Đang tải... (xem toàn văn)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** BÁO CÁO CASE STUDY ĐỀ TÀI VỤ “NGHI LỪA ĐẢO” 100 CONTAINER HẠT ĐIỀU VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM MỤC LỤC CHỦ ĐỀ[.]
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ -*** - BÁO CÁO CASE STUDY ĐỀ TÀI VỤ “NGHI LỪA ĐẢO” 100 CONTAINER HẠT ĐIỀU VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM MỤC LỤC CHỦ ĐỀ: VỤ “NGHI LỪA ĐẢO” 100 CONTAINER HẠT ĐIỀU VÀ BÀI HỌC CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU VIỆT NAM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HỒN THÀNH CƠNG VIỆC TỪNG THÀNH VIÊN TÓM TẮT CASE STUDY CÂU HỎI THẢO LUẬN Câu 1: Kẻ gian lợi dụng khâu trình xuất khẩu? Câu 2: Những nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp rơi vào "bẫy lừa đảo" gì? Câu 3: Các đơn vị liên quan làm để khắc phục hậu vụ việc trên? 10 Câu Bài học kinh nghiệm rút cho doanh nghiệp Việt Nam 13 KẾT LUẬN 14 NGUỒN THAM KHẢO 16 TÓM TẮT Trong bối cảnh hội nhập kinh tế tồn cầu hóa phát triển ngày sâu rộng nay, giao dịch thương mại quốc tế diễn ngày nhiều, kéo theo xuất tổ chức, cá nhân không minh bạch, gây vụ lừa đảo gây tổn thất lên đến hàng tỷ đồng, điển hình vụ “nghi lừa đảo” lớn lịch sử ngành điều Việt Nam doanh nghiệp xuất điều Việt Nam khách hàng Italia Nhận thức vấn đề trên, nhóm định kể câu chuyện “Vụ "nghi lừa đảo" 100 container hạt điều” để tìm hiểu sâu xa vụ việc cách khắc phục hậu từ Đồng thời thơng qua case study này, nghiên cứu trước tải liệu thứ cấp mà nhóm 15 tham khảo nên tảng thơng tin trực tuyến, nhóm hy vọng nguyên nhân sâu xa vụ việc đưa học chung cho doanh nghiệp xuất Việt Nam Từ khóa: 100 container hạt điều, ngun nhân, tốn quốc tế CASE STUDY Đầu năm 2022, doanh nghiệp xuất hạt điều Việt Nam ký hợp đồng xuất 100 container hạt điều sang Italia với giá trị khoảng 200.000 USD/container (tổng giá trị 20 triệu USD – khoảng 1000 tỷ VNĐ) thông qua môi giới Công ty TNHH MTV Kim Hạnh Việt qua phương thức tốn D/P Để thực giao dịch, cơng ty Kim Hạnh Việt ủy quyền cho ngân hàng Việt Nam, đại diện bên bán làm thủ tục thu hộ, gửi chứng từ gốc sang ngân hàng đại diện bên mua Italia thơng qua tập đồn chuyển phát nhanh quốc tế DHL Tuy nhiên đến nơi, bên kiện hàng toàn chứng từ photo – khơng có giá trị pháp lý giao dịch thay gốc Trước dấu hiệu trên, số doanh nghiệp đề nghị ngân hàng ngăn chặn thu hồi chứng từ để dừng vận chuyển container Tổng cộng số 100 container ký xuất, doanh nghiệp ngân hàng kiểm soát 36 tương đương 160 tỷ đồng Rất nhanh sau đó, nhiều quan phủ Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp, … vào xây dựng phương án bảo vệ doanh nghiệp Đặc biệt số đó, Bộ Cơng an làm việc với Interpol – Cảnh sát điều tra quốc tế để nhận hỗ trợ Tính đến thời điểm ngày 17/3, cảnh sát phía Italy lệnh tạm dừng không giao 16 container hạt điều Việt Nam, cịn 20 kiểm sốt chứng từ (khoảng 86 tỷ đồng) Theo vài thông tin nay, có người tự nhận bên mua sở hữu tay chứng từ gốc thuê luật sư đồng thời liên hệ với tòa án Italy để địi trả hàng Trải qua nỗ lực khơng ngừng nghỉ bên liên quan, đến ngày 30/5, toàn 36 container hạt điều bị chứng từ giải phóng, dẫn đến kết thúc có hậu cho vụ việc Các doanh nghiệp Việt Nam thoát khỏi rủi ro lớn toàn hàng khoảng thời gian ngắn, giảm thiểu tối đa thiệt hại mặt kinh tế CÂU HỎI THẢO LUẬN Câu 1: Kẻ gian lợi dụng khâu trình xuất khẩu? Một số phương thức toán quốc tế phổ biến là: Thứ nhất, điện chuyển tiền (T/T - Telegraphic Transfer): Ngân hàng chuyển số tiền cho bên xuất phương tiện chuyển tiền điện Swift/telex dựa định bên nhập Thứ hai, nhờ thu (D/P - Documents against payment): Giao tiền giao chứng từ, tức nhà xuất định ngân hàng xuất trình giao chứng từ cho nhà nhập nhà nhập toán đầy đủ hóa đơn hối phiếu kèm theo Thứ ba, thư tín dụng (L/C - Letter of Credit) Nói dễ hiểu, L/C thư cam kết ngân hàng việc trả tiền người bán Khi ngân hàng nhận chứng từ người bán gửi đến kiểm tra chứng từ phù hợp với quy định L/C ngân hàng trả tiền Trong vụ việc trên, doanh nghiệp xuất lựa chọn phương thức toán D/P tức trả tiền – giao chứng từ (gần giống với phương thức giao hàng COD nội địa) ● Quy trình tốn D/P cụ thể & lỗ hổng khâu toán: Theo nguyên tắc mà doanh nghiệp xuất hạt điều Việt Nam áp dụng thương vụ này, giao tiền cho ngân hàng phía nhập (để chuyển giao cho ngân hàng Việt Nam chi trả cho nhà xuất khẩu), khách hàng giao chứng từ gốc để nhận hàng từ hãng vận chuyển Tuy vậy, ngân hàng Việt Nam chưa nhận tiền chuyển Cịn ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng, người mua khách hàng họ trả lại chứng từ, không ghi rõ trả theo hình thức nào, khơng cung cấp số vận đơn cho ngân hàng Việt Nam Trong đó, ngân hàng Italia thơng báo cho ngân hàng Việt Nam rằng, họ nhận chứng từ, sao, gốc Như vậy, chứng từ gốc lọt vào tay kẻ lạ Vinacas (Hiệp hội Điều Việt Nam) cho rằng, tổ chức lừa đảo tinh vi, hiểu rõ doanh nghiệp điều Việt Nam nghiên cứu kỹ đường đi, nước bước giao nhận vận chuyển hàng hóa, chứng từ Dấu hiệu thể điều này: Đầu tiên, mức giá hợp đồng không cao, thời điểm giao hàng từ tháng 2/2022, tức thời điểm sau Tết Nguyên đán nước ta, giao dịch hạn chế Như vậy, người mua đánh tâm lý muốn bán hàng lúc Tiếp đến, kẻ lừa đảo rải mua hàng nhiều doanh nghiệp nhiều đợt, không tập trung vào đơn vị, khối lượng định Kẻ lừa đảo chuẩn bị kỹ thông tin, tra cứu người mua hệ thống ngân hàng Italia, có thơng tin xác website Bên cạnh đó, địa điểm giao hàng cảng nằm xa trung tâm… Mấu chốt vụ án đường tới tay kẻ lạ chứng từ gốc - hồ sơ định “sống cịn” tốn D/P Ở vụ việc này, đường chứng từ gốc doanh nghiệp, chuyển tới ngân hàng Việt Nam, ngân hàng chuyển cho hãng vận chuyển DHL để giao tới ngân hàng bên Italia nhà nhập cung cấp Có hàng loạt nghi vấn đặt Nghi vấn đầu tiên, doanh nghiệp Việt Nam cố tình gửi chứng từ photocopy để mưu toan khác Nhưng nghi vấn thiếu sở, tiền chưa nhận, hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ đồng doanh nghiệp lên đường trước, lừa gạt, doanh nghiệp Việt khơng khơng nhận tiền hàng, mà cịn vơ tốn chi phí cho ngân hàng ủy thác, cho hãng vận chuyển rủi ro cho hàng hóa biển, việc khiếu kiện quốc tế ngày khó khăn Nghi vấn khác cho rằng, chứng từ gốc bị đánh tráo khâu vận chuyển từ ngân hàng Việt Nam tới hãng vận chuyển DHL, từ hãng tới ngân hàng bên Italia DHL hãng vận chuyển hàng hóa cung cấp giải pháp logistics quốc tế uy tín, lâu năm, nên khơng dễ để cá nhân hệ thống đại lý liên kết với tội phạm quốc tế Một số doanh nghiệp đặt nghi ngờ, Công ty Kim Hạnh Việt (đơn vị mơi giới) chủ trì phi vụ này, Kim Hạnh Việt lại đơn vị vận chuyển giao nhận chứng từ gốc Để lấy chứng từ giao cho phía kẻ lừa đảo để lấy hàng, Cơng ty Kim Hạnh Việt phải xây dựng “dây chuyền” không Italia, mà hệ thống vận chuyển Nói tóm lại, có nhiều giả thuyết khác đưa hướng đến kết luận “kẻ gian” khai thác lỗ hổng khâu toán để tiến hành hành vi “lừa đảo” Bởi lẽ, với hình thức D/P, họ cần nắm tay chứng từ gốc lấy hàng, toán hay chưa ● Như vậy, doanh nghiệp lại chọn phương thức tốn D/P mà khơng phải L/C hay T/T D/P tồn rủi ro vậy? Theo chun gia, phương thức tốn có rủi ro Điều quan trọng phải biết cách "chọn mặt gửi vàng" khơng bị lóa mắt lời hứa hấp dẫn Cụ thể, với phương thức D/P này, khả rủi ro người bán thấp người mua khơng trả tiền khơng thể lấy hàng Trong trường hợp đó, người bán khơng hàng, chi phí để đưa hàng quay trở tìm khách hàng khác để bán lại lơ hàng Hình thức tốn D/P phổ biến đặt cọc trước, ví dụ 10% trị giá hợp đồng trị giá lô hàng Khi hàng cảnh mà khách hàng không nhận chứng từ khơng nhận hàng bị cọc, cách có rủi ro người mua họ không nhận hàng giá thị trường giảm 10% D/P có lợi thủ tục đơn giản quan trọng không phí nên có đến 80% - 90% doanh nghiệp xuất nhân điều chọn D/P Giải thích chi tiết hơn, hàng nông sản giá trị thấp, lô hàng có trị giá vài trăm nghìn USD Người mua khơng mua nhiều lúc, mà họ mua gối đầu, lô nhỏ Trong trường hợp lô hàng mở L/C tháng doanh nghiệp phải mở đến vài chục L/C Trong khi, mở L/C phải ký quỹ ngân hàng theo tỷ lệ Như vậy, người mua bị đọng vốn ngân hàng suốt thời gian chờ nhận hàng lên đến tháng trời Và không người mua muốn Nếu doanh nghiệp xuất khăng khăng địi L/C người mua tìm người đối tác khác Bản chất D/P hay L/C nhờ thu qua ngân hàng Trong trường hợp đối tác muốn lừa đảo diễn với hình thức tốn Câu 2: Những nguyên nhân khiến cho doanh nghiệp rơi vào "bẫy lừa đảo" gì? Mặc dù phương thức toán D/P tồn nhiều rủi ro thực tế, tổ chức Italia khai thác khâu toán để thực hành vi “lừa đảo” mình, giải thích theo nhiều chuyên gia, lại khơng coi ngun nhân khiến doanh nghiệp xuất điều lâm vào tình cảnh Cụ thể, theo ông Ngô Khắc Lễ (thuộc VIAC - Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam), D/P điều kiện toán phổ biến giới, áp dụng doanh nghiệp đến từ thị trường lớn Châu Âu hay Mỹ “Không thể nói phương thức D/P mà dẫn đến rủi ro” - ơng nhấn mạnh Như vậy, ngun nhân dẫn đến vụ việc chia thành nhóm sau: a Nguyên nhân chủ quan: doanh nghiệp xuất Việt Nam tin tưởng môi giới bị động, phụ thuộc vào mơi giới q trình giao dịch, biết q thơng tin bên mua Q trình liên lạc/giao dịch vụ việc tóm tắt qua sơ đồ sau: Bên bán (đặt vấn đề) → Mơi giới (tìm kiếm đối tác) → Bên mua ● Giữa môi giới bên bán: Trên thực tế, doanh nghiệp xuất điều Việt Nam làm việc thành công với công ty mơi giới Kim Hạnh Việt nhiều lần trước Vậy nên doanh nghiệp hoàn toàn tin tưởng vào Kim Hạnh Việt, ký hợp đồng mua bán qua mơi giới mà khơng tìm hiểu, liên hệ trực tiếp hay gặp mặt trực tiếp với bên mua “Mấu chốt việc không phải doanh nghiệp Việt Nam yếu kém về nghiệp vụ, doanh nghiệp Việt Nam thật thà, tin người môi giới” “Khơng tự xác minh đối tác trước ký kết hợp đồng.” - ông Nguyễn Đức Thanh, Tham tán thương mại Việt Nam Italia cho biết Thay chủ động kiểm tra thông tin, đến rủi ro xảy ra, doanh nghiệp tìm đến hỗ trợ thương vụ nước sở ● Giữa môi giới bên mua: Theo giải trình đại diện Cơng ty Kim Hạnh Việt (đơn vị môi giới) cho doanh nghiệp Việt Nam xuất 100 container hạt điều Italia có 36 container bị chứng từ gốc có khả bị lừa đảo Đặc biệt, trình làm việc với Thương vụ, đại diện Công ty Kim Hạnh Việt khẳng định “không biết công ty mua hàng mà làm việc qua người môi giới khác Italia” Nói cách khác, thân cơng ty mơi giới Kim Hạnh Việt không thật hiểu rõ bên mua hàng ai, khơng có thơng tin người mua mà làm việc thông qua tầng trung gian khác Độ uy tín, minh bạch bên mua chưa cơng ty kiểm chứng xác nhận rõ ràng Sau mơi giới xong cơng ty Kim Hạnh Việt đẩy hết quy trình cho doanh nghiệp, khiến doanh nghiệp không hiểu bên mua bị động việc kiểm sốt tình hình Tóm lại, việc bị động, phụ thuộc vào bên trung gian môi giới quy trình làm việc với bên mua lực phòng tránh rủi ro hạn chế nguyên nhân chủ quan khiến cho doanh nghiệp Việt Nam rơi vào bẫy lừa đảo b Nguyên nhân khách quan: Hệ thống tốn quốc tế (1) cịn tồn lỗ hổng tốn (2) chưa có chế bảo vệ lợi ích khách hàng (là doanh nghiệp) xảy cố ● Chưa có hệ thống ngân hàng chung, cịn tồn lỗ hổng tốn: Hiện chưa có hệ thống ngân hàng phủ sóng tồn giới, phần lớn giao dịch quốc tế phải thơng qua hệ thống tốn quốc tế SWIFT Với hệ thống này, tiền từ tài khoản phải qua nhiều ngân hàng trung gian nhiều quốc gia khác trước đến đích tài khoản khác, đặc biệt giao dịch có sử dụng ngoại tệ, vơ hình chung khiến khả xảy rủi ro lớn nhiều so với chuyển thẳng trực tiếp hệ thống ngân hàng Cụ thể trường hợp này, trình gửi hồ sơ thu hộ từ ngân hàng Việt Nam tới ngân hàng bên mua định Ý nhiều lần có thay đổi số SWIFT (mã số định danh ngân hàng - mã riêng ngân hàng sử dụng giao dịch liên ngân hàng tồn cầu), khiến điểm đích đến chứng từ bị thay đổi, chuyển sang ngân hàng khác Thổ Nhĩ Kỳ Sau ngân hàng nhận chứng từ thơng báo người mua khách hàng họ trả lại chứng từ, không ghi rõ trả theo hình thức khơng cung cấp số vận đơn cho ngân hàng Việt Nam cho dù ngân hàng Việt Nam liên hệ nhiều lần Như vậy, thân liên kết ngân hàng hệ thống tốn tồn cầu chưa thực chặt chẽ, trình làm việc bên tồn bất cập định chậm trễ thiếu rõ ràng Cùng với thủ đoạn tinh vi người mua, chứng từ gốc bao gồm Bill of Lading bị đánh tráo thay vào copy hay giấy trắng khâu q trình chuyển giao từ chuyển phát nhanh sang ngân hàng người mua ● Chưa có chế bảo vệ lợi ích khách hàng: Khi ngân hàng bên mua nhận bất thường giao dịch (nhận chứng từ từ khách hàng, nhận 10 Bill of Lading thay gốc), ngân hàng khơng chủ động việc phân tích tình hình, thơng báo bất thường trường hợp xảy cho ngân hàng bên bán mà đơn trả lại chứng từ (nhưng thiếu trách nhiệm khơng ghi rõ hình thức số vận đơn) Điều đẩy doanh nghiệp bên mua ngân hàng bên mua vào bị động, buộc phải nhờ đến hỗ trợ Vinacas Đại sứ quán Thương vụ Việt Nam Italy hỗ trợ doanh nghiệp cách làm việc với quan có thẩm quyền hãng tàu Italy để giải vấn đề Có thể thấy, ngân hàng quốc tế chưa có chế, quy trình rõ ràng hỗ trợ doanh nghiệp khách hàng xảy cố, đẩy khách hàng vào bị động nguy tổn hại tài sản Câu 3: Các đơn vị liên quan làm để khắc phục hậu vụ việc trên? Phía doanh nghiệp Ngay nhận dấu hiệu việc lừa đảo vụ việc 100 container hạt điều xuất thị trường Italy, số doanh nghiệp tham gia xuất nhanh chóng tìm cách dừng vận chuyển hàng Trước việc xử lý kịp thời, doanh nghiệp Việt Nam dừng khơng giao chứng từ gốc, địi số chứng từ chuyển ngược lại Việt Nam Do đó, cịn khoảng 30 chứng từ 30 container tổng số 100 container bị kiểm sốt chứng từ, nhờ thiệt hại xảy giảm thiểu cách đáng kể Doanh nghiệp Việt Nam chủ động thuê văn phòng luật sư Davide Gallasso, phối hợp với phận Thương vụ Việt Nam Italy để xử lý vụ việc Phía luật sư làm việc với công an, hải quan, hãng tàu lấy phán từ tòa án để hàng khơng thơng quan dù họ có tay giấy tờ gốc, với ngân hàng để xem xét người chịu trách nhiệm cho vụ việc này, đồng thời, cố gắng lại quyền sở hữu hàng hố cho doanh nghiệp Việt Nam 11 a Phía quan nhà nước Việt Nam Vinacas tổ chức làm việc với ngân hàng doanh nghiệp phía Việt Nam Các ngân hàng xác nhận tình trạng trên, thống phối hợp Vinacas doanh nghiệp tìm cách giải Đại diện hãng vận chuyển COSCO tham dự báo cáo trụ sở Trung Quốc đại lý hãng Italia Hãng cho biết thêm, nguyên tắc bên mua đem chứng từ tới nhận hàng, họ phải giao, khơng họ đối mặt với kiện tụng bên mua Vinacas gửi văn đến hãng vận chuyển liên quan đề nghị hãng vận chuyển áp dụng biện pháp “Khẩn cấp,” tạm thời giữ lại lô hàng nằm cảng đến cảng; không giải phóng hàng cho người nhận trường hợp họ trình vận đơn gốc, cho phép giải phóng hàng nhận xác nhận từ cơng ty chủ hàng (người bán) Cho đến nay, hãng vận chuyển HMM có phản hồi tích cực, đồng ý hỗ trợ doanh nghiệp xuất điều Việt Nam theo đề nghị Trên sở thông tin tình hình xử lý vụ việc thời điểm này, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương Hiệp hội Điều Việt Nam theo dõi sát vụ việc, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ để hỗ trợ, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp Bộ đề xuất Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thơng Vận tải làm việc với hãng tàu vận tải 36 container hàng thất lạc hồ sơ gốc để phối hợp giữ hàng, tạo điều kiện cho bên luật sư xử lý dứt điểm vụ việc, để doanh nghiệp lấy lại hàng tái xuất sang thị trường khác Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ngân hàng thương mại (là ngân hàng thực nghiệp vụ nhận tiền cho công ty xuất khẩu) rà sốt lại q trình thực giao dịch với ngân hàng bên mua hàng để xác định nguyên nhân hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xử lý hồ sơ lô hàng thất lạc hồ sơ gốc 12 Hơn nữa, Bộ Công an vào tìm hiểu xử lý vụ việc, phát có yếu tố phạm pháp tổ chức, cá nhân nước xử lý theo quy định pháp luật Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài, làm việc với Interpol để xử lý theo quy định quốc tế Về phía Bộ Ngoại giao, sau nhận thông tin từ Vinacas, Bộ Ngoại giao đạo Đại sứ quán Việt Nam Ý liên hệ với chủ tàu, trực tiếp đến thành phố Genova, Napoli để xác minh thông tin; gửi công hàm đến Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế, Cảnh sát Tài quan chức sở đề nghị nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ việc, triển khai biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi ích đáng cho doanh nghiệp Việt Nam Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam có container bị chứng từ gốc vụ việc trên, Thương vụ Việt Nam Italy có chuyến cơng tác đến thành phố cảng La Spezia, miền Bắc Italy, để đề nghị quyền cảng, cảnh sát tài hãng tàu có đại diện La Spezia, hỗ trợ, phối hợp nhằm giúp giảm tổn thất doanh nghiệp Việt Nam xuống mức thấp Thương vụ Việt Nam Italy phối hợp với luật sư, hỗ trợ kết nối với doanh nghiệp Việt kiều nước Italy, Đức, CH Czech (Séc), Áo, Bỉ, Hungary hỗ trợ tìm kiếm nhà phân phối uy tín châu Âu b Phía Italy Đại sứ quán Ý Hà Nội có thơng báo vụ việc container hạt điều xuất từ Việt Nam sang Ý vướng mắc mà số doanh nghiệp sản xuất hạt điều Việt Nam gặp phải Theo yêu cầu Bộ Cơng Thương, Đại sứ qn có buổi làm việc với cán Vụ thị trường Âu Mỹ ngày 9/3 để xem xét vụ việc Tối ngày 9/3, Đại sứ quán gửi công văn tới quan chức Ý, chuyển văn đề nghị phía Việt Nam việc tạm dừng giao container Ý 13 Ngày 10-3, Đại sứ Việt Nam Roma có buổi làm việc với Bộ Ngoại Giao Ý Đồng thời, Tổng Lãnh danh dự Việt Nam Napoli kết hợp với Đại sứ quán Việt Nam Roma có tiếp xúc với quan chức Ý tinh thần hợp tác song phương chân thành Sau tiếp xúc trên, Cảnh sát Kinh tế Ý tiến hành biện pháp ngăn chặn đầu tiên, khuôn khổ pháp luật cho phép, để phong tỏa container cập cảng: định giữ cảng container hạt điều vận chuyển đến cảng Genoa nước Hiệu mang lại Chỉ sau chưa đầy tháng, với cố gắng không ngừng từ phía doanh nghiệp, nhà nước Việt Nam Italia, vào ngày 30/5, container hạt điều lại số 35 container hàng bị kiểm sốt chứng từ giải phóng Tồn container bị mắc kẹt bán cho doanh nghiệp khác Italia tái xuất sang quốc gia khác Các doanh nghiệp Việt Nam tránh rủi ro lớn - tất hàng hóa - thời gian ngắn nhất, giảm tối đa thiệt hại kinh tế Câu Bài học kinh nghiệm rút cho doanh nghiệp Việt Nam Như vậy, sau câu chuyện này, rút nhiều học đắt giá cho doanh nghiệp xuất Việt Nam Thứ nhất, tìm hiểu kỹ về đối tác Đây học mà cách doanh nghiệp xuất Việt Nam cần lưu ý Việc xác minh thông tin cần thực cách đầy đủ, bao trùm lên toàn khía cạnh thơng tin thị trường, kiểm tra đánh giá uy tín, khả tài tín dụng khách hàng, kể doanh nghiệp hợp tác trước đó, đặc biệt trường hợp làm việc qua kênh trung gian Điều thực thơng qua nhiều phương thức khác thông qua người hiệp hội ngành nghề, chủ 14 động yêu cầu gửi tài liệu cần thiết để xác minh sử dụng dịch vụ xác thực thông tin khách hàng miễn phí trả phí tùy vào thị trường Ngồi ra, doanh nghiệp tìm đến hỗ trợ đại sứ quán hay thương vụ Việt Nam nước sở Thứ hai, chủ động đàm phán, soạn thảo hợp đồng Các doanh nghiệp Việt Nam nên dành nhiều ý khâu soạn thảo hợp đồng để nắm vững điều khoản, nghĩa vụ, trách nhiệm, … bên qua giảm thiểu tối đa khả xảy rủi ro tranh chấp khơng đáng có giao dịch Ngồi ra, việc trao đổi với đơn vị tư vấn chuyên nghiệp cần thiết Hiện cịn doanh nghiệp chủ động th tư vấn khơng có thói quen hay lo sợ chi phí q lớn, nhiên thực tế, so với tổn thất xảy chi phí khơng đáng kể Các doanh nghiệp Việt Nam cần hạn chế chủ quan chấp nhận hình thức D/P mà thay vào đó, nên ưu tiên đàm phán sử dụng biện pháp có độ an tồn cao ví dụ LC hay TT Tuy nhiên, việc lựa chọn sử dụng phương thức tốn cịn phụ thuộc nhiều vào mạnh khả đàm phán bên, nên trường hợp buộc phải sử dụng D/P, doanh nghiệp nên yêu cầu nhận cọc trước Thứ ba, quản trị giải quyết rủi ro Trong bối cảnh Việt Nam ngày hội nhập sâu rộng với thị trường giới, hoạt động thương mại ngày trở nên phổ biến, nhóm người có hành vi lừa đảo, gian lận ngày chuyên nghiệp tinh vi Vậy nên, doanh nghiệp cần xây dựng trọng công tác quản trị rủi ro nhiều Một phương thức áp dụng việc kiểm sốt hoạt động chuỗi logistics, thuê tàu mua bảo hiểm Vì đó, doanh nghiệp chủ động nắm lịch trình, dễ dàng làm việc với hãng tàu có vấn đề xảy 15 Trong trường hợp phát sinh cố, cần phải có hành động thật nhanh doanh nghiệp, làm việc với kênh Hiệp hội ngành hàng nước nước nhập khẩu, thương vụ chi nhánh nước nhập khẩu, quan ngoại giao, … để có hỗ trợ giảm thiểu thiệt hại Cuối cùng, quan trọng chủ động học hỏi, trau dồi kinh nghiệm Trên thực tế, vụ "nghi lừa đảo" container hạt điều vào đầu năm trường hợp doanh nghiệp Việt Nam vướng vào việc bị lừa đảo, gian lận thương mại xuất hàng hoá khuyến cáo quan hiệp hội liên quan liên tục đưa Điều đáng buồn bối cảnh hoạt động giao thương quốc tế phức tạp nay, thương nhân nước ta thường bên chịu nhiều thiệt hại hiểu biết hạn chế pháp luật quốc tế, kinh nghiệm xuất hàng hóa hay lực ngơn ngữ Vậy nên, để tồn hoạt động lâu dài kinh tế này, thân doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao kiến thức để phịng tránh rủi ro lâu dài KẾT LUẬN Tóm lại, chủ quan thân doanh nghiệp xuất hạt điều Việt Nam số yếu điểm hệ thống ngân hàng thời điểm tại, doanh nghiệp thiếu chút rơi vào “bẫy lừa đảo” phải đối diện với tổn thất tài cực lớn Tuy nhiên, với giúp đỡ từ quan nhà nước, bên liên quan Việt Nam quốc gia khác Italia, điều không xảy Qua câu chuyện này, doanh nghiệp xuất Việt Nam cần rút số học để tránh gặp trường hợp tương tự tương lai 1/ Tìm hiểu kỹ đối tác 2/ Chủ động đàm phán soạn thảo hợp đồng 3/ Chú trọng công tác quản trị giải rủi ro 16 4/ Liên tục học hỏi trau dồi kiến thức, kinh nghiệm 17 NGUỒN THAM KHẢO Ngô Nguyên (2022), Nghi án lừa đảo lớn lịch sử ngành điều Việt Nam: Chứng từ gốc bất ngờ xuất tay người lạ, [Online], Available at: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn [Accessed 01 June 2022] Thúy Lan (2022), Hình thức tốn D/P tiềm ẩn nhiều rủi ro, [Online], Available at: https://vtv.vn [Accessed 01 June 2022] Như Quỳnh (2019), DP gì? Quy trình rủi ro thực tốn DP, [Oneline], Available at: https://nhuquynh.name.vn/dp-la-gi/ [Accessed 01 June 2022] Mai Phương (2022), Doanh nghiệp điều lô hàng xuất khẩu: Có yếu tố lừa đảo giao dịch quốc tế, [Online], Available at: https://vtv.vn [Accessed 01 June 2022] Vtv (2022), Vụ 100 container hạt điều: Bài học cho cảnh giác! | VTV.VN [ONLINE] Available at: https://vtv.vn [Accessed 01 June 2022] Vũ Khuê (2022), Vụ lừa đảo 100 container hạt điều Italia: Doanh nghiệp Việt Nam thật quá! - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới [ONLINE] Available at: https://vneconomy.vn [Accessed 01 June 2022] Quang Dũng (2022) Vụ 100 container hạt điều bị lừa: Cịn nhiều vấn đề phía trước [ONLINE] Available at: https://vov.vn [Accessed 01 June 2022] Bích Hồng (2022), Vụ 100 container hạt điều: Giúp DN lấy lại quyền sở hữu hàng hóa, [Online] Available at: https://www.vietnamplus.vn [Accessed 01 June 2022] Dương Ngọc (2022), Người phát ngơn nói về vụ 100 container hạt điều Việt Nam xuất sang Ý có nguy bị lừa, [Online] Available at: https://www.24h.com.vn [Accessed 01 June 2022] 18 10 VTV (2022), Vụ 100 container hạt điều: Bài học cho cảnh giác!, [Online] Available at: https://vtv.vn [Accessed 01 June 2022] 11 VTV24 (2022), Vụ 100 container hạt điều: Cách hạn chế rủi ro xuất khẩu, [Online] Available at: https://www.youtube.com [Accessed 01 June 2022] 19