25 Biểu đồ 1 1 So sánh 20 quốc gia có lượng giao dịch thanh toán quốc tế lớn nhất thế giới năm 2019 Nguồn Migration and Development Brief 32, WorldBank, April 2020 Nhìn vào biểu đồ trên ta có thể thấy[.]
25 Biểu đồ 1.1: So sánh 20 quốc gia có lượng giao dịch toán quốc tế lớn giới năm 2019 Nguồn: Migration and Development Brief 32, WorldBank, April 2020 Nhìn vào biểu đồ ta thấy rõ quốc gia phát triển với kinh tế cịn non trẻ mơi trường lý tưởng cho tội phạm rửa tiền lợi dụng để thực hành vi phạm pháp mình: Pakistan, Guatemala, Nepal… Những quốc gia: Ấn Độ, Trung Quốc, Mexico, Philippines,… quốc gia thuộc top đầu với lượng giao dịch lớn, thể sách tốn quốc tế mở rộng thu hút đối tác thực giao dịch, điều kiện thu hút hoạt động bọn tội phạm rửa tiền Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc Phòng chống Ma tuý Tội phạm (NUODC), giao dịch “ma” tiếp tục diễn ra, với giá trị lên tới nghìn tỷ USD năm Trong năm qua, hàng loạt vụ bê bối rửa tiền xuyên quốc gia chấn động giới phanh phui, chủ yếu thực thông qua ngân hàng, công ty bù nhìn chế khác để che đậy hoạt động phi pháp Đáng ý số trường hợp sau: Các trường hợp rửa tiền lớn bị phát giới tính tới năm 2019 26 Nguồn: Bloomberg Citigroup Từ khoảng năm 2007 đến năm 2012, công ty Citigroup Banamex USA xử lý giao dịch trị giá 8,8 tỷ USD mà khơng có giám sát Năm 2015, Tập đoàn Bảo hiểm tiền gửi Liên bang Mỹ Sở Giám Sát Kinh doanh California đưa mức án phạt 237 triệu USD với Citigroup Sau hai năm, Citigroup phải ký thoả thuận tạm hoãn truy tố với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ JPMorgan Chase Năm 2014, theo giải Tồ án Hoa Kỳ khoảng 15 năm, JPMorgan phớt lờ cảnh báo mức độ nguy hiểm từ giao dịch Bernard Madoff, nhà tài giàu có Phố Wall, người sử dụng tài khoản ngân hàng để thực mơ hình Ponzi lên tới 65 tỷ USD JPMorgan Chase bị xử phạt số tiền lên tới 2,05 tỷ USD Ngân hàng Wachovia Các băng đảng ma tuý Mexico sử dụng tài khoản ngân hàng Wachovia để phục vụ cho hành vi rửa tiền chúng Từ năm 2004 đến năm 2007, 27 kể từ Wachovia Well Fargo mua lại, ngân hàng xử lý 373 tỷ USD chuyển khoản từ tổ chức tiền tệ Mexico Sau đó, hành vi bị phát Wachovia bị xử phạt số tiền 160 triệu USD Liberty Reserve Là tảng tiền kỹ thuật số hoạt động chủ yếu Costa Rica trung tâm để thực vụ rửa tiền tỷ USD Năm 2016, Arthur Budovsky, nhà sáng lập tảng bị quyền Hoa Kỳ kết án 20 năm điều hành doanh nghiệp rửa tiền thơng qua Liberty Reserve PDVSA (Tập đồn dầu khí Quốc gia Venezuela) Tháng 10/2018, Matthias Krull, cựu nhân viên ngân hàng Julius Baer bị án Hoa Kỳ kết án 10 năm tù anh hỗ trợ cho vụ rửa tiền 1,2 tỷ USD từ Ngân hàng Nhà nước Petróleos de Venezuela SA Ngồi ra, ơng Rafael Ramirez, người giữ chức Bộ trưởng Năng lượng Dầu khí Chủ tịch PDVSA bị tình nghi tham gia vào đường dây rửa tiền thông qua ngân hàng tư nhân Andorra (BPA) từ năm 2006 Standard Chartered Bank Năm 2012, ngân hàng Standard Chartered bị Cơ quan dịch vụ Tài bang New York cáo buộc hỗ trợ phủ Iran lách quy định chống rửa tiền Hoa Kỳ để tiến hành 60 nghìn giao dịch rửa tiền thơng qua hệ thống ngân hàng Hoa Kỳ với tổng giá trị 250 tỷ USD Điều vi phạm lệnh trừng phạt Hoa Kỳ với Iran bị xử phạt 667 triệu USD Năm 2014, tiểu bang New York tuyên bố mức phạt 300 triệu USD cho ngân hàng hành động kiểm soát hành vi chống rửa tiền thực thiếu nghiêm ngặt HSBC Ngân hàng HSBC khơng thực giám sát xác 670 triệu USD chuyển khoản từ Mexico 9,4 tỷ USD giao dịch mua bán tiền tệ Hoa Kỳ Một hệ thống gửi chuyển tiền thực tỉ mỉ cho phép băng đảng ma tuý Mexico Colombia thực hành vi rửa tiền từ hoạt động phi pháp chúng Do đó, HSBC bị xử phạt 1,9 tỷ USD