| Tài liệu tham khảo |
Loại |
Chi tiết |
| 1. Chính phủ (2013), Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCRT ban hành ngày 04/10/2013, Hà Nội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Nghị định 116/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCRT ban hành ngày 04/10/2013 |
| Tác giả: |
Chính phủ |
| Năm: |
2013 |
|
| 5. Đinh Xuân Trình (2006), Giáo trình thanh toán quốc tế, NXB Lao động – Xã hội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Giáo trình thanh toán quốc tế |
| Tác giả: |
Đinh Xuân Trình |
| Nhà XB: |
NXB Lao động – Xã hội |
| Năm: |
2006 |
|
| 8. John McDowell và Gary Novis (2001), Triển vọng kinh tế, Bộ Ngoại giao Mỹ |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Triển vọng kinh tế |
| Tác giả: |
John McDowell và Gary Novis |
| Năm: |
2001 |
|
| 9. Lê Linh (2019), Những vụ rửa tiền gây chấn động thế giới, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tại địa chỉ: https://www.thesaigontimes.vn/294985/nhung-vu-rua-tien-gay-chan-dong-tren-the-gioi.html, truy cập ngày 01/06/2020 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Những vụ rửa tiền gây chấn động thế giới |
| Tác giả: |
Lê Linh |
| Năm: |
2019 |
|
| 10. Ngân hàng Nhà nước (2018), Báo cáo tóm tắt đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 – 2017, Hà Nội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Báo cáo tóm tắt đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố giai đoạn 2012 – 2017 |
| Tác giả: |
Ngân hàng Nhà nước |
| Năm: |
2018 |
|
| 11. Ngân hàng Nhà nước, Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, Hà Nội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
|
| 12. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Hà Nội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
|
| 16. Nguyễn Văn Ngọc (2014), Tiến triển trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng, số 01+02 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Tiến triển trong công tác phòng, chống rửa tiền tại Việt Nam |
| Tác giả: |
Nguyễn Văn Ngọc |
| Năm: |
2014 |
|
| 17. Nhật Huy (2016), Bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, Báo An ninh Thủ đô, tại địa chỉ: https://anninhthudo.vn/phap-luat/boc-go-duong-day-rua-tien-xuyen-quoc-gia/654447.antd, truy cập ngày 01/06/2020 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia |
| Tác giả: |
Nhật Huy |
| Năm: |
2016 |
|
| 18. Paul Allan Schott và cộng sự (2007), Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố, Ngân hàng Thế giới và Quỹ Tiền tệ quốc tế, tái bản lần thứ 2 năm 2007 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Hướng dẫn tham khảo về chống rửa tiền và chống tài trợ cho khủng bố |
| Tác giả: |
Paul Allan Schott và cộng sự |
| Năm: |
2007 |
|
| 19. Phạm Huy Hùng (2010), Giải pháp phòng chống rửa tiền tại các NHTM Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Giải pháp phòng chống rửa tiền tại các NHTM Việt Nam |
| Tác giả: |
Phạm Huy Hùng |
| Năm: |
2010 |
|
| 20. Phương Thủy (2018), Ngân hàng Việt chủ động ứng dụng công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền, Báo Đầu tư, tại địa chỉ |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Ngân hàng Việt chủ động ứng dụng công nghệ mới trong phòng, chống rửa tiền |
| Tác giả: |
Phương Thủy |
| Năm: |
2018 |
|
| 22. Quốc Hội (2012), Luật phòng, chống rửa tiền 07/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012, Hà Nội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Luật phòng, chống rửa tiền 07/2012/QH13 ban hành ngày 18/06/2012 |
| Tác giả: |
Quốc Hội |
| Năm: |
2012 |
|
| 23. Quốc Hội (2015), Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ban hành ngày 27/11/2015, Hà Nội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ban hành ngày 27/11/2015 |
| Tác giả: |
Quốc Hội |
| Năm: |
2015 |
|
| 24. Tổng cục Hải Quan, Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, Hà Nội |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
|
| 1. Alan Katz (2019), The Cost of dirty money, Bloomberg, tại địa chỉ: https://www.bloomberg.com/graphics/2019-dirty-money/, truy cập ngày 01/06/2020 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
The Cost of dirty money, Bloomberg |
| Tác giả: |
Alan Katz |
| Năm: |
2019 |
|
| 2. Edwin Truman, Peter Reuter (2004), Chasing dirty Money: The Fight against anti-money laundering |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Edwin Truman, Peter Reuter (2004) |
| Tác giả: |
Edwin Truman, Peter Reuter |
| Năm: |
2004 |
|
| 6. United Nation (2000), Convention Against Transnational Organized Crime, Palermo |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
United Nation (2000), "Convention Against Transnational Organized Crime |
| Tác giả: |
United Nation |
| Năm: |
2000 |
|
| 7. Worldbank (2017), Recent development outlook, Migration and Development Brief 27 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Worldbank (2017) |
| Tác giả: |
Worldbank |
| Năm: |
2017 |
|
| 8. Worldbank (2020), Covid-19 Crisis through a Migration lens, Migration and Development Brief 32 |
Sách, tạp chí |
| Tiêu đề: |
Worldbank (2020) |
| Tác giả: |
Worldbank |
| Năm: |
2020 |
|