Báo cáo hội đồng quản trị 2011 Công ty cổ phần phát triển truyềnThông - Truyền hình
Hà nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 Kính thưa quý vị cổ đông Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển truyềnThông - Truyền hình. Căn cứ vào Nghị quyết đại hội cổ đông lần thứ hai ngày 08/05/2010 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2010 như sau: 1.Tình hình kinh tế xã hội năm 2010. Năm 2010, Mặc dù tình hình kinh tế thế giới có những diễn biến phức tạp, nội lực còn chưa mạnh và đã được dự báo còn phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức song nền kinh tế Việt Nam chứng tỏ sự phục hồi nhanh chóng với tỷ lệ tăng trưởng GDP đạt mức 6,7%. Tuy nhiên bên cạnh những thành công, nền kinh tế Việt nam năm 2010 vẫn còn gặp những khó khăn đáng kể , đặc biệt tình hình lạm phát có những diễn biến phức tạp. Ngân hàng Nhà nước xiết chặt các hoạt động cho vay lãi suất huy động của các ngân hàng leo thang chóng mặt, đẩy lãi suất cho vay có lúc lên đến mức gần 20%/ năm, giá vàng và USD biến động không ngừng trong những tháng cuối năm tất cả những biến động này đều làm ảnh hưởng và gây khó khăn rất lớn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và CTC nói riêng. Tuy nhiên hội đồng quản trị đã nổ lực hết mình thực hiện nhiệm vụ quản lý, giám sát chỉ đạo triển khai thực hiện, hoàn thành kế hoạch năm 2010. 2. Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2010 Năm 2010 Công ty đã trải qua một năm hoạt động với nhiều thử thách, một năm mà tình hình kinh tế xã hội suy giảm, ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh, là năm thứ ba chuyển sang hoạt động công ty cổ phần, để hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội Cổ đông giao, Hội đồng quản trị đã phải đưa ra nhiều quyết sách cho phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và cơ chế thị trường hiện tại, đội ngũ cán bộ nhân viên làm việc với ý thức trách nhiệm , không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, Chủ động, điều chỉnh đầu tư theo hướng tối ưu hoá nguồn vốn nhằm giảm bớt chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế trong quá trình hoạt 1CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TRUYỀN THÔNG TRUYỀN HÌNHĐịa chỉ: 65 Lạc Trung - Hai Bà Trưng - Hà NộiVPGD : 413 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà NộiTel : 84.4. 8210 549 - Fax: 84.4. 8213 424 - Email: ctc@ctcbro.com.vnCN công ty tại TP.HCM : 69/36 – Đường D2- Q.Bình Thạnh- TP.HCMTel : 84.8. 38991256 – Fax 84.8.35121351 – Email : hcmctc@ctcbro.com.vnWebsite: http://www.ctcbro.com.vn động sản xuất kinh doanh, tăng cường phát huy có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển Công ty trong điều kiện nền kinh tế còn nhiều khó khăn, điều đó thể hiện rõ vai trò của Hội đồng quản trị trong việc lãnh đạo toàn diện, thống nhất, để không những hoạt động kinh doanh tốt mà còn tranh thủ được lợi thế cho công ty, tăng tính ổn định và phát triển bền vững cho công ty về lâu dài. Kết quả là, kết thúc năm tài chính 2010, Tổng doanh thu đạt 71.054 triệu vượt 111% so với năm 2009. Đặc biệt lợi nhuận của Công ty đạt mức tăng trưởng cao so với năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.148 triệu tăng 128% so với năm 2009. Đồng thời còn đang tích cực triển khai dở dang một số công trình, dự án lớn gối đầu cho năm 2011 như: Sóc Trăng, Đà nẵng , Hà Nam, Điện biên, Hà Giang, Quảng Bình, Quãng Ngãi, . với tổng trị giá gần 60 tỷ. 3. Hoạt động của Hội đồng quản trị : Trong năm 2010, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp đẩy mạnh công tác quản trị của đơn vị cũng như công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức họp 4 phiên thường kỳ theo quy định , ngoài 4 phiên họp kể trên HĐQT đã có những cuộc họp đột xuất để chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị như: định hướng sản xuất kinh doanh, vấn đề tổ chức sản xuất, nhân sự, các dự án đầu tư. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty, để đề ra các chủ trương, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi để ban Giám đốc điều hành Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD của mình. Các Nghị quyết, quyết định của hội đồng quản trị ban hành đều thể hiện rõ vai trò của Hội đồng quản trị trong việc lãnh đạo toàn diện và thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị và trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông, vì sự phát triển của toàn Công ty. Ban lãnh đạo, cán bộ phụ trách các phòng ban, bộ phận trực thuộc đã tiến hành nghiêm túc việc kiểm tra định kỳ, đột xuất , nên đã không để xẩy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí, cũng như các rủi ro tác nghiệp. Đặc biệt trong năm qua, mặc dù còn nền kinh tế của đát nước còn gặp nhiều khó khăn, nhưng HĐQT đã không những đảm bảo đủ công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập ổn định và tăng trưởng, đã sử dụng đồng vốn có mục đích mang lại hiệu quả cao đúng như trong phương án tăng vốn đã được đại hội đồng cổ đông thông qua. *Trong công tác nhân sự : Trong năm 2010 Hội đồng quản trị Công ty có sự biến động về nhân sự, Đ/c Tô Quang Trung là thành viên hội đồng quản trị Công ty, nhưng vì lý do sức khỏe nên 2 cuối năm 2010 đã đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động, có đơn xin từ nhiệm thanh viên hội đồng quản trị và đã được các thành viên hội đồng quản trị đồng ý để anh Trung rút khỏi hội đồng quản trị. 4. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2010: Năm 2010, do không hoàn thành kế hoạch về doanh số nên số tiền thù lao chi cho HĐQT và BKS là 1.022.030.972 đồng bằng 70% tổng số thù lao của HĐQT và BKS đã được phê duyệt tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Cụ thể: - Hội đồng quản trị : 685.889.241 đồng - Ban kiểm soát : 336.141.731 đồng II. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2011 Dù tình hình kinh tế Việt Nam có tín hiệu khả quan nhưng vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn. Mục tiêu trọng tâm của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần phát triển Truyền thông- Truyền hình là đảm bảo việc bảo toàn vốn và sử dụng đồng vốn có hiệu quả. Tập trung chỉ đạo SXKD thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sau: + Doanh thu dự kiến : 70 đến 75 tỷ + Lợi nhuận trước thuế : 5 đến 5,5 tỷ + Tỷ lệ cổ tức phấn đấu đạt : 12% đến 15%Tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám sát, cảnh báo, ngăn ngừa kịp thời trong quá trình hoạt động.Trong công tác đổi mới doanh nghiệp và đào tạo, ứng dụng có chiều sâu phần mềm quản lý ở tất cả các đơn vị, chuẩn bị tốt lực lượng cho việc triển khai thi công các công trình và dự án của đơn vị, đào tạo tốt đội ngũ công nhân, và cán bộ kế cận.Tăng cường công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc của Công ty, đảm bảo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua.Đẩy mạnh chiến lược phát triển thị trường, bảo vệ thương hiệu và xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm của Công ty. Công tác đầu tư: + Đầu tư mua sắm thêm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất cho 02 Xí nghiệp. +Dự kiến Triển khai xây dựng nhà xưởng trên đất Bát Tràng vào cuối năm 2011 với tổng kiến 10 tỷ. + Triển khai đầu tư mua sắm trụ sở làm việc cho chi nhánh của Cụng ty tại Thành Phố Hồ Chí Minh dự kiến từ 3 đến 5 tỷ. Căn cứ những dự đoán của thị trường, nhận thức trách nhiệm trước Cổ đông và cân nhắc nội lực của Công ty, HĐQT tiếp tục chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh một cách có hiệu quả nhất, nhằm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 . 3 Phối hợp cùng với Ban Giám đốc, Công đoàn Cụng ty chăm lo, đảm bảo tốt các lợi ích với các Cổ đông, và người lao động như đã cam kết, đặc biệt chú trọng đến công ăn việc làm tăng thu nhập, đóng góp đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm cho người lao động, đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc của cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty .Kính thưa các quý vị cổ đông, trên đây là báo cáo của HĐQT năm 2010 và định hướng kế hoạch năm 2011.Thay mặt HĐQT, tôi xin cám ơn những nổ lực lớn lao của CBCNV công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển và thành công của Công ty trong năm qua.Tại đại hội này, kính đề nghị Quý vị cổ đông bằng trách nhiệm và quyền hạn của mình hãy đóng góp những ý kiến xây dựng để năm 2011 Công ty CTC sẽ đạt được những thành công hơn nữa. Cuối cùng, tập thể Hội đồng quản trị Công ty xin được gửi tới toàn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khoẻ, thịnh vượng, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cám ơn !TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) NGUYỄN TIẾN MINH4 . của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động SXKD của Công ty. đồng quản trị và đã được các thành viên hội đồng quản trị đồng ý để anh Trung rút khỏi hội đồng quản trị. 4. Thù lao Hội đồng Quản trị và Ban