91 trình nghiệp vụ, đẩy nhanh tiến trình hướng đến mô hình phòng chống rửa tiền chuẩn trong tương lai Để thực hiện các định hướng trên một cách hiệu quả và triệt để, các NHTM nói riêng và các cơ quan[.]
91 trình nghiệp vụ, đẩy nhanh tiến trình hướng đến mơ hình phịng chống rửa tiền chuẩn tương lai Để thực định hướng cách hiệu triệt để, NHTM nói riêng quan có thẩm quyền nói chung cần bám sát tiêu đánh giá tính hiệu cơng tác phòng chống rửa tiền mà FATF ban hành ngày 22/03/2013, cụ thể theo bảng tổng hợp đây: Bảng 3.1: Các tiêu đánh giá tính hiệu cơng tác phịng chống rửa tiền FATF STT 01 Các tiêu đánh giá Căn đánh giá Các quốc gia nắm vững - Các quốc gia hiểu mối nguy hiểm việc nguy hại việc rửa tiền nạn khủng bố rửa tiền tổ chức phối - Tự đánh giá mức độ rủi ro quốc gia hợp nội quốc đưa sách hành gia để chống lại động phịng tránh thích hợp nạn rửa tiền - Nắm bắt có chứng minh bạch cho nước việc miễn thuế tài trợ tổ chức có nguy rửa tiền cao - Quốc gia lựa chọn phương pháp, công cụ thông tin hữu ích để đánh giá rủi ro rửa tiền - Liên tục cập nhật đánh giá lại mức độ rủi ro có hình thức đấu tranh phù hợp với phát triển tội phạm, đặc biệt đối phó với hình thành tội phạm hình thức 02 Các quốc gia tham gia - Các quốc gia cung cấp thông tin vào hợp tác quốc tế, chứng cách kịp thời phục vụ cho cơng tác tích cực cung cấp thơng phịng chống rửa tiền tin, chứng tạo - Các quốc gia tự xác định mức độ rủi ro thời điều kiện cho hoạt điểm thích hợp để tìm trợ giúp pháp lý từ tổ 92 động phòng chống rửa chức quốc tế, chung tay phòng chống rửa tiền tiền - Các quốc gia tích cực tham gia thoả thuận, hiệp ước quốc tế phịng chống rửa tiền, khơng ngại ngân chia sẻ thông tin, công khai thông tin điều tra, truy tố nước cá nhân, tổ chức phạm tội số tiền bị phong toả, tịch thu với nước khác điều tra hoàn thành - Cam kết giữ bí mật để đảm bảo tồn trình triển khai cách thuận lợi 03 Các quốc gia tăng - Quốc gia ban hành luật riêng có cường kiểm sốt, giám biện pháp đảm bảo việc thực luật pháp sát, theo dõi điều tổ chức có liên quan chỉnh tổ chức tài - Thành lập quan chuyên trách, chịu trách việc tn nhiệm giám sát, kiểm sốt việc phịng chống rửa thủ phòng chống rửa tiền nội quốc gia Các quan phải tiền tương ứng với mức thiết lập chế quản lý sử dụng biện độ rủi ro pháp, cơng cụ thích hợp đảm bảo việc tuân thủ tổ chức tài theo mức độ rủi ro 04 Tổ chức tài - Các tổ chức tài am hiểu việc rửa tiền, nước tuân thủ nghiêm cam kết thực theo quy định nhà ngặt biện pháp nước, không chủ quan tiếp tay cho tội phạm để phòng chống rửa rửa tiền tiền tương ứng với mức - Cung cấp thông tin cho quan cso thẩm độ rủi ro mức độ quyền cách định kỳ, không chậm trễ thường xuyên báo cáo giao dịch đáng ngờ giao dịch đáng ngờ - Có cách ứng phó thích hợp giao dịch đáng ngờ thời gian chờ phản hồi từ 93 quan chức - Đảm bảo việc giữ bí mật tuyệt đối, khơng cung cấp thơng tin cho tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra 05 Ngăn chặn pháp - Quốc gia có đảm bảo pháp lý văn nhân tổ chức khỏi cá nhân, tổ chức, đảm bảo cho an việc bị lạm dụng để rửa toàn hoạt động sống tiền, tạo điều kiện cảu họ tham gia cung cấp thông tin vụ án khuyến khích họ tham rửa tiền gia khai báo với - Xây dựng quy trình khép kín, đảm bảo bí mật quan có thẩm quyền thông tin tuyệt đối cá nhân, tổ chức, khuyến khích đưa lợi ích định họ hợp tác việc điều tra 06 07 Quốc gia có khả - Các quốc gia thành lập tổ chuyên trách, có sử dụng hiệu lực phân tích tổng hợp thơng tin từ thông tin từ tổ chức, cá nhân cung cấp quan tình báo, tổ - Sử dụng cơng cụ, cơng nghệ phù hợp, an tồn chức tài có liên để tiết kiệm thời gian, chi phí việc thu thập quan để điều tra hoạt thông tin chia sẻ thông tin tổ chức động rửa tiền nước Có cách thức xử lý hiệu - Quốc gia thiết lập khung pháp lý định đối có biện pháp với tội phạm rửa tiền, hình phạt mang tính răn trừng phạt có tính răn đe thay cảnh cáo, tội phạm có tính chất đe tội phạm rửa nghiêm trọng tiền 08 Tịch thu tiền tài sản - Toàn tiền tài sản hình thành từ tội phạm rửa có tội phạm tiền phải tịch thu Trong số khoản tiền rửa tiền cách triệt này, có phần tài sản quốc gia, thu từ