HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ Mã số hồ sơ số LS HS 01 Diễn lần 01 Ngày diễn 22032023 Giảng viên.I. Tóm Tắt Nội Dung Vụ Án 1. Những người tham gia tố tụng: Bị cáo: Ngô Đình Hoàng Người bào chữa cho bị cáo Hoàng: Luật sư Trần Quang Thắng –Công ty Luật TNHH Luật TD – Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Trần Hoài Phương, Vũ Mạnh Nam, Nguyễn Văn Chính Người làm chứng: Nguyễn Văn Nam, Phạm Hoàng Long, Nguyễn Lê Linh 2. Tóm tắt vụ án Thực hiện kế hoặc số 141.HKCAHNPV11 ngày 08102017 của Công an thành phố Hà Nội, tổ công tác Y13.KH141PV11 Công an thành phố Hà Nội do anh Vũ Mạnh Nam (Phó đội trưởng đội CSGT số 7) làm tổ trưởng cùng với các anh Trần Hoài Phương (Cán bộ CSHS); Nguyễn Văn Chính (Cán bộ đội CSGT số 7), Đinh Văn Nguyện (cán bộ đội CSGT số 7) và một số người khác làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại ngã ba Phạm Văn Đồng Trần Quốc Toản thuộc địa phận phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội trong khoảng thời gian tư 22h00 24h00 ngày 08102017. Khoảng 22h30 cùng ngày
HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA LUẬT SƯ KHI THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ Mã số hồ sơ số: LS.HS 01 Diễn lần: 01 Ngày diễn: 22/03/2023 Giảng viên hướng dẫn: Họ tên: Trần Quang Thắng Sinh ngày 01 tháng 04 năm 2000 SBD 237 Lớp: LS 24.2E Tối Khóa 24.2 Hà Nội Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2023 MỤC LỤC I Tóm Tắt Nội Dung Vụ Án II Kế Hoạch Xét Hỏi .2 III Bản Luận Cứ Bào Chữa Cho Bị Cáo IV Nhận Xét Diễn Án 10 I Tóm Tắt Nội Dung Vụ Án Cuối tháng 6/2018, Tạ Văn Trường đến gặp Ngô Văn Thành - chủ quán tẩm quất thư giãn Ha Na xin việc làm Hai bên thỏa thuận, Thành giao tồn cơng việc quản lý, điều hành quán cho Trường, Trường có trách nhiệm lý quán điều hành nhân viên, thu tiền khách, không mua bán, sử dụng ma tý hoạt động mại dâm, hứa trả lương 4.000.000 đồng/tháng cho Trường Khoảng 20h45p ngày 05/7/2018, Thành khơng có mặt quán ba đối tượng tự khai Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Trần Trung, Nguyễn Văn Tuấn xe taxi đến quán tẩm quất Ha Na Tại đây, Thọ hỏi Trường nhà có nhân viên tàu nhanh khơng (tức hỏi có nhân viên bán dâm khơng), Trường trả lời “có” Thọ hỏi tiếp: “Cho anh vé hết tiền”, Trường trả lời: nói anh lên phòng thỏa thuận đưa tiền cho nhân viên, thấp 300.000 đồng, em thu tiền phòng 150.000 đồng/1 người, người 450.000 đồng Thọ lấy 500.000 đồng đưa cho Trường, Trường cầm tiền trả lại cho Thọ 50.000 đồng Trường bảo Thọ, Trung, Tuấn lên phòng 201, 202, 203 để Trường gọi nhân viên đến bán dâm Trường gọi Phùng Thị Kim Liên – nhân viên quán, bảo vào phòng 203 bán dâm Trường tiếp tục gọi cho Bắc (Trường người ai, có số điện thoại khai số điện thoại Thành cho Trường) bảo cho hai nhân viên đến quán tẩm quất Ha Na để bán dâm Một lúc sau, Lê Thị Thanh Tâm đến, Trường bảo Tâm lên phòng 202 để bán dâm Tại phòng, Thọ Trung đưa tiền cho Tâm Liên, người 500.000 đồng Tuấn phòng 201 để đợi gái bán dâm đến Khi Trung Liên, Thọ Tâm thực hành vi mua bán dâm thị bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bắc Ninh bắt tang (BL 44-BL 47) Qua trình điều tra, Trường thành khẩn khai nhận hành vi nêu trên, Trường khai việc thực chứa mại dâm theo đạo Thành số điện thoại Bắc Thành cung cấp (BL 137- BL 158) Tuy nhiên, Thành khai Trường đến xin làm việc thỏa thuận Thành giao Trường quản lý tồn qn, khơng mua bán, sử dụng ma túy hoạt động mại dâm quán, việc mua dâm tối ngày 5/7/2018, Thành đối tượng tên Bắc ai, số điện thoại đâu Trường có (BL 53-BL61) Lê Thị Thanh Tâm – gái bán dâm đến quán Ha Na để bán dâm người đàn ông tên Hùng – xe ôm đưa tới, đối tượng tên Bắc không Trường gọi đến bán dâm Ngày 10/08/2018 kết đối chất Thành Trường giữ nguyên lời khai trước (BL 62-BL63) Cơ quan điều tra tiến hành điều tra đối tượng tên Bắc chưa xác định (BL 18- BL28; 68 – 74) Như vậy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác định bị can Tạ Văn Trường có hành vi phạm tội “Chứa mại dâm” quy định điểm d Khoản Điều 327 Bộ luật Hình sự, có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo điểm S Khoản Điều 51 Bộ luật Hình khơng có tình tiết tăng nặng II Kế Hoạch Xét Hỏi 2.1 Định hướng bào chữa: trả hồ sơ điều tra bổ sung 2.2 Xác định người cần hỏi: 2.3 Tạ Văn Trường - Bị can Phùng Thị Kim Liên, Lê Thị Thanh Tâm - gái bán dâm Ngô Văn Thành – chủ quán tẩm quất thư giãn Ha Na Nguyễn Văn Huy – Lái xe taxi Thứ tự hỏi: Tạ Văn Trường Lê Thị Tâm Phùng Thị Kim Liên Nguyễn Văn Huy Ngô Văn Thành 2.4 Nội dung hỏi: STT Đối tượng hỏi Nội dung hỏi Tạ Văn Trường Mục đích hỏi Tại từ kỹ thuật viên X – 1 khẳng định quang anh lại chuyển sang làm việc Trường không mong muốn sở tẩm quất ? làm công việc này, 2 Tại anh biết quán tẩm nhiên để có tiền trang trải quất thư giãn Ha Na anh Ngô Văn sống, bị cáo buộc phải Thành để đến xin làm việc? làm cơng việc Anh có quen biết anh Ngô Văn 2,3,4 chứng minh Thành, Liên, Tâm hay biết quán tẩm Trường đến địa quất thư giãn Ha Na trước đến làm phương làm việc, khơng việc khơng? có mối quan hệ với Anh làm việc quán đội tượng bán dâm rồi? 5,6,7,8,9,10 hành Đề nghị anh trình bày nội vi Trường thực dung công việc anh Ngô Văn Thành nhiệm vụ công việc theo thỏa thuận/hướng dẫn liên quan tới việc yêu cầu Thành giao chứa mại dâm quán tẩm quất thư giãn Động phạm tội bị Ha Na cáo xuất phát từ trách Khi anh đến xin làm việc quán nhiệm với công việc, không tẩm quất anh Ngô Văn Thành, nhân phải tư lợi cá nhân viên quán lúc có ai? 11 chứng minh số Những nhân viên có biết lượng người bán dâm 02, việc quán sử dụng địa điểm mua người mua dâm 03 bán dâm khơng? người, theo bị cáo bị Số tiền phòng 150.000 đồng truy tố tội chứa mại dâm người anh thu xong xử lý từ 04 người trở lên nào? khơng phù hợp Anh có thỏa thuận với người bán dâm để hưởng hoa hồng không? 10 12 chứng minh lần đầu phạm tội Tại có khách đến hỏi mua bị cáo, chưa để lại dâm anh lại gọi Bắc? Số điện thoại hậu xấu cho xã hội, thể Bắc anh có từ đâu? 11 thái độ ăn năn,hối hận Ngày 05/07/2018, có bị cáo mong muốn người bán dâm, người mua có hội sửa sai, thêm dâm cụ thể ai? 12 tình tiết giảm nhẹ cho bị Trước anh có bị bắt hay bị cáo Trường phạt hành vi khơng? Anh có nhận thức hành vi ? Lê Thị Tâm Chị có quen biết bị cáoTrường trước xảy vụ việc không? khẳng định Tâm Trường không quen biết Số tiền chị nhận từkhách trước, lần đầu mua dâm chị có phải chia lại cho người Trường gặp Tâm khác không? 2 để khẳng định Tối ngày 5/7/2018, đến bán Trường khơng hưởng dâm chị có gặp anh Thành quán tẩm lợi từ việc Tâm thực quất khơng? hành vi bán dâm, Trường Nếu có, anh Thành có biết chị đến thu tiền phịng Việc quán để bán dâm không? dẫn cho Tâm địa điểm thực Tối ngày 5/7/2018, thực hiện hành vi nhiệm vụ hành vi bán dâm phịng 202, bao cao cơng việc Trường phải làm su sử dụng chị tự chuẩn bị hay từ đâu mà có? 3,4,5 mục đích để củng cố thêm nguyên nhân, mục đích phạm tội Trường Phùng Thị Kim Liên Chị cho HĐXX biết, tối ngày Chứng minh Thành 5/7/2018 tới quán tẩm quất Ha Na chủquán Trường chị thấy có đó? Ngồi anh thực nhiệm vụ theo Trường quản lý qn cịn có tham yêu cầu Thành gia quản lý quán khơng? 2 để chứng minh Chị có trích phần tiền mà chị Trường không nhận bán dâm cho anh Trường không? lợi ích từ việc Chị Liên cho biết chị làm việc Liên thực hành vi bán quán tẩm quất thư giãn Ha Na từ bao dâm giờ? 3,4,5,6 để Củng Khi đến xin việc anh Ngô Văn cố lại nguyên nhân, mục Thành thỏa thuận với chị nội dung cơng đích, hồn cảnh dẫn đến việc cần làm gồm gì? Chị biết việc thực hành vi phạm tội hành vi mua bán dâm quán tẩm quất Trường Thành Ha Na từ ai? Tối ngày 5/7/2018, chị có gặp anh minh lần đầu Trường Thành quán không? 7 nhằm chứng thực hành vi phạm tội, Kể từ thời điểm Trường làm việc thêm tình tiết giảm nhẹ cho quán đến nay, lần thứ chị Trường có hành vi bán dâm? Nguyễn Văn Huy Anh có quen biết anh Ngơ Văn Nhằm cho thấy Thành hay anh Tạ Văn Trường có hay Trường Thành khơng biết qn tẩm quất thư giãn Ha Na trước quen biết, hai người không ngày 5/7/2018 khơng? có thỏa thuận việc Anh thấy anh Trường thu trường hợp Huy dẫn khoản tiền niên khách đến quán ngày 05/07/2018? đến Chứng mua minh dâm Trường Anh Thành có biết việc có chỉnhận tiền phòng mà khách đến mua dâm việc anh Trường khơng nhận tiền nhân viên xếp phịng để khách mua bán dâm phục vụ bán dâm hay không? Ngô Thành Văn Anh với bị cáo Trườngthỏa thuận làm việc nào? Chứng minh Thành người giao nhiệm vụ Ngoài lương anh có trả cho anh cơng việc cho Trường để Trường thêm khoản tiền khác Trường làm theo Thành khơng? khơng có trả cho Trường Anh nêu rõ mức giá tẩm quất khoản tiền khác quán? tiền lương thỏa thuận từ Anh có đăng ký kinh doanh hay trước, củng cố nguyên nhân không? dẫn tới hành vi phạm Trong suốt thời gian xảy vụ Trường việc, anh đâu, làm gì, gặp có làm chứng không? III Bản Luận Cứ Bào Chữa Cho Bị Cáo Định hướng bào chữa: Bào chữa theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Tạ Văn Trường, cụ thể: Chuyển khung hình phạt giảm nhẹ trách nhiệm hình cho bị cáo Tạ Văn Trường hưởng án treo điểm s, h, i khoản Điều 51; khoản Điều 54; Điều 65; Khoản Điều 327 Bộ luật Hình năm 2015 Ngồi đề nghị làm rõ vai trị trách nhiệm hình anh Ngơ Văn Thành Bản luận bào chữa ĐOÀN LUẬT SƯ TP HÀ NỘI CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY LUẬT TNHH LUẬT TD Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 22 tháng 03 năm 2023 BẢN LUẬN CỨ BÀO CHỮA Kính thưa: Hội đồng Xét xử; Thưa vị đại diện Viện Kiểm Sát giữ quyền công tố phiên tịa; Thưa tồn thể q vị có mặt phiên Tịa ngày hơm Tơi Luật sư Trần Quang Thắng - thuộc Công ty Luật TD, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội Trước phát biểu quan điểm bào chữa cho thân chủ tôi, cho phép tơi nói lời cảm ơn chân thành tới Thẩm phán cán TAND tỉnh Bắc Ninh tạo điều kiện thuận lợi cho kịp thời tiếp cận, nghiên cứu, chụp tài liệu, chứng hồ sơ vụ án, để có sở vững việc bào chữa cho thân chủ anh Tạ Văn Trường bị VKSND tỉnh Bắc Ninh truy tố tội “Chứa mại dâm” theo quy định điểm d Khoản Điều 327 Bộ luật Hình sự, có tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo điểm s Khoản Điều 51 Bộ luật Hình sự, khơng có tình tiết tăng nặng Căn kết nghiên cứu toàn tài liệu, chứng có hồ sơ vụ án, sau kết thúc phần xét hỏi phiên tịa hơm nghe vị đại diện VKSND tỉnh Bắc Ninh trình bày luận tội bị cáo Tạ Văn Trường, xin phát biểu quan điểm bào chữa cho bị cáo sau: Trước hết tơi khẳng định rằng, khung hình phạt mà Viện Kiểm Sát đề nghị áp dụng theo điểm d Khoản Điều 327 Bộ luật Hình hành vi thân chủ anh Tạ Văn Trường chưa hợp lý, ngồi cịn có tình tiết giảm nhẹ bị bỏ sót đặc biệt trình điều tra, tình tiết đồng phạm thực hành vi chứa mại dâm chưa làm rõ Tôi xin chứng minh quan điểm sau: Thứ nhất, ngun nhân, mục đích hồn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội bị cáo: Bản thân bị cáo Tạ Văn Trường không mong muốn làm cơng việc này, hồn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ dân lao động nơng, tuổi cao sức yếu, lại thường xuyên đau ốm nên lao động tạo thu nhập Bản thân Trường trước kỹ thuật viên chụp X-quang phòng chụp X-quang địa phương, nhiên cơng việc kinh doanh thua lỗ nên phịng chụp buộc đóng cửa, dẫn đến việc Trường khơng có việc làm Với tư cách trai gia đình nên gánh nặng kinh tế, trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ đè lên vai bị cáo Tuy nhận thức việc làm sai trái, sống mưu sinh, bị cáo buộc phải làm công việc trên, bị cáo khơng có ý định gắn kết với công việc lâu dài, chứng bị cáo khơng đặt vấn đề ký kết hợp đồng lao động với Thành, hai bên không ràng buộc nhau, tìm cơng việc khác phù hợp bị cáo từ bỏ công việc Bị cáo Tạ Văn Trường nhân viên làm cơng ăn lương bình thường, với tâm lý thực tốt cơng việc chủ giao phó, tăng doanh thu cho quán, làm hài lòng khách hàng mà bị cáo trót thực u cầu khơng đắn theo đề nghị khách hàng Suy cho cùng, động phạm tội bị cáo xuất phát từ tận tụy, trách nhiệm với công việc, tư lợi cá nhân Bằng chứng số tiền có từ việc cho th phịng (150.000đ/phịng) đối tượng mua dâm trả bị cáo nộp lại đầy đủ cho Thành, đưa tất vào doanh thu quán Ha Na Số tiền khách trả cho người bán dâm (tối thiểu 300.000đ/lần), người bán dâm tự thu giữ tất cả, bị cáo không yêu cầu trích phần trăm hoa hồng hay thu thêm khoản Điều khẳng định động phạm tội bị cáo hồn tồn khơng ý chí chủ quan Nếu bị cáo rơi vào cảnh tù tội cha mẹ già khơng có ni dưỡng chăm sóc, tuổi đời cịn trẻ, rơi vào vòng lao lý tù tội, bị cáo đánh tương lai phía trước Thứ hai, lời luận tội mình, phía đại diện Viện Kiểm Sát sử dụng điểm d Khoản Điều 327 làm tình tiết định khung “Chứa mại dâm từ người trở lên” Theo Từ điển Tiếng Việt “mại” “bán”, “mãi” “mua” “chứa mại dâm” “chứa bán dâm” Như vậy, tình tiết định khung tăng nặng “chứa mại dâm 04 người trở lên” quy định điểm d khoản Điều 327 Bộ luật Hình hiểu người bán dâm Căn vào tình tiết vụ án, thời điểm xảy hành vi mua bán dâm quán tẩm quất thư giãn Ha Na có hai gái bán dâm Phùng Thị Kim Liên Lê Thị Thanh Tâm Vì định hình phạt phía đại diện Viện Kiểm Sát phải Khoản Điều 327 thay điểm d Khoản Điều 327 Thứ ba, tình tiết giảm nhẹ áp dụng cho thân chủ tơi, Viện Kiểm Sát nêu áp dụng điểm s Khoản Điều 51 Bộ luật Hình “người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” chưa đầy đủ Căn vào tình tiết vụ án, kết luận điều tra, xét thấy thân chủ anh Tạ Văn Trường hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định điểm h Khoản Điều 51 Bộ luật Hình “phạm tội chưa gây thiệt hại gây thiệt hại không lớn” Điều đặc biệt thông qua nghiên cứu hồ sơ diễn biến phiên tòa, tơi nhận thấy vụ án có tình tiết đồng phạm thực hành vi “chứa mại dâm”, cụ thể vai trị chủ mưu anh Ngơ Văn Thành – chủ quán tẩm quất thư giãn Ha Na chưa điều tra làm rõ Thân chủ tơi anh Tạ Văn Trường tìm đến qn tẩm quất anh Thành với mong muốn tìm cơng việc ổn định có mức lương tốt để trì sống mà khơng biết tới hoạt động kinh doanh thực quán tẩm quất Hành vi thân chủ tơi có dấu hiệu tội chứa mại dâm túy nghe theo đạo anh Ngô Văn Thành, thực công việc anh Thành hướng dẫn, thân chủ tơi khơng tư lợi từ hành vi này, chứng thân chủ không nhận đồng từ cô gái bán dâm, tiền phịng thu từ khách mua dâm thân chủ tơi giao tồn cho chủ qn anh Ngơ Văn Thành Thân chủ làm tất điều để nhận khoản tiền lương mà anh Thành hứa trả 4.000.000 đồng/tháng Có thể thấy, vụ án này, anh Ngô Văn Thành với vai trị chủ mưu cịn thân chủ tơi anh Tạ Văn Trường tham gia với vai trò giúp sức, làm theo đạo anh Thành để thực hành vi Từ phân tích trên, tơi kính đề nghị HĐXX lưu tâm áp dụng điểm s, h, i khoản Điều 51; khoản Điều 54; đĐiều 65 ; Khoản Điều 327 Bộ luật Hình năm 2015 quy định nêu với tinh thần độ lượng, nhân đạo xem xét chuyển khung hình phạt giảm nhẹ trách nhiệm hình cho bị cáo Tạ Văn Trường hưởng án treo để bị cáo trở làm lại đời, tiếp tục lao động nuôi sống thân chăm lo cho bố mẹ già địa phương, phấn đấu trở thành cơng dân tốt có ích cho xã hội Sau cùng, luôn tin tưởng hi vọng rằng, HĐXX sáng suốt, công tâm đưa án xác, người, tội, phản ánh tính chất, mức độ hành vi bị cáo Tạ Văn Trường thực đồng thời thể tính khoan hồng nhân đạo chế độ pháp luật Nhà nước XHCN Việt Nam Xin trân trọng cảm ơn HĐXX, phía đại diện VKS thị xã Từ Sơn quí vị để tâm theo dõi nội dung lắng nghe Luận bào chữa mà tơi vừa trình bày! Chân thành cảm ơn Hội đồng Xét xử ý lắng nghe! Luật sư TRẦN QUANG THẮNG IV Nhận Xét Diễn Án _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15