Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm theo luật hình sự việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỐ CHÍ MINH PHÍ THỊ PHƯƠNG NHUNG TỊCH THU VẬT, TIỀN TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỐ CHÍ MINH TỊCH THU VẬT, TIỀN TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chun ngành: Luật hình Tố tụng hình Định hướng ứng dụng Mã số: 8380104 Người hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa Học viên : Phí Thị Phương Nhung Lớp : Cao học luật, An Giang, khóa TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi tơi hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung khoa học Luận văn Các kết nêu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các số liệu, vụ án trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh xem xét để tơi bảo vệ Luận văn NGƯỜI CAM ĐOAN Phí Thị Phương Nhung DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLDS Bộ luật Dân BLHS 2015 Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 BLTTHS Bộ luật Tố tụng hình HĐTP Hội đồng Thẩm phán HĐXX Hội đồng xét xử Luật HN&GĐ Luật Hơn nhân Gia đình TAND Tịa án nhân dân TANDTC Tòa án nhân dân tối cao VKSND Viện kiểm sát nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỊCH THU CÔNG CỤ, PHƯƠNG TIỆN DÙNG VÀO VIỆC PHẠM TỘI 1.1 Lý luận quy định pháp luật hình tịch thu công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội 1.1.1 Lý luận tịch thu công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội 1.1.2 Quy định pháp luật hình tịch thu công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội 11 1.2 Thực tiễn xét xử tịch thu vật, tiền công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội 15 1.2.1 Sử dụng công cụ, phương tiện vào việc thực tội phạm với lỗi vô ý 16 1.2.2 Xác định tài sản có phải cơng cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội hay không 17 1.2.3 Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội tài sản thuộc sở hữu chung 20 1.2.4 Xác định công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội có thuộc sở hữu người phạm tội hay không 23 1.3 Nguyên nhân hạn chế thực tiễn xét xử tịch thu vật, tiền công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội đề xuất, kiến nghị 25 Kết luận Chương 27 CHƯƠNG TỊCH THU VẬT HOẶC TIỀN DO PHẠM TỘI HOẶC DO MUA BÁN, ĐỔI CHÁC NHỮNG THỨ ẤY MÀ CÓ; KHOẢN THU LỢI BẤT CHÍNH TỪ VIỆC PHẠM TỘI 28 2.1 Lý luận quy định pháp luật hình tịch thu vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội 28 2.1.1 Lý luận tịch thu vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội .28 2.1.2 Quy định pháp luật hình tịch thu vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội 30 2.2 Thực tiễn xét xử tịch thu vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội 32 2.2.1 Khơng tịch thu tài sản mua bán, đổi chác tài sản phạm tội mà có 32 2.2.2 Xác định số tiền bị tịch thu khác số vụ án điển hình 33 2.2.3 Sử dụng không thuật ngữ “thu lợi bất chính” .36 2.2.4 Tình thu lợi bất 39 2.3 Nguyên nhân hạn chế thực tiễn xét xử tịch thu vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội đề xuất, kiến nghị .40 Kết luận Chương 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong vụ án mà xuất công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội, vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội; vật thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ, cấm lưu hành biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm tất nhiên quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng quan tâm nghiên cứu cách kỹ lưỡng áp dụng Thực tiễn xét xử, việc xác định xử lý công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội, vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có, khoản thu lợi bất từ việc phạm tội có nhầm lẫn, không dẫn đến áp dụng không thống nhất; nội dung vụ án giống có vụ án xác định đối tượng tịch thu thu lợi bất từ việc phạm tội, có vụ án xác định vật, tiền phạm tội mà có; thuật ngữ “thu lợi bất chính” sử dụng phổ biến chưa quy định luật Sở dĩ, có nhầm lẫn, sai sót luật văn hướng dẫn không đưa khái niệm để làm sở xác định, xử lý đối tượng nên phụ thuộc vào chủ quan người tiến hành tố tụng, tùy nghi áp dụng Tuy nhiên, nghiên cứu tất biện pháp tư pháp đề tài rộng tác giả Tác giả mong muốn dành phần lớn dung lượng luận văn để tập trung nghiên cứu chuyên sâu biện pháp tư pháp, tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm quy định Điều 47 BLHS 2015 Sở dĩ, tác giả chọn tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm để làm đề tài nghiên cứu, liên quan đến biện pháp tư pháp này, lý luận, quy định thực tiễn xét xử nhiều bất cập Về lý luận, việc xác định tịch thu công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội cịn nhiều quan điểm chưa thống Về quy định, BLHS 2015 quy định tịch thu công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội khơng đưa khái niệm, hướng dẫn để phân biệt đối tượng Bên cạnh đó, lời văn quy định điểm a, điểm b khoản Điều 47 BLHS 2015 gây lúng túng cách hiểu, chưa có quy định nhằm xác định xác cơng cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có, khoản thu lợi bất từ việc phạm tội làm để tịch thu Về thực tiễn xét xử, số bất cập kể như: nhiều án xác định nhầm lẫn công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội dẫn đến xử lý tịch thu khơng thống nhất, khơng Vì vậy, với hy vọng qua kết nghiên cứu mình, tác giả đóng góp phần nhỏ vào kho tàng tri thức khoa học luật hình liên quan đến đề tài chọn Bên cạnh, BLHS 2015 có sửa đổi, bổ sung số quy định biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm theo hướng tiến hơn, bảo đảm quyền người xu phát triển chung nhân loại, đảm bảo u cầu cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm Song điều chưa đủ hồn thiện động lực cho tác giả tiếp tục nghiên cứu để có đề xuất nhằm cải thiện tốt quy định liên quan đến biện pháp tư pháp tháo gỡ số vướng mắc cịn tồn thực tiễn áp dụng Chính lý trên, tác giả lựa chọn đề tài Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm theo luật hình Việt Nam làm đề tài tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm qua, liên quan đến đề tài Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm theo luật hình Việt Nam có nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu, chia cơng trình nghiên cứu thành 03 nhóm lớn như: Sách chuyên khảo, giáo trình: “Bình luận Bộ luật Hình 2015, Phần thứ - Những quy định chung” tác giả Đinh Văn Quế, Nhà xuất Thơng tin Truyền thơng, năm 2017; “Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Phần chung) tác giả Nguyễn Ngọc Hòa, Nhà xuất Tư Pháp, năm 2017”; “Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Phần chung” Trường Đại học Luật Tp HCM, Nhà xuất Hồng Đức, năm 2019; “Giáo trình Luật Hình Việt Nam, Phần chung” Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Nhà xuất Đại học Quốc Gia Hà Nội, năm 2021 Các sách chuyên khảo giáo trình dành phần dung lượng để nghiên cứu trình bày khái niệm, ý nghĩa, đặc điểm biện pháp tư pháp nói chung, có biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm, đưa quan điểm, ví dụ tịch thu công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có, khoản thu lợi bất từ việc phạm tội nói riêng Đây sở lý luận bước đầu giúp tác giả định hướng nghiên cứu chuyên sâu, phát triển nội dung nghiên cứu lĩnh vực thực tiễn xét xử liên quan đến tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm, là, việc tịch thu công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội Bài viết, tạp chí: Phạm Tuân (2019), Vướng mắc việc áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình 2015 hướng hồn thiện1; Trần Đình Thắng (2020), Biện pháp tư pháp - Thực trạng giải pháp2; Lê Đình Nghĩa (2020), Áp dụng biện pháp tư pháp “Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm”3; Hà Thái Thơ (2020), Xử lý vật chứng xét xử vụ án hình - Bất cập kiến nghị4 Bài viết tác giả phân tích lý luận thực tiễn xét xử số án tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm, nêu lên hạn chế, vướng mắc việc xác định xử lý công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội với lỗi vô ý; công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội tài sản thuộc sở hữu chung, tài sản bảo đảm; nhầm lẫn việc xác định đối tượng vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có, khoản thu lợi bất từ việc phạm tội; từ đưa đề xuất, kiến nghị Đây nguồn tài liệu tham khảo có giá trị để tác giả nghiên cứu góp phần hoàn thiện luận văn Luận án, luận văn: Luận văn thạc sỹ Luật định hướng ứng dụng “Biện pháp tư pháp Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm theo Luật hình Việt Nam” tác giả Dương Thị Kiều Thảo, năm 2015 Đây đề tài trùng tên với đề tài tác giả Ở cơng trình này, ngồi việc đạt kết chung biện pháp tư pháp, tác giả Dương Thị Kiều Thảo thể số khía cạnh như: khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa biện pháp tư pháp, quy định pháp luật, thực trạng xét xử Tòa án việc áp dụng biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội Phạm Tuân, “Vướng mắc việc áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình 2015 hướng hồn thiện”, https:// stp.bacgiang.gov.vn/hien-thi-noi-dung/-/asset_publisher/wtMnvtGfRUNi/content/vuong-mac-trong-viec-apdung-ieu-47-bo-luat-hinh-su-2015-va-huong-hoan-thien, truy cập ngày 31/10/2020 Trần Đình Thắng, “Biện pháp tư pháp - Thực trạng giải pháp”, http://lapphap.vn/Pages/tintuc/ tinchitiet.aspx?tintucid=210547, truy cập ngày 31/10/2020 Lê Đình Nghĩa, “Áp dụng biện pháp tư pháp Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm – Vướng mắc kiến nghị”, https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/ap-dung-bien-phap-tu-phap-tich-thu-vat-tien-truc- tieplien-quan-den-toi-pham-vuong-mac-va-kien-nghi, truy cập ngày 31/10/2020 Hà Thái Thơ, “Xử lý vật chứng xét xử vụ án hình - Bất cập kiến nghị”, https://tapchitoaan.vn/baiviet/phap-luat/xu-ly-vat-chung-khi-xet-xu-vu-an-hinh-su-bat-cap-va-kien-nghi, truy cập ngày 13/6/2022 phạm Ngoài ra, cơng trình cịn có số kiến nghị hồn thiện pháp luật giải pháp nâng cao hiệu áp dụng Tuy nhiên, cơng trình chưa đề cập đến khoản thu lợi bất từ việc phạm tội quy định BLHS 2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu dừng lại việc đề cập cách sơ lược quy định pháp luật liên quan đến biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm theo luật hình Việt Nam, nêu lên hạn chế, vướng mắc việc áp dụng quy định thực tiễn xét xử nêu quan điểm xử lý tác giả vướng mắc Chưa có cơng trình nghiên cứu cách tổng thể, toàn diện lý luận, quy định pháp luật thực tiễn xét xử biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm theo Luật hình Việt Nam; cụ thể tịch thu cơng cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội Tuy nhiên, cơng trình nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho tác giả trình thực luận văn Như vậy, Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm theo Luật hình Việt Nam khơng phải đề tài mà vốn nhiều tác giả quan tâm, nghiên cứu góc độ tiếp cận khác nhau, với đề tài rộng, hẹp khác Tuy nhiên, kết nghiên cứu tác phẩm, viết chưa thể theo kịp với “thực tiễn” “lỗ hỏng” tri thức khoa học luật hình liên quan đến đề tài chưa giải hết bất cập mà pháp luật thực định thực tiễn vướng phải Tác giả, Luận văn này, tiếp tục phát nhiều vấn đề lý luận liên quan đến đề tài chọn số đề xuất, kiến nghị mà chưa tác phẩm, viết đề cập đến có đề cập chưa nghiên cứu triệt để Với mục đích nghiên cứu cách tồn diện, có hệ thống vấn đề lý luận, quy định pháp luật hình thực tiễn xét xử tịch thu công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; vật tiền phạm tội mua bán, đổi chác thứ mà có; khoản thu lợi bất từ việc phạm tội Từ hạn chế thực tiễn áp dụng pháp luật đưa kiến nghị để hoàn thiện quy định pháp luật - tính đề tài tác giả nghiên cứu Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Mục đích luận văn đưa đề xuất, kiến nghị để hoàn thiện quy định pháp luật, góp phần áp dụng thống thực tiễn xét xử biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm, cụ thể tịch thu công cụ, ... tài Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm theo luật hình Việt Nam làm đề tài tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Trong năm qua, liên quan đến đề tài Tịch thu vật, tiền trực tiếp. .. pháp, tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm quy định Điều 47 BLHS 2015 Sở dĩ, tác giả chọn tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm để làm đề tài nghiên cứu, liên quan đến. .. pháp luật thực tiễn xét xử biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm theo Luật hình Việt Nam; cụ thể tịch thu công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội; vật tiền phạm