SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH

SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng 1.Quy chế nội quản trị công ty Quy định nguyên tắc quản trị Công ty nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Cổ đơng đồng thời thiết lập chuẩn mực hành vi, đạo đức nghề nghiệp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc người điều hành khác, đảm bảo hoạt động Công ty ổn định phát triển định hướng Đại hội đồng cổ đông 2.Quy chế áp dụng cho tất Cổ đông và/hoặc thành viên khơng phải cổ đơng có tham gia vào việc quản lý điều hành hoạt động Công ty QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi Điều Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng Sửa đổi khoản 1, khoản Điều 1 Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội quản trị công ty quy định nội dung vai trò, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hoạt động khác theo quy định Điều lệ công ty quy định hành khác pháp luật Đối tượng áp dụng: Quy chế áp dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc người liên quan Bổ sung Điều Đại hội đồng cổ đơng I Vai trị, quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông gồm tất cổ đơng có quyền biểu quyết, quan định cao Công ty Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm lần thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Hội đồng quản trị định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trường hợp cần thiết, không 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Ngồi họp thường niên, Đại hội đồng cổ đơng họp bất thường Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông xác định nơi chủ tọa tham dự họp phải lãnh thổ Việt Nam Đại hội đồng cổ đơng có quyền nghĩa vụ sau: a) Thông qua định hướng phát triển Cơng ty; b) Quyết định mức cổ tức tốn năm loại cổ phần; c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; d) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần Cơng ty; đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; e) Thơng qua báo cáo tài năm; g) Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại; h) Xem xét, xử lý vi phạm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm sốt gây thiệt hại cho Cơng ty cổ đông Công ty; i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; k) Quyết định tổng mức thù lao, thưởng lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt; m) Phê duyệt danh sách cơng ty kiểm tốn chấp thuận; định cơng ty kiểm toán chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Cơng ty, bãi miễn kiểm tốn viên chấp thuận xét thầy cần thiết; n) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC CHƯƠNG II TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Điều Thơng báo việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi Sửa Chương II thành II Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị hình thức biểu họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm nội dung sau đây: Bổ sung Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông; a) Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên định vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ công ty, đặc biệt thơng qua báo cáo tài năm kiểm toán b) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trường hợp sau: - Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết lợi ích Cơng ty; - Bảng cân đối kế toán năm, báo cáo sáu (06) tháng quý báo cáo kiểm toán năm tài phản ánh vốn chủ sở hữu bị nửa (1/2) so với số đầu kỳ; - Khi số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cịn lại số thành viên mà luật pháp quy định phần ba (1/3) so với số thành viên quy định Điều lệ Cơng ty; - Cổ đơng nhóm cổ đông quy định Khoản Điều 11 Điều lệ Công ty yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông văn Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý mục đích họp, có đủ chữ ký cổ đông liên quan văn yêu cầu lập thành nhiều bản, phải có chữ ký tối thiểu cổ đơng có liên quan; - Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập họp Ban kiểm sốt có lý tin tưởng thành viên Hội đồng quản trị người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ họ theo Điều 165 Luật doanh nghiệp Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngồi phạm vi quyền hạn mình; - Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty Lập Danh sách cổ đơng có quyền dự họp; Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu họp Đại hội đồng cổ đơng Danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông lập không 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty phải công bố thông tin việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; Sửa điều thành khoản Mục II Thông báo việc chốt danh sách cổ đơng có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông; Điều Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông Thông báo họp ĐHĐCĐ gửi cho tất cổ đông phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trang thông tin điện tử Công ty Ủy Ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán Sửa điều thành Khoản Mục II Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông; Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho tất cổ đông phương thức để bảo đảm đến địa liên lạc cổ đông, đồng thời công bố trang thông So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cổ đông Danh sách cổ đơng có quyền dự họp chậm mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thơng báo gửi chuyển cách hợp lệ, trả cước phí bỏ vào hịm thư) Chương trình họp ĐHĐCĐ, tài liệu liên quan đến vấn đề biểu đại hội gửi cho cổ đông hoặc/và đăng trang thông tin điện tử Công ty Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn tài liệu họp để cổ đơng tiếp cận, bao gồm: a) Chương trình họp, tài liệu sử dụng họp; b) Danh sách thông tin chi tiết ứng viên trường hợp bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên; c) Phiếu biểu quyết; d) Mẫu định đại diện theo ủy quyền dự họp; QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi tin điện tử Công ty Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty niêm yết đăng ký giao dịch Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cổ đơng Danh sách cổ đơng có quyền dự họp chậm (21) ngày trước ngày khai mạc (tính từ ngày mà thơng báo gửi chuyển cách hợp lệ) Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến vấn đề biểu đại hội gửi cho cổ đông hoặc/và đăng trang thông tin điện tử Công ty Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn tài liệu họp để cổ đơng tiếp cận, bao gồm: a) Chương trình họp, tài liệu sử dụng họp; b) Danh sách thông tin chi tiết ứng viên trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; c) Phiếu biểu quyết; d) Dự thảo nghị vấn đề chương trình họp Sửa khoản điều thành khoản Mục II Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đơng (người có nhiệm vụ chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông; quy định kiến nghị cổ đông đưa vào chương trình họp); a) Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực công việc sau đây: - Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu họp Đại hội đồng cổ đơng Danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông lập không (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty phải công bố thông tin việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; - Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; - Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; - Dự thảo nghị Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến họp; - Xác định thời gian địa điểm tổ chức đại hội; - Thông báo gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cổ đơng có quyền dự họp; - Các công việc khác phục vụ đại hội b) Cổ đơng nhóm cổ đơng theo quy định khoản Điều 11 Điều lệ Cơng ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Kiến nghị phải văn phải gửi đến Cơng ty ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông Kiến nghị phải bao gồm họ tên cổ đông, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; số lượng loại cổ phần cổ đông nắm giữ, nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC Điều Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Trước khai mạc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông phải thực việc đăng ký cổ đơng có quyền dự họp có mặt đăng ký hết Cổ đơng đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức ghi thông báo, bao gồm cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư gửi thư điện tử cho Công ty trước thời hạn ghi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông Nếu cổ đông tham dự Đại hội ủy quyền cho đại diện tham dự, việc ủy quyền cho người đại diện phải lập thành văn theo mẫu Công ty gửi kèm thư mời họp phải đảm bảo yêu cầu sau đây: a) Trường hợp cổ đơng cá nhân người ủy quyền phải có chữ ký cổ đơng người ủy quyền dự họp; b) Trường hợp người đại diện theo ủy quyền cổ đông tổ chức người ủy quyền phải có chữ ký người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật cổ đông người ủy quyền dự họp; c) Trường hợp có nhiều người đại diện theo ủy quyền cử, phải xác định cụ thể số cổ phần số phiếu bầu người đại diện Đại diện ủy quyền không ủy quyền lại cho người khác d) Người ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân hộ chiếu để kiểm tra nộp lại văn bản gốc giấy ủy quyền trước vào họp Cổ đông đại diện ủy quyền đến sau họp khai mạc có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu đại hội sau đăng ký Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng đại hội cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đối QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi Sửa điều thành khoản 6,7 Mục II Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông; Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn theo mẫu Công ty phải có chữ ký theo quy định sau đây: a) Trường hợp cổ đông cá nhân người uỷ quyền giấy ủy quyền phải có chữ ký cổ đơng người uỷ quyền dự họp; b) Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền cổ đông tổ chức người uỷ quyền giấy ủy quyền phải có chữ ký người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật cổ đông người uỷ quyền dự họp; c) Trong trường hợp khác giấy uỷ quyền phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật cổ đông người uỷ quyền dự họp Người uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn uỷ quyền trước vào phòng họp Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông; Trước khai mạc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông phải thực việc đăng ký cổ đơng có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho cổ đơng đại diện theo ủy quyền có quyền biểu thẻ biểu quyết, ghi số đăng ký, họ tên cổ đông, họ tên đại diện theo ủy quyền số phiếu biểu cổ đơng Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Việc biểu tiến hành biểu tán thành, không tán thành khơng có ý kiến Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị thu trước, số thẻ không tán thành nghị thu sau, cuối đếm tổng số phiếu tán thành không tán thành để định Kết kiểm phiếu Chủ tọa công bố trước bế mạc họp Đại hội bầu người chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát kiểm phiếu theo đề nghị Chủ tọa Số thành viên ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông định đề nghị Chủ tọa họp; b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền cổ đông tổ chức người ủy quyền đến sau họp khai mạc có quyền đăng ký sau có quyền tham gia biểu đại hội sau đăng ký Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng đại hội cổ đông đến muộn đăng ký hiệu lực nội dung biểu trước khơng thay đổi Bổ sung khoản 8,9 Mục II Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 50% tổng số phiếu biểu b) Trường hợp khơng có đủ số lượng đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ họp Đại hội đồng So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC Điều Cách thức bỏ phiếu Điều Cách thức kiểm phiếu Trừ trường hợp quy định khoản 2, khoản Điều 20 Điều lệ Công ty, định ĐHĐCĐ vấn đề sau thơng qua có từ 51 % trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt họp ĐHĐCĐ: a) Thông qua báo cáo tài năm; b) Kế hoạch phát triển ngắn dài hạn Công ty; c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thành viên HĐQT, BKS báo cáo việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc d) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền định ĐHĐCĐ Bầu thành viên HĐQT phải thực theo quy định khoản Điều 144 Luật doanh nghiệp Các định ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Cơng ty chi nhánh thực có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản Cơng ty tính theo Báo cáo tài kỳ gần kiểm tốn thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt họp ĐHĐCĐ Các nghị ĐHĐCĐ thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu hợp pháp có hiệu lực trình tự thủ tục thơng qua nghị khơng thực quy định QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi cổ đơng phải triệu tập lại vịng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại tiến hành có thành viên tham dự cổ đơng đại diện uỷ quyền dự họp đại diện cho 33% cổ phần có quyền biểu c) Trường hợp đại hội lần thứ hai không tiến hành khơng có đủ số đại biểu cần thiết vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đơng lần thứ ba triệu tập vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai trường hợp đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề dự kiến phê chuẩn Đại hội đồng cổ đông lần thứ Hình thức thơng qua nghị Đại hội đồng cổ đông; Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Việc biểu tiến hành biểu tán thành, không tán thành ý kiến Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị thu trước, số thẻ không tán thành nghị thu sau, cuối đếm tổng số phiếu tán thành không tán thành để định Sửa điều thành khoản 10 Mục II 10 Cách thức bỏ phiếu; Sửa Điều thành khoản 11,12 Mục II 11 Cách thức kiểm phiếu; Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị thu trước, số thẻ không tán thành nghị thu sau, cuối đếm tổng số phiếu tán thành không tán thành để định Kết kiểm phiếu Chủ tọa công bố trước bế mạc Đại hội bầu người chịu trách nhiệm kiểm phiếu giám sát kiểm phiếu theo đề nghị Chủ tọa Số thành viên ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông định đề nghị Chủ tọa họp 12 Điều kiện để nghị thông qua; 12.1 Nghị Đại hội đồng cổ đông vấn đề sau phải thông qua hình thức biểu họp Đại hội đồng cổ đông a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; b) Tăng giảm vốn Điều lệ Công ty; c) Định hướng phát triển Công ty; d) Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; e) Quyết định đầu tư bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần Cơng ty; f) Thơng qua báo cáo tài hàng năm; g) Tổ chức lại, giải thể Công ty 12.2 Nghị nội dung sau thông qua số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu trở lên tất cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC Điều Thông báo kết kiểm phiếu Điều Cách thức phản đối Nghị Đại hội đồng cổ đông Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Khoản 3, Điều 11 Điều lệ Cơng ty có quyền phản đối biên bản, Nghị Đại hội đồng cổ đông cách yêu cầu thư ký họp ghi ý kiến phản đối vào biên bàn họp Nghị công bố họp, gửi văn đến Hội đồng quản trị vịng mười (10) ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ thơng qua biên bản, Nghị Đại hội đồng cổ đông gửi cho Cổ đông công bố Website Công ty Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền u cầu tịa án trọng tài xem xét, hủy bỏ Nghị phần Nghị Đại hội đồng cổ đông theo Quy định Điều 23 Điều lệ Công ty Mọi chi phí liên quan đến thủ tục yêu cầu hủy bỏ Nghị Đại hội đồng cổ đông Người yêu cầu trả; Trong trường hợp, cổ đông phải tuân thủ Nghị Đại hội đồng cổ đơng có phán QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ Công ty; b) Loại cổ phần tổng số cổ phần loại; c) Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; d) Thay đổi cấu tổ chức quản lý Công ty; e) Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần Cơng ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty qui định tỷ lệ giá trị khác; f) Tổ chức lại, giải thể Công ty; 12.3 Các nghị thông qua số cổ đông sở hữu 50% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định khoản Điều khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 12.4 Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ công ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử 12.5 Các nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu hợp pháp có hiệu lực trình tự thủ tục thơng qua nghị khơng thực quy định Sửa điều thành khoản 13 Mục II 13 Thông báo kết kiểm phiếu Sửa Điều thành khoản 14 Mục II 14 Cách thức phản đối nghị Đại hội đồng cổ đông Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận nghị biên họp Đại hội đồng cổ đông biên kết kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền u cầu Tịa án Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị phần nội dung nghị Đại hội đồng cổ đơng trường hợp sau đây: Trình tự, thủ tục triệu tập họp định Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định khoản Điều 20 Điều lệ Công ty Nội dung nghị vi phạm pháp luật Điều lệ Công ty Trường hợp có cổ đơng, nhóm cổ đơng u cầu Tòa án Trọng tài hủy bỏ nghị Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 151 Luật Doanh nghiệp, nghị có hiệu lực thi hành Tịa án, So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi có hiệu lực Tòa án Trọng tài việc hủy Nghị Trọng tài có định khác, trừ trường hợp áp dụng biện Đại hội đồng cổ đông pháp khẩn cấp tạm thời theo định quan có thẩm quyền Trường hợp định Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo định Toà án Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bị huỷ bỏ xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông vịng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Điều 10 Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông Sửa Điều 10 thành khoản 15 Mục II Cuộc họp ĐHĐCD phải ghi biên 15 Lập biên họp Đại hội đồng cổ đông; ghi âm ghi lưu giữ hình thức điện tử khác a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi biên Biên phải lập tiếng Việt, lập thêm ghi âm ghi lưu giữ hình thức điện tiếng Anh có nội dung chủ yếu sau đây: tử khác Biên phải lập tiếng Việt, lập a) Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; thêm tiếng Anh có nội dung chủ yếu sau đây: b) Thời gian địa điểm họp ĐHĐCĐ; - Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; c) Chương trình họp nội dung họp; - Thời gian địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; d) Họ, tên chủ tọa thư ký; - Chương trình họp nội dung họp; e) Tóm tắt diễn biến họp ý kiến phát biểu - Họ, tên chủ tọa thư ký; hop ĐHĐCĐ vấn đề nội dung chương - Tóm tắt diễn biến họp ý kiến phát biểu trình họp; họp Đại hội đồng cổ đông vấn đề f) Số cổ đông tổng số phiếu biểu cổ đơng chương trình họp; dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ - Số cổ đông tổng số phiếu biểu cổ đông đông dự họp với số cổ phần số phiếu bầu tương ứng; dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ g) Tổng số phiếu biểu vấn đề biểu đông dự họp với số cổ phần số phiếu bầu tương ứng; quyết, ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số - Tổng số phiếu biểu vấn đề biểu quyết, phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp khơng có ý kiến; tỷ lệ tương ứng tổng số phiếu biểu lệ, không hợp lệ, tán thành, khơng tán thành khơng có ý cổ đông dự họp; kiến; tỷ lệ tương ứng tổng số phiếu biểu cổ h) Các vấn đề thông qua tỷ lệ phiếu biểu đông dự họp; thông qua tương ứng; - Các vấn đề thông qua tỷ lệ phiếu biểu i) Chữ ký chủ tọa thư ký thông qua tương ứng; Biên lập tiếng Việt tiếng Anh có - Chữ ký chủ tọa thư ký hiệu lực pháp lý Trường hợp có khác Biên lập tiếng Việt tiếng Anh có nội dung biên tiếng Việt tiếng Anh nội dung hiệu lực pháp lý Trường hợp có khác biên tiếng Việt có hiệu lực áp dụng nội dung biên tiếng Việt tiếng Anh nội dung Biên họp ĐHĐCĐ phải lập xong thơng qua biên tiếng Việt có hiệu lực áp dụng trước kết thúc họp Chủ tọa thư ký họp b) Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải lập phải chịu trách nhiệm liên đới tính trung thực, xong thông qua trước kết thúc họp Chủ tọa xác nội dung biên thư ký họp phải chịu trách nhiệm liên đới tính Biên họp ĐHĐCĐ phải công bố trang trung thực, xác nội dung biên thơng tin điện tử Công ty thời hạn hai mươi bốn c) Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải công (24) gửi cho tất cổ đông thời hạn bố trang thông tin điện tử Công ty thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc họp hai mươi bốn (24) gửi cho tất cổ đông Biên họp ĐHĐCĐ coi chứng xác thực thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc họp công việc tiến hành họp d) Biên họp Đại hội đồng cổ đông coi ĐHĐCĐ trừ có ý kiến phản đối nội dung biên chứng xác thực công việc tiến hành đưa theo thủ tục quy định vòng mười họp Đại hội đồng cổ đông trừ có ý kiến phản đối (10) ngày kể từ gửi biên nội dung biên đưa theo thủ tục quy Biên họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng định vòng mười (10) ngày kể từ gửi biên ký dự họp kèm chữ ký cổ đông, văn ủy quyền tham dự họp tài liệu có liên quan phải lưu giữ trụ sở Công ty Sửa Điều 11 thành khoản 16 Mục II Điều 11 Công bố Nghị Đại hội đồng cổ đông 16 Công bố Nghị Đại hội đồng cổ đông So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi Điều 12 Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị Sửa Điều 12 thành khoản 17 Mục II hình thức lấy ý kiến văn 17 Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đơng văn để nghị hình thức lấy ý kiến văn bao gồm thông qua định ĐHĐCĐ xét thấy cần thiết nội dung sau đây: lợi ích Cơng ty Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị để thông qua Nghị Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ tài liệu giải trình dự thảo nghị thực theo quy định sau đây: HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho cổ đông a) Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đơng văn thời gian hợp lý để xem xét biểu phải để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đơng gửi mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu xét thấy cần thiết lợi ích Cơng ty, trừ trường hợp quy lấy ý kiến Yêu cầu cách thức gửi phiếu lấy ý kiến định khoản Điều 147 Luật Doanh nghiệp tài liệu kèm theo thực theo quy định khoản b) Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Điều 21 Điều lệ Công ty định Đại hội đồng cổ đông tài liệu giải Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung chủ yếu sau đây: trình dự thảo định Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo b) Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; định tài liệu giải trình phải gửi phương c) Mục đích lấy ý kiến; thức bảo đảm đến địa đăng ký cổ đông d) Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu cổ đông thời gian hợp lý để xem xét biểu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; phải gửi mười (10) ngày trước thời hạn tên, mã số doanh nghiệp số định thành lập, địa phải gửi lại phiếu lấy ý kiến Việc lập danh sách cổ đông trụ sở cổ đơng tổ chức họ, tên, địa gửi phiếu lấy ý kiến thực theo quy định khoản thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy khoản Điều 141 Luật Doanh nghiệp Yêu cầu cách chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân thức gửi phiếu lấy ý kiến tài liệu kèm theo thực hợp pháp khác đại diện theo ủy quyền cổ đông theo quy định Điều 143 Luật Doanh nghiệp tổ chức; số lượng cổ phần loại số phiếu biểu c) Phiếu lấy ý kiến phải có nội dung chủ yếu sau đây: cổ đông; - Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; e) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua định; - Mục đích lấy ý kiến; f) Phương án biểu bao gồm tán thành, không tán - Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước thành khơng có ý kiến vấn đề lấy ý kiến; công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu g) Thời hạn phải gửi Công ty phiếu lấy ý kiến chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; trả lời; tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở đại diện h) Họ, tên, chữ ký Chủ tịch HĐQT người đại diện theo ủy quyền cổ đông tổ chức; số lượng cổ phần theo pháp luật Công ty loại số phiếu biểu cổ đông; Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ - Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua định; đông cá nhân, người đại diện theo pháp luật - Phương án biểu bao gồm tán thành, không tán thành cổ đông tổ chức cá nhân, người đại diện theo pháp khơng có ý kiến vấn đề lấy ý kiến; luật tổ chức ủy quyền - Thời hạn phải gửi Công ty phiếu lấy ý kiến trả Phiếu lấy ý kiến gửi Cơng ty theo lời; hình thức sau: - Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị người a) Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty phải đại diện theo pháp luật Cơng ty đựng phong bì dán kín không quyền mở - Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ trước kiểm phiếu; đông cá nhân, người đại diện theo uỷ quyền b) Gửi fax thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi Công người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức ty qua fax thư điện tử phải giữ bí mật đến thời - Cổ đơng gửi phiếu lấy ý kiến trả lời đến Cơng điểm kiểm phiếu ty hình thức gửi thư, fax thư điện tử theo quy Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận sau thời hạn định sau đây: xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở - Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến trả lời phải trường hợp gửi thư công bố trước thời điểm có chữ ký cổ đơng cá nhân, người đại diện theo kiểm phiếu trường hợp gửi fax, thư điện tử không ủy quyền người đại diện theo pháp luật cổ đông hợp lệ Phiếu lấy ý kiến không gửi coi là tổ chức Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty phải đựng phiếu không tham gia biểu phong bì dán kín không quyền mở trước kiểm phiếu; - Trường hợp gửi fax thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi Cơng ty phải giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; - Các phiếu lấy ý kiến gửi Công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC HĐQT kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu chứng kiến BKS cổ đông người điều hành doanh nghiệp Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây: Nghị thơng qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông văn phải số cổ đơng đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu chấp thuận có giá trị nghị thơng qua họp ĐHĐCĐ CHƯƠNG III ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi trường hợp gửi thư bị tiết lộ trường hợp gửi fax, thư điện tử không hợp lệ Phiếu lấy ý kiến không gửi coi phiếu không tham gia biểu Sửa khoản Điều 12 thành điểm d khoản 17 Mục II d)Hội đồng quản trị kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu chứng kiến Ban kiểm soát cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Cơng ty Biên kiểm phiếu phải có nội dung chủ yếu sau đây: Sửa khoản 5,6 Điều 12 thành điểm e, f khoản 17 Mục II e) f) Sửa khoản Điều 12 thành điểm g khoản 17 Mục II g) Nghị thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đơng văn số cổ đông sở hữu 50% tổng số phiếu biểu tất cổ đơng có quyền biểu tán thành có giá trị nghị thông qua họp Đại hội đồng cổ đông Sửa Chương thành Điều Điều Hội đồng quản trị I Vai trò, quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị, trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm quyền cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị) Hội đồng quản trị quan quản lý Cơng ty, có tồn quyền nhân danh Cơng ty để định, thực quyền nghĩa vụ công ty, trừ quyền nghĩa vụ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Quyền nghĩa vụ Hội đồng quản trị luật pháp, Điều lệ công ty Đại hội đồng cổ đơng quy định Cụ thể, Hội đồng quản trị có quyền hạn nghĩa vụ sau: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh năm Công ty; b) Xác định mục tiêu hoạt động sở mục tiêu chiến lược Đại hội đồng cổ đông thông qua c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng giám đốc người quản lý quan trọng khác Điều lệ công ty quy định; định tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên Đại hội đồng cổ đông công ty khác, định mức thù lao quyền lợi khác người đó; d) Giám sát, đạo Tổng giám đốc người quản lý khác điều hành công việc kinh doanh ngày Công ty; e) Quyết định cấu tổ chức Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phịng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác; f) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty; g) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội quản trị công ty sau Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế công bố thông tin Công ty; So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi h) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết; i) Kiến nghị mức cổ tức trả; định thời hạn thủ tục trả cổ tức xử lý lỗ phát sinh trình kinh doanh; j) Đề xuất loại cổ phần phát hành tổng số cổ phần phát hành theo loại; k) Quyết định bán cổ phần chưa bán phạm vi số cổ phần quyền chào bán loại; định huy động thêm vốn theo hình thức khác; l) Quyết định giá bán cổ phần trái phiếu Công ty; m) Trình báo cáo tài năm kiểm tốn lên Đại hội đồng cổ đơng; n) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc; o) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định khoản khoản Điều 133 Luật Doanh nghiệp; p) Quyết định phương án đầu tư dự án đầu tư thẩm quyền giới hạn theo quy định pháp luật; q) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ; r) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi báo cáo tài gần Cơng ty, hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm d khoản Điều 138, khoản khoản Điều 167 Luật Doanh nghiệp; s) Quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác pháp luật Điều lệ công ty Những vấn đề sau phải Hội đồng quản trị phê chuẩn: a) Thành lập chi nhánh văn phịng đại diện Cơng ty; b) Thành lập công ty Công ty; c) Trong phạm vi quy định khoản Điều 153 Luật doanh nghiệp trừ trường hợp quy định khoản Điều 138 khoản 1, khoản Điều 167 Luật doanh nghiệp phải Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị định việc thực hiện, sửa đổi hủy bỏ hợp đồng Công ty Chỉ định bãi nhiệm người Công ty ủy nhiệm đại diện thương mại Luật sư Công ty; d) Việc vay nợ việc thực khoản chấp, bảo đảm, bảo lãnh bồi thường Công ty; e) Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh ngân sách vượt năm (05) tỷ đồng Việt Nam khoản đầu tư vượt 10% giá trị kế hoạch ngân sách kinh doanh hàng năm; f) Việc mua bán cổ phần, phần vốn góp cơng ty khác thành lập Việt Nam hay nước ngồi; g) Việc định giá tài sản góp vào Cơng ty tiền đợt phát hành cổ phiếu trái phiếu Công So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 10 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC Điều 13 Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: (Quy định Khoản 2, Điều 18 Điều 151 Luật Doanh nghiệp) Thành viên HĐQT phải có tiểu chuẩn điều kiện sau đây: Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 18 Luật Doanh nghiệp Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định khác Thành viên HĐQT Cơng ty đồng thời thành viên HĐQT Công ty khác Điều 14 Cách thức cổ đơng, nhóm cổ đơng ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ bí cơng nghệ; h) Việc mua lại thu hồi không 10% tổng số cổ phần loại chào bán mười hai (12) tháng; i) Quyết định giá mua lại thu hồi cổ phần Công ty; j) Các vấn đề kinh doanh giao dịch mà Hội đồng định cần phải có chấp thuận phạm vi quyền hạn trách nhiệm k) Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết hoạt động Hội đồng quản trị theo quy định Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khoán II Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm nội dung sau đây: Nhiệm kỳ số lượng thành viên Hội đồng quản trị; a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị năm (05) người b) Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Một cá nhân bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty không 02 nhiệm kỳ liên tục Trường hợp tất thành viên Hội đồng quản trị kết thúc nhiệm kỳ thành viên tiếp tục thành viên Hội đồng quản trị có thành viên bầu thay tiếp quản công việc Sửa Điều 13 thành khoản Điều Cơ cấu, tiêu chuẩn điều kiện thành viên Hội đồng quản trị; (theo quy định khoản Điều 155 Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty) a) Tổng số thành viên Hội đồng quản trị khơng điều hành phải chiếm phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành xác định theo phương thức làm tròn xuống b) Thành viên HĐQT phải có tiểu chuẩn điều kiện sau đây: - Không thuộc đối tượng quy định khoản Điều 17 Luật Doanh nghiệp ; - Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản trị kinh doanh lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh công ty không thiết phải cổ đông công ty, trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định khác; - Thành viên Hội đồng quản trị cơng ty đồng thời thành viên Hội đồng quản trị công ty khác; Sửa Điều 14 thành khoản Điều Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị; a) Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên thời điểm chốt danh sách cổ đơng có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty.Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 11 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Quy chế nội quản trị Công ty Thủ tục HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng viên HĐQT phải công bố rõ ràng phải ĐHĐCĐ thông qua trước tiến hành đề cử theo quy định pháp luật Danh sách, lý lịch thơng tin có liên quan ứng viên đề cử ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị phải gửi cho Hội đồng quản trị đương nhiệm chậm hai mươi (20) ngày trước tổ Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức Danh sách ứng viên đề cử ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị (kèm, lý lịch thơng tin có liên quan) phải niêm yết cơng khai trụ sở cơng ty địa điểm nơi tổ chức Đại Hội Điều 15 Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị Điều 16 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Điều 17 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Điều 18 Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị Trường hợp xác định trước ứng viên, thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trang thông tin điện tử Công ty để cổ đơng tìm hiểu ứng viên trước bỏ phiếu, ứng viên HĐQT phải có cam kết văn tính trung thực, xác hợp lý thơng tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực bầu làm thành viên HĐQT Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT công bố bao gồm nội dung tối thiểu sau đây: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ học vấn; Trình độ chuyên mơn; Q trình cơng tác; Các cơng ty mà ứng viên nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT chức danh quản lý khác; Báo cáo đánh giá đóng góp ứng viên cho Cơng ty, trường hợp ứng viên thành viên HĐQT Công ty; Các lợi ích có liên quan tới Cơng ty (nếu có); QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03 ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ công ty, Quy chế nội quản trị công ty Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật Sửa Điều 15 thành khoản Điều 4 Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị; Sửa Điều 16 thành khoản Điều Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; Sửa Điều 17 thành khoản Điều Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Sửa Điều 18 thành khoản Điều Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị; Trường hợp xác định ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Công ty để cổ đơng tìm hiểu ứng cử viên trước bỏ phiếu Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết văn tính trung thực, xác thông tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng lợi ích cao Cơng ty bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị công bố bao gồm: a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chun mơn; c) Q trình cơng tác; d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm chức danh Hội đồng quản trị cơng ty khác); đ) Lợi ích có liên quan tới Cơng ty bên có liên quan Cơng ty; e) Các thơng tin khác (nếu có) theo quy định Điều lệ công ty; So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 12 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi Họ, tên cổ đơng nhóm cổ đông đề cử ứng viên g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm cơng bố thơng (nếu có); tin cơng ty mà ứng cử viên nắm giữ chức vụ Các thông tin khác (nếu có) thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý khác lợi ích có liên quan tới công ty ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có) Bổ sung Khoản Điều a) Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm số thành viên Hội đồng quản trị b) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thời hạn [10 ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức bị miễn nhiệm, bãi nhiệm c) Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thực nhiệm vụ phải ủy quyền văn cho thành viên khác thực quyền nghĩa vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị [theo nguyên tắc quy định Điều lệ công ty] Trường hợp khơng có người ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, tích, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, chấp hành biện pháp xử lý hành sở cai nghiện bắt buộc, sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế lực hành vi dân sự, có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định thành viên cịn lại bầu người số thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên cịn lại tán thành có định Hội đồng quản trị Bổ sung Mục III III Thù lao lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết hiệu kinh doanh Thành viên Hội đồng quản trị hưởng thù lao công việc thưởng Thù lao cơng việc tính theo số ngày cơng cần thiết hồn thành nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao ngày Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho thành viên theo nguyên tắc trí Tổng mức thù lao thưởng Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông định họp thường niên Thù lao thành viên Hội đồng quản trị tính vào chi phí kinh doanh Công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thể thành mục riêng báo cáo tài năm Công ty phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành thành viên Hội đồng quản trị làm việc tiểu ban Hội đồng quản trị thực cơng việc khác ngồi phạm vi nhiệm vụ thông thường thành viên Hội đồng quản trị, trả thêm thù lao dạng khoản tiền cơng trọn gói theo lần, lương, hoa So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 13 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi hồng, phần trăm lợi nhuận hình thức khác theo định Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có quyền tốn tất chi phí lại, ăn, khoản chi phí hợp lý khác mà họ trả thực trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mình, bao gồm chi phí phát sinh việc tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị tiểu ban Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông Bảo hiểm không bao gồm bảo hiểm cho trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật Điều lệ cơng ty CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Sửa Chương IV thành IV Trình tự thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm nội dung sau đây: Hội đồng quản trị phải họp q 01 lần họp bất thường Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trường hợp sau đây: a) Có đề nghị Ban kiểm soát thành viên độc lập Hội đồng quản trị; b) Có đề nghị Tổng giám đốc 05 người quản lý khác; c) Có đề nghị 02 thành viên Hội đồng quản trị; d) Trường hợp khác (nếu có ) Sửa Điều 19 thành khoản Mục IV Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm thời gian, địa điểm, chương trình họp, vấn đề thảo luận định); Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm (03) ngày làm việc trước ngày họp Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian địa điểm họp, chương trình, vấn đề thảo luận định Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng họp phiếu biểu thành viên Thông báo mời họp Hội đồng quản trị gửi giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử phương thức khác Điều lệ Công ty quy định bảo đảm đến địa liên lạc thành viên Hội đồng quản trị đăng ký Công ty Bổ sung khoản Mục IV Quyền dự họp Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát; Chủ tịch Hội đồng quản trị người triệu tập gửi thông báo mời họp tài liệu kèm theo đến thành viên Ban Kiểm soát thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Ban Kiểm sốt có quyền dự họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận khơng biểu Sửa Điều 20 thành khoản Mục IV Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị; Điều 19 Thông báo họp Hội đồng quản trị Thông báo mời họp HĐQT phải gửi cho thành viên HĐQT Kiểm soát viên năm (05) ngày làm việc trước ngày họp Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian địa điểm họp, chương trình, vấn đề thảo luận định Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng họp phiếu biểu thành viên Thông báo mời họp gửi bưu điện, fax, thư điện tử phương tiện khác, phải bảo đảm đến địa liên lạc thành viên HĐQT Kiểm sốt viên đăng ký Cơng ty Điều 20 Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 14 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi Điều 21 Cách thức biểu Sửa Điều 21 thành khoản 6;7 Mục IV Trừ quy định điểm d khoản 11 Điều 29 Điều lệ Công Cách thức biểu quyết; ty, thành viên HĐQT người ủy quyền theo Thành viên Hội đồng quản trị coi tham dự biểu quy định khoản Điều trực tiếp có mặt với tư cách họp trường hợp sau đây: cá nhân họp HĐQT có (01) phiếu biểu a) Tham dự biểu trực tiếp họp; Thành viên HĐQT không biểu hợp b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp biểu theo đồng, giao dịch đề xuất mà thành viên quy định khoản 11 Điều này; người liên quan tới thành viên có lợi ích lợi ích c) Tham dự biểu thông qua hội nghị trực tuyến, mâu thuẫn mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty bỏ phiếu điện tử hình thức điện tử khác; Thành viên HĐQT khơng tính vào tỷ lệ thành viên d) Gửi phiếu biểu đến họp thơng qua thư, fax, tối thiểu có mặt để tổ chức họp HĐQT thư điện tử; định mà thành viên khơng có quyền biểu e) Gửi phiếu biểu phương tiện khác [theo quy định Điều lệ công ty] Theo quy định điểm d khoản 11 Điều 30 Điều lệ Biểu quyết: Cơng ty, có vấn đề phát sinh họp liên quan a) Trừ quy định điểm b khoản 12 Điều này, thành đến lợi ích quyền biểu thành viên HĐQT viên Hội đồng quản trị người ủy quyền theo mà thành viên khơng tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, quy định khoản Điều trực tiếp có mặt với tư phán chủ tọa định cuối cùng, trừ trường cách cá nhân họp Hội đồng quản trị có (01) hợp tính chất phạm vi lợi ích thành viên HĐQT phiếu biểu quyết; liên quan chưa công bố đầy đủ b) Thành viên Hội đồng quản trị không biểu Thành viên HĐQT hưởng lợi từ hợp đồng quy hợp đồng, giao dịch đề xuất mà thành định Điểm a Điểm b Khoản Điều 40 Điều lệ Cơng viên người liên quan tới thành viên có lợi ích ty coi có lợi ích đáng kể hợp đồng lợi ích mâu thuẫn mâu thuẫn với lợi ích Kiểm sốt viên có quyền dự họp HĐQT, có quyền Cơng ty Thành viên Hội đồng quản trị không thảo luận khơng biểu tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để tổ chức họp Hội đồng quản trị định mà thành viên khơng có quyền biểu quyết; c) Theo quy định điểm d khoản 12 Điều này, có vấn đề phát sinh họp liên quan đến lợi ích quyền biểu thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán chủ tọa định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất phạm vi lợi ích thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa công bố đầy đủ; d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ hợp đồng quy định điểm a điểm b khoản Điều 40 Điều lệ coi có lợi ích đáng kể hợp đồng đó; e) Kiểm sốt viên có quyền dự họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận không biểu Điều 22 Cách thức thông qua nghị Hội đồng Sửa Điều 22 thành Mục IV quản trị Cách thức thông qua nghị Hội đồng quản trị; Điều 23 Ghi biên họp Hội đồng quản trị Bổ Sung Khoản Mục IV Việc ủy quyền cho người khác dự họp thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên phải tham dự đầy đủ họp Hội đồng quản trị Thành viên ủy quyền cho người khác dự họp biểu đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận Sửa Điều 23 thành khoản 10 Mục IV 10 Lập biên họp Hội đồng quản trị; 10.1 10.2 Bổ sung điểm 10.3 Mục IV So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 15 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC Điều 24 Thông báo nghị Hội đồng quản trị QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi 10.3 Biên họp Hội đồng quản trị tài liệu sử dụng họp phải lưu giữ trụ sở cơng ty.Biên lập tiếng Việt tiếng Anh có hiệu lực pháp lý Trường hợp có khác nội dung biên tiếng Việt tiếng Anh nội dung biên tiếng Việt áp dụng Bổ sung Khoản 11 Mục IV 11 Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên họp Hội đồng quản trị; Trường hợp chủ tọa, người ghi biên từ chối ký biên họp tất thành viên khác Hội đồng quản trị tham dự họp ký có đầy đủ nội dung theo quy định điểm a, b, c, d, đ, e, g h điểm 10.1 khoản IV Điều biên có hiệu lực Sửa Điều 24 thành khoản 12 Mục IV 12 Thông báo nghị quyết, định Hội đồng quản trị Bổ sung Mục V V Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty bao gồm nội dung sau đây: Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị công ty; - Có hiểu biết pháp luật; - Khơng đồng thời làm việc cho cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài Công ty; - Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ định Hội đồng quản trị Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; Hội đồng quản trị Cơng ty phải bổ nhiệm 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty doanh nghiệp Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; HĐQT bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động HĐQT bổ nhiệm Trợ lý người phụ trách quản trị Công ty tùy thời điểm Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty; Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty theo quy định Điều lệ Công ty quy định pháp luật chứng khoán Quyền nghĩa vụ Người phụ trách quản trị công ty a) Tư vấn Hội đồng quản trị việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định công việc liên quan Công ty cổ đông; b) Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; c) Tư vấn thủ tục họp; d) Tham dự họp; đ) Tư vấn thủ tục lập nghị Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật; So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 16 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi e) Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát; g) Giám sát báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động công bố thông tin Công ty; h) Là đầu mối liên lạc với bên có quyền lợi liên quan; i) Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; k) Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty CHƯƠNG V ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, NHIỄM NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN Sửa Chương V thành Điều Ban Kiểm soát Bổ sung Khoản Điều Vai trò, quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát, trách nhiệm thành viên Ban kiểm sốt a) Vai trị BKS (theo Điều 170 Luật Doanh nghiệp ): - Giám sát việc quản trị nội hoạt động kinh doanh công ty; - Xem xét, thẩm định cơng tác kế tốn báo cáo tài cơng ty b) Quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát: Ban kiểm soát có quyền, nghĩa vụ theo quy định Điều 170 Luật Doanh nghiệp quyền, nghĩa vụ sau: - Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn Báo cáo tài Cơng ty; định tổ chức kiểm tốn chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty, bãi miễn kiểm toán viên chấp thuận xét thấy cần thiết - Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát - Giám sát tình hình tài Cơng ty, việc tn thủ pháp luật hoạt động thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác - Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc cổ đông - Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người điều hành khác doanh nghiệp, Ban kiểm sốt phải thơng báo văn cho Hội đồng quản trị vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu - Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua - Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng khốn - Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Công ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên Công ty làm việc - Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc người quản lý khác cung cấp So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 17 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC Điều 25 Tiêu chuẩn Kiểm soát viên Kiểm soát viên phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định khoản Điều 164 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty không thuộc trường hợp sau: Làm việc phận kế tốn, tài Cơng ty; Là thành viên hay nhân viên Cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty ba (03) năm liền trước Điều 26 Cách thức cổ đơng, nhóm cổ đơng ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm sốt viên Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên thực tương tự quy định Điều lệ công ty Trường hợp số lượng ứng viên BKS thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo chế quy định Điêu lệ công ty Quy chế Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải công bố rõ ràng phải ĐHĐCĐ thông qua trước tiến hành đề cử Danh sách, lý lịch thơng tin có liên quan ứng viên đề cử ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát phải gửi cho Hội đồng quản trị đương nhiệm chậm hai mươi (20) ngày trước tổ Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức Danh sách ứng viên đề cử ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát (kèm lý lịch thơng tin có liên quan) phải niêm yết cơng khai trụ sở cơng ty địa điểm nơi tổ chức Đại Hội Điều 27 Cách thức bầu Kiểm soát viên QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi đầy đủ, xác, kịp thời thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty - Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Bổ sung điểm a khoản Điều Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cấu thành viên Ban kiểm soát Cơng ty bao gồm nội dung sau đây: a) Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cấu thành viên Ban Kiểm soát; Số lượng thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty ba (03) người Nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm sốt khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Sửa Điều 25 thành điểm b khoản Điều b) Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban Kiểm soát; Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp không thuộc trường hợp sau: - Làm việc phận kế tốn, tài Cơng ty; - Là thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm toán báo cáo tài cơng ty 03 năm liền trước Sửa Điều 26 thành điểm c khoản Điều c) Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát; - Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên thực tương tự quy định khoản 1, khoản Điều 24 Điều lệ công ty - Danh sách, lý lịch thơng tin có liên quan ứng viên đề cử ứng cử để bầu vào Ban kiểm soát phải gửi cho Hội đồng quản trị đương nhiệm chậm hai mươi (20) ngày trước tổ Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức - Danh sách ứng viên đề cử ứng cử để bầu vào Ban kiểm sốt (kèm lý lịch thơng tin có liên quan) phải niêm yết công khai trụ sở cơng ty địa điểm nơi tổ chức Đại Hội - Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử khơng đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng viên tổ chức đề cử theo quy định Điều lệ công ty, Quy chế nội quản trị công ty Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Sửa Điều 27 thành điểm d khoản Điều d) Cách thức bầu thành viên Ban Kiểm soát; Điều 28 Các trường họp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm Sửa Điều 28 thành điểm e khoản Điều soát viên e) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban (Quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp) Kiểm soát; Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trường hợp Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm sau trường hợp sau: a Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm sốt - Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban viên theo quy định Luật doanh nghiệp; kiểm soát theo quy định khoản Điều này; - Có đơn từ chức chấp thuận; So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 18 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC b Không thực quyền nghĩa vụ sáu (06) tháng liên tục mà khơng chấp thuận BKS; c Có đơn từ chức chấp thuận Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trường hợp sau: a Khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; b Vi phạm nghiêm trọng vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty c Theo định ĐHĐCĐ Điều 29 Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm KSV CHƯƠNG VI THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHƯƠNG VII LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP Điều 32 Các tiêu chuẩn người điều hành doanh nghiệp Hệ thống quản lý Công ty phải đảm bảo máy quản lý chịu trách nhiệm trước HĐQT chịu giám sát, đạo HĐQT công việc kinh doanh hàng ngày Cơng ty Cơng ty có Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng chức danh quản lý khác HĐQT bổ nhiệm Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh nêu phải thông qua nghị HĐQT Điều 33 Tổng giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm (01) thành viên HĐQT người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng quy định thù lao, tiền lương lợi ích khác Thù lao, tiền lương lợi ích khác Tổng giám đốc phải báo cáo ĐHĐCĐ thường niên, thể thành mục riêng Báo cáo tài năm nêu Báo cáo thường niên Công ty Nhiệm kỳ Tổng giám đốc năm (05) năm tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Tổng giám đốc người mà pháp luật cấm giữ chức vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty Tổng giám đốc có quyền nghĩa vụ sau: a Thực nghị HĐQT ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh kế hoạch đầu tư Công ty HĐQT ĐHĐCĐ thông qua; b Quyết định vấn đề mà không cần phải có định HĐQT, bao gồm việc thay mặt Cơng ty ký kết hợp đồng tài thương mại, tổ chức điều hành hoạt QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi - Các trường hợp khác theo quy định Điều lệ Cơng ty Thành viên Ban kiểm sốt bị bãi nhiệm trường hợp sau: - Khơng hồn thành nhiệm vụ, công việc phân công; - Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; - Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty; - Trường hợp khác theo nghị Đại hội đồng cổ đông Sửa Điều 29 thành điểm f khoản Điều f) Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát; Bổ sung khoản g khoản Điều g) Tiền lương quyền lợi khác thành viên Ban kiểm sốt Theo điều 39 Điều lệ Cơng ty Xóa bỏ Chương VI Xóa bỏ Điều 32 Sửa đổi Điều 33 thành điều Mục II Điều Tổng Giám đốc Vai trò, trách nhiệm, quyền nghĩa vụ Tổng Giám đốc; a) Vai trò, trách nhiệm Tổng Giám đốc : Tổng giám đốc người điều hành công việc kinh doanh ngày Công ty; chịu giám sát Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền, nghĩa vụ giao - Nhiệm kỳ Tổng giám đốc không 05 năm bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật Điều lệ công ty b) Quyền nghĩa vụ Tổng giám đốc - Quyết định vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh ngày Công ty mà không thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; - Tổ chức thực nghị quyết, định Hội đồng quản trị; - Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư Công ty; So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 19 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC động kinh doanh hàng ngày Công ty theo thông lệ quản lý tốt nhất; c Kiến nghị với HĐQT phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; d Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Công ty; e Kiến nghị số lượng người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT bổ nhiệm miễn nhiệm theo quy chế nội kiến nghị thù lao, tiền lương lợi ích khác người điều hành doanh nghiệp để HĐQT định; f Tham khảo ý kiến HĐQT để định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động họ; g Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch tài năm (05) năm; h Chuẩn bị dự toán dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty (sau gọi dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng quý Cơng ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự tốn hàng năm (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để HĐQT thơng qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty; i Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ này, quy chế nội Công ty, nghị HĐQT, hợp đồng lao động ký với Công ty Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT ĐHĐCĐ việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo cấp yêu cầu HĐQT miễn nhiệm Tổng giám đốc đa số thành viên HĐQT có quyền biểu dự họp tán thành bổ nhiệm Tổng giám đốc thay QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi - Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh quản lý Công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; - Quyết định tiền lương lợi ích khác người lao động Công ty, kể người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc; - Tuyển dụng lao động; - Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; - Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch tài năm (05) năm; - Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Cơng ty; - Chuẩn bị dự tốn dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty (sau gọi dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty theo kế hoạch kinh doanh Bản dự toán hàng năm (bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài phải trình để Hội đồng quản trị thông qua phải bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty; - Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, [Điều lệ công ty nghị quyết, định Hội đồng quản trị] Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao phải báo cáo quan yêu cầu Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng Tổng Giám đốc a) Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn điều kiện Tổng Giám đốc; Nhiệm kỳ Tổng giám đốc khơng q 05 năm bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Tổng giám đốc phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật Điều lệ công ty b) Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc (Tổng Giám đốc); - Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị thuê người khác làm Tổng giám đốc - Hội đồng quản trị miễn nhiệm Tổng giám đốc đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu dự họp tán thành bổ nhiệm Tổng giám đốc thay c) Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc; Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc phải thông qua nghị BKS Công ty ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc theo quy định Luật lao động d) Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với với Tổng Giám đốc; So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 20 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm trường hợp theo quy định Điều lệ Công ty hợp đồng lao động ký kết Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc phải thông qua nghị HĐQT e) Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc; Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định Điều lệ Cơng ty quy định pháp luật chứng khốn f) Tiền lương lợi ích khác với Tổng Giám đốc - Tổng giám đốc trả lương thưởng Tiền lương thưởng Tổng giám đốc Hội đồng quản trị định - Tiền lương người điều hành tính vào chi phí kinh doanh Công ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, thể thành mục riêng báo cáo tài năm Cơng ty phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Xóa bỏ điều 34 Điều 34 Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp Công ty ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp theo quy định Luật lao động Điều 35 Các trường hợp miễn nhiệm người điều Xóa bỏ điều 35 hành doanh nghiệp Điều 36 Thơng báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều Xóa bỏ điều 36 hành doanh nghiệp Bổ sung Điều Mục II Điều Các hoạt động khác Phối hợp hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Giám đốc gồm nội dung sau đây: a) Thủ tục, trình tự triệu tập, thơng báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng Giám đốc ; b) Thông báo nghị quyết, định Hội đồng quản trị cho Ban kiểm sốt; c) Thơng báo nghị quyết, định Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc; d) Các trường hợp Tổng Giám đốc Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị; e) Báo cáo Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị việc thực nhiệm vụ quyền hạn giao; f) Kiểm điểm việc thực nghị vấn đề ủy quyền khác Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc; g) Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; h) Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Tổng Giám đốc theo nhiệm vụ cụ thể thành viên nêu Quy định đánh giá hàng năm hoạt động khen thưởng kỷ luật thành viên Hội đồng quản trị, So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 21 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI Chỉ nêu nội dung cần bổ sung, sửa đổi thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác; Các vấn đề khác (nếu có) Bổ sung Điều Mục II Điều Hiệu lực thi hành Quy chế nội quản trị công ty Công ty cổ phần LILAMA 45.1 bao gồm 08 điều có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng 05 năm 2021 So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 22 ... đông, đồng thời công bố trang thông So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH... cổ phiếu trái phiếu Công So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 10 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo... họp huỷ họp Đại hội đồng So sánh Quy chế quản trị nội Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ HIỆN HÀNH Theo Thông