Chứng cứ trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về các tội

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ MINH GIÁM CHỨNG CỨ TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU Ở VIỆT NAM Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số: 9380104 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS ĐẶNG QUANG PHƢƠNG PGS.TS NGUYỄN NGỌC HÀ HÀ NỘI, 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án hoàn toàn trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa công bố cơng trình khoa học khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Vũ Minh Giám MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 15 1.3 Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án 19 Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨNG CỨ TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 23 2.1 Nhận thức lý luận chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu 23 2.2 Những vấn đề phải chứng minh trình chứng minh xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu 45 2.3 Các yếu tố tác động đến thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu 58 Chƣơng QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG CỨ TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU VÀ THỰC TIỄN THI HÀNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 68 3.1 Quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu 68 3.2 Thực tiễn thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu 91 Chƣơng YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THI HÀNH ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHỨNG CỨ TRONG XÉT XỬ SƠ THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ VỀ CÁC TỘI XÂM PHẠM SỞ HỮU 115 4.1 Yêu cầu bảo đảm thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu 115 4.2 Giải pháp bảo đảm thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu 127 KẾT LUẬN 149 CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ 151 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BLHS Bộ luật hình BLTTHS Bộ luật tố tụng hình CQĐT Cơ quan điều tra ĐTV Điều tra viên HĐXX Hội đồng xét xử KSV Kiểm sát viên TA Tòa án TAND Tòa án nhân dân TTHS Tố tụng hình VKS Viện kiểm sát VKSND Viện kiểm sát nhân dân VAHS Vụ án hình XPSH Xâm phạm sở hữu XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận án Chứng phương tiện để xác định thật khách quan vụ án xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Đó thơng tin có thật, thu thập theo trình tự, thủ tục BLTTHS quy định kiểm tra, đánh giá công khai phiên tòa, dùng làm để xác định có hay khơng có hành vi phạm tội XPSH, ngư i thực hành vi phạm tội XPSH tình tiết khác có ý nghĩa để TA ban hành án, định giải VAHS tội XPSH Lý luận quy định pháp luật chứng TTHS bước xây dựng hoàn thiện Khái niệm chứng cứ, nguồn chứng cứ, vấn đề phải chứng minh, hoạt động thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng quy định BLTTHS, với quy định BLHS tạo sở pháp lý để đấu tranh có hiệu tội phạm nói chung, tội XPSH nói riêng Tuy nhiên mặt lý luận, quy định pháp luật thực tiễn thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH nhiều vấn đề cần tiếp tục phải nghiên cứu, hoàn thiện th i gian tới Về mặt lý luận, thuật ngữ “chứng cứ” sử dụng phổ biến thực tiễn, quy định pháp luật tố tụng hình nghiên cứu nhiều mặt lý luận, quan điểm nhà khoa học nước khái niệm “chứng cứ” số vấn đề khác có liên quan đến chứng như: đối tượng chứng minh, giới hạn chứng minh, phạm vi chứng minh, nghĩa vụ chứng minh chưa có thống Mặt khác, việc nghiên cứu dừng lại vấn đề lý luận chứng tố tụng hình nói chung, chưa có cơng trình nghiên cứu có hệ thống chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Về quy định pháp luật, quy định BLTTHS BLHS hành chứng cứ, chứng minh, xét xử sơ thẩm VAHS, tội XPSH sửa đổi, bổ sung bước hoàn thiện, song từ thực tiễn xét xử sơ thẩm cho thấy bộc lộ số bất cập, vướng mắc, hạn chế cần tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực tiễn xét xử đặt Về mặt thực tiễn, đánh giá công tác xét xử VAHS, TAND tối cao có nhận định: “cịn có ý kiến khác đánh giá chứng áp dụng pháp luật” [105] Mặt khác, tội XPSH hành vi nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền chiếm hữu, sử dụng định đoạt tài sản cá nhân, quan, tổ chức Các hành vi phạm tội XPSH phức tạp, đa dạng; gây nhiều hậu vô to lớn, gây xúc nhân dân BLTTHS năm 2015 có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng quy định về: chứng cứ, chứng minh, nguồn chứng cứ, trình tự thủ tục xét xử sơ thẩm Đây sở pháp lý quan trọng để chủ thể TTHS thực đầy đủ quyền nghĩa vụ pháp lý sở để tiếp tục nghiên cứu, hồn thiện Do đó, để nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm tội XPSH tình hình mới, việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện lý luận, quy định pháp luật, tạo sở bảo đảm thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm tội XPSH cần thiết Với lý trên, nghiên cứu sinh chọn đề tài Chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu Việt Nam làm luận án tiến sĩ Luật học, chuyên ngành Luật hình tố tụng hình Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu luận án làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Việt Nam; từ góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH nước ta 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực mục đích nêu trên, luận án có nhiệm vụ sau: - Thứ nhất, làm sáng tỏ vấn đề lý luận chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH: Cơ sở phương pháp luận, khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa chứng nguồn chứng cứ; vấn đề phải chứng minh trình chứng minh xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH; yếu tố tác động đến thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH - Thứ hai, làm sáng tỏ quy định pháp luật thực tiễn thi hành quy định xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH nước ta - Thứ ba, Phân tích yêu cầu đặt đề xuất giải pháp bảo đảm thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH nước ta Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề lý luận, quy định pháp luật hình sự, tố tụng hình chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH thực tiễn thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu + Về nội dung: Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Việt Nam Cụ thể gồm: Các lý thuyết chứng tố tụng hình nói chung chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH nói riêng Nghiên cứu quy định pháp luật chứng thực tiễn thi hành xét xử sơ thẩm VAHS nhóm tội XPSH + Về địa bàn: Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận thực trạng thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm VAHS nhóm tội XPSH phạm vi tồn lãnh thổ Việt Nam + Về th i gian: Từ năm 2011 đến năm 2020 Phƣơng pháp luận phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận: Trong luận án, nghiên cứu sinh dựa sở phương pháp luận vật lịch sử, vật biện chứng chủ nghĩa Mác-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh nhà nước pháp luật; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Bên cạnh đó, luận án tiếp thu tinh hoa tư tưởng pháp lý nhân loại, giá trị pháp luật quốc tế tham khảo quy định pháp luật số nước giới chứng TTHS 4.2 Phương pháp nghiên cứu: Luận án nghiên cứu theo phương pháp liên ngành khoa học xã hội liên ngành luật học Trong đó, có sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: Phương pháp nghiên cứu lịch sử - cụ thể: Để tìm hiểu hình thành phát triển chứng tố tụng hình giới (chương 2); tìm hiểu quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH giai đoạn chuẩn bị xét xử, phiên tòa sơ thẩm nghị án (chương 3) Phương pháp tổng hợp: Để hệ thống hoá quan điểm chứng cứ, dấu hiệu pháp lý nhóm tội XPSH; đưa khái niệm đặc điểm chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH (chương chương 2); hệ thống hoá yêu cầu bảo đảm áp dụng pháp luật chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH nước ta (chương 4) Phương pháp so sánh: Để làm rõ đặc điểm giai đoạn xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Từ đó, so sánh điểm khác biệt với giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử phúc thẩm VAHS tội XPSH (chương 1) Phương pháp thống kê: Để đánh giá kết xét xử sơ thẩm VAHS nhóm tội XPSH (chương 3) Phương pháp phân tích: Để phân tích hoạt động thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng xét xử sơ thẩm VAHS nhóm tội XPSH (chương 2); đánh giá thực trạng thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm VAHS nhóm tội XPSH nước ta (chương 3); đưa giải pháp bảo đảm thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm VAHS nhóm tội XPSH (chương 4) Ngồi ra, nghiên cứu sinh sử dụng phương pháp thu thập tài liệu, nghiên cứu văn pháp luật, vấn sâu để chứng minh luận điểm, đánh giá, nhận định luận án Những đóng góp khoa học luận án Luận án cơng trình nghiên cứu có tính hệ thống, tồn diện chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Việt Nam gắn với thời gian cụ thể Điểm luận án thể chủ yếu điểm sau: - Với việc sử dụng phương pháp nghiên cứu đa ngành, liên ngành; luận án phân tích rõ số vấn đề lý luận chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH: Cơ sở phương pháp luận, khái niệm, đặc điểm, vai trò, ý nghĩa chứng nguồn chứng cứ; vấn đề phải chứng minh trình chứng minh; yếu tố tác động đến thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Đồng thời, phân tích quy định pháp luật thực tiễn thi hành xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Trên sở đó, đưa giải pháp bảo đảm thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Việt Nam - Bằng quan điểm tiếp cận tổng thể, toàn diện đa chiều chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH sở vấn đề lý luận, quy định pháp luật thực tiễn thi hành Từ đó, làm sở nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm tội XPSH, bảo đảm tốt quyền người, hạn chế sai sót thường gặp xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH - Luận án cơng trình nghiên cứu chun sâu chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH, sở phương pháp nghiên cứu cách tiếp cận thông qua thực tiễn xét xử làm sáng tỏ, sâu sắc hơn, đầy đủ chứng vấn đề liên quan xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Thơng qua đó, phát hạn chế, thiếu sót nguyên nhân thực tiễn thi hành, nên có ý nghĩa to lớn việc hoàn thiện sở lý luận giải pháp thực Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án - Ý nghĩa lý luận: Luận án nghiên cứu cách đầy đủ, toàn diện có hệ thống chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH Việt Nam Kết nghiên cứu luận án góp phần phát triển hoàn thiện lý luận chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH - Ý nghĩa thực tiễn: Luận án sử dụng công tác nghiên cứu sở đào tạo chuyên ngành luật, quan bảo vệ pháp luật có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, đặc biệt TA tài liệu tham khảo trình hoàn thiện quy định BLHS, BLTTHS văn hướng dẫn thi hành; góp phần làm phong phú hoàn thiện sở lý luận chứng xét xử sơ thẩm VAHS tội XPSH, nâng cao hiệu cải cách tư pháp thời gian tới Cơ cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tham khảo, nội dung luận án chia thành bốn chương: Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Chương Những vấn đề lý luận chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu Chương Quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu thực tiễn thi hành Việt Nam Chương Yêu cầu giải pháp bảo đảm thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo quan Đây sở để đề giải pháp thời gian tới để nâng cao việc thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu Việt Nam Trước yêu cầu công cải cách tư pháp hội nhập quốc tế ngày tồn diện, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, tiếp tục đặt yêu cầu, đòi hỏi cao TA quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng trình xét xử vụ án hình Với mục tiêu bảo vệ công lý, tôn trọng bảo vệ quyền người, TA quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng cần triển khai đồng nhiều giải pháp, bảo đảm thực tốt nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đặt tình hình Để bảo đảm thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu, theo nghiên cứu sinh phải có đổi tư nhận thức, sau giải pháp hồn thiện quy định BLHS, BLTTHS liên quan đến tội xâm phạm sở hữu, chế định chứng chứng minh, tiếp giải pháp chiến lược phát triển người tổ chức máy quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng Cùng với đó, cần đầu tư sở vật chất, kỹ thuật, phương tiện làm việc quan tiến hành tố tụng, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ người tiến hành tố tụng Đặc biệt, thường xuyên phải nâng cao phẩm chất đạo đức, trị người tiến hành tố tụng để tránh xảy tình trạng tiêu cực, làm sai lệch vụ án; nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm Nghiên cứu sở lý luận thực tiễn chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu Việt Nam, nghiên cứu sinh đưa giải pháp nhằm góp phần thiết thực vào q trình hồn thiện pháp luật hình sự, tố tụng hình nói chung chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu nói riêng Việc triển khai, thực thống nhất, đồng giải pháp sở quan trọng bảo đảm thi hành quy định pháp luật chứng xét xử sơ thẩm vụ án hình tội xâm phạm sở hữu, nâng cao chất lượng xét xử sơ thẩm tội XPSH giai đoạn CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ Vũ Minh Giám (2021) “Một số vấn đề đánh giá chứng xét xử vụ án hình sự”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 3, tr18-23 Vũ Minh Giám (2019) “Những vấn đề cần phải chứng minh xét xử tội xâm phạm sở hữu, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 23, tr42-46 Vũ Minh Giám nhiều tác giả (2019) “Về viết: “Trách nhiệm dân thuộc ai”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 19, tr35-42 Vũ Minh Giám, Đỗ Ngọc Bình (2017) “Bùi Xuân N phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 14, tr 37-38 Vũ Minh Giám nhiều tác giả (2017) “Nguyễn Quý H phạm tội gì”, Tạp chí Tịa án nhân dân, số 4, tr 44-47 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt: PGS.TS Nguyễn Hịa Bình chủ biên (2016), Những nội dung Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Nxb trị quốc gia thật, Hà Nội Nguyễn Hịa Bình (2018), “Bảo đảm quyền người, quyền công dân tư tưởng xuyên suốt Bộ luật tố tụng hình năm 2015”, Tịa án nhân dân, (2) PGS.TS Nguyễn Hịa Bình (2019), Xây dựng Tòa án nhân dân xứng đáng biểu tượng cơng lý, lẽ phải niềm tin, Nxb trị quốc gia thật, Hà Nội PGS.TS Nguyễn Hòa Bình, Bài giảng tập huấn trực tuyến với chuyên đề: Cải cách tư pháp nước ta tình hình mới, Hà Nội ngày 10.4.2019 Trương Hịa Bình, Ngơ Cường (2014), Hệ Thống Tòa án số nước giới (Kinh nghiệm cho Việt Nam), Nxb Thế giới, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Nghị 08NQ/TW ngày 02-01-2002 Bộ Chính trị số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị 48NQ/TW ngày 24-5-2005 Bộ Chính trị chiến lược xây dựng hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2005), Nghị 49NQ/TW ngày 02-6-2005 Bộ Chính trị chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), Nghị số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 số vấn đề tiếp tục đổi mới, xếp tổ chức máy hệ thống trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Hà Nội 10 Bộ Công an (2013), Báo cáo số 241/BC-BCA ngày 03/6/2013 tổng kết 03 năm (2008 - 2011) thi hành BLHS năm 1999 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009) Công an nhân dân, Hà Nội; Báo cáo tổng kết Kế hoạch số 03/KH-BCA đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức 11 Bộ Tư pháp (1957), Tập Luật lệ tư pháp, Hà Nội 12 Bộ Tư pháp (2015), Báo cáo số 35/BC-BTP ngày 12/02/2015 kết tổng kết thực tiễn thi hành BLHS năm 1999 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2009), Hà Nội 13 Bộ Tư pháp (2011), Báo cáo tổng kết năm thi hành Luật Luật sư, Tài liệu Hội nghị tổng kết năm thi hành Luật Luật sư, Thành phố Hồ Chí Minh 14 Mai Thế Bày (2008), “Hồn thiện chế định chứng chứng minh tố tụng hình sự”, Kiểm sát, (18&20) 15 Nguyễn Văn Bốn (2008), “Một số ý kiến chứng vụ án hình sự”, Kiểm sát (17) 16 TS Trần Văn Biên, ThS Đinh Thế Hưng (đồng chủ biên) (2016): Bình luận khoa học BLTTHS năm 2015, Nxb Hồng Đức 17 Vương Văn Bép (2014), Những vấn đề lý luận thực tiễn chế định chứng Luật tố tụng hình Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 18 TS Nguyễn Mai Bộ (2018), Bài giảng: Kỹ xét xử tội xâm phạm sở hữu chương trình đào tạo nghiệp vụ xét xử Học viện Tịa án 19 Phí Thành Chung (2017), “Yêu cầu thực nguyên tắc suy đốn vơ tội giai đoạn xét xử”, Tịa án nhân dân (12) 20 PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí (2018), Giáo trình Các nguyên tắc Luật tố tụng hình (Dành cho chương trình đào tạo sau đại học), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Nguyễn Ngọc Chí (2015), Quyền người lĩnh vực tư pháp hình sự, (Sách chuyên khảo), Nxb Hồng Đức 22 Nguyễn Ngọc Chí (chủ biên)(2001), Giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 23 Nguyễn Ngọc Chí (2000), Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, Luận án Tiến sĩ Luật học, Viện nghiên cứu Nhà nước pháp luật 24 Lê Cảm (2012), “Xu hướng phát triển nguồn luật hình Việt Nam vấn đề sửa đổi, bổ sung Bộ luật hình hành”, Tài liệu hội thảo: Một số định hướng sửa đổi Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội 25 Nguyễn Văn Cừ (2005), “Chứng Luật tố tụng hình Việt Nam”, Nxb Tư pháp, Hà Nội 26 Nguyễn Văn Du (2005), “Khái niệm chứng tố tụng hình sự: Nhìn từ góc độ lịch sử Luật so sánh”, Nhà nước Pháp luật (11) 27 Nguyễn Văn Du (2006), “Đặc điểm hoạt động chứng minh giai đoạn xét xử vụ án hình sự”, Nhà nước Pháp luật, (8) 28 Nguyễn Văn Du (2006), Quá trình chứng minh vụ án hình nước ta, Luận án Tiến sĩ Luật học, Viện Nhà nước Pháp luật 29 Lê Huỳnh Tấn Duy (2017), “Bảo đảm hoạt động người bào chữa giai đoạn điều tra vụ án hình Bộ luật tố tụng hình năm 2015”, Nhà nước Pháp luật, (01) 30 Đặng Quang Dũng (2010), Các tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt Luật hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Viện Nhà nước pháp luật 31 Nguyễn Tiến Đạm (2004), “Quá trình tiến hành tố tụng, quan điều tra, viện kiểm sát cần quan tâm đến chứng chứng minh tình tiết giảm nhẹ quy định khoản Điều 46 Bộ luật hình sự”, Dân chủ Pháp luật, (4) 32 ThS Bùi Kiên Điện (1997), “Đánh giá chứng tố tụng hình sự”, Luật học, (6) 33 Trần Văn Độ (2003), “Vai trò tranh tụng hoạt động xét xử Tòa án”, sách: Tranh tụng phiên tòa - Một số vấn đề lý luận thực tiễn, Trường Đào tạo chức danh tư pháp, Hà Nội 34 PGS.TS Trần Văn Độ (2016), “Những điểm BLTTHS năm 2015 thu thập chứng cứ”, Kỷ yếu hội thảo: Những điểm BLTTHS năm 2015, Trường Đại học Luật Hà Nội 35 Đỗ Văn Đương (2000), Thu thập, đánh giá sử dụng chứng điều tra vụ án hình Việt Nam nay, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học cảnh sát nhân dân 36 Đỗ Văn Đương (2007), Chứng chứng minh vụ án hình sự, Nxb Tư pháp, Hà Nội 37 Giáo trình triết học (dùng cho nghiên cứu sinh học viên cao học không thuộc chuyên ngành triết học), Nxb trị quốc gia, Hà Nội, năm 2004 38 Nguyễn Thanh Hải (2014), “Về áp dụng “tình tiết định khung”, “tình tiết phạm tội nhiều lần” tội xâm phạm sở hữu”, Tòa án nhân dân, (19) 39 Nguyễn Minh Hải (2017), “Quy định Bộ Luật tố tụng hình năm 2015 xử lý vật chứng”, Tòa án nhân dân, (11) 40 PGS.TS Phạm Hồng Hải (2003), Mơ hình lý luận Bộ luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 41 Nguyễn Đức Hạnh (2019), “Mối quan hệ liệu điện tử nguồn chứng khác tố tụng hình sự”, Khoa học Kiểm sát, 02 (28) 42 TS Phan Chí Hiếu - TS Nguyễn Văn Cương (2019), Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vấn đề pháp lý đặt ra, Nxb Tư pháp, Hà Nội 43 PGS.TS Trần Văn Hòa (2016), “Vấn đề chứng điện tử” sách nội dung BLTTHS năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia-sự thật, Hà Nội 44 Phùng Văn Hồng (2019), “Tịa án xác minh, thu thập, bổ sung chứng theo quy định BLTTHS năm 2015”, Tòa án nhân dân, (19) 45 PGS TS Nguyễn Văn Huyên, TS Nguyễn Lan Chi (2016), Bình luận khoa học BLTTHS năm 2015, Nxb Lao động 46 Đinh Thế Hưng (2009), “Sự thể ngun tắc suy đốn vơ tội chế định chứng minh chứng Luật tố tụng hình Việt Nam”, Nhà nước pháp luật, (11) 47 Học viện Tịa án (2019), Giáo trình xét xử vụ án hình sự, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội 48 Học viện Tịa án (2016), Chương trình đào tạo nghiệp vụ xét xử, phần kỹ giải vụ án hình sự, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 49 Học viện Tịa án (2016), Chương trình Đào tạo Thư ký Tịa án, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 50 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (2018), Giáo trình cao cấp lý luận trị: Lý luận pháp luật quyền người, Nxb Chính trị, Hà Nội 51 TS Nguyễn Ngọc Kiện (2019), Thủ tục tranh tụng phiên tịa hình sơ thẩm, Nxb Tư pháp, Hà Nội 52 GS.TS Tô Lâm (2017), Công an nhân dân với tác phẩm Tư cách người cơng an cách mệnh Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia thật, Hà Nội 53 TS Nguyễn Thành Long (2011), Ngun tắc suy đốn vơ tội Luật Tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 54 Nguyễn Quang Lộc (2017), “Các biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt quy định BLTTHS năm 2015”, Tòa án nhân dân, (21) 55 PGS TS Trần Văn Luyện tác giả (2018), Bình luận khoa học BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 56 ThS Lê Thị Thúy Nga (2016), “Những điểm BLTTHS năm 2015 xét xử sơ thẩm”, Kỷ yếu hội thảo: Những điểm BLTTHS năm 2015, Trường Đại học Luật Hà Nội 57 Nghị số 01/2000/HĐTP ngày 04/8/2000 HĐTP TANDTC hướng dẫn áp dụng số quy định Phần chung BLHS năm 1999 58 TS Võ Thị Kim Oanh (2010), Bảo đảm quyền người tư pháp hình Việt Nam, Nxb Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 59 TS Võ Thị Kim Oanh (2011), Xét xử sơ thẩm tố tụng hình Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 60 Trần Thị Phường (2011), Định tội danh nhóm tội xâm phạm sở hữu tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010, Luận văn thạc sĩ, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội 61 Nguyễn Thái Phúc (2008), “Vấn đề tranh tụng tăng cường tranh tụng tố tụng hình theo yêu cầu cải cách tư pháp”, Nhà nước Pháp luật, (8) 62 PGS.TS Nguyễn Thái Phúc (2003), “Vai trò, trách nhiệm Kiểm sát viên thủ tục tranh luận phiên tịa sơ thẩm”, Thơng tin Khoa học pháp lý, (09) 63 GS.TS Đỗ Ngọc Quang (2016), “Chứng minh chứng cứ” sách nội dung BLTTHS năm 2015, Nxb Chính trị quốc gia-sự thật, Hà Nội 64 Võ Văn Quảng (2011), Phòng ngừa tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt địa bàn tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học luật thành phố Hồ Chí Minh 65 Đinh Văn Quế (1999), “Lời luận tội Viện kiểm sát phiên tòa”, Kiểm sát, (07) 66 Đinh Văn Quế (2001), Thủ tục xét xử sơ thẩm luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 67 ThS Đinh Văn Quế (2003), Bình luận khoa học Bộ Luật Hình phần tội phạm, Tập II, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh 68 Quốc hội (1988), Bộ luật tố tụng hình năm 1988, Hà Nội 69 Quốc hội (1985), Bộ luật hình năm 1985, Hà Nội 70 Quốc hội (2009), Bộ luật hình năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Hà Nội 71 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình sự, Hà Nội 72 Quốc hội (2013), Hiến pháp năm 2013, Hà Nội 73 Quốc hội (2015), Bộ luật hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Hà Nội 74 Quốc hội (2015), Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Hà Nội 75 Hồng Thị Minh Sơn (2008), “Hoàn thiện quy định thu thập, đánh giá sử dụng chứng tố tụng hình sự”, Luật học, (7) 76 Lê Hồng Tấn (2014), Định tội danh tội xâm phạm sở hữu theo pháp luật hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội 77 GS.TS Phạm Hồng Thái (2016), Tư tưởng Việt Nam quyền người, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 78 ThS Lê Quang Thành (2015), “Hoàn thiện pháp luật phòng ngừa, đấu tranh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản người nước thực Việt Nam”, Nhà nước Pháp luật, (7) 79 Nguyễn Trúc Thiện (2019), Chứng minh tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện khoa học xã hội 80 Nguyễn Thông (2002), “Bàn vấn đề tranh tụng tố tụng hình Việt Nam”, Kiểm sát, (09) 81 Trần Quang Tiệp (2003), “Vấn đề chứng tố tụng hình sự”, Kiểm sát, (9) 82 Trần Quang Tiệp (2005), “Một số vấn đề chứng minh tố tụng hình sự”, Kiểm sát, (3) 83 Trần Quang Tiệp (2007), “Một số vấn đề lý luận phương pháp thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng vụ án hình sự”, Nhà nước Pháp luật, (5) 84 Trần Quang Tiệp (2009), Chế định chứng Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội (tái bản) 85 Trịnh Khắc Triệu (2008), “Tiếp nhận, nghiên cứu đánh giá chứng hồ sơ vụ án hình sự”, Kiểm sát, (11) 86 Nguyễn Văn Trượng (2009), “Một số vướng mắc xử lý vật chứng vụ án hình sự”, Tòa án nhân dân, (22) 87 Nguyễn Văn Trượng (2008), “Một số vấn đề cần hoàn thiện tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, Tịa án nhân dân, (3) 88 TS Nguyễn Trí Tuệ (2019) (Chủ biên), Học viện Tịa án, Giáo trình Luật Tố tụng hình sự, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 89 Phạm Minh Tuyên (2017), “Tội Cướp giật tài sản vấn đề chuyển hóa tội phạm theo pháp luật hình Việt Nam”, Tịa án nhân dân, (19) 90 TS Phạm Minh Tuyên (2017), “Thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng tố tụng hình sự”, Kiểm sát, (21) 91 TS Phạm Minh Tuyên (2018), Kỹ xét xử vụ án hình theo quy định Bộ luật tố tụng hình năm 2015, Nxb Thanh niên 92 Tòa án nhân dân tối cao (1976), Tập hệ thống hóa luật lệ tố tụng hình (đã ban hành đến ngày 31/12/1974), Thư viện Học viện Tòa án 93 Tòa án nhân dân tối cao (1978), Hệ thống hóa luật lệ tố tụng hình (19751978), Thư viện Học viện Tòa án 94 Tòa án nhân dân tối cao (1975), Hệ thống hóa luật lệ hình sự, tập I, Thư viện Học viện Tịa án 95 Tòa án nhân dân tối cao (1978), Hệ thống hóa luật lệ hình sự, tập II, Thư viện Học viện Tòa án 96 Tòa án nhân dân tối cao (1990), Hệ thống hóa văn hình sự, dân sự, tố tụng, Hà Nội 97 Tồ án nhân dân tối cao (2005): Các văn quy phạm pháp luật Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành pháp luật, Hà Nội 98 Tòa án nhân dân tối cao (2008): Nhân thân người phạm tội thực tiễn truy cứu trách nhiệm hình sự, định hình phạt số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm, Cơng trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ 99 Toà án nhân dân tối cao (2011): Báo cáo tổng kết cơng tác Tịa án năm 2010 phương hướng nhiệm vụ cơng tác Tịa án năm 2011, Hà Nội 100 Toà án nhân dân tối cao (2012): Báo cáo tổng kết cơng tác Tịa án năm 2011 phương hướng nhiệm vụ cơng tác Tịa án năm 2012, Hà Nội 101 Toà án nhân dân tối cao (2013): Báo cáo tổng kết cơng tác Tịa án năm 2012 phương hướng nhiệm vụ cơng tác Tịa án năm 2013, Hà Nội 102 Toà án nhân dân tối cao (2014): Báo cáo tổng kết cơng tác Tịa án năm 2013 phương hướng nhiệm vụ cơng tác Tịa án năm 2014, Hà Nội 103 Toà án nhân dân tối cao (2015): Báo cáo tổng kết cơng tác Tịa án năm 2014 phương hướng nhiệm vụ cơng tác Tịa án năm 2015, Hà Nội 104 Toà án nhân dân tối cao (2016): Báo cáo tổng kết cơng tác Tịa án năm 2015 phương hướng nhiệm vụ cơng tác Tịa án năm 2016, Hà Nội 105 Toà án nhân dân tối cao (2017): Báo cáo tổng kết cơng tác Tịa án năm 2016 phương hướng nhiệm vụ công tác Tịa án năm 2017, Hà Nội 106 Tồ án nhân dân tối cao (2017): Báo cáo sơ kết năm thực nâng cao chất lượng công tác xét xử theo tinh thần Kết luận số 92-KL/TW tiếp tục thực Nghị số 49-NQ/TW Bộ Chính trị, Hà Nội 107 Toà án nhân dân tối cao (2018): Báo cáo tổng kết cơng tác Tịa án năm 2017 phương hướng nhiệm vụ cơng tác Tịa án năm 2018, Hà Nội 108 Toà án nhân dân tối cao (2018), Báo cáo công tác tổ chức cán hệ thống Tịa án nhân dân, Hà Nội 109 Tồ án nhân dân tối cao (2019): Báo cáo tổng kết cơng tác Tịa án năm 2018 phương hướng nhiệm vụ cơng tác Tịa án năm 2019, Hà Nội 110 Toà án nhân dân tối cao (2019): Báo cáo tổng hợp hạn chế, thiếu sót cơng tác chun mơn nghiệp vụ năm 2018 Tịa án thông qua công tác kiểm tra, Hà Nội 111 Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Tập II, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 112 Trường Đại học Luật Hà Nội (2015), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 113 Đào Trí Úc (2011), “Tố tụng hình Việt Nam cần đổi hoàn thiện theo hướng nào”, Nghiên cứu Lập pháp, 15(200) 114 GS.TSKH Đào Trí Úc (2016), “Hệ thống nguyên tắc tố tụng hình Việt Nam theo Bộ luật tố tụng hình 2015”, sách Những nội dung Bộ luật tố tụng hình 2015, PGS.TS Nguyễn Hịa Bình chủ biên, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 115 Ngơ Văn Vịnh (2013), “Khái niệm chứng pháp luật tố tụng hình số nước giới hướng hoàn thiện khái niệm chứng Bộ luật tố tụng hình Việt Nam”, Nhà nước Pháp luật, (10) 116 Ngô Thị Ngọc Vân (2016), Hoạt động bào chữa Luật sư giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự, Luận án Tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội 117 PGS.TS Nguyễn Cửu Việt (1993), Giáo trình Lý luận chung nhà nước pháp luật, Nxb Đại học Tổng hợp, Hà Nội 118 Võ Khánh Vinh (1999), Giáo trình tội phạm học, Nxb Giáo dục 119 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2002), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 120 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2004), Bình luận khoa học Bộ luật tố tụng hình năm 2003, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 121 GS.TS Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2012), Xã hội học pháp luật, vấn đề bản, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 122 Trần Thị Quang Vinh (2002), Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình luật hình Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Hà Nội 123 Phan Đình Vui (2014), Các tội xâm phạm sở hữu nữ thực địa bàn thành phố Đà Nẵng: tình hình, nguyên nhân giải pháp, Luận văn thạc sĩ, Học viện Khoa học xã hội 124 Viện khoa học Pháp lý (Bộ Tư pháp), Dự án điều tra (2015), Thực trạng thi hành Bộ luật hình năm 1999 nhằm sửa đổi tồn diện Bộ luật hình năm 1999 thời gian tới, Hà Nội 125 Viện Khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Từ điển bách khoa & Nxb Pháp lý 126 Viện Ngôn ngữ học (1992), Từ điển Tiếng Việt, Trung tâm từ điển ngôn ngữ 127 Viện Ngôn ngữ (2008), Từ điển Tiếng Việt, NXB Thanh niên 128 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2007), Về vấn đề chứng cứ, chứng minh vụ án hình - Lý luận thực tiễn, Kỷ yếu hội thảo khoa học , tổ chức Bắc Ninh, tháng 8/2007 129 Viện Đại học Mở Hà Nội - Khoa Luật (2006), Giáo trình Luật Tố tụng hình sự, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 130 V.I LêNin (1962), Toàn tập, tập 14, Nxb Sự thật, Hà Nội 131 V.I Lê Nin: Toàn tập, tập 14, Nxb Tiến bộ, M1977 132 V.I Lê Nin toàn tập, tập 29, Nxb Tiến bộ, M1981 133 Nguyễn Xuân Yêm (Chủ biên)(2001), Phòng ngừa thiếu niên phạm tội – trách nhiệm gia đình, nhà trường xã hội, Nxb Cơng an nhân dân, Hà Nội 134 PGS.TS Nguyễn Xuân Yêm (2001), Tội phạm học đại phòng ngừa tội phạm, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội Tài liệu nƣớc đƣợc dịch sang tiếng Việt: 135 A.Ia Vư sin xky (1967), Lý luận chứng tư pháp pháp luật Xơ Viết, Phịng Tun truyền tập san Tòa án nhân dân tối cao, Hà Nội 136 X.X A-lếch-xây-ép (1986), Pháp luật sống chúng ta, (người dịch: Đồng Ánh Quang, hiệu đính: Nguyễn Đình Lộc), Nxb Pháp lý, Hà Nội 137 M.A.Trenxôv (1971), Luật tố tụng hình Xơ Viết, Nxb sách pháp lý, Mátxcơva 138 M.X.Xtrơgơvich (1871), Tố tụng hình sự, Nxb Sách pháp lý, Mátxcơva 139 Bộ luật tố tụng hình Nhật Bản (Code of Criminal Procedure of Japan), Bản dịch tiếng Việt năm 2008, Thư viện Viện khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao 140 Bentham, “Bàn chứng tố tụng”, Kiep, 1876 141 Byung Sun Cho, Mơ hình tố tụng hình Nhật Bản, Justice partnership programme 142 Chương trình đối tác tư pháp (Justice partnership programme) (2012), Những mơ hình tố tụng hình điển hình giới, Nxb Hồng Đức 143 Kim Chu Seok (2016), “Luật chứng hình Hàn Quốc”, Tham luận hội thảo với chủ đề: Chứng tố tụng hình Việt Nam - Hàn Quốc, tổ chức Học viện Tòa án ngày 09/11/2016 144 LiLing Yue, Mơ hình tố tụng hình Trung Quốc, Justice partnership programme 145 Philip.L.Reichl, Tư pháp hình so sánh,bản dịch tiếng Việt, Viện nghiên cứu khoa học pháp lý 146 Roderick Munday (2003), Chứng (Tái lần thứ 2), Thư viện Viện khoa học xét xử, Tòa án nhân dân tối cao, Hà Nội 147 Rechard S Shine, Mơ hình tố tụng hình Hòa Kỳ, Justice partnership programme 148 Sách “Criminal proceduce-law and practice” tác giả Rolando V.del carmen, Trường Đại học bang Sam Houston 149 Sách “Luật chứng hình năm 1989 Anh” “Luật tư pháp hình trật tự cơng cộng năm 1994 Anh” 150 Vơ la mi a rôp, “Học thuyết chứng tố tụng” 151 William Burnham, Tố tụng hình Nga, Justice partnership programme Tài liệu internet: 152 ThS Thái Chí Bình (2015), “Thực trạng áp dụng quy định thu thập, bảo quản vật chứng giải pháp khắc phục”, http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages 153 Nguyễn Trường Giang (2017), “Dấu hiệu pháp lý cách phân loại tội xâm phạm sở hữu theo Bộ luật Hình 2015”, http://lsvn.vn/nghien-cuu-traodoi 154 Joseph Peterson, Ira Sommers, Deborah Baskin, and Donald Johnson (2010), The Role and Impact of Forensic Evidence in the Criminal Justice Process, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants/231977 155 Tom McEwen (2011), The Role and Impact of Forensic Evidence in the Criminal Justice System, https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/grants 156 https://dantri.com.vn/phap-luat/xet-xu-vu-an-agribank-mac-thi-buoi-trieu-tapdieu-tra-vien 157 https://vnexpress.net/phap-luat/quyen-im-lang-va-phien-toa-dan-chu 158 https://thanhnien.vn/thoi-su/xu-ly-the-nao-voi-chung-cu-phat-sinh-tai-toa 159 https://vnexpress.net/kinh-doanh/tin-dung-den-bua-vay-se-tao-ra-nhung-chidau-moi, cập nhật ngày 26/10/2018 160 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/cong-dan-va-phap-luat-2/bai-toan-xu-ly-tindung-den, cập nhật ngày 20/10/2019 161 https://tapchitoaan.vn/bai-viet/xet-xu/quyen-con-nguoi-trong-to-tung-hinh-su