Quy chế này quy định về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Thành Viên, các Hội đồng Chuyên môn và Ban Tổng Giám đốc của Công ty TNHH, áp dụng đối với Hội đồng thành viên, các hội đồng chuyên môn, ban tổng giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan trong công ty
QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH QC-HĐTV Số: 02/2021 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN - Căn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; - Căn Điều lệ Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội; - Căn Biên họp Hội đồng HĐTV số: …/20 /BB-HĐTV, ngày ./ / việc thông qua dự thảo văn định chế Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội; QUY ĐỊNH: Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Phạm vi điều chỉnh: Quy chế quy định cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động Hội đồng Thành Viên, Hội đồng Chuyên môn Ban Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội Đối tượng áp dụng: a) Hội đồng Thành Viên; b) Các Hội đồng Chuyên môn; c) Ban Tổng Giám đốc; d) Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội Điều Giải thích từ ngữ từ ngữ viết tắt Giải thích từ ngữ: Trong văn này, từ ngữ hiểu sau: a) PTDA Hà Nội /Công ty: Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội; b) Hội đồng Chuyên môn/Hội đồng: Các Hội đồng Chuyên môn trực thuộc Hội đồng Thành Viên; c) Ban Tổng Giám đốc: Bao gồm Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc; d) Đơn vị: Các Phịng/Ban Trụ sở chính, Chi nhánh, Văn phịng đại diện Đơn vị khác trực thuộc Công ty; e) Đơn vị trực thuộc: Bao gồm Chi nhánh, Văn phịng đại diện Đơn vị khác mà Cơng ty sở hữu 100% vốn điều lệ; Lưu hành nội Phiên bản: /2021 1/11 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH QC-HĐTV Số: 02/2021 f) Người quản lý Công ty: Chủ tịch Hội đồng Thành Viên, thành viên Hội đồng Thành Viên, Tổng Giám đốc Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch Công ty theo quy định Điều lệ; g) Đơn vị thành viên: Bao gồm Đơn vị trực thuộc Công ty con; h) Công ty con: Là Công ty mà Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội: - Sở hữu 50% vốn điều lệ tổng số cổ phần phổ thông Công ty đó; - Có quyền trực tiếp gián tiếp định bổ nhiệm đa số tất thành viên Hội đồng, Giám đốc Tổng Giám đốc Cơng ty đó; - Có quyền định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty i) Người có liên quan: Được hiểu theo quy định Điều lệ Luật Doanh nghiệp; j) Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 văn sửa đổi, bổ sung (nếu có) Từ ngữ viết tắt: a) HĐTV: Hội đồng Thành Viên; b) TGĐ: Tổng Giám đốc Điều Các nguyên tắc quản trị, điều hành tồn Cơng ty Tn thủ Pháp luật, tuân thủ Điều lệ quy định nội Công ty Đảm bảo nguyên tắc hành động mục đích tối thượng bảo vệ gia tăng lợi ích hợp pháp cho Thành viên, Cơng ty thông qua việc tạo dựng hệ thống quản trị rủi ro với chế giám sát chặt chẽ chức quản trị chức điều hành Đảm bảo tính tự chủ tự chịu trách nhiệm HĐTV việc tổ chức, quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty phù hợp với định hướng HĐTV Hoạt động quản trị, điều hành Công ty tổ chức quản lý tập trung theo chiều dọc với trách nhiệm thẩm quyền cao HĐTV phân cấp dần theo thứ tự từ Hội đồng Chun mơn (nếu có) thuộc HĐTV đến TGĐ, Phó TGĐ, Trưởng phịng Giám đốc Đơn vị thành viên Lưu hành nội Phiên bản: /2021 2/11 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH QC-HĐTV Số: 02/2021 HĐTV thực chức quản trị toàn diện hoạt động Công ty đảm bảo việc triển khai hiệu nghị quyết, định họp HĐTV thông qua việc thiết lập, hoạch định mục tiêu hoạt động, chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, chiến lược quản lý rủi ro, chiến lược quản trị, điều hành, chế, sách giám sát việc tổ chức thực thi toàn hệ thống HĐTV định, đạo vấn đề trọng yếu ảnh hưởng tới tổng thể hoạt động Công ty thực nhiệm vụ theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV, Hội đồng Chuyên môn thuộc HĐTV thành viên Ban TGĐ cá nhân, đơn vị có thẩm quyền cao việc quản lý, điều hành tồn diện hoạt động Cơng ty theo quy định Điều lệ quy định có liên quan Pháp luật TGĐ, Phó TGĐ, Trưởng phịng chịu trách nhiệm tổ chức thực thi định hướng HĐQT Các Hội đồng Chuyên môn, TGĐ Phó TGĐ có trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho HĐTV định vấn đề thuộc thẩm quyền HĐTV trực tiếp định, đạo công việc hàng ngày Công ty theo quy định Điều lệ Công ty phạm vi thẩm quyền HĐTV phân công Đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, quy định bảo mật thông tin Công ty Điều Cơ cấu quản trị điều hành Công ty Cơ cấu quản trị điều hành Công ty bao gồm: HĐTV Hội đồng Chun mơn; Ban kiểm sốt; Ban TGĐ; Trưởng Đơn vị/Giám đốc Đơn vị trực thuộc Điều Vai trò Đơn vị Vai trị Hội đồng Thành viên: a) Cơng ty thực quản trị theo mơ hình tập trung HĐTV chịu trách nhiệm xây dựng mục tiêu, chiến lược, định hướng hoạt động Công ty, Đơn vị trực thuộc Công ty HĐTV trực tiếp tham gia đạo, giám sát công việc có tầm ảnh hưởng lớn đến kết sản xuất kinh doanh Công ty HĐTV thực chức quản lý phạm vi thẩm quyền mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện; b) Thành viên HĐTV chuyên trách phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm giám sát đạo TGĐ, thành viên Ban TGĐ, Trưởng Phịng, Ban thực nghiêm túc có hiệu việc quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày Công ty phù hợp với quy định Pháp luật, quy định Quy định Quy chế khác Công ty; c) HĐTV định cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, định thành lập Công ty con, Chi nhánh góp vốn, mua cổ phần Doanh nghiệp khác giới hạn quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Lưu hành nội Phiên bản: /2021 3/11 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH QC-HĐTV Số: 02/2021 Vai trị Hội đồng Chun mơn: a) Tùy theo chiến lược phát triển Công ty thời kỳ, HĐTV thành lập Hội đồng Chuyên môn trực thuộc HĐTV để thực công việc thuộc thẩm quyền HĐTV; b) Tham mưu tư vấn cho HĐTV công tác hoạch định, thẩm định, quản lý tồn Cơng ty theo phân cơng HĐTV; c) Xây dựng văn bản, sách quản lý thuộc nhiệm vụ Hội đồng Chun mơn mà đảm nhiệm theo phân cơng HĐTV Vai trò Ban Tổng Giám đốc: a) Ban TGĐ chịu trách nhiệm thực thi định hướng HĐTV, nhận đạo theo chiều dọc từ HĐTV; b) Ban TGĐ chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho HĐTV định vấn đề thuộc thẩm quyền HĐTV trực tiếp đạo, tổ chức triển khai, giám sát công việc hàng ngày Công ty theo định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh HĐTV phạm vi thẩm quyền HĐTV phân cơng Vai trị Giám đốc Đơn vị trực thuộc: a) Chịu trách nhiệm trước HĐTV TGĐ việc điều hành hoạt động Đơn vị mình; b) Tham mưu tổ chức triển khai cơng việc theo phân cơng có trách nhiệm giám sát, quản lý công việc, nghiệp vụ thực Công ty, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc khác; c) Các nghiệp vụ hoạt động phát sinh Đơn vị trực thuộc có ảnh hưởng đến hiệu sản xuất kinh doanh Công ty phải báo cáo Ban TGĐ trình HĐTV phê duyệt Điều Các nguyên tắc chế phối hợp, xử lý công việc máy điều hành Nguyên tắc chịu trách nhiệm: Người đứng đầu cấp quản lý (TGĐ, Phó TGĐ, Kế tốn trưởng, Trưởng Phòng, Ban…) người chịu trách nhiệm trực tiếp kết cơng tác Bộ phận phụ trách, trước lãnh đạo cấp phạm vi công việc phân công phạm vi phân cấp, uỷ quyền Cơ chế quản lý: Công ty thực việc quản lý theo hai (02) chế: Quản lý hành quản lý cơng việc a) Quản lý hành chính: - Lưu hành nội Lãnh đạo hành chính: Là người quản lý trực tiếp cán bộ, nhân viên cấp điều hành công việc phạm vi chức năng, thẩm quyền Đơn vị phân cơng quản lý; Phiên bản: /2021 4/11 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH - QC-HĐTV Số: 02/2021 Mọi thành viên Công ty phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên: Bộ máy điều hành phải phục tùng mệnh lệnh HĐTV; nhân viên cấp phải phục tùng mệnh lệnh cấp quản lý trực tiếp phận Khi nhận nhiệm vụ từ cấp khơng phải cán quản lý trực tiếp phải báo cáo lại cấp quản lý trực tiếp Bộ phận b) Quản lý cơng việc: - Lãnh đạo công việc: Là người phụ trách công việc cụ thể Cơng ty giao phó người có quyền định cao cơng việc chun mơn đó; - Tất thành viên cịn lại, kể người có cấp bậc lãnh đạo hành cao Cơng ty phải chấp hành mệnh lệnh người lãnh đạo công việc theo chuyên môn giao Nguyên tắc chế độ Thủ trưởng: a) Nhân viên chịu điều hành cán quản lý; cán quản lý cấp chịu điều hành cán quản lý cấp Lãnh đạo cấp giao/phân cấp thẩm quyền cho cấp phó thực đạo cấp số chức năng, nhiệm vụ số lĩnh vực cơng việc đó; b) Cấp tuyệt đối chấp hành đạo cấp trên, dù cấp trực tiếp Bộ phận mình, nhận nhiệm vụ bắt buộc phải báo cáo cho cán quản lý trực tiếp biết Khi nhận đạo phải nắm vững yêu cầu, xem xét điều kiện thực Trường hợp thấy khả thực khơng đáp ứng u cầu phải có ý kiến báo cáo ngay, chưa có ý kiến thay đổi phải chấp hành mệnh lệnh Trường hợp nhân viên, cán quản lý cấp có ý kiến khác với ý kiến cán quản lý cấp có quyền bảo lưu ý kiến, phải tuyệt đối thực theo định cấp trên; c) Trường hợp đạo cấp có nội dung trái với quy định Pháp luật quy định Cơng ty cấp có quyền từ chối không thực hiện, phải báo cáo lãnh đạo cấp cao để giải Nguyên tắc phối hợp công việc Ban Tổng Giám đốc, Trưởng Phịng, Ban Cơng ty: a) TGĐ đạo, điều hành trực tiếp công việc Trưởng Phòng, Ban trực thuộc TGĐ Trong trường hợp cần thiết, TGĐ có thể: - Chỉ đạo Trưởng Phịng, Ban trực thuộc TGĐ việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho số cán bộ, nhân viên Giám đốc Khối Trưởng Phòng, Ban trực tiếp quản lý công việc; - Chỉ đạo trực tiếp đến cán bộ, nhân viên để thực công việc; cán thừa hành nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng Phịng, Ban cơng việc TGĐ giao trực tiếp b) TGĐ, Phó TGĐ theo phân cơng TGĐ có trách nhiệm xem xét giải kịp thời vấn đề Trưởng Phòng, Ban đề xuất, kiến Lưu hành nội Phiên bản: /2021 5/11 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH QC-HĐTV Số: 02/2021 nghị liên quan đến lĩnh vực Đơn vị liên quan đến cơng việc chung Cơng ty; c) Khi TGĐ Phó TGĐ triệu tập họp Trưởng Phòng, Ban phải họp đầy đủ chuẩn bị tài liệu có liên quan đến nội dung họp; trường hợp vắng mặt cử người thay phải báo cáo người chủ trì họp biết trước Nguyên tắc xử lý cơng việc: a) Khi trình lãnh đạo cấp phê duyệt, định vấn đề Đơn vị thực hiện, lãnh đạo Đơn vị có trách nhiệm báo cáo, tham mưu, phân tích, kiến nghị đầy đủ, rõ ràng, kịp thời; b) Các Đơn vị chủ động phối hợp xử lý công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ Đơn vị để đảm bảo cơng việc trình lên cấp lãnh đạo có thẩm quyền có ý kiến thức Đơn vị trực tiếp ý kiến tham gia Đơn vị có liên quan; c) Các văn bản, tờ trình xử lý cơng việc phải gửi theo trình tự cấp quản lý, cấp gửi lên cấp trực tiếp để xử lý Những hồ sơ trình, báo cáo thơng tin phối hợp hoạt động gửi trực tiếp cho người nhận theo phân cơng cấp có thẩm quyền Trong phạm vi phân cấp, uỷ quyền, lãnh đạo trực tiếp khẩn trương, chủ động xử lý cơng việc trình lên cấp có thẩm quyền giải quyết; d) Đối với công việc thuộc phạm vi trách nhiệm lãnh đạo cấp giao Đơn vị phải tổ chức thực sớm thời hạn giao Trường hợp thực thấy cần có ý kiến tham mưu bổ sung, Đơn vị phải thực báo cáo kịp thời cho cấp giao nhiệm vụ Chương II HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Điều Nguyên tắc chung cấu tổ chức vai trò Hội đồng Thành viên Bộ máy quản trị, điều hành Công ty HĐTV quan quản trị Công ty, chịu trách nhiệm kết hoạt động Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Công ty để định vấn đề liên quan đến hoạt động Công ty, thực quyền, nghĩa vụ Công ty HĐTV làm việc theo nguyên tắc kết hợp lãnh đạo tập thể HĐTV với quản lý, điều hành Chủ tịch HĐTV đề cao trách nhiệm thành viên HĐTV việc tham gia quản trị, điều hành công việc Công ty Mọi hoạt động HĐTV, thành viên HĐTV máy giúp việc HĐTV phải đảm bảo tuân thủ quy định Pháp luật đảm bảo lợi ích Công ty Việc bầu, bổ nhiệm thành viên HĐTV tuân thủ quy định Pháp luật tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐTV Các Hội đồng Chuyên môn quan thường trực HĐTV, HĐTV thành lập giao quyền thay mặt HĐTV xử lý công việc thường xuyên Lưu hành nội Phiên bản: /2021 6/11 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH QC-HĐTV Số: 02/2021 HĐTV; đạo, điều hành mảng hoạt động phân công thực nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế văn liên quan khác Điều Nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng Thành viên HĐTV có nhiệm vụ quyền hạn quy định Điều lệ Công ty HĐTV có quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp quy định khác Pháp luật Điều Quyền, nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Lập chương trình, kế hoạch hoạt động HĐTV Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp; triệu tập chủ tọa họp HĐTV Tổ chức việc thông qua nghị HĐTV Giám sát trình tổ chức thực nghị HĐTV Chủ tọa họp HĐTV Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Điều 10 Quyền, nghĩa vụ thành viên Hội đồng Thành viên Thực quyền, nghĩa vụ thành viên HĐTV theo quy định Pháp luật, Điều lệ, quy định nội liên quan khác Công ty phân công HĐTV, Chủ tịch HĐTV cách trung thực lợi ích Cơng ty Thành viên Đề nghị Chủ tịch HĐTV triệu tập họp HĐTV bất thường theo quy định Pháp luật quy định Điều lệ Công ty Tham dự họp HĐTV, thảo luận biểu vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn HĐTV theo quy định Quy chế này, trừ trường hợp khơng biểu vấn đề xung đột lợi ích với thành viên Chịu trách nhiệm trước HĐTV định Triển khai thực nghị quyết, định HĐTV Nghiên cứu, đánh giá tình hình kết hoạt động Cơng ty Đóng góp ý kiến vào việc xây dựng chiến lược phát triển, phương hướng, kế hoạch hoạt động kinh doanh Công ty thời kỳ Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐTV Phó Chủ tịch HĐTV Chấp hành quy định Pháp luật Điều lệ Cơng ty việc chuyển nhượng phần vốn góp Tham gia Hội đồng Chuyên môn thuộc HĐTV để thực chức tham mưu cho HĐTV; tư vấn, giám sát Ban TGĐ, phòng nghiệp vụ việc tổ chức thực thi định, nghị quyết, đạo HĐTV Trực tiếp phê duyệt, định, đạo công việc liên quan tới hoạt động quản trị, điều hành Công ty phạm vi HĐTV phân cấp, ủy quyền theo quy định Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Chuyên môn Lưu hành nội Phiên bản: /2021 7/11 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH QC-HĐTV Số: 02/2021 văn phân công khác HĐTV 10 Ngồi nhiệm vụ, quyền hạn phân cơng theo quy định Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Chuyên môn, thành viên HĐTV Chủ tịch HĐTV phân cơng trực dõi, quản lý, phụ trách mảng hoạt động nghiệp vụ Công ty Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thành viên HĐTV mảng hoạt động nghiệp vụ quy định văn phân công, giao việc Chủ tịch HĐTV Trường hợp chưa có văn quy định cụ thể thành viên HĐTV phân cơng trực tiếp phụ trách có trách nhiệm phản ánh với Chủ tịch HĐTV để thống nhiệm vụ, quyền hạn nội dung liên quan mảng công việc phân cơng 11 Có trách nhiệm giải trình trước HĐTV việc thực nhiệm vụ giao có yêu cầu 12 Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định Điều lệ Công ty Điều 11 Ủy quyền Hội đồng Thành viên Chủ tịch Hội đồng Thành viên HĐTV, Chủ tịch HĐTV thực việc ủy quyền cho thành viên HĐ TV, Chủ tịch Hội đồng Chuyên môn, TGĐ, thành viên Ban TGĐ theo quy định phân cấp, phân quyền ủy quyền tương ứng với nhiệm vụ, nghiệp vụ HĐTV giao Điều 12 Chương trình hoạt động Hội đồng Thành viên Chương trình hoạt động HĐTV xây dựng theo hàng quý theo kỳ họp HĐTV hàng năm theo Điều lệ, nghị HĐTV yêu cầu công tác Cơng ty Căn vào nghị quyết, chương trình công tác HĐTV nhiệm vụ cụ thể phân cơng, thành viên HĐTV phải có kế hoạch biện pháp thực nhiệm vụ phân công Chương III QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN Điều 13 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Hội đồng Chuyên môn Hội đồng Chun mơn Đơn vị trực thuộc HĐTV, có chức tham mưu, tư vấn cho HĐTV công tác thẩm định công việc, nghiệp vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt Ban TGĐ, HĐTV Chủ tịch, Phó Chủ tịch thành viên Hội đồng Chuyên môn HĐTV bổ nhiệm Chi tiết chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Hội đồng Chuyên môn quy định văn khác Công ty Điều 14 Mối quan hệ Hội đồng Chuyên môn Quan hệ Hội đồng Chuyên môn mối quan hệ đồng cấp, sở phối hợp chặt chẽ Hội đồng Chun mơn để thực có hiệu Lưu hành nội Phiên bản: /2021 8/11 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH QC-HĐTV Số: 02/2021 công việc giao Các Hội đồng Chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với tinh thần thiện chí, hợp tác để hồn thành đạo HĐTV nhằm đạt mục tiêu lợi ích chung Công ty Chương IV BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH Điều 15 Vai trò Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty Ban TGĐ bao gồm TGĐ Phó TGĐ HĐTV bổ nhiệm Ban TGĐ máy điều hành cấp cao Cơng ty, có vai trị tham mưu, giúp việc cho HĐTV, chịu trách nhiệm thừa hành, thực thi đạo HĐTV, Hội đồng Chuyên môn thành viên HĐTV chuyên trách việc tổ chức điều hành hoạt động nghiệp vụ, tác nghiệp Công ty theo phạm vi thẩm quyền nhiệm vụ giao TGĐ chịu trách nhiệm cao việc điều hành Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐTV việc thực quyền, nghĩa vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty quy định phân công nội HĐTV TGĐ giải công việc phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn quy định Điều lệ Công ty, quy định Pháp luật sở tuân thủ nguyên tắc quản trị điều hành quy định Quy chế này, Quy chế tổ chức hoạt động Bộ máy Điều hành Công ty quy định nội liên quan khác HĐTV ban hành Thành viên Ban TGĐ HĐTV bổ nhiệm tham gia Hội đồng Chuyên môn thực trách nhiệm, quyền hạn theo quy định Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Chun mơn tương ứng Ban TGĐ có máy giúp việc phòng nghiệp vụ Điều 16 Nguyên tắc chung hoạt động Ban Tổng Giám đốc công tác quản trị, điều hành Công ty Tuân thủ tuyệt đối quy định Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, nguyên tắc quản trị, điều hành Công ty quy định Quy chế văn khác có liên quan HĐTV Ban TGĐ hoạt động sở tuân thủ nguyên tắc quản lý tập trung, thống chịu quản lý trực chiều dọc từ HĐTV, Hội đồng Chuyên môn, thành viên HĐTV, TGĐ việc điều hành, tổ chức thực thi định hướng, đạo HĐTV thuộc lĩnh vực nghiệp vụ phân công phụ trách Nhiệm vụ, quyền hạn, chế làm việc, hoạt động Ban TGĐ quy định Quy chế tổ chức hoạt động Bộ máy Điều hành HĐTV ban hành Điều 17 Nguyên tắc chung vai trò, tổ chức hoạt động Khối nghiệp vụ hoạt động quản trị, điều hành Công ty Lưu hành nội Phiên bản: /2021 9/11 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH QC-HĐTV Số: 02/2021 Khối nghiệp vụ có chức tham mưu, giúp việc cho HĐTV, Hội đồng Chuyên môn thuộc HĐTV, TGĐ Ban TGĐ việc quản trị, điều hành hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách phòng Khối nghiệp vụ thực trách nhiệm thừa hành, thực thi định, đạo HĐTV, Hội đồng Chuyên môn, thành viên HĐTV, TGĐ, Ban TGĐ phạm vi hoạt động, nghiệp vụ phòng Phòng nghiệp vụ có mơ hình tổ chức gồm cấp: Các Phịng, Ban, Tổ Đứng đầu phòng Trưởng phịng TGĐ bổ nhiệm Hội đồng Nhân kiến nghị xem xét, trình HĐTV bổ nhiệm/phân cơng thành viên Ban TGĐ kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 18 Điều khoản thi hành Quy chế có hiệu lực kể từ ngày …./…./… Những quy định ban hành trước trái với Quy chế hết hiệu lực thi hành Những vấn đề chưa đề cập đến Quy chế thực theo quy định có liên quan Pháp luật, Điều lệ quy định khác Cơng ty Khi có nội dung Quy chế trái với quy định Pháp luật nội dung đương nhiên hết hiệu lực thi hành Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế HĐTV định sở đề xuất Chủ tịch Hội đồng chuyên môn TGĐ./ Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CHỦ TỊCH - Các thành viên HĐTV; - Trưởng BKS; - Ban TGĐ; - Đơn vị trực thuộc; - Lưu: Văn thư Lưu hành nội Phiên bản: /2021 10/11 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH QC-HĐTV Số: 02/2021 Văn bị thay STT Tên Quy chế Điều hành hoạt động Số hiệu Ngày ban hành … /…/QĐ-HĐTV …./…./… Số hiệu Ngày ban hành Văn liên quan STT Tên Điều lệ Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội Lưu hành nội Phiên bản: …./…./… /2021 11/11 QUY CHẾ QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH QC-HĐTV Số: 02/2021 MỤC LỤC Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Điều Giải thích từ ngữ từ ngữ viết tắt .1 Điều Các nguyên tắc quản trị, điều hành tồn Cơng ty .2 Điều Cơ cấu quản trị điều hành Công ty Điều Vai trò Đơn vị Điều Các nguyên tắc chế phối hợp, xử lý công việc máy điều hành Chương II HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Điều Nguyên tắc chung cấu tổ chức vai trò Hội đồng Thành viên Bộ máy quản trị, điều hành Công ty Điều Nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng Thành viên .7 Điều Quyền, nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên Điều 10 Quyền, nghĩa vụ thành viên Hội đồng Thành viên Điều 11 Ủy quyền Hội đồng Thành viên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Điều 12 Chương trình hoạt động Hội đồng Thành viên .8 Chương III QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG CHUN MƠN (NẾU CĨ) .8 Điều 13 Chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức Hội đồng Chuyên môn Điều 14 Mối quan hệ Hội đồng Chuyên môn Chương IV BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH Điều 15 Vai trò Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc điều hành Công ty Điều 16 Nguyên tắc chung hoạt động Ban Tổng Giám đốc công tác quản trị, điều hành Công ty Điều 17 Nguyên tắc chung vai trò, tổ chức hoạt động Phòng nghiệp vụ hoạt động quản trị, điều hành Công ty Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 10 Điều 18 Điều khoản thi hành 10 Lưu hành nội Phiên bản: 01/20… Tài liệu chứa thông tin tài sản Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội Cấm chép, copy, in ấn hình thức khơng cho phép Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội