Bài thu hoạch diễn án ĐTC LS.HS 01 Tạ Văn Trường chứa mại dâm. Gồm có: phần xét hỏi, Bản luận cứ, Bản luận tội, Dự thảo Bản án.Tóm tắt vụ án: Cuối tháng 62018, Tạ Văn Trường – sinh năm 1988 HKTT: Thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đến quán tẩm quất Ha Na gặp Ngô Văn Thành ( Địa chỉ: khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) là chủ quán để xin làm việc. Hai bên thỏa thuận Thành sẽ giao toàn bộ công việc quản lý, điều hành quán cho Trường. Vào buổi tối hàng ngày,Trường có trách nhiệm quản lý quán và điều hành nhân viên, thu tiền tẩm quất củakhách, không được mua bán, sử dụng ma túy và hoạt động mại dâm. Thành hứa trả lương cho Trường 4.000.000đtháng. Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 0572018, có ba đối tượng là Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1986), Nguyễn Trần Trung (sinh năm 1987) và Nguyễn Văn Tuấn (sinhnăm 1990) đều ở thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đi xe taxi của anh Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1983; HKTT: thôn Việt Vân, xã Việt Tống, huyện QuếVõ, tỉnh Bắc Ninh) đến quán Ha Na và hỏi có nhân viên tàu nhanh hay không (tức hỏi có nhân viên bán dâm hay không). Lúc này không có Thành ở quán – Trường là nhân viên trả lời là có, Thọ hỏi tiếp cho anh 3 “vé” hết bao nhiêu tiền,Trường trả lời vâng và nói anh lên phòng thỏa thuận và đưa cho nhân viên thấp nhất là 300.000đ còn em chỉ thuê tiền phòng 150.000đngười, ba người là 450.000đ. Thọ lấy 500.000đ đưa cho Trường, trường cầm tiền và trả lại 50.000đ. sau đó Trường bảo Thọ, Trung, Tuấn lên phòng 201,202, 203 để đợi nhân viên bán dâm đến.
HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ ĐÀO TẠO TẠI TP HỒ CHÍ MINH BÀI THU DIỄN ÁN HOẠCH VỤ ÁN: TẠ VĂN TRƯỜNG CHỨA MẠI DÂM MÃ SỐ HỒ SƠ: ĐTC LS.HS 01 MÔN: HSCB3 – KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA THẨM PHÁN TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT VỤ ÁN HÌNH SỰ LẦN DIỄN ÁN: DIỄN ÁN HÌNH SỰ LẦN NGÀY DIỄN ÁN: 04/6/2023 VAI DIỄN: GVHD: Họ tên: Ngày sinh: SBD: Lớp: Đào tạo chung nguồn Luật sư, Thẩm phán, Kiểm sát viên Khóa 6.1B TP HCM, ngày 04 tháng năm 2023 TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Tóm tắt vụ án: Cuối tháng 6/2018, Tạ Văn Trường – sinh năm 1988 HKTT: Thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đến quán tẩm quất Ha Na gặp Ngô Văn Thành ( Địa chỉ: khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) chủ quán để xin làm việc Hai bên thỏa thuận Thành giao tồn cơng việc quản lý, điều hành qn cho Trường Vào buổi tối hàng ngày,Trường có trách nhiệm quản lý quán điều hành nhân viên, thu tiền tẩm quất củakhách, không mua bán, sử dụng ma túy hoạt động mại dâm Thành hứa trả lương cho Trường 4.000.000đ/tháng Khoảng 20 45 phút ngày 05/7/2018, có ba đối tượng Nguyễn Văn Thọ (sinh năm 1986), Nguyễn Trần Trung (sinh năm 1987) Nguyễn Văn Tuấn (sinhnăm 1990) thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xe taxi anh Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1983; HKTT: thôn Việt Vân, xã Việt Tống, huyện QuếVõ, tỉnh Bắc Ninh) đến quán Ha Na hỏi có nhân viên tàu nhanh hay khơng (tức hỏi có nhân viên bán dâm hay khơng) Lúc khơng có Thành qn – Trường nhân viên trả lời có, Thọ hỏi tiếp cho anh “vé” hết tiền,Trường trả lời nói anh lên phịng thỏa thuận đưa cho nhân viên thấp 300.000đ em thuê tiền phòng 150.000đ/người, ba người 450.000đ Thọ lấy 500.000đ đưa cho Trường, trường cầm tiền trả lại 50.000đ sau Trường bảo Thọ, Trung, Tuấn lên phịng 201,202, 203 để đợi nhân viên bán dâm đến Trường gọi cho Phùng Thị Kim Liên (sinh năm 1990), HKTT: khu 1, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh phú Thọ nhân viên quán xuống phòng 203 bán dâm Tiếp đến Trường gọi cho Bắc (theo Trường khai số điện thoại anh Thành cho) bảo cho hai nhân viên đến quán tẩm quất Ha Na để bán dâm Một lúc sau Lê Thị Tâm đến vào phòng 202 Trung Thọ đưa cho Liên Tâm người 500.000đ Khi đối tượng thực hành vi giao cấu bị bắt tang Cịn Tuấn phịng 201 đợi gái bán dâm đến Đến khoản 21 ngày, Trung với Liên, Thọ với Tâm thực hành vi mua bán dâm phịng 203, 202 bị Cơ quan CSĐT – Công an Tỉnh Bắc Ninh bắt tang Tại thời điểm bị bắt có Nguyễn văn Huy lái xe taxi ngồi bàn uống nước sở tẩm quất chờ Thọ, Trung, Tuấn chứng kiến Tại Cơ quan điều tra, Tạ Văn Trường thành khẩn khai nhận toàn hành vi phạm tội nêu Lời khai Trường hoàn toàn phù hợp với tài liệu điều tra thu thập q trình điều tra Ngồi hành vi chứa mại dâm nêu Cơ quan điều tra khơng có tài liệu chứng chứng minh trước Trường có chứa mại dâm Ngày 07/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Bắc Ninh Quyết định khởi tố vụ án hình số 31/CSĐT việc khởi tố vụ án hình “Chứa mại dâm” xảy Khu phố Nguyễn Giáo, Phường Đông Nguyên, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh ngày 05/7/2018, theo quy định khoản điều 327 BLHS Ngày 11/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Bắc Ninh Quyết định khởi tố bị can số 184/CSĐT, việc khởi tố bị can Tạ Văn Trường, sinh năm 1988, HKTT: Thôn Phú Đa, Xã Công Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam tội “Chứa mại dâm” theo quy định khoản điều 327 BLHS Ngày 18/10/2018, VKSND tỉnh Bắc Ninh CT số118/CT-VKS-P1 việc truy tố trước TAND thị xã Từ Sơn, tỉnh BắcNinh để xét xử bị can Tạ Văn Trường tội “Chứa mại dâm” áp dụng theo điểm d Khoản Điều 327 BLHS Ngày 28/12/2018, TAND Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh Quyết định số 17/2018/QĐXXST – HS để đưa vụ án xét xử sơ thẩm vào ngày 11/01/2019 Những người tham gia tố tụng: Bị cáo: Tạ Văn Trường, sinh năm 1988 - Nghề nghiệp: Kỹ thuật viên chụp X quang - HKTT: thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 1/ Ngô Văn Thành, sinh năm 1984 - Nghề nghiệp: Kinh doanh dịch vụ tẩm quất Ha Na - HKTT: khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 2/ Ngô Thị Yến, sinh năm 1985 - Nghề nghiệp: Kinh doanh - HKTT: khu phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 3/ Phùng Thị Kim Liên, sinh năm 1990 - Nghề nghiệp: Nhân viên quán tẩm quất karaoke Ha Na - HKTT: Khu 1, xã Hương Xạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ 4/ Lê Thị Thanh Tâm, sinh ngày 19/5/1995 - Nghề nghiệp: Lao động tự - HKTT: Đội 6, xã Ninh Thắng, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình PHẦN I - LUẬT SƯ A DỰ THẢO KẾ HOẠCH XÉT HỎI - Tham gia xét hỏi với tư cách: Luật sư bào chữa cho Tạ Văn Trường - Định hướng bào chữa: Định khung hình phạt khác nhẹ kết hợp giảm nhẹ TNHS cho Tạ Văn Trường 1/ Hỏi Ngô Văn Thành (chủ quán) Anh có hướng dẫn cụ thể công việc mà anh Trường phải làm cho anh Trường biết không? Mỗi vé tẩm quất anh thu bao nhiêu? Ngồi cịn phụ thu thêm khơng? Anh có biết người tên Bắc khơng? Anh có ghi số điện thoại Bắc (0974.061.663) bàn không? Cơ sở kinh doanh tẩm quất anh có tất nhân viên? Cụ thể công việc họ nào? Anh có biết Liên nhân viên quán bán dâm cho khách không? Anh có thường xuyên đến quán để theo dõi việc kinh doanh quán hay không? Tối ngày 05/07/2018, anh đâu? Làm gì? Mấy anh lại quán? Vào ngày xảy vụ việc, anh có biết có khách đến hay khơng? 10 Ngồi tiền lương, anh có chi trả thêm cho bị cáo Trường khoản tiền hay lợi ích khác khơng? 2/ Hỏi Phùng Thị Kim Liên Chị vào làm quán tẩm quất Ha Na nào? Cơng việc chị gì? Chị trải qua học nghề tẩm quất, xoa bóp chưa? Anh Thành trả lương cho chị bao nhiêu? Phương thức trả lương nào? 5 Ngoài làm việc quán Ha Na, chị cịn làm việc khác khơng? Từ lúc vào làm quán Ha Na, chị bán dâm lần? Chị thỏa thuận với khách số tiền bán dâm bao nhiêu? Chị có nói cho Thành hay Trường biết khoảng tiền tối thiếu lần khách không mà Trường biết tối thiểu 300.000 đồng? Số tiền tự chị đặt hay đặt ra? Số tiền chị có chia cho khác khơng? 10.Hơm xảy việc, ngồi chị Lê Thị Thanh Tâm cịn người khác bán dâm không? 3/ Hỏi Lê Thị Thanh Tâm Trước ngày bị bắt tang, chị đến quán Ha Na bán dâm chưa? Nếu có lúc gọi đến? Khi đến gặp lên phòng tiếp khách? Tối ngày 05/7/2018, gọi chị đến quán Ha Na bán dâm? Chị đến quán Ha Na ? Khi đến quán cô gặp ai? Chị có quan biết bị cáo Trường khơng? Chị có biết chủ qn Ha Na khơng? Chị có quen biết bà Bắc khơng? Chị có biết số điện thoại 0947.061.663 không? Chị cho biết, mối quan hệ chị với người tên Nguyên người tên Hùng? Chị có biết mặt họ khơng? Số điện thoại có phải số Ngun khơng? 10.Vào ngày xảy việc, ngồi chị cịn người khác bán dâm quán Ha Na không? 4/ Hỏi người làm chứng Nguyễn Văn Huy (tài xế taxi chở 03 niên vào quán) Anh làm nghề gì? Ngày 05/7/2018, anh chở 03 niên đến quán tẩm quất Ha Na không? Anh có mối quan hệ với 03 niên trên? Anh có quan hệ với quán tẩm quất Ha Na? Anh có biết bị cáo Trường không? Tối ngày 05/7/2018 quán tẩm quất Ha Na, anh chứng kiến gì? Tối đó, ngồi Trường anh có gặp Thành khơng? Anh có nghe thấy Trường nói với Thành không? Anh chở khách đến quán Ha Na trước chưa? Nếu có nào? Ai đứng lễ tân? Có thấy nhân viên bán dâm khơng? 5/ Hỏi người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Ngô Thị Yến (vợ Ngô Văn Thành) Tại khoảng 20 45 phút đến 21 ngày 05/7/2018 chị biết anh Thành làm đâu khơng? Vào thời điểm chị có thấy anh Thành nhận điện thoại từ hay không? Nếu có chị có biết hay khơng? 6/ Hỏi bị cáo Tạ Văn Trường Anh Thành trả lương cho anh bao nhiêu? Phương thức trả lương nào? Khi có khách th phịng, anh có chia hoa hồng không? Làm rõ bị cáo làm th hưởng lương theo tháng, ngồi khơng nhận lợi ích khác Anh Ngơ Văn Thành có hướng dẫn anh công việc quản lý quán không? Từ đâu anh biết bà Bắc? Ngoài tối ngày 05/7/2018, anh có thấy Lê Thị Thanh Tâm đến quán Ha Na chưa? Nêu lên bị cáo không tự móc nối với bà Bắc mà Thành đạo đưa số điện thoại bà Bắc cho bị cáo Anh Thành có thường xuyên quán anh khơng? Nêu việc Thành có trực tiếp quản lý quán Hôm xảy vụ việc ngày 05/07/2018 có người mua dâm, người bán dâm gồm có ai? Làm rõ số lượng người bán dâm 04 người trở lên Anh có biết, khách thường xuyên đến chủ yếu đến từ đâu không? Ba người niên đến quán hôm xảy ngày 05/7/2018 đến quán chưa? Có thể có manh mối việc quán chứa dâm trừ trước khách biết đến Nhận thức anh hành vi phạm tội? Thể bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải B DỰ THẢO LUẬN CỨ BÀO CHỮA BẢN LUẬN CỨ Kính thưa Hội đồng xét xử Thưa vị đại diện Viện kiểm sát! Thưa vị Luật sư đồng nghiệp toàn thể quý vị có mặt phiên tịa ngày hơm Tơi Luật sư Nguyễn Ngọc Anh – thuộc Đoàn Luật sư TP HCM Tơi có mặt phiên tịa ngày hơm với tư cách luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường bị VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố tội: “Chứa mại dâm” theo điểm d khoản Điều 327 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) Trước hết, xin bày tỏ cảm ơn tới HĐXX tạo điều kiện cho nghiên cứu hồ sơ vụ án, tham dự phiên tòa Sau nghiên cứu hồ sơ vụ án, tơi xin trình bày quan điểm để bào chữa cho bị cáo sau: Thứ nhất, tội danh chứa mại dâm Tại CT số 118/CT-VKS-P1 ngày 18/10/2018 VKSND tỉnh Bắc Ninh đồng ý với tội danh “Chứa mại dâm” bị cáo Tuy nhiên, tơi khơng đồng ý định khung hình phạt theo kết luận VKSND tỉnh Bắc Ninh lẽ: qua tình tiết có hồ sơ vụ án, thời điểm phát sinh vụ việc có 02 người mua dâm 02 người bán dâm phòng 202, 203 sở kinh doanh tẩm quất Ha Na Theo khoản Mục I Công văn số 64/TANDTC-PC ngày 03/4/2019 TANDTC thông báo kết giải đáp trực tuyến số vướng mắc hình sự, dân tố tụng hành chính, quy định tình tiết “chứa mại dâm 04 người trở lên” điểm d khoản Điều 327 BLHS sau: “Theo Từ điển Tiếng Việt “mại” “bán”, “mãi” “mua” “chứa mại dâm” “chứa bán dâm” Như vậy, tình tiết định khung tăng nặng “chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định điểm d khoản Điều 327 BLHS hiểu người bán dâm Cách hiểu phù hợp với tình tiết định khung tăng nặng khác quy định tại Điều 327 BLHS, đồng thời phù hợp với thực tiễn xử lý hành vi chứa mại dâm mà có 01 người bán dâm với 03 người mua dâm khoảng thời gian bị xử lý theo quy định khoản Điều luật khơng có tình tiết định khung tăng nặng Do đó, vụ án ngày hơm nay, bị cáo Trường chứa mại dâm 02 người VKSND Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh truy tố bị cáo theo khung hình phạt điểm d Khoản Điều 327 BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) với tình tiết chứa mại dâm 04 người trở lên nặng, không phù hợp với tình tiết vụ án Kính mong HĐXX lưu tâm xem xét, đưa hình phạt người tội Thứ hai, vai trò mục đích thực hành vi bị cáo Tại bút lục hồ sơ số 43, 92, 93, 102, 103 phiên tịa ngày hơm thể rõ bị cáo người làm công ăn lương quán Ha Na với công việc giao quản lý, trơng coi qn, xếp phịng có khách đến, làm việc đạo, xếp trực tiếp từ chủ quán anh Ngô Văn Thành khơng có lợi ích riêng ngồi khoản tiền lương mà anh Thành trả hàng tháng Anh Thành với vai trò chủ quán thường xuyên đến quán quán có lắp đặt camera giám sát (theo bút lục số 98) khơng thể khơng kiểm tra hoạt động kinh doanh quán Nếu hoạt động kinh doanh bất thường anh Thành phải biết chấn chỉnh Hơn nữa, bị cáo khai anh Thành người trực tiếp cho bị cáo số điện thoại người tên Bắc để gọi gái mại dâm đến bán dâm (bút lục số 96, 98 ,100,…) có sở việc người từ nơi xa đến xin vào làm việc quán, không quen biết vịng ngày lại nhanh chóng tự móc nối để có số liên lạc người cung cấp mại dâm thiếu tính thực tế Ngồi ra, lời khai chị Liên, Tâm (bút lục số 88 - 89) thực việc bán dâm Liên, Tâm hưởng tồn tiền từ khách mà khơng chia cho ai, bao gồm bị cáo Do đó, kính mong Hội đồng xét xử xem xét đánh giá lại vai trị, mục đích hành vi thân chủ vụ án thân chủ tơi hồn tồn bị lệ thuộc, thụ động làm theo xếp người khác khơng mục đích tư lợi cá nhân Thứ ba, tình tiết giảm nhẹ - Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s khoản Điều 51 BLHS Tại bút lục hồ sơ vụ án (bút lục số 99 - 113), KLĐT (bút lục số 116), Bản CT (bút lục số 119) ghi nhận trình điều tra phiên 10