliate marketing

 Bán hàng theo hình thức hội chợ, hội thảo tại các vùng nông thôn

 Hoạt động “thổi giá”, “làm giá ảo” với các sản phẩm

CÁC HÌNH THỨC KINH DOANH DỄ BỊ NHẦM LÀ KINH

DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP THEO QUY ĐỊNH CỦA

NGHỊ ĐỊNH 40/2018/NĐ-CP

BIỆN PHÁP XỬ LÝ

Thu thập thông tin về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp biến tướng của các doanh nghiệp từ các nguồn sau:

 Trang thông tin điện tử bhdc.vcca.gov.vn và hệ thống sct.vcca.gov.vn

 Trang thông tin điện tử của doanh nghiệp

 Báo cáo của doanh nghiệp

 Nguồn thông tin trên intern Công tác giám sát hoạt động bán hàng đa cấp biến tướng

 et, mạng xã hội…

 Đơn thư khiếu nại, phản ánh

• Xử lý theo quy định tại khoản 5 Điều 73 Nghị định 98/2020/NĐ-CP đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp GCN đăng ký hoạt động BHĐC thu lợi bất chính đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác đến dưới 500.000.000 đồng;

• Xử lý theo quy định tại Điểm h khoản 9 Điều 73 Nghị định 98/2020/NĐ-CP) đối với doanh nghiệp BHĐC: Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp mà không có GCN hợp pháp thu lợi bất chính đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho người khác đến dưới 500.000.000 đồng.

PHƯƠNG HƯỚNG XỬ LÝ

Tuy nhiên ngưỡng xử lý hình sự dễ xác định nhất đó chính

là quy mô mạng lưới người tham gia từ 100 người trở lên đã có thể bị xử lý đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt

tù đến 05 năm

 XỬ LÝ KỸ THUẬT

Trên cơ sở đề xuất của Cục CT&BVNTD, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao có thể yêu cầu các nhà mạng Internet chặn truy cập từ Việt Nam đối với những tên miền, hay server đặt ở nước ngoài nhưng

có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp không

có giấy chứng nhận hợp pháp

 CẢNH BÁO TỚI NGƯỜI DÂN

• Hoạt động của [tên các tổ chức, cá nhân bị cảnh báo] có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp].

• Hoạt động kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận là trái pháp luật, thường có xu hướng lừa đảo rất cao và hoạt động kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận có thể bị xử lý hình sự 5 tỷ đồng hoặc

5 năm tù giam (Điều 217a Bộ Luật hình sự)

• Hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp phải được đăng ký theo quy định, các doanh nghiệp được giấy chứng nhận luôn được đăng công khai trên trang thông tin điện tử vcca.gov.vn;

 Người dân KHÔNG nên tham gia [đầu tư/kinh doanh] và kêu gọi người khác tham gia [đầu tư/kinh doanh] vào những mô hình này vì

có rất nhiều rủi ro cả về mặt tài chính và pháp lý khi tham gia các hoạt động kinh doanh đa cấp không có giấy chứng nhận hợp pháp

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN QUÝ VỊ

ĐÃ THEO DÕI!