Rủi ro lừa đảo trong hoạt động xuất nhập khẩu là khả năng xảy ra các hành vi gian lận, lừa đảo hoặc hành vi bất hợp pháp khác trong quá trình thực hiện các giao dịch, xuất hiện ở bất kỳ giai đoạn nàoRủi ro về chất lượng hàng hóa Rủi ro về pháp lý, tài chính tín dụng Rủi ro về vận tải. Bên mua đề nghị trả trước 1 3 số vận đơn gốc và cam kết sau khi nhận được giấy phép, họ sẽ thanh toán toàn bộ tiền hàng. Bên bán nhận thấy rằng không thể thông quan lô hàng chỉ với 1 3 số vận đơn gốc, nên họ đồng ý. Ngày 28022022, khi bên bán kiểm tra thông tin với hãng tàu, họ được thông báo rằng bên mua đã dỡ hàng và trả lại 2 container rỗng tại cảng đích.
PRESENTATION NHÓM 10 Ánh Liên Đức Mạnh Tuấn Kiệt Võ Minh Chiến Mai Danh Tỉnh Ngọc Lê Kiều Hương Maytheuang NỘI DUNG CHƯƠNG I: RỦI RO LỪA ĐẢO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CHƯƠNG II: NHỮNG TRƯỜNG HỢP LỪA ĐẢO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG III: BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ĐỂ HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CHO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM CHƯƠNG I: RỦI RO LỪA ĐẢO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO VÀ RỦI RO LỪA ĐẢO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU 1.1.1 KHÁI NIỆM VỀ RỦI RO - Theo trường phái tiêu cực: rủi ro khả gặp nguy hiểm bị đau đớn, thiệt hại - Theo trường phái trung hòa: “Rủi ro bất trắc gây thiệt hại, bất trắc cụ thể liên quan đến biến cố không mong đợi 1.1.2 RỦI RO LỪA ĐẢO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU Rủi ro lừa đảo hoạt động xuất nhập khả xảy hành vi gian lận, lừa đảo hành vi bất hợp pháp khác trình thực giao dịch, xuất giai đoạn 1.2 CÁC LOẠI RỦI RO LỪA ĐẢO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU Rủi ro chất lượng hàng hóa Rủi ro pháp lý, tài & tín dụng Rủi ro vận tải CHƯƠNG II: NHỮNG TRƯỜNG HỢP LỪA ĐẢO TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 3.1.4 HẠN CHẾ RỦI RO PHÁP LUẬT, CHÍNH TRỊ Theo dõi chặt chẽ tình hình trị quốc gia Hiểu luật thị trường hướng đến Nên thuê cố vấn pháp lý quốc gia đối tác người có chun mơn cao am hiểu luật pháp địa phương 3.1.5 HẠN CHẾ RỦI RO VẬN CHUYỂN Việc đóng gói vận chuyển hàng hóa Hồ sơ miêu tả đầy đủ, xác hàng hóa, lập chứng từ kèm hàng hóa phải phải lựa chọn dịch vụ vận chuyển uy tín, chuyên nghiệp, thời hạn Cẩn thận, đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật vấn đề thông tin sản phẩm phát có lỗi xảy 3.1.6 CẨN THẬN VỚI MỘT SỐ QUỐC GIA - Châu Phi phổ biến Nigeria, Algeria, Ma Rốc, Cameron ,tình trạng lừa đảo xảy phổ biến thị trường tiềm Hà Lan, Na Uy, Mỹ, Canada, UAE…, - Khi phát sinh cố, doanh nghiệp nên thông báo cho bạn hàng, hiệp hội mà tham gia để phịng tránh chung (có thể không nêu tên công ty bị lừa); gửi thông tin cho hiệp hội mà kẻ lừa đảo hội viên để tố cáo; bảo lưu quyền đòi bồi thường với tài liệu, chứng có 3.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.2.1 GIẢI PHÁP TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC 3.2.1.1 CẢI THIỆN VÀ ĐƠN GIẢN HĨA QUY TRÌNH HẢI QUAN Tăng cường đầu tư vào công nghệ thông tin tự động hóa quản lý hải quan Xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro thông minh Tạo chế toán thuận tiện đáng tin cậy 3.2.1.2 THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUỐC TẾ Đẩy mạnh việc tham gia vào hiệp định thương mại tự Xây dựng mối quan hệ đối tác mạnh mẽ với quan quản lý hàng hải hải quan nước khác 3.2.1.2 TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VÀ KIỂM TRA Đẩy mạnh hoạt động giám sát kiểm tra quan nhà nước Đưa biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hành vi vi phạm 3.2.2 GIẢI PHÁP TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP 3.2.2.1 NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ RỦI RO Đầu tư vào việc xây dựng phát triển hệ thống quản lý rủi ro hiệu Thiết lập quy trình quy định rõ ràng để xử lý rủi ro Liên tục cập nhật đào tạo nhân viên quy định quy trình 3.2.2.2 ĐẦU TƯ VÀO CƠNG NGHỆ VÀ HỆ THỐNG THƠNG TIN Đầu tư vào cơng nghệ hệ thống thông tin để cải thiện quản lý rủi ro Sử dụng cơng nghệ blockchain vào q trình xuất nhập Áp dụng cơng nghệ trí tuệ nhân tạo học máy 3.2.2.3 XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ ĐỐI TÁC TIN CẬY Xây dựng mối quan hệ đối tác tin cậy với đối tác xuất nhập Thực kiểm định xác minh chất lượng đối tác trước tiến hành hợp tác 3.2.2.4 ĐÀO TẠO VÀ NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ QUẢN LÝ RỦI RO Đầu tư vào đào tạo nâng cao nhận thức cho nhân viên Cung cấp khóa đào tạo cho nhân viên Xây dựng môi trường làm việc thúc đẩy việc báo cáo đề xuất vấn đề liên quan đến rủi ro 3.2.2.5 THIẾT LẬP CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Thiết lập hệ thống kiểm sốt nội mạnh mẽ Đảm bảo quy trình rõ ràng chuẩn xác Xác định thực biện pháp phòng ngừa xử lý cố cách nhanh chóng hiệu THANK YOU