v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt Affinbank Affin Banking Berhad Ngân hàng Affin Malaysia Agribank Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Ng[.]
v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa tiếng Anh Nguyên nghĩa tiếng Việt Affinbank Affin Banking Berhad Ngân hàng Affin Malaysia Agribank Vietnam Bank for Ngân hàng Nông nghiệp Phát Agriculture and Rural triển Nông thơn Việt Nam Development AMLock Anti-money laundering Hệ thống phịng chống rửa tiền lock APG BIDV Asia/Pacific Group on Nhóm Châu Á – Thái Bình money laundering Dương chống rửa tiền Joint Stock Commerial Ngân hàng TMCP Đầu tư phát Bank for Investment and triển Việt Nam Development of Vietnam CBBank Construction Bank Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam EURO European monetary unit Đồng tiền chung Châu Âu Eximbank Vietnam Export Import Ngân hàng Thương mại Cổ phần Commercial Joint-Stock Xuất nhập Việt Nam Bank FATF Financial Action Task Lực lượng đặc nhiệm tài Force IMF International Monetary Quỹ tiền tệ quốc tế Fund KYC Know your customer Nhận biết thông tin khách hàng L/C Letter of credit Tín dụng chứng từ Maybank Maybank Malayan Ngân hàng Malaysia Banking Berhad NHNN Ngân hàng Nhà nước vi NHTM Ngân hàng Thương mại PCRT Phòng chống rửa tiền Sacombank Sai Gon Thuong Tin Ngân hàng Thương mại Cổ phần Commercial Joint Stock Sài Gòn Thương Tín Bank TCTD Tổ chức tín dụng TT&TTTM Thanh toán tài trợ thương mại TTKB Tài trợ khủng bố Techcombank Vietnam Technical Ngân hàng Thương mại Cổ phần Commercial Bank Kỹ Thương Việt Nam USD United States dollar Đồng đô la Mỹ VIB Vietnam International Ngân hàng Thương mại Cổ phần Comercial Joint Stock Quốc tế Việt Nam Bank Vietcombank Joint Stock Commercial Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bank for Foreign Trade of Ngoại thương Việt Nam Vietnam Vietin Bank Vietnam Joint Stock Ngân hàng Thương mại Cổ phần Commercial Bank for Công thương Việt Nam Industry and Trade VPbank WB Vietnam Prosperity Joint Ngân hàng Thương mại Cổ phần Stock Commercial Bank Việt Nam Thịnh Vượng Worldbank Ngân hàng Thế giới vii DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Số lượng vụ án đem truy tố, xét xử theo Bộ Luật Hình giai đoạn 2014 - 2017 Error! Bookmark not defined Bảng 2.2: Xếp hạng rủi ro rửa tiền lĩnh vực kinh tế 48 Bảng 2.3: Nhận biết thư tín dụng thương mại giả mạoError! Bookmark not defined Bảng 2.4: Nhận biết thư tín dụng dự phòng giả mạo Error! Bookmark not defined Bảng 2.5: Nhận biết thư bảo lãnh ngân hàng giả mạoError! Bookmark not defined Bảng 2.6: Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi tới NHNN từ tất tổ chức kinh tế giai đoạn 2014 – 2018 Error! Bookmark not defined Bảng 2.7: Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ thống kê theo biểu gửi từ NHTM tới NHNN giai đoạn 2014 – 2018Error! Bookmark not defined Bảng 2.8: Số lượng báo cáo giao dịch đáng ngờ phân loại theo phương thức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng giai đoạn 2014 – 2018 .67 Bảng 2.9: Đánh giá rủi ro hoạt động rửa tiền qua lĩnh vựcError! Bookmark not defined Bảng 2.10: Thống kê phần mềm phòng chống rửa tiền NHTM Error! Bookmark not defined Bảng 2.11: Mức độ giám sát khách hàng theo phân loại rủi roError! Bookmark not defined Bảng 3.1: Các tiêu đánh giá tính hiệu cơng tác phịng chống rửa tiền FATF 91