RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

... tế Ngân hàng Thương mại Việt Nam 40 CHƯƠNG THỰC TRẠNG RỬA TIỀN QUA HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 45 2.1 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC... tốn quốc tế nói riêng 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Làm rõ lý luận hoạt động rửa tiền, hoạt động toán quốc tế, hoạt động phòng chống rửa tiền NHTM - Tìm hiểu thực trạng rửa tiền qua hoạt động toán quốc. .. phòng chống rửa tiền qua hoạt động toán quốc tế Việt Nam CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ RỬA TIỀN QUA HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ 1.1 Một số vấn đề hoạt động rửa tiền 1.1.1 Khái niệm rửa tiền Hiện