Công ty cổ phần phát triển bất động sản phát đạt 1596630432

CONG TY CP PHAT TRIÊỂN BĐS PHÁT ĐẠT CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/BBH-ĐHĐCĐ.2020 BIÊN BẢN HỌP CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỊNG CỎ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHÁT ĐẠT Téndoanh nghigp — : CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT : 422 Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM Địa Giấy CNĐKDN số _ : 0303493756 Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp ngày 13/09/2004 Thời gian tổ chức : Bắt đầu lúc 09 00 phút ngày 25/04/2020 Kết thúc vào lúc 10 40 phút ngày 25/04/2020 Địa điểm tổ chức :422 Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, Tp.HCM I/ THANH PHAN THAM DU CUOC HOP: Khách mời: — _ Đại diện Công ty TNHH Emst & Young Việt Nam (tham dự trực tuyến) —_ Đại diện Cơng ty chứng khốn Cơng ty Tư vấn tài —_ Đại diện Phịng/Ban chức Cơng ty Phát Đạt Các đại biểu Cỗ đông Công ty 1U TIẾN TRÌNH CUỘC HỌP Thủ tục khai mạc họp: 1.1 Báo cáo kiểm tra tư cách cỗ đông: Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết kiểm tra sau: Tổng số cổ đông tham dự: 87 người, sở hữu đại diện: 279.962.473 cô phan, chiếm tỷ lệ 85,44 % tổng số cổ phần có quyền biểu Theo quy định Luật Doanh nghiệp hành Điều lệ Công ty, Cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cô phần Phát triển Bất động san Phat Đạt đủ điều kiện tiên hành 1.2 Giới thiệu Chủ tọa Đoàn Thư ký họp: —_ Giới thiệu danh sách Chủ tọa Đồn gồm: —_ Ơng Nguyễn Văn Đạt Chủ tọa Bà Trần Thị Hường Thành viên Ông Lê Quang Phúc Thành viên Giới thiệu Thư ký Cuộc họp: Ông Phan Huy Hân Bà Trần Thị Hoài An Trưởng Ban Thành viên Diễn biến Cuộc họp: 2.1 Cổ đông tham dự họp biểu bầu Ban Kiểm phiếu thông qua Chương trình nội dung Cuộc họp —_ Đại hội đồng cổ đông bầu Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm tra, thống kê kết bầu cử biểu Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm: Ông Nguyễn Thanh Thảo Ông Võ Hoàng Tú Trưởng Ban Thành viên Ban KTNB - Thành viên Bà Đoàn Thị Thanh Giang Thành viên Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đơng ý hình thức giơ Thẻ Biểu Biểu quyêt từ xa thư điện tử —_ Cổ đơng thơng qua Chương trình Cuộc họp Biểu quyết: 100% cổ đơng tham dự đồng ý hình thức giơ Thẻ Biểu Biểu từ xa băng thư điện tử — Chi toa phat biểu khai mạc họp 2.2 Cuộc họp trình bày nội dung Tờ trình sau: # Thứ 1: Thơng qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019 + Thứ 2: Thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm toán việc sử dụng lợi nhuận sau thuê năm 2019 + Thứ 3: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 + Thứ 4: Thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 + Thứ 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 thù lao, phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020 a Thứ 6: Sửa đổi Điều lệ Công ty + Thứ 7: Lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Tắt Tờ trình Báo cáo đính kèm với Biên họp 2.3 Biểu vấn đề liên quan đến Tờ trình: + Đại diện Ban Tổ chức hướng dẫn Thẻ lệ Biểu để cổ đông biểu thông qua Thê lệ biêu Biểu quyết: 100% cô đông tham dự đồng ý hình thức giơ Thẻ Biểu Biểu từ xa băng thư điện tử + Các Cổ đông tiến hành biểu 2.4 Cuộc họp tiến hành bầu bỗ sung Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2020 — 2023: 2.4.1 Cổ đơng/Nhóm cỗ đông đề cử, ứng cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2023 sau: Ứng viên đề cử thành viên Hội đồng Quản trị: Ông Bùi Quang Anh Vũ 2.4.2 Bầu bỗ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 — 2023: wa Biểu quyết: I 00% cổ đơng tham dự đồng ý hình thức giơ Thẻ Biểu Biễu từ xa băng thư điện tử ve Cổ đông thông qua Quy chế tô chức Cuộc họp UKs — a Dai diện Ban Tổ chức hướng dẫn Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT để cổ đông biểu thông qua Quy chế bâu cử Biểu quyết: 100% cổ đông tham dự đơng ý hình thức giơ Thẻ Biểu Biểu từ xa thư điện từ b Dai hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2023 2.5 Cuộc họp thảo luận, nêu câu hỏi đóng góp ý kiến: Đoàn Chủ tọa tiếp thu ý kiến đóng góp nghiêm túc trả lời trọng tâm câu hỏi cổ đông, tiết câu hỏi trả lời cụ thể sau: œ Cổ đông: Hai Dự án The EverRich The EverRich đến chưa hoàn tất việc chuyển nhượng, khỏ khăn nằm Phát Đạt, đối tác nhận chuyển nhượng hay từ thủ tục quan nhà nước? Trả lòi: Hai Dự án The EverRich The EverRich chuyển nhượng cho đối tác, Dự án chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện chuyên, nhượng theo quy định pháp luật Đối với Dự án The EverRich tới việc chuyển nhượng gần hoàn thành, Phát Đạt thực bước cuối cùng, việc Công ty thông bao cho đối tác Phát Đạt đối tác phối hợp chặt chẽ, cố gắng để hoàn tất thủ tục pháp lý với mục tiêu hoàn thành việc chuyển nhượng năm 2020 © Cổ đơng: Tồn doanh thu Dự án Nhơn Hội dùng để trả nợ ngắn hạn năm nay, dự kiến dự án mang dòng tiền bao nhiêu? Trả lời: Theo kế hoạch kinh doanh, ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Ban TGĐ toàn quyền định kế hoạch kinh doanh để đạt lợi nhuận cam kết Đại hội Đây vấn đề bảo mật kinh doanh Cơng ty, Cơng ty khơng tiện chia sẻ cơng khai chi tiết dịng tiền ĐHĐCĐ lần Sau DHDCD, Quy Cơ đơng liên hệ trực tiếp với Công ty đề chia sẻ cách tổng quát vấn đề œ Cỗ đông: Doanh thu lợi nhuận năm đến từ nguồn nào, cụ thể từ dự án đem dòng tiền năm nay? Trả lời: Mặc dù dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến việc đầu tư kinh doanh Cơng ty Chúng tơi có bước chuẩn bị để ứng phó với khó khăn đại dịch gây Riêng thông tin lợi nhuận cụ thể đến từ dự án/nguôn nào, vấn đề nhạy cảm thuộc bí mật kinh doanh nên mong Quý Cổ đông thông cảm Công ty cam kết đạt mục tiêu lợi nhuận ĐHĐCĐ năm 2020 thơng qua © Cổ đơng: Phát Đạt có kế hoạch mua thêm quỹ đất dự án dự án hữu phát triển năm hay không? Xin Ban lãnh đạo chia sẻ kế hoạch tiết nêu có? Trả lời: Hiện Cơng ty tìm kiếm, nghiên cứu thêm nhiều dự án ngồi Thành Phố Hồ Chí Minh, chắn năm Công ty mua thêm nhiều Dự án dé tạo quỹ đất chuẩn bị cho kế hoạch năm HĐQT công bố.-_ Khi đủ điều kiện nhận chun nhượng Cơng ty cơng bố Chúng nỗ lực cố gắng để thực mục tiêu kế hoạch lợi nhuận 05 năm (2019-2023) 11.850 tỷ đồng Cỗ đông: Kế hoạch triển khai dự án BT TP.HCM, lợi nhuận ước tính từ dự án nảy nào? Trả lời: Cơng ty triển khai thực hồn thiện thủ tục pháp lý Dự án BT mà nhà nước có chủ trương phê duyệt Hiện nay, Chính phủ có Nghị định hướng dẫn triển khai bước làm dự án BT Do đó, tùy thuộc quỹ đất mà Cơng ty hốn đổi theo chiến lược kinh doanh, tỉnh hình thị trường thời điểm thực hiện, Phát Đạt xác định lợi nhuận Vì thời điểm này, Công ty chưa thể công khai mức lợi nhuận xác từ dự an BT © online Phát Đạt có dự Cé déng: Vincom da San thuong mai giao dịch bắt động sản kiến triển khai việc hay không? Trả lời: Năm vừa qua, Công ty thực chiến lược: bên cạnh việc đầu tư phát triển những, đơi tác có nhanh dự án bất động sản ngồi TP.HCM, Cơng ty tìm tỉnh tiềm lực tài chính, lực kinh doanh mạng lưới phân phối rộng khắp nghiên thành để ký kết hợp đồng bán sỉ sản phẩm HĐQT Ban TGĐ Công ty > lại hiệu cao nhật cứu cân nhắc lựa chọn phương thức kinh doanh để mang cho Công ty Văn Đạt nắm giữ Cé ding: Nhiều Nhà đầu tư nước e ngại việc Chủ tịch Nguyễn độc cổ phiếu PDR 60% việc Ông Đạt vừa nắm vị trí Chủ tịch kiêm TơngđâuGiám nước tư nhà từ vốn hút thu để phần cổ vốn bớt Chủ tịch HĐQT có kế hoạch thối đốc Chủ ngồi hay khơng? Cơng ty có kế hoạch tách bạch hai vị trí Tổng Giám tịch HĐQT hay khơng? Trả lời: Ơng Nguyễn Văn Đạt nắm giữ 61,16% cổ phiếu PDR nhiều năm nay, việc hồn tồn khơng ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh hàng năm ĐHĐCĐ băng thông qua Việc lãnh đạo Công ty sở hữu nhiều cỗ phần không quan trọng tới, gian thời Nếu minh bạch hiệu ngày phát triển doanh nghiệp triền đối tác có lực muốn hợp tác Công ty để đưa Công ty ngày phát Ơng Nguyễn Văn Đạt sẵn sàng giảm tỷ lệ sở hữu - _ ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 khơng thơng qua Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, thời gian tới chắn Công ty tách bạch vị trí theo quy định pháp luật quản trị Công ty niêm yết c> Cổ đông: Theo Báo cáo tài năm 2019, lượng tiền mặt PDR thấp (646 tỷ) khoản phải thu ngắn hạn 1.705 tỷ lớn có xu hướng tăng lên 2.072 tỷ Quý 1/2020 Cơng ty chia sẻ cụ thể khoản phải thu chủ yếu từ dự án nào? Kế hoạch cải thiện khoản phải thu năm 03 năm tới? Trả lời: Khoản phải thu ngắn hạn Báo cáo tài hàng kỳ cao là khoản đầu tư, phát triển vào dự án mà Công ty trực tiếp triển khai hợp tác đầu tư với đối tác để triển khai, tiết có Báo cáo tài Hàng tháng/q, tốn khối lượng thi cơng với nhà thầu/đỗi tác khách hàng trả tiền mua hàng khoản phải thu giảm tương ứng, đồng thời Công ty phát triển thêm dự án tiếp tục phát sinh thêm khoản phải thu Cổ đơng: Hiện Phát Đạt có ký kết thêm Hợp đồng để phát triển dự án với nhà thầu xây dựng năm 03 năm tới, cụ thé CoteeCons hay không? Các nhà thầu xây dựng chủ yếu Phát Đạt ai? Trả lời: Năm Công ty phát triển nhiều dự án: Bình Dương, Binh Dinh, Cơng ty ký kết Hợp đồng hợp tác với tất đối tác với điều kiện tiên nhà thầu có luc thi cơng, uy tín thị trường như: CotecCons, Central, Hịa Bình, kể nhà thầu nước ngồi Phát Đạt loại trừ đơn vị không đủ lực, khơng đáp ứng tiêu chí Cơng ty Cổ đông: Tỷ lệ hàng tồn kho/vốn chủ sở hữu Phát Đạt tăng lên 182,9% năm 2019 tir 167,0% năm 2018 Hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản (58%) năm 2019 chủ yếu Dự án EverRich tồn đọng kéo dài nhiều năm nay, Giải pháp Công ty vấn đề hàng tồn kho? Trả lời: Hiện Công ty hồn tồn khơng có hàng tồn kho theo quy định pháp luật chưa đủ điều kiện xuất hóa đơn cho khách hàng phải theo đõi khoản mục Hàng tồn kho eo + nN N : xế Hàng tồn kho liên quan đến Dự án E2 E3 tương ứng với khoản thu tiền đối tác Big Gain Dynamic vi dự án Công ty xong việc chuyển nhượng, bàn giao mặt cho đối tác chờ xong thủ tục pháp lý theo quy định Nhà nước ¡Cơng ty xuất hóa đơn Lúc hàng tồn kho nợ phải trả giảm tương ứng (chỉ tiết Báo cáo tài hàng q Cơng ty déu trinh bay) Nam 2019 số liệu có tăng thêm chủ yếu Công ty đầu tư phát triển dự án Nhơn Hội— Bình Định, Bình Dương, dự án mang vê phần lớn doanh thu lợi nhuận cho năm tài 2020 2023 Cổ đông: Dịch bệnh Covid-19 dẫn đến ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, ảnh hưởng đến việc bán hàng gây khó khăn cho việc kinh doanh Phát Đạt Vậy Phát Đạt có tầm nhìn thị trường bắt động sản kế hoạch tới nào? Trả lời: Dịch bệnh Covid-19 dẫn đến ảnh hưởng lớn đến kinh tế tồn cầu, khơng riêng gi thị trường bắt động sản, nhiên khó khăn có nhiều hội Sắp tới, Cơng ty triển khai Dự án Bình Định, Dự án Bình Duong; thị trường đánh giá tốt sản phẩm Công ty phù hợp nhu cầu thị trường Về vấn đề huy động vốn, với uy tín cá nhân Ơng Nguyễn Văn Đạt Cơng tythì cho dù khó khăn Công ty huy động nguồn vốn phát triển Dự án Kế hoạch năm Công ty trả dứt điểm khoản phát hành năm 2019 Công ty dự trù nguồn tài kế hoạch uy tín để hoạt động trái phiếu để thực Trả lời: Thị trường Bình Dương nhu cầu thị trường vấn cịn tế, dự án có đối tác giá bán, Cơng ty chưa cơng bố thị đánh giá thị trường tốt thị trường thật lớn, dự án gần TP.HCM Thực mua đặt cọc 100 tỷ cho Công ty Riêng vấn đề trường 2.6 Công bố kết biểu quyết: a) Số liệu thống kê liên quan đến số cỗ đông tham dự Cuộc họp trước sau tiến hành biểu quyết: —_ — Tổng số cổ đông tham gia biểu 86 người, Sở hữu đại điện cho 279.962 456 cổ phân, chiếm 100 % số lượng cô phan điện có quyền biểu Theo két kiểm phiếu có 85 phiếu biểu hợp lệ, đại diện cho 279.962.446 cổ phan, chiếm 100% số lượng cỗ phân diện có quyên biểu b) Kết biểu thơng qua vấn đề trình bày thảo luận sau: STT Nội dung | Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2019 Tán thành (%) |Khơng tán| Khơng có thành ý kiên (%) (%) 100% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% | Thông qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm tốn việc sử dụng lợi nhuận sau thuế năm | 2019 _ | Thông qua phương án trả cỗ tức năm 2019 YAS = đơng: Dự án Grand View Bình Dương Phát Đạt dự định bán lượng hàng hấp thụ lớn vòng năm? Và Phát Đạt thu xếp nguồn vốn nào? PU Về vấn đề Lãi suất trái phiếu huy động: Công ty cam kết thực khơng vi phạm pháp luật quan trọng nhất, cịn việc huy động lãi suất cao hay thấp vào kết kinh doanh dự án để định mức lãi suất phù hợpở thời điểm Tán thành Nội dung STT | Théng qua cdc muc tiéu ké hoach kinh doanh nim 2020 Hà A |Khơng tán Khơng có y kien thành (%) (4) (4%) 100% 0% 0% | Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 thù lao, phí hoạt động Hội | 100% 0% 0% | Sửa đổi Điều lệ Công ty 100% 0% 0% đồng Quản trị năm 2020 | Lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập thực ° kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 À6 ủ oe i ơn 2.7 Công bố kết bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2023 Đại diện Ban Kiểm phiếu công bố kết bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2023 Kết trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: STT 01 Họ tên | Bùi Quang Anh Vũ Chức danh ứng cử Thành viên HĐQT Số phiếu bầu 279.962.456 II KẾT THÚC CUỘC HỌP Biên Cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông Công ty Cổ phần Phát triển Bắt động sản Phát Đạt đọc thông qua trước bế mạc Cuộc họp 100% số phiếu có quyền biểu tham dự Cuộc họp chấp thuận Biên sở để Chủ tọa Cuộc họp lập Nghị Cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt kết thúc vào lúc 10 40 ngày THƯ KÝ ĐẠI HỘI PHAN HUY HAN NGUYEN VAN DAT CONG TY CP PHAT TRIEN BDS PHÁT ĐẠT CONG HOA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Tp.HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2020 Số: 01/ĐHĐCĐ-NQ.2020 NGHỊ QUYẾT CUỘC HOP DAI HOI DONG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CONG TY CO PHAN PHAT TRIEN BAT DONG SAN PHAT DAT —_ Căn Luật Doanh nghiép s6 68/2014/QH13 26/11/2014; —_ Căn Điều lệ Công ty Cổ phân Phát triển Bắt động sản Phát Dat; — Căn Biên tài liệu họp Đại hội đồng Cả đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phân Phát triển Bắt động sản Phát Đạt tổ chức ngày 25/04/2020 địa 422 đường Đào Trí, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM DAI HOI DONG CO DONG QUYÉT NGHỊ Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động H6i déng Quan tri (“HDQT”) nam 2019 Tỷ lệ biểu đồng ý : 100 % Điều 2: Thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm toán việc sử dụng lợi nhuận sau thuê năm 2019 2.1 Báo cáo tài năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (“Cơng ty”) kiểm tốn Cơng ty TNHH Emst & Young Việt Nam HĐQT Công ty công bô công khai theo quy định 2.2 Kết kinh doanh năm 2019: —_ Doanh thu : 3.400,1 tỷ đồng — Loi nhuận trước thuế : 1.105,3 ty dong — Loi nhudn sau thué : 874,1 ty dong 2.3 Việc sử dụng lợi nhuận sau thuế (“LNST”) năm 2019 năm trước: Trong năm, 2019, Công ty dùng LNST để trả thù lao phí hoạt động HĐQT Cơng ty với số tiền 4.152.000.000 đồng, tương đương 0,48% LNST năm 2019 Đến cuối ngày 31/12/2019, LNST năm 2019 LNST kết dư năm trước lại 871,3 tỷ đồng, phân phối sau: — Trích Quỹ Đâu tư phát triển (2% LNST năm 2019) : 17,5 ty déng - Trich Quy Khen thuéng Phúc lợi (2% LNST năm 2019) : 17,5 tỷ đồng —_ Trích thưởng HĐQT (0,5% LNST năm 2019) 4,3 ty déng — Chia cé tite (93,71% LNST năm 2019) ` 1020) đồng Tỷ lệ biểu đồng ý : 100 % Điều 3: Thông qua phương án trả cỗ tức năm 2019 3.1 Báo cáo việc thực tạm ứng cỗ tức năm 2019 tiền mặt: —_ Tỷ lệ cỗ tức trả: 12%/mệnh giá cô phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng) Trang 1/6 Téng sé tién cé tite da chi tra: 393.189.566.400 déng (Bang chữ: Ba trăm chín mươi ba tỷ, trăm tam mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi sáu nghìn, bốn trăm dong) Hình thức trả: Bằng tiền mặt Nguồn tiền trả cổ tức: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 năm trước lũy ngày 31/12/2019 Thời gian thực trả: ngày 08/01/2020 theo danh sách cổ đông chốt ngày 18/12/2019 3.2 Phương án trả cổ tức năm 2019 cổ phiếu: 3.2.1 Phương án phát hành: Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt Mã cổ phiếu: PDR Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đơng) Tỷ lệ trả cổ tức cổ phiếu: 13%/vốn cổ phần; cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận 13 Số lượng phát hành dự kiến: 42.595.536 cổ phiếu Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng (Bằng chữ: Mười nghìn đơng) Tổng giá trị phát hành: 425.955.360.000 đồng (Bằng chữ: Bồn trăm hai mươi lăm tỷ, chín trăm năm mươi lăm triệu, ba trăm sáu mươi nghìn đơng) Xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh hủy bỏ Đối tượng phát hành: Cổ đơng hữu có tên danh sách cỗ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cỗ tức Quy định hạn chế chuyển nhượng: không hạn chế chuyển nhượng Nguồn phát hành: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 năm trước lũy ngày 31/12/2019 theo Báo cáo tài năm 2019 kiểm toán Thời gian thực dự kiến: Quý 2/2020; thời điểm cụ thể HĐQT định sau chấp thuận quan nhà nước có thầm quyền 3.2.2 Đại hội đồng cỗ đông đồng ý: a)_ Việc tăng vốn điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cỗ phiếu phát hành thực tế theo phương án phát hành nêu b) Ủy quyền cho HĐQT định vấn đề sau giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai công việc liên quan theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán đê: — Phát hành cỗ phiếu để trả cổ tức phát hành thêm cổ phiếu phổ thông sau nhận châp thuận Ủy ban Chứng khoán Nhà nước — Ngay sau hoàn tất việc trả cỗ tức cỗ phiếu cho cỗ đông hữu vào số lượng phiêu thực tê phát hành đê tiên hành: - Thực việc đăng ký, lưu ký niêm yết bỗ sung toàn số cổ phiếu phát hành thêm để trả cỗ tức Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Sở Giao dịch Chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh; Trang 2/6 ⁄@® ` cổ phiếu + Thye hién cac thu tuc thay déi ting vén didu 1é, xin cdp sita adi Giấy Chứng nhận đăng + Stra đổi/bổ sung điều khoản liên quan tới vốn điều lệ Điều lệ Công ty báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần kỷ doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư TP.Hồ Chí Minh; Quyết định cơng việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để cổ tức cho cổ đông theo yêu cầu quan nhà nước có thẩm quyền Tỷ lệ biểu đồng ý : 100 % Điều 4: Thông qua mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 4.1 Mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020: Mục tiêu kinh đoanh: Doanh thu bán hàng dịch vụ (chưa VAT) : 3.789 ty dong (Doanh thu hàng dịch vụ chưa bao gồm doanh thu chuyển nhượng phân toàn Dự án The EverRich phân lại Dự án The EverRich 3, Công ty đủ điều kiện chuyên nhượng theo quy định pháp luật ghỉ nhận doanh thu loại trừ so sánh tình hình thực với kế hoạch nêu trên) Lợi nhuận trước thuế : 1.500 tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế : 1.200 tỷ đồng Các định hướng chiến lược năm 2020: Tiếp tục triển khai định hướng mở rộng quỹ đắt thị trường địa bàn giàu tiềm năng, từ TP.HCM đến đô thị mới, đặc biệt thành phố ven biển từ miền Trung trở vào Tuân thủ tiêu chí phát triển dự án làm nên uy tín PDR khơng ngừng đổi sản phẩm để phù hợp với yêu cầu thị trường Đồng thời, tập trung nâng cao sức cạnh tranh đa dạng hóa sản phâm đề đáp ứng thị hiếu khách hàng khu vực địa phương Sử dụng linh hoạt hình thức huy động vốn với phí hợp lý thời gian phù hợp, tăng tốc độ phát triển dự án, đẩy mạnh cơng tác bán hàng để có nguồn thu nhanh nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Tiếp tục thực kế hoạch, biện pháp nâng cao lực vốn chủ sở hữu, trì số tài vượt trội so với đối thủ cạnh tranh thị trường bất động sản phân khúc Triển khai sách kế hoạch đầu tư kinh doanh thuyết phục đẻ thu hút nhà đầu tư có lực phát triển dự án lực tài ngồi nước Nghiên cứu, áp dụng hình thức đầu tư - hợp tác với Cơng ty nhiều hình thức khác nhau, bao gồm việc hợp tác đầu tư phát triển dự án phát hành trái phiếu Xây dựng chiến lược tiếp thị - truyền thông hiệu quả, phù hợp để gia tăng mức độ nhận biết nâng cao sức mạnh thương hiệu Phát Đạt thị trường bất động sản Tiếp tục tái cấu trúc lại máy Công ty đề gia tăng vững vàng tảng nội lực Xây dựng mơ hình quản trị Công ty theo chuân mực đại, trọng đến quy chuẩn chức năng, nhiệm vụ tổ chức, tăng cường chế vận hành HĐQT Ban Tổng Giám đốc Trang 3/6 Hoàn thiện nâng cao chất lượng tảng quản trị nội theo định hướng chuẩn hóa quy trình tiêu chuẩn để gia tăng hiệu suất chất lượng công việc Xây dựng môi trường làm việc đại, nhân văn tiếp tục xây dựng văn hóa doanh nghiệp hướng đến hài hòa quyền lợi tắt bên có liên quan, đảm bảo cơng bằng, minh bạch Tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đội ngũ quản lý/ chuyên viên có lực, kinh nghiệm chuyên môn cao để đủ đáp ứng tốc độ phát triển dự án mở rộng hoạt động kinh doanh Công ty thời gian tới Quy hoạch, đào tạo, phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa đủ lực, trí tuệ phù hợp với văn hóa doanh nghiệp 4.2 Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: a Xem xét, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh định hướng chiến lược năm 2020 phù hợp với tình hình thị trường bất động sản tình hình hoạt động Cơng ty thông qua Thực chấp/cầm cố tài sản, quyền tài sản liên quan đến Dự án The EverRich Dự án The EverRich tài sản quyền tài sản đủ điều kiện để chấp/cẦm cố theo luật định, để bảo đảm nghĩa vụ tín dụng cho Cơng ty ký Hợp đồng hợp tác đầu tư Dự án The EverRich Dự án The EverRich với Công ty Phát Đạt (gọi chung “Nhà Đầu tu”) và/hoặc thành viên góp vốn Nhà Đầu tư tổ chức tín dụng Thực định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản Công ty Công ty Con Công ty thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (bao gồm Dự án/Tài sản có Dự án/Tài sản đầu tư năm 2020), với giá trị Dự án/Tài sản lớn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản Cơng ty ghi báo cáo tài kỳ gần kiểm toán, bảo đảm giá trị chuyển nhượng/giá bán không ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Thực định giao dịch thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông để chuyển nhượng cô phân Công ty khác mà Công ty sở hữu có giá trị thương vụ băng lớn ba mươi lăm phân trăm (35%) tông giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài kỳ gân nhật kiêm tốn, thực thủ tục chuyển nhượng cô phân theo quy định pháp luật Thực định chuyển nhượng dự án, giao dịch bán tài sản Công ty Công ty Con Công ty với người quy định Khoản Điều 162 Luật doanh nghiệp bảo đảm theo quy định Điều lệ Công ty, với giá trị dự án/tài sản nhỏ băng ba mươi lăm phân trăm (35%) tong giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài kỳ gần nhật kiểm tốn, bảo đảm giá trị chuyển nhượng/giá bán không thâp giá vôn không làm ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 Đại hội đông cô đông thường niên năm 2020 thông qua Thực định đầu tư, ký kết hợp đồng mua lại dự án, tài sản mua lại Công ty khác (bao gồm việc mua cô phần để sở hữu Công ty), kể giao dịch với người quy định Khoản Điêu 162 Luật doanh nghiệp thuộc thẩm quyền Đại hội đồng đơng, có giá trị thương vụ lớn ba mươi lăm phần trăm (35%) tông giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài kỳ gần kiểm tốn Trang 4/6 TT trạng thực tế Dự án, bảo đảm giá trị chuyển nhượng/giá bán không ảnh hưởng đên kê hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ee Thực định chuyển nhượng phần toàn Dự án The EverRich Dự án The EverRich với giá trị chuyên nhượng phù hợp với điều kiện thị trường 1I®9[ c lon Thành lập Ban Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng quản trị Gur i, định việc vay vốn từ tổ chức tín dụng huy động vốn từ nguồn khác, i gdm cà việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp hình thức trái phiêu chuyên đổi thành c phần, trái phiếu chuyển đổi thành vốn góp vào dự án, trái phiếu khơng chuyển đổi để thực việc đầu tư phát triển dự án Quyết định tắt cà vấn đề liên quan đến việc vay vốn huy động vốn nêu Mục i, bao gồm cà việc sử dụng Tài sản/Dự án Công ty sở hữu đê chấp/cầm cố cho Tổ chức/Cá nhân liên quan đến việc vay vốn huy động vốn Công ty toàn quyền định việc xử lý Tài sản/Dự án chấp/cầm có để bảo đảm nghĩa vụ tài theo điều khoản điều kiện mà Công ty cam kết với đối tác 4.3 Đại hội đồng cỗ đông đồng ý: a Cho Hội đồng Quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Người đại diện pháp luật Công ty thực số công việc thuộc phạm vỉ ủy quyền nêu b Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Người đại diện pháp luật Công ty ký kết văn ủy quyền/nội dung ủy quyền ký hỗ sơ/tài liệu/hợp đồng/văn có liên quan đến nội dung ủy quyền ĐHĐCĐ Hội đồng Quản trị nêu Tỷ lệ biểu đồng ý 100 % Điều 5: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 thù lao, phí hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020 5.1 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế (“LNST”) năm 2020: a Kế hoạch lợi nhuận trước thuế Ệ b Kế hoạch lợi nhuận sau thuế $ c Kéhoach phan phối lợi nhuận sau thuế 1.500 tỷ đồng 1.200 ty déng © _ Trích Quỹ Đầu tư Phát triển tối đa 03% LNST % _ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi tối đa 03% LNST $ Chia cổ tức cho Cổ đông : tối thiểu 92% LNST d Ủy quyền cho HĐQT xem xét định: Mức chia cổ tức cho cổ đông tiền mặt cỗ phiếu Thời điểm tạm ứng cổ tức (nếu có) thời điểm chia cổ tức thức Thực tắt thủ tục liên quan đến việc chia cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty 5.2 Thù lao tiền thưởng HĐQT: Thù lao phí hoạt động HĐQT: tối đa 1,5% Lợi nhuận sau thuế năm 2020 (Chi phí hoạt động HĐQT bao gồm phí hoạt động Ban/Tiểu Ban HĐQT bổ nhiệm) Thưởng cho HĐQT Cơng ty hồn thành kế hoạch Lợi nhuận năm 2020: 0,5% LNST 2020 Ủy quyền cho HĐQT phân phối tiền thù lao hàng tháng tiên thưởng (nếu có) cho thành viên HĐQT va quyét định chi phí hoạt động cho Ban/Tiều Ban HĐQT bồ nhiệm Tỷ lệ biểu đồng ý : 100 % Điều 6: Sửa đổi Điều lệ Công ty 6.1 Sửa đôi Khoản Điều Điều lệ Công ty: —_ Trụ sở đăng ký Cơng ty (cũ): 422 Đào Trí, Thành phơ Hồ Chí Minh, Việt Nam Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, Trang 5/6 —_ Trụ sở đăng ký Cơng ty (mới): Tầng Tháp B, Tịa nhà Viettel, 285 Duong Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 6.2 Sửa đổi Khoản Điều Điều lệ Công ty: ae “Cơng ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc” 6.3 Sửa đổi Khoản Điều 30 Điều lệ Công ty: * Hội đồng quản trị có 09 (chín) thành viên Thành viên Hội đồng quản trị khơng phải cỗ đông Công ty Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị không năm (05) năm bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Đối với nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung, thay Đại hội đồng cd đông thông qua trước thực hiện” 6.4 Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty xem xét, định tắt thủ tục cần thiết dé thực việc di dời Trụ sở Cơng ty địa nêu làm thủ tục bô sung Người Đại diện pháp luật, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thay đổi Con dấu, sửa đổi Điều lệ, công bố thông tin, theo quy định pháp luật Tỷ lệ biểu đồng ý : 100 % = Điều 7: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực kiểm toán Báo cáo tài năm 2020 7.1 Chọn Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, đơn vị kiểm toán quốc tế có uy tín, đáp ứng đầy đủ u cầu nêu thực kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty từ năm 2009 đến năm 2019, để thực việc kiểm toán Báo cáo tài năm 2020 Cơng ty; ẪA 7.2 Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty định mức phí kiểm tốn ký hợp đồng dịch vụ với °~~ * đơn vị kiểm toán độc lập = Ss Tỷ lệ biểu đồng ý : 100 % Điều 8: Thông qua kết trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm ky 2020 - 2023 sau: STT Họ tên Số phiếu bầu 01 | Bùi Quang Anh Vũ Chức danh 279.962.456 Thành viên HĐQT Điều 9: Nghị Đại hội đồng đông thông qua với nội dung giao cho HĐQT Công ty triên khai thực Nghị quyêt Đại hội đồng Cổ đông theo quy định pháp luật hành Điêu lệ Cơng ty Nghị có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2020 TM DAI HOI DONG CO pong 6: A Le he tư `€ x [D?IÑf Phút To CTBỆNGSÁN \PHAT DAT/s HẦ |J ` Trees NGUYEN VAN DAT Trang 6/6