Quy chế quản trị và điều hành công ty

Quy chế này quy định về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Thành Viên, các Hội đồng Chuyên môn và Ban Tổng Giám đốc của Công ty TNHH, áp dụng đối với Hội đồng thành viên, các hội đồng chuyên môn, ban tổng giám đốc và các đơn vị cá nhân có liên quan trong công ty

QUY CHẾ

QUẢN TRỊ VÀ ĐIỀU HÀNH

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng HĐTV số: …/20 /BB-HĐTV, ngày / / về việc thông qua dự thảo các văn bản định chế Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội;

QUY ĐỊNH:

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1 Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1 Phạm vi điều chỉnh:

Quy chế này quy định về cơ cấu tổ chức, nguyên tắc hoạt động của Hội đồng Thành Viên, các Hội đồng Chuyên môn và Ban Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội

2 Đối tượng áp dụng:

a) Hội đồng Thành Viên;

b) Các Hội đồng Chuyên môn;

c) Ban Tổng Giám đốc;

d) Các Đơn vị/Cá nhân có liên quan của Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội

Điều 2 Giải thích từ ngữ và từ ngữ viết tắt

1 Giải thích từ ngữ:

Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) PTDA Hà Nội /Công ty: Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội;

Hội đồng Thành Viên;

c) Ban Tổng Giám đốc : Bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc;

d) Đơn vị: Các Phòng/Ban tại Trụ sở chính, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và

Đơn vị khác trực thuộc Công ty;

e) Đơn vị trực thuộc: Bao gồm Chi nhánh, Văn phòng đại diện và các Đơn vị

khác mà Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ;

f) Người quản lý Công ty: Chủ tịch Hội đồng Thành Viên, các thành viên Hội

đồng Thành Viên, Tổng Giám đốc và các Cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ;

g) Đơn vị thành viên: Bao gồm Đơn vị trực thuộc và Công ty con;

h) Công ty con: Là bất kỳ Công ty nào mà Công ty TNHH Phát triển dự án Hà Nội:

- Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của Công

ty đó; hoặc

- Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của Công ty đó; hoặc

- Có quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đó

i) Người có liên quan: Được hiểu theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh

nghiệp;

j) Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản

sửa đổi, bổ sung (nếu có)

2 Từ ngữ viết tắt:

a) HĐTV: Hội đồng Thành Viên;

b) TGĐ : Tổng Giám đốc

Điều 3 Các nguyên tắc quản trị, điều hành cơ bản trong toàn Công ty

1 Tuân thủ Pháp luật, tuân thủ Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty

2 Đảm bảo nguyên tắc hành động vì mục đích tối thượng là bảo vệ và gia tăng lợi ích

hợp pháp cho Thành viên, Công ty thông qua việc tạo dựng hệ thống quản trị rủi ro với cơ chế giám sát chặt chẽ giữa chức năng quản trị và chức năng điều hành

3 Đảm bảo tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của HĐTV về việc tổ chức, quản trị,

điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với định hướng của HĐTV

4 Hoạt động quản trị, điều hành của Công ty được tổ chức và quản lý tập trung theo

chiều dọc với trách nhiệm và thẩm quyền cao nhất là HĐTV và phân cấp dần theo thứ tự từ các Hội đồng Chuyên môn (nếu có) thuộc HĐTV đến TGĐ, các Phó TGĐ, các Trưởng phòng và Giám đốc Đơn vị thành viên

5 HĐTV thực hiện chức năng quản trị toàn diện đối với các hoạt động của Công ty

đảm bảo việc triển khai hiệu quả các nghị quyết, quyết định họp của HĐTV thông qua việc thiết lập, hoạch định các mục tiêu hoạt động, chiến lược phát triển, chiến lược kinh doanh, chiến lược quản lý rủi ro, chiến lược về quản trị, điều hành, cơ chế, chính sách và giám sát việc tổ chức thực thi trong toàn hệ thống HĐTV quyết định, chỉ đạo các vấn đề trọng yếu ảnh hưởng tới tổng thể hoạt động của Công ty và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật

và Điều lệ Công ty

6 Chủ tịch HĐTV, thành viên HĐTV, các Hội đồng Chuyên môn thuộc HĐTV và

các thành viên Ban TGĐ là các cá nhân, đơn vị có thẩm quyền cao nhất trong việc quản lý, điều hành toàn diện hoạt động Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ và quy định có liên quan của Pháp luật

7 TGĐ, các Phó TGĐ, Trưởng phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực thi các định

hướng của HĐQT

8 Các Hội đồng Chuyên môn, TGĐ và các Phó TGĐ có trách nhiệm tham mưu, tư

vấn cho HĐTV quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐTV và trực tiếp quyết định, chỉ đạo công việc hàng ngày của Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và trong phạm vi thẩm quyền được HĐTV phân công

9 Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, quy định về bảo mật thông tin của Công ty

Điều 4 Cơ cấu quản trị và điều hành Công ty

Cơ cấu quản trị và điều hành Công ty bao gồm:

1 HĐTV và các Hội đồng Chuyên môn;

2 Ban kiểm soát;

3 Ban TGĐ;

4 Trưởng các Đơn vị/Giám đốc các Đơn vị trực thuộc

Điều 5 Vai trò của các Đơn vị

1 Vai trò của Hội đồng Thành viên:

a) Công ty thực hiện quản trị theo mô hình tập trung trong đó HĐTV chịu trách nhiệm xây dựng các mục tiêu, chiến lược, định hướng hoạt động của Công

ty, các Đơn vị trực thuộc và Công ty con HĐTV cũng trực tiếp tham gia chỉ đạo, giám sát các công việc có tầm ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty HĐTV thực hiện chức năng quản lý trong phạm vi thẩm quyền của mình, có trách nhiệm tổ chức thực hiện;

b) Thành viên HĐTV chuyên trách trong phạm vi thẩm quyền có trách nhiệm giám sát chỉ đạo TGĐ, thành viên Ban TGĐ, các Trưởng các Phòng, Ban thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả việc quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty phù hợp với quy định của Pháp luật, quy định tại Quy định này và các Quy chế khác của Công ty;

c) HĐTV quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành lập Công ty con, Chi nhánh và góp vốn, mua cổ phần Doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

2 Vai trò của Hội đồng Chuyên môn:

a) Tùy theo chiến lược phát triển của Công ty trong từng thời kỳ, HĐTV thành lập các Hội đồng Chuyên môn trực thuộc HĐTV để thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền của HĐTV;

b) Tham mưu và tư vấn cho HĐTV trong công tác hoạch định, thẩm định, quản

lý trong toàn Công ty theo sự phân công của HĐTV;

c) Xây dựng các văn bản, chính sách về quản lý thuộc nhiệm vụ của Hội đồng Chuyên môn mà mình đảm nhiệm theo sự phân công của HĐTV

3 Vai trò của Ban Tổng Giám đốc:

a) Ban TGĐ chịu trách nhiệm thực thi các định hướng của HĐTV, nhận sự chỉ đạo theo chiều dọc từ HĐTV;

b) Ban TGĐ chịu trách nhiệm tham mưu, tư vấn cho HĐTV quyết định các vấn

đề thuộc thẩm quyền HĐTV và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức triển khai, giám sát công việc hàng ngày của Công ty theo định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của HĐTV và trong phạm vi thẩm quyền được HĐTV phân công

4 Vai trò của các Giám đốc Đơn vị trực thuộc:

a) Chịu trách nhiệm trước HĐTV và TGĐ về việc điều hành hoạt động của Đơn vị mình;

b) Tham mưu và tổ chức triển khai các công việc theo sự phân công và có trách nhiệm giám sát, quản lý các công việc, nghiệp vụ được thực hiện tại Công

ty, các Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc khác;

c) Các nghiệp vụ và hoạt động phát sinh tại các Đơn vị trực thuộc có ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty đều phải được báo cáo Ban TGĐ và trình HĐTV phê duyệt

Điều 6 Các nguyên tắc và cơ chế phối hợp, xử lý công việc của bộ máy điều

hành

1 Nguyên tắc chịu trách nhiệm:

Người đứng đầu mỗi cấp quản lý (TGĐ, Phó TGĐ, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng, Ban…) là người chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả công tác của Bộ phận mình phụ trách, trước lãnh đạo cấp trên trong phạm vi công việc được phân công và trong phạm vi được phân cấp, uỷ quyền

2 Cơ chế quản lý:

Công ty thực hiện việc quản lý theo hai (02) cơ chế: Quản lý hành chính và quản lý công việc

a) Quản lý hành chính:

- Lãnh đạo hành chính: Là người quản lý trực tiếp các cán bộ, nhân viên cấp dưới và điều hành các công việc trong phạm vi chức năng, thẩm quyền của mình ở Đơn vị mình được phân công quản lý;

- Mọi thành viên của Công ty đều phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên:

Bộ máy điều hành phải phục tùng mệnh lệnh của HĐTV; nhân viên cấp dưới phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên quản lý trực tiếp của bộ phận mình Khi nhận nhiệm vụ từ cấp trên không phải là cán bộ quản lý trực tiếp thì phải báo cáo lại cấp trên quản lý trực tiếp của Bộ phận mình b) Quản lý công việc:

- Lãnh đạo công việc: Là người phụ trách các công việc cụ thể được Công

ty giao phó và là người có quyền quyết định cao nhất trong các công việc chuyên môn đó;

- Tất cả các thành viên còn lại, kể cả người có cấp bậc lãnh đạo hành chính cao hơn của Công ty phải chấp hành mệnh lệnh của người lãnh đạo công việc theo chuyên môn được giao

3 Nguyên tắc chế độ Thủ trưởng:

a) Nhân viên chịu sự điều hành của cán bộ quản lý; cán bộ quản lý cấp dưới chịu sự điều hành của cán bộ quản lý cấp trên Lãnh đạo cấp trên có thể giao/phân cấp thẩm quyền cho cấp phó của mình thực hiện chỉ đạo cấp dưới

về một số chức năng, nhiệm vụ hoặc một số lĩnh vực công việc nào đó;

b) Cấp dưới tuyệt đối chấp hành chỉ đạo của cấp trên, dù không phải là cấp trên trực tiếp của Bộ phận mình, nhưng khi nhận nhiệm vụ bắt buộc phải báo cáo cho cán bộ quản lý trực tiếp được biết Khi nhận được chỉ đạo phải nắm vững yêu cầu, xem xét điều kiện thực hiện Trường hợp thấy khả năng thực hiện không đáp ứng yêu cầu phải có ý kiến báo cáo ngay, khi chưa có ý kiến thay đổi vẫn phải chấp hành mệnh lệnh đó Trường hợp nhân viên, cán bộ quản lý cấp dưới có ý kiến khác với ý kiến của cán bộ quản lý cấp trên thì có quyền bảo lưu ý kiến, nhưng phải tuyệt đối thực hiện theo quyết định của cấp trên;

c) Trường hợp chỉ đạo của cấp trên có nội dung trái với quy định của Pháp luật hoặc quy định của Công ty thì cấp dưới có quyền từ chối không thực hiện, nhưng phải lập tức báo cáo lãnh đạo cấp cao hơn để giải quyết

4 Nguyên tắc phối hợp công việc giữa Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng,

Ban tại Công ty:

a) TGĐ chỉ đạo, điều hành trực tiếp công việc đối với Trưởng các Phòng, Ban trực thuộc TGĐ Trong trường hợp cần thiết, TGĐ có thể:

- Chỉ đạo Trưởng các Phòng, Ban trực thuộc TGĐ trong việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho một số cán bộ, nhân viên do Giám đốc Khối hoặc Trưởng các Phòng, Ban trực tiếp quản lý công việc;

- Chỉ đạo trực tiếp đến cán bộ, nhân viên để thực hiện công việc; cán bộ thừa hành nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng các Phòng, Ban về công việc đã được TGĐ giao trực tiếp

b) TGĐ, Phó TGĐ theo sự phân công của TGĐ có trách nhiệm xem xét giải quyết kịp thời những vấn đề do các Trưởng các Phòng, Ban đề xuất, kiến

nghị liên quan đến lĩnh vực của Đơn vị đó hoặc liên quan đến công việc chung của Công ty;

c) Khi TGĐ hoặc Phó TGĐ triệu tập họp Trưởng các Phòng, Ban phải đi họp đầy đủ và chuẩn bị tài liệu có liên quan đến nội dung cuộc họp; trường hợp vắng mặt thì cử người đi thay và phải báo cáo người chủ trì cuộc họp biết trước

5 Nguyên tắc xử lý công việc:

a) Khi trình lãnh đạo cấp trên phê duyệt, quyết định các vấn đề do Đơn vị mình thực hiện, lãnh đạo các Đơn vị có trách nhiệm báo cáo, tham mưu, phân tích, kiến nghị đầy đủ, rõ ràng, kịp thời;

b) Các Đơn vị chủ động phối hợp xử lý các công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị mình để đảm bảo công việc khi được trình lên cấp lãnh đạo có thẩm quyền đã có ý kiến chính thức của Đơn vị trực tiếp và ý kiến tham gia của các Đơn vị có liên quan;

c) Các văn bản, tờ trình xử lý công việc phải được gửi theo trình tự các cấp quản lý, cấp dưới gửi lên cấp trên trực tiếp của mình để xử lý Những hồ sơ trình, các báo cáo hoặc thông tin phối hợp hoạt động được gửi trực tiếp cho người nhận theo phân công của cấp có thẩm quyền Trong phạm vi được phân cấp, uỷ quyền, lãnh đạo trực tiếp khẩn trương, chủ động xử lý công việc hoặc trình lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết;

d) Đối với các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm hoặc được lãnh đạo cấp trên giao Đơn vị phải tổ chức thực hiện sớm nhất có thể trong thời hạn được giao Trường hợp không thể thực hiện được ngay hoặc thấy cần có ý kiến tham mưu bổ sung, các Đơn vị phải thực hiện báo cáo kịp thời cho cấp giao nhiệm vụ

Chương II HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Điều 7 Nguyên tắc chung về cơ cấu tổ chức và vai trò của Hội đồng Thành

viên trong Bộ máy quản trị, điều hành Công ty

1 HĐTV là cơ quan quản trị Công ty, chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của

Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mọi hoạt động của Công ty, thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Công ty

2 HĐTV làm việc theo nguyên tắc kết hợp sự lãnh đạo của tập thể HĐTV với sự

quản lý, điều hành của Chủ tịch HĐTV và đề cao trách nhiệm của mỗi thành viên HĐTV trong việc tham gia quản trị, điều hành các công việc của Công ty

3 Mọi hoạt động của HĐTV, các thành viên HĐTV và bộ máy giúp việc HĐTV phải

đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty

4 Việc bầu, bổ nhiệm thành viên HĐTV tuân thủ quy định của Pháp luật về tiêu

chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐTV

5 Các Hội đồng Chuyên môn là cơ quan thường trực của HĐTV, được HĐTV thành

lập và giao quyền thay mặt HĐTV xử lý các công việc thường xuyên của

HĐTV; chỉ đạo, điều hành các mảng hoạt động được phân công và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo Quy chế này và các văn bản liên quan khác

Điều 8 Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Thành viên

1 HĐTV có các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty

2 HĐTV có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và

quy định khác của Pháp luật

Điều 9 Quyền, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Thành viên

1 Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐTV

2 Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa

cuộc họp HĐTV

3 Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HĐTV

4 Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐTV

5 Chủ tọa cuộc họp HĐTV

6 Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công

ty

Điều 10 Quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng Thành viên

1 Thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐTV theo quy định của Pháp luật,

Điều lệ, quy định nội bộ liên quan khác của Công ty và sự phân công của HĐTV, Chủ tịch HĐTV một cách trung thực vì lợi ích của Công ty và Thành viên

2 Đề nghị Chủ tịch HĐTV triệu tập cuộc họp HĐTV bất thường theo quy định của

Pháp luật và quy định tại Điều lệ Công ty

3 Tham dự các cuộc họp HĐTV, thảo luận và biểu quyết về các vấn đề thuộc nhiệm

vụ, quyền hạn của HĐTV theo quy định tại Quy chế này, trừ trường hợp không được biểu quyết vì vấn đề xung đột lợi ích với thành viên đó Chịu trách nhiệm trước HĐTV về quyết định của mình

4 Triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐTV

5 Nghiên cứu, đánh giá tình hình và kết quả hoạt động của Công ty Đóng góp ý kiến

vào việc xây dựng chiến lược phát triển, phương hướng, kế hoạch hoạt động và kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ

6 Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐTV và Phó Chủ tịch HĐTV.

7 Chấp hành các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc chuyển nhượng

phần vốn góp

8 Tham gia các Hội đồng Chuyên môn thuộc HĐTV để thực hiện chức năng tham

mưu cho HĐTV; tư vấn, giám sát Ban TGĐ, các phòng nghiệp vụ trong việc tổ chức thực thi các quyết định, nghị quyết, chỉ đạo của HĐTV

9 Trực tiếp phê duyệt, quyết định, chỉ đạo công việc liên quan tới hoạt động quản trị,

điều hành Công ty trong phạm vi được HĐTV phân cấp, ủy quyền theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng Chuyên môn hoặc các

văn bản phân công khác của HĐTV.

10 Ngoài các nhiệm vụ, quyền hạn được phân công theo quy định tại các Quy chế tổ

chức và hoạt động của các Hội đồng Chuyên môn, từng thành viên HĐTV có thể được Chủ tịch HĐTV phân công trực tiếp theo dõi, quản lý, phụ trách một hoặc một số mảng hoạt động nghiệp vụ của Công ty Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các thành viên HĐTV về các mảng hoạt động nghiệp vụ được quy định trong các văn bản phân công, giao việc của Chủ tịch HĐTV Trường hợp chưa

có các văn bản quy định cụ thể thì thành viên HĐTV được phân công trực tiếp phụ trách có trách nhiệm phản ánh với Chủ tịch HĐTV để thống nhất về nhiệm

vụ, quyền hạn và những nội dung liên quan trong mảng công việc được phân công

11 Có trách nhiệm giải trình trước HĐTV về việc thực hiện nhiệm vụ được giao khi có

yêu cầu

12 Các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ của Công ty

Điều 11 Ủy quyền của Hội đồng Thành viên và Chủ tịch Hội đồng Thành

viên

HĐTV, Chủ tịch HĐTV thực hiện việc ủy quyền cho các thành viên HĐTV, Chủ tịch các Hội đồng Chuyên môn, TGĐ, thành viên Ban TGĐ theo các quy định về phân cấp, phân quyền và ủy quyền tương ứng với từng nhiệm vụ, nghiệp vụ được HĐTV giao

Điều 12 Chương trình hoạt động của Hội đồng Thành viên

1 Chương trình hoạt động của HĐTV được xây dựng theo hàng quý hoặc theo các

kỳ họp HĐTV và hàng năm theo Điều lệ, nghị quyết HĐTV và yêu cầu công tác của Công ty

2 Căn cứ vào nghị quyết, chương trình công tác của HĐTV và nhiệm vụ cụ thể

được phân công, mỗi thành viên HĐTV phải có kế hoạch và biện pháp thực hiện các nhiệm vụ được phân công

Chương III QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN

Điều 13 Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Chuyên môn

1 Hội đồng Chuyên môn là các Đơn vị trực thuộc HĐTV, có chức năng tham

mưu, tư vấn cho HĐTV trong công tác thẩm định các công việc, nghiệp vụ thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban TGĐ, HĐTV

2 Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên của Hội đồng Chuyên môn do HĐTV

bổ nhiệm

3 Chi tiết chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của từng Hội đồng Chuyên môn

được quy định tại các văn bản khác của Công ty

Điều 14 Mối quan hệ giữa các Hội đồng Chuyên môn

1 Quan hệ giữa các Hội đồng Chuyên môn là mối quan hệ đồng cấp, trên cơ sở sự

phối hợp chặt chẽ giữa các Hội đồng Chuyên môn để thực hiện có hiệu quả

những công việc được giao.

2 Các Hội đồng Chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với nhau trên tinh thần

thiện chí, hợp tác để hoàn thành chỉ đạo của HĐTV nhằm đạt được mục tiêu vì lợi ích chung của Công ty

Chương IV

BỘ MÁY ĐIỀU HÀNH Điều 15 Vai trò của Tổng Giám đốc, Ban Tổng Giám đốc trong điều hành

Công ty

1 Ban TGĐ bao gồm TGĐ và các Phó TGĐ do HĐTV bổ nhiệm Ban TGĐ là bộ

máy điều hành cấp cao của Công ty, có vai trò tham mưu, giúp việc cho HĐTV, chịu trách nhiệm thừa hành, thực thi các chỉ đạo của HĐTV, các Hội đồng Chuyên môn và thành viên HĐTV chuyên trách trong việc tổ chức điều hành hoạt động nghiệp vụ, tác nghiệp của Công ty theo phạm vi thẩm quyền và nhiệm vụ được giao

2 TGĐ chịu trách nhiệm cao nhất về việc điều hành Công ty, chịu trách nhiệm

trước HĐTV về việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định phân công nội bộ của HĐTV

3 TGĐ giải quyết công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

được quy định tại Điều lệ của Công ty, quy định của Pháp luật trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc về quản trị và điều hành quy định tại Quy chế này, Quy chế

tổ chức và hoạt động của Bộ máy Điều hành Công ty và các quy định nội bộ liên quan khác do HĐTV ban hành

4 Thành viên Ban TGĐ có thể được HĐTV bổ nhiệm tham gia các Hội đồng

Chuyên môn và thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng Chuyên môn tương ứng

5 Ban TGĐ có bộ máy giúp việc là các phòng nghiệp vụ

Điều 16 Nguyên tắc chung về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong công tác

quản trị, điều hành Công ty

1 Tuân thủ tuyệt đối quy định Pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, các

nguyên tắc về quản trị, điều hành Công ty quy định tại Quy chế này hoặc các văn bản khác có liên quan của HĐTV

2 Ban TGĐ hoạt động trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc quản lý tập trung, thống

nhất và chịu sự quản lý trực tiếp theo chiều dọc từ HĐTV, các Hội đồng Chuyên môn, thành viên HĐTV, TGĐ trong việc điều hành, tổ chức thực thi các định hướng, chỉ đạo của HĐTV thuộc lĩnh vực nghiệp vụ được phân công phụ trách

3 Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế làm việc, hoạt động của Ban TGĐ được quy định

tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ máy Điều hành do HĐTV ban hành

Điều 17 Nguyên tắc chung về vai trò, tổ chức và hoạt động của các Khối

nghiệp vụ trong hoạt động quản trị, điều hành Công ty

1 Khối nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐTV, các Hội đồng

Chuyên môn thuộc HĐTV, TGĐ và Ban TGĐ trong việc quản trị, điều hành các hoạt động nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng

2 Khối nghiệp vụ thực hiện trách nhiệm thừa hành, thực thi các quyết định, chỉ

đạo của HĐTV, các Hội đồng Chuyên môn, thành viên HĐTV, TGĐ, Ban TGĐ trong phạm vi hoạt động, nghiệp vụ của phòng

3 Phòng nghiệp vụ có mô hình tổ chức gồm các cấp: Các Phòng, Ban, Tổ

4 Đứng đầu mỗi phòng là một Trưởng phòng do TGĐ bổ nhiệm Hội đồng Nhân

sự có thể kiến nghị xem xét, trình HĐTV bổ nhiệm/phân công các thành viên Ban TGĐ kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng

Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 18 Điều khoản thi hành

1 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày …./…./… Những quy định ban hành trước

đây trái với Quy chế này hết hiệu lực thi hành

2 Những vấn đề chưa được đề cập đến trong Quy chế này sẽ được thực hiện theo

các quy định có liên quan của Pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công

ty Khi có nội dung nào trong Quy chế này trái với quy định của Pháp luật thì nội dung đó đương nhiên hết hiệu lực thi hành

3 Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này do HĐTV quyết định trên cơ sở đề xuất của

Chủ tịch Hội đồng chuyên môn và TGĐ./

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐTV;

- Trưởng BKS;

- Ban TGĐ ;

- Đơn vị trực thuộc;

- Lưu: Văn thư.

TM HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH