Báo cáo hội đồng quản trị 2010 công ty cổ phần dây và ống đồng trần phú
Công ty cổ phần dây và ống đồng Trần Phú*Số: 01 /BC-HQTCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà nội ,ngày 06 tháng 6 năm 2011BO CO CA HI NG QUN TRV HOT NG NM 2010 V NH HNG NM 2011(Ti i hi ng c ụng thng niờn nm 2011)Kính tha các vị khách quýKính tha các quý vị cổ đôngHi ng qun tr (HQT) trõn trng bỏo cỏo quý v c ụng hot ng ca Cụng ty C phn dõy v ng ng Trn Phỳ trong nm 2010 vi cỏc ni dung sau õyI. BO CO HOT NG NM 2010:1. c im tỡnh hỡnh ca Cụng ty nm 2010: B mỏy lónh o t HQT n cỏc chc danh qun lý ch cht u l nhng ngi gn bú vi Cụng ty ngay t nhng ngy u mi thnh lp nờn cú nhiu kinh nghim trong vic t chc iu hnh sn xut kinh doanh trong ngnh m cụng ty ang kinh doanh. Cụng ty cũn thiu i ng nhõn lc cht lng cao ỏp ng nhu cu ca Cụng ty trong tỡnh hỡnh mi. Quy ch tuyn dng nhõn s cha m cng hn ch Cụng ty trong vic thu hỳt nhõn ti cú cỏc t phỏ trong vic m rng th trng, nghiờn cu a dng sn phm. Bờn cnh ú s bin ng ln ca th trng vt t, tin t trong nc v th gii l nhng khú khn tỏc ng khụng nh vo kt qu SXKD ca Cụng ty. Tuy nhiờn HQT, ban lónh o Cụng ty ó on kt khc phc khú khn, bỡnh tnh kiờn trỡ tỡm cỏc c hi tng bc a Cụng ty vt qua khú khn.2. Hot ng ca hi ng qun tr:HQT ó thc hin chc nng, nhim v v quyn hn trong vic lónh o, qun lý, iu hnh theo iu l - T chc v hot ng Cụng ty thc hin Ngh quyt ca i hi ng c ụng. HQT Cụng ty xin bỏo cỏo i hi ng c ụng thng niờn nm 2011 kt qu lónh o, ch o cỏc mt hot ng ca HQT Cụng ty trong nm 2010 nh sau: 2.1. Cụng tỏc t chc thc hin v giỏm sỏt thc hin: Nm 2010, Hi ng qun tr ó t chc ỏnh giỏ tỡnh hỡnh hot ng, tỡnh hỡnh sn xut kinh doanh, vic thc hin iu l - T chc hot ng ca Cụng ty v Ngh quyt ca i hi ng c ụng, t ú cú bin phỏp ch o kp thi phc v cụng tỏc Qun tr ca Cụng ty. Cỏc vn bn do HQT c ban hnh kp thi v da trờn nguyờn tc tp trung dõn ch, ỳng phỏp lut, iu l cụng ty, quyt nh ỳng n chin lc hot ng kinh doanh ca Cụng ty.Trang 1CễNG TY C PHN DY V NG NG TRN PHa ch: 41 Ph Phng Lit, Thanh Xuõn, H NiTel: 84.4.38686091 Fax: 84.4.38689321Webside: http// TranphuJSC.com .vn Trong nm 2010 HQT Cụng ty ó ch o v hon thnh cỏc nhim v chớnh sau:- Phõn cụng cụng tỏc i vi tng thnh viờn HQT Cụng ty theo tng lnh vc.2.2 Cụng tỏc ch o sn xut kinh doanh: HQT Cụng ty ó ch o Ban Giỏm c Cụng ty thc hin nhim v k hoch sn xut kinh doanh nm 2010 theo nh hng Ngh quyt ca i hi ng c ụng. Cỏc cuc hp nh k u xem xột, ỏnh giỏ tỡnh hỡnh thc hin nhim v, k hoch sn xut kinh doanh v u t, t ú ch ng a ra nhng quyt nh ch o, iu chnh kp thi. 2.3. Cụng tỏc qun lý, ch o, iu hnh:- Hi ng qun tr thng xuyờn ch o Ban tng Giỏm c Cụng ty xõy dng k hoch v bin phỏp thc hin k hoch sn xut kinh doanh hng quý trong nm 2010, cn c tỡnh hỡnh thc t ra iu chnh cỏc ch tiờu k hoch, m bo thc hin tt Ngh quyt ca i hi c ụng.- Ch o ban giỏm c kin ton t chc v b mỏy qun lý ca Cụng ty nhm phc v tt nht vic iu hnh thc hin nhim v kinh doanh ca Cụng ty. 2.4. Kt qu hot ng cụng tỏc u t v sn xut kinh doanh:Kt qu thc hin nhim v sn xut kinh doanh 2010 ó t c cỏc ch tiờu ch yu nh sau:STT Ch tiờu chớnh VT K hoch 2010 Thc hin 2010 T l1 Doanh thuTr.đ405.000416.842103%3 Li nhunNgh. đ8.0000009.071.000113%3 Lng bỡnh quõnđ/ng/tháng2.650.0002.900.000112%3. ỏnh giỏ vic thc hin nhim v ca HQT:- Trong nm qua, HQT ó bỏm sỏt cỏc ch tiờu c HC giao trờn c s kt hp phõn tớch din bin tỡnh hỡnh thc tin nh hng mi hot ng ca cụng ty.- HQT ó phõn cụng, phõn nhim c th n tng thnh viờn- Nhỡn nhn mt cỏch khỏch quan, trong thi gian qua HQT ó n lc ch o, qun lý hot ng ca Cụng ty theo ỳng nh hng phỏt trin v nhng ch tiờu kinh doanh m i hi ng c ụng t ra. Cỏc thnh viờn HQT ó c gng hon thnh tt chc trỏch, nhim v c giao phú.- Hi ng qun tr ó hot ng theo ỳng iu l ca Cụng ty. Cỏc Ngh quyt, quyt nh ca Hi ng Qun tr u da trờn s thng nht, chp thun ca a s thnh viờn Hi ng Qun tr. - Hi ng qun tr t ỏnh giỏ l ó hon thnh cỏc nhim v trong nm 2010 m HC thnh lp giao phú. - HQT ht sc ghi nhn s n lc ca Ban Tng Giỏm c v tp th ngi lao ng ang lm vic ti Cụng ty. 4. Kt qu giỏm sỏt i vi Tng Giỏm c iu hnh v cỏn b qun lý:- Nm 2010, cỏc thnh viờn ca Hi ng qun tr, thnh viờn Ban Tng Giỏm c ó thc hin ỳng chc nng, nhim v theo iu l ca Tng cụng ty. Cỏc ch tiờu kinh t ch yu u t so vi Ngh quyt i hi c ụng thnh lp ra. S k toỏn v chng t k toỏn ca cụng ty ó thc hin rừ rng, y theo quy nh. - Trong nm qua cụng tỏc giỏm sỏt ca Hi ng Qun tr ó to iu kin cho cụng tỏc iu hnh ca Tng Giỏm c trờn c s bỏm sỏt iu l, quy ch hot ng, gúp phn thc hin nhim v k hoch c HQT giao cho nm 2010; i sng ngi lao ng c ci thin v nõng cao hn, an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi trờn a bn c gi vng. Trang 2CễNG TY C PHN DY V NG NG TRN PHa ch: 41 Ph Phng Lit, Thanh Xuõn, H NiTel: 84.4.38686091 Fax: 84.4.38689321Webside: http// TranphuJSC.com .vn II. NH HNG HOT NG NM 2011 Xõy dng v phỏt trin tr thnh mt trong nhng Cụng ty hng u ca Vit Nam trong lnh vc sn xut ng ng. Hp tỏc cht ch hn na vi Cụng ty C phn C in Trn Phỳ trong vic sn xut sn phm ang cú thng hiu tt trờn th trng nh: dõy ng trn, dõy in dõn dng, to tin vng chc cho s phỏt trin ca cụng ty v nh hng lõu di Nm 2011 c d bỏo l mt nm tip tc cú nhiu khú khn vi nn kinh t Vit Nam, vi cng ng doanh nghip trong ú cú Cụng ty. Vỡ vy mc tiờu hng hot ng ca Cụng ty vo mt s nhim v trng tõm nh sau:1. Tip tc hon thin v cng c c cu t chc v cỏc quy ch qun lý:- Hon thnh vic khoỏn chi phớ sn xut, chi phớ vt t cho nh mỏy sn xut- Hon thin c cu t chc; cỏc phũng ban trong cụng ty. - Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ban kiểm soát để tiếp tục xây dựng và ban hành các quy chế quản trị nội bộ Công ty còn thiếu.- Hoàn thiện các thủ tục để Công ty sẵn sàng niêm yết khi có điều kiện thuận lợi.2. K hoch sn xut kinh doanh- Khụng ngng m rng v phỏt trin th trng sn phm ng ng; tp trung m thờm cỏc i lý tiờu th sn phm ca Cụng ty ti th trng min Trung v v cỏc tnh min nỳi phớa Bc- Tiến hành các biện pháp mở thị trờng xuất khẩu- Tn dng ti a ngun hng gia cụng t Cụng ty C phn c in Trn Phỳ; ngoi ra tỡm kim thờm mt s hp ng gia cụng khỏc tn dng ht cụng sut sn cú ca dõy chuyn sn xut dõy ng trn.- m bo cụng n vic lm n nh i sng cho ngi lao ng bng cỏch gim chi phớ sn xut.- HQT ó thụng qua mt s ch tiờu chớnh nm 2011:STT Ch tiờu chớnh VT K hoch sn xut 2011 Ghi chỳ1 Doanh thu T ng 4002 Li nhun trc thu T ng 93 Lng bỡnh quõn Tr.ng 34 T l tr c tc %/nm 10%/nm3. Cụng tỏc u tTip tc xõy dng v hon thin d ỏn u t phỏt trin sn phm ng thanh cỏiTM. HI NG QUN TRCH TCHTrang 3CễNG TY C PHN DY V NG NG TRN PHa ch: 41 Ph Phng Lit, Thanh Xuõn, H NiTel: 84.4.38686091 Fax: 84.4.38689321Webside: http// TranphuJSC.com .vn Quản Ngọc CườngTrang 4CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ ỐNG ĐỒNG TRẦN PHÚĐịa chỉ: 41 Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà NộiTel: 84.4.38686091 Fax: 84.4.38689321Webside: http// TranphuJSC.com .vn . Công ty cổ phần dây và ống đồng Trần Phú* Số: 01 /BC-HQTCộng hoà xã hội chủ nghĩa việt NamĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcHà nội ,ngày 06. 84.4.38689321Webside: http// TranphuJSC.com .vn Quản Ngọc CườngTrang 4CÔNG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ ỐNG ĐỒNG TRẦN PHÚĐịa chỉ: 41 Phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà