Luận văn thạc sĩ VNU LS biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm trong luật hình sự việt nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG BIỆN PHÁP TƯ PHÁP TỊCH THU VẬT, TIỀN TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội – 2013 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG BIỆN PHÁP TƯ PHÁP TỊCH THU VẬT, TIỀN TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM TRONG LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành Mã số : Luật Hình : 60 38 40 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Quốc Toản Hà nội – 2013 [ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Các kết nêu luận văn chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Thùy Dương LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ BIỆN PHÁP TƯ PHÁP TỊCH THU VẬT, TIỀN TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM 1.1 Cơ sở lý luận biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm 1.1.1 Quan niệm chung biện pháp tư pháp 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm vai trò biện pháp tịch thu vật, tiền 12 trực tiếp liên quan đến tội phạm 1.2 Phân biệt biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội 18 phạm với hình phạt tiền, hình phạt tịch thu tài sản biện pháp xử lý vi phạm hành 1.2.1 Phân biệt biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội 18 phạm với hình phạt tiền 1.2.2 Phân biệt biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội 20 phạm với hình phạt tịch thu tài sản 1.2.3 Phân biệt biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội 22 phạm với biện pháp xử lý vi phạm hành LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.3 Khái quát lịch sử pháp luật hình Việt Nam quy định biện 23 pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm 1.3.1 Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng năm 1945 đến trước 23 ban hành Bộ luật hình năm 1985 1.3.2 Giai đoạn từ sau ban hành Bộ luật hình năm 1985 đến 26 trước ban hành Bộ luật hình năm 1999 1.4 Nghiên cứu so sánh biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên 29 quan đến tội phạm luật hình Việt Nam với biện pháp cưỡng chế hình tương đương luật hình số nước 1.4.1 Luật hình Cộng hịa Pháp 29 1.4.2 Luật hình Thụy Điển 32 1.4.3 Luật hình Nhật Bản 34 1.4.4 Nhận xét 38 Chương 2: BIỆN PHÁP TƯ PHÁP TỊCH THU VẬT, TIỀN 41 TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM TRONG BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 2.1 Các quy định biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan 41 đến tội phạm Bộ luật hình năm 1999 2.2 Thực tiễn áp dụng biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan 48 đến tội phạm – tồn hạn chế 2.3 Nguyên nhân tồn tại, hạn chế áp dụng biện 66 pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP 70 LUẬT HÌNH SỰ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP TƯ PHÁP TỊCH THU LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com VẬT, TIỀN TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM 3.1 Nhu cầu hồn thiện pháp luật hình nâng cao hiệu áp 70 dụng biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm 3.2 Giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật hình biện 73 pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm thực tiễn 3.3 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp tịch thu 76 vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm thực tiễn KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG Số Tên bảng hiệ Tra ng u bả ng 1.1 So sánh biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến 18 tội phạm hình phạt tiền 1.2 So sánh biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến 21 tội phạm hình phạt tịch thu tài sản 1.3 So sánh biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến 22 tội phạm biện pháp xử lý vi phạm hành 1.4 So sánh biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến 31 tội phạm LHS Việt Nam hình phạt tịch thu tài sản LHS Pháp 1.5 So sánh biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến 33 tội phạm LHS Việt Nam hình phạt tịch thu tài sản LHS Thụy Điển 1.6 So sánh biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến 37 tội phạm LHS Việt Nam hình phạt tịch thu LHS Nhật Bản 2.1 Số liệu thống kê xét xử sơ thẩm Tòa án cấp từ năm 2006 49 đến năm 2012 2.2 Tội danh, số vụ, số bị cáo tỷ lệ so với tổng số 173 vụ án sơ 50 thẩm Tịa hình tỉnh Ninh Bình có áp dụng biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đảng Nhà nước sử dụng kết hợp biện pháp kinh tế, trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, pháp luật để thực nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm Trong toàn biện pháp tác động pháp luật pháp luật hình khơng phải biện pháp đầu tiên, biện pháp định cơng cụ sắc bén, đóng vai trị quan trọng Gắn liền với ngành luật hình biện pháp trách nhiệm hình (TNHS) Hình phạt biện pháp tư pháp chế tài cụ thể để thực TNHS Các biện pháp tư pháp áp dụng có khả tác động hỗ trợ cho hình phạt người phạm tội nhiều trường hợp biện pháp cịn thay hình phạt Cả hình phạt biện pháp tư pháp mặt nội dung thể nguyên tắc nhân đạo sâu sắc, kết hợp nghiêm trị với khoan hồng, trừng trị với cải tạo, giáo dục sách hình nước ta Kế thừa phát triển Bộ luật hình (BLHS) năm 1985, BLHS năm 1999 bước phát triển luật hình nước ta Nhiều quy phạm luật hình (LHS) sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện cho quan áp dụng pháp luật đấu tranh phịng, chống tội phạm có hiệu Tuy nhiên, số quy định chế định biện pháp tư pháp nói chung biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com quan đến tội phạm nói riêng BLHS hành, mức độ khác nhau, bộc lộ hạn chế, thiếu sót định, chưa đáp ứng yêu cầu việc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Mặt khác, cơng tác giải thích, hướng dẫn áp dụng pháp luật hình thời gian qua chưa quan tâm mức nên số quy định pháp luật hình sự, có quy định biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm cịn có nhận thức khơng thống nhất, gây khó khăn cho việc áp dụng pháp luật hoạt động thực tiễn Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm khoa học việc áp dụng thực tiễn, sở đưa kiến giải lập pháp hoàn thiện phục vụ yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm ngăn chặn, hạn chế tới mức thấp hậu tội phạm gây có ý nghĩa lý luận thực tiễn quan trọng Đây lý mà chọn đề tài "Biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm luật hình Việt Nam" làm luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề TNHS hình phạt, biện pháp tư pháp, với tư cách dạng TNHS, nhiều sách, báo, cơng trình nghiên cứu nước đề cập cách đa dạng, phong phú Nhưng việc nghiên cứu biện pháp tư pháp nói chung, biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm nói riêng, với tư cách biện pháp hỗ trợ thay cho hình phạt chưa quan tâm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com mức mà đề cập khái qt số cơng trình nghiên cứu Sau BLHS năm 1999 ban hành, chế định biện pháp tư pháp nói chung, biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm nói riêng đề cập số giáo trình, sách tham khảo tác giả khác biện soạn như: - Chương XV – Khái niệm hình phạt, hệ thống hình phạt biện pháp tư pháp TS Trịnh Quốc Toản, sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung) Tập thể tác giả, TSKH Lê Cảm chủ biên, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2001 (tái năm 2003, 2007); - Chương XII - Khái niệm hình phạt, hệ thống hình phạt biện pháp tư pháp GS.TS Nguyễn Ngọc Hịa, sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam, tập I Tập thể tác giả, GS.TS Nguyễn Ngọc Hịa chủ biên, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội, 2007; - Chương XV - Khái niệm hình phạt, hệ thống hình phạt biện pháp tư pháp GS.TS Võ Khánh Vinh, sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam, tập I Tập thể tác giả, GS.TS Võ Khánh Vinh chủ biên, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2005; - Phần thứ ba – Chương II – Hệ thống hình phạt biện pháp tư pháp Luật hình Việt Nam PTS Đỗ Ngọc Quang, sách: Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung) Tập thể tác giả, PTS Đỗ Ngọc Quang chủ biên, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân, Hà Nội, 1996 (tái năm 2005); LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật qua mạng Internet - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thơng qua thi tìm hiểu pháp luật - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hệ thống sách pháp luật - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua Câu lạc pháp luật - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động hòa giải sở - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử tòa án nhân dân - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép hoạt động tư vấn pháp luật Các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân phong phú, đa dạng, phù hợp với nội dung, nhóm đối tượng đặc điểm, tình hình khu vực phổ biến Trong giai đoạn phát triển với phương tiện, khoa học công nghệ ngày đại hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ngày nâng cao đổi Mỗi hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ưu, nhược điểm khác nên tiến hành phổ biến, giáo dục pháp luật phải phối hợp, lồng ghép hình thức với để đạt hiệu cao 3.3.3 Thực hợp tác quốc tế thu hồi tài sản LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com phạm tội mà có Việc hợp tác quốc tế thu hồi tài sản phạm tội mà có đòi hỏi khách quan quốc gia bối cảnh tồn cầu hố kinh tế với quan hệ đầu tư, thương mại tốn tồn cầu phong phú, đa dạng, phức tạp Trong bối cảnh đó, Chính phủ quốc gia phải công cụ vĩ mô thông qua hành động quan chức để tiến hành biện pháp phù hợp, đồng thời phối hợp với quốc gia khác, bảo vệ an toàn tài sản hoạt động thành phần kinh tế cơng dân, dù tài sản lãnh thổ quốc gia nào, nhằm xác lập tin tưởng trị cơng chức, doanh nghiệp, cơng dân đối tác vào quan điểm khả quản lý quyền, đặc biệt trường hợp phát sinh tượng rửa tiền quan chức trị cấp cao, tập đồn kinh tế lớn Việt Nam thức gia nhập WTO với sách pháp luật đầu tư rộng mở, nên khơng thể đứng ngồi quy luật tất yếu Việc thu hồi tài sản phạm tội mà có để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp hoàn toàn phù hợp với nguyên tắc pháp luật Việt Nam, phù hợp với sách Nhà nước đạo đức tốt đẹp dân tộc Việt Nam xác lập thực tế điều kiện định để phòng ngừa, phát thu hồi tài sản phạm tội nói chung thơng qua văn pháp luật Luật Ngân hàng nhà nước năm 1997; Luật tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, Nghị định 74/2005/NĐ- CP ngày 7/6/2005 Chính phủ phịng chống rửa tiền; Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 Chính phủ minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 63/1998/NĐ-CP Chính phủ quản lý ngoại hối Vấn đề hợp LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com tác quốc tế thu hồi tài sản có yếu tố nước ngồi quy định Bộ luật Tố tụng dân năm 2004 thể Hiệp định Tương trợ tư pháp hình với nước ASEAN (2004) Hiệp định Tương trợ tư pháp hình dẫn độ với Hàn Quốc (2003) Tuy nhiên pháp luật Việt Nam cịn có nhiều bất cập, khó khăn thực việc thu hồi tài sản phạm tội có yếu tố nước ngồi Vì vậy, chúng tơi xin đề xuất khái quát việc thực chế định thu hồi tài sản phạm tội mà có: - Đề xuất chung: Chính phủ có hướng dẫn áp dụng chế định sở nguyên tắc quy định pháp luật Việt Nam; trọng việc đàm phán, ký kết ưu tiên áp dụng hiệp định, thoả thuận mà Việt Nam ký kết có nội dung thu hồi tài sản phạm tội mà có theo nguyên tắc có có lại Trước mắt, cần có đầu tư phù hợp cán bộ, đào tạo, sở vật chất, kỹ thuật cho lực lượng trực tiếp thực thi, đồng thời quan tâm nghiên cứu khả thành lập quan chuyên trách thu hồi tài sản tương lai - Đề xuất nội luật hoá: + Bổ sung chế định thu hồi tài sản vào Luật Tương trợ tư pháp hành + Nghiên cứu, bổ sung vào Bộ luật tố tụng dân hành quy định chấp nhận thi hành phần dân phán hình Tồ án hình nước + Xây dựng Luật Chống rửa tiền thay Nghị định số 74/2005 ngày 7/6/2005 phòng, chống rửa tiền + Tiếp tục ký kết bổ sung, sửa đổi hiệp định tương trợ tư pháp song phương, đa phương có nội dung thu hồi LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com tài sản phạm tội mà có + Nghiên cứu khả xây dựng Luật Thu hồi tài sản Việt Nam 3.3.4 Xây dựng hệ thống quản lý kinh tế - tài nhà nước, quan, tổ chức cá nhân Với xu tồn cầu hố kinh tế kết hợp với tự hoá mở cửa thị trường tài quốc gia, nước giảm bớt rào cản nới lỏng biện pháp kiểm sốt dịng vốn vào Q trình mặt có tác dụng tích cực việc tạo môi trường trao đổi vốn quốc tế thơng thống hơn, gây khơng lo ngại Nhất Việt Nam, hoạt động quản lý nhà nước thu nhập cá nhân nước ta nhiều hạn chế, yếu việc xây dựng hệ thống quản lý kinh tế - tài Nhà nước, quan, tổ chức cá nhân vô cần thiết Kết hoạt động hệ thống sở để đảm bảo cho việc định áp dụng thi hành biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm khách quan, toàn diện triệt để Hệ thống quản lý kinh tế - tài Nhà nước, quan, tổ chức cá nhân gồm có phận: * Bộ phận 1: Trung tâm phân tích dự báo giao dịch tài thuộc Bộ Tài chính: - Nhận báo cáo giao dịch tài tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ tài chính, tiền tệ sòng bạc, tổ chức kinh doanh xổ số - Tổ chức phân tích, xử lý báo cáo giao dịch đáng ngờ; hợp tác, hỗ trợ quan nước, hợp tác trao đổi thông tin LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com với đơn vị tình báo tài nước ngồi - Là đơn vị tình báo tài chính, cung cấp thơng tin tình báo (thơng tin phân tích) cho quan chức thi hành pháp luật quan thuế * Bộ phận 2: Cơ quan dịch vụ Hải quan: Hải quan Việt Nam cần có phận tình báo tài chính, chun phân tích thơng tin tài chính, kết hợp làm việc chặt chẽ với Trung tâm phân tích dự báo giao dịch tài Cán Cơ quan dịch vụ hải quan cấp mã số truy cập vào hệ thống thơng tin Trung tâm phân tích dự báo giao dịch tài để khai thác liệu giao dịch tài liên quan * Bộ phận 3: Bộ Tư pháp: Bộ Tư pháp quan có trách nhiệm nghiên cứu, soạn thảo, đệ trình sách pháp luật liên quan đến tội phạm xử lý tội phạm, có trách nhiệm dự thảo Luật báo cáo giao dịch tài * Bộ phận 4: Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định Luật tổ chức viện kiểm sát nhân nhân tham gia ý kiến giai đoạn đầu ý kiến mức độ hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo tính hiệu tính kịp thời xử lý vụ việc * Bộ phận 5: Uỷ ban phòng chống tội phạm: - Thu thập phân tích thơng tin tình báo tội phạm; xây dựng mạng lưới tình báo tội phạm quốc gia, phối hợp với quan điều tra tình báo khác thực điều tra tình báo LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com hoạt động phạm tội nguy hiểm - Đưa cảnh báo, xu hướng tội phạm chung cho quan điều tra, đồng thời lập nên mạng lưới thông tin tội phạm cho quan điều tra * Bộ phận 6: Tổng Cục cảnh sát thuộc Bộ Công an Việt Nam: Tổng cục cảnh sát phải thường xuyên thu thập đưa vào sở liệu riêng thông tin về: đối tác kinh doanh, đăng ký tài sản, đăng ký xe, mã số công ty, mã số nộp thuế, thông tin từ quan thuế, Hải quan, thương mại Để thực chức điều tra vụ án,cảnh sát quyền sử dụng công cụ thu thập tin, từ việc yêu cầu cung cấp thông tin, đưa lệnh khám trụ sở, khám nhà, tới lệnh tạm giữ tài sản người Cơ sở liệu Trung tâm phân tích dự báo giao dịch tài đánh giá vơ hữu ích cho cơng tác điều tra tội phạm tổng cục cảnh sát * Bộ phận 7: Uỷ ban đầu tư chứng khoán: Ủy ban đầu tư chứng khốn phải có phận chun điều tra tài chính, giúp văn phịng luật sư quan thi hành pháp luật điều tra vụ án liên quan đến đầu tư thị trường vốn Việt Nam, kiểm soát hoạt động đầu tư đối tượng tham gia thị trường vốn Việt Nam * Bộ phận 8: Ngân hàng nhà nước Việt Nam: - Phổ biến sách biện pháp quản lý, kiểm sốt giao dịch tài đến doanh nghiệp, cơng ty, cá nhân khách hàng ngân hang nhà nước Việt Nam LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Xây dựng sở liệu đánh giá sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng mình, đồng thời có hệ thống kiểm soát, xác định xử lý rủi ro rửa tiền chúng phát - Dự đoán đánh giá tác động thay đổi trị, kinh tế giới mức độ rủi ro rửa tiền tài trợ cho khủng bố hệ thống mình, đồng thời có hệ thống đánh giá rủi ro sản phẩm, dịch vụ đưa tương lai - Phân loại khách hàng theo loại có rủi ro thấp, bình thường cao Tương ứng với phân loại quy trình, thủ tục nhận biết khách hàng, theo dõi khách hàng, kiểm soát giao dịch tài khoản khách hàng tuyên truyền để khách hàng tham gia vào việc phòng chống rửa tiền ngân hàng - Nâng cao nhận thức cho nhân viên mình, có đánh giá trình độ, xếp nhân viên phù hợp, đảm bảo tính hiệu công việc cao quản trị rủi ro tốt KẾT LUẬN Trong trình triển khai đề tài, tác giả có gắng giải LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com cách có hệ thống vấn đề biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm, từ giải mối quan hệ biện pháp tư pháp với hình phạt bổ sung tịch thu tài sản để làm sáng tỏ vấn đề chưa thống mặt lý luận, khoa học Nhận thức mối quan hệ hai biện pháp cưỡng chế hình có ý nghĩa quan trọng việc sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật hình việc áp dụng chúng thực tiễn LHS nước giới có quy định biện pháp cưỡng chế có tính chất tương tự biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm chúng mang mức độ nghiêm khắc chúng coi hình phạt Việc nghiên cứu, so sánh pháp luật hình Việt Nam với pháp luật hình nước giới sở để hoàn thiện pháp luật nước ta Tuy nhiên, việc học hỏi pháp luật nước phải nguyên tắc kế thừa, phát huy có chọn lọc để phù hợp với điều kiện kinh tế, trị, văn hóa, xã hội đất nước Qua phân tích số án thực tế thấy thực trạng việc áp dụng biện pháp tư pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm chưa với quy định pháp luật, vừa khơng phát huy ý nghĩa, mục đích sách hình mặt khác làm giảm hiệu đấu tranh phòng, chống tội phạm nước ta thời gian qua Để tạo điều kiện cho quan tư pháp hình thực tốt chức mình, theo chúng tơi, nhà làm luật nước ta cần kịp thời sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật có liên quan đến biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com luật hình sự, ban hành văn hướng dẫn áp dụng thống pháp luật số nội dung chưa rõ ràng, đầy đủ, qua đó, tạo thống nhất, đồng việc thực luật hình giải pháp khác bên cạnh giải pháp sửa đổi, bổ sung BLHS Trong luận văn này, tác giả đưa số nguyên nhân tồn thực tiễn áp dụng pháp luật nước ta; từ đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu áp dụng biện pháp tư pháp thời gian tới Tuy nhiên, vấn đề phức tạp nên số nội dung liên quan không tránh khỏi quan điểm khác Tác giả hy vọng nhận nhiều ý kiến đóng góp, chia sẻ để luận văn hoàn thiện LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt Nguyễn Ngọc Ánh, Ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp lĩnh vực hình nước ASEAN, Báo Công an nhân dân, số 145, ngày 02/12/2004 Bộ Chính trị, Nghị số 48-NQ/TW ngày 24/05/2005 Chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010, định hướng đến 2020, Hà Nội Bộ Tư pháp (1997), Bộ luật hình Cộng hòa Pháp 1992, dịch, Hà Nội Bộ Tư pháp (1998), Bộ luật hình Thụy Điển, dịch, Hà Nội Bộ Tư pháp, Bộ luật hình Nhật Bản năm 2011, dịch, Hà Nội Bộ Tư pháp (1999), Chuyên đề: Tư pháp hình so sánh, Trong Thông tin Khoa học pháp lý Viện KHPL (Bộ Tư pháp) xuất bản, Hà Nội Lê Cảm (2007), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần chung), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm (2005), Sách chuyên khảo sau đại học: Những vấn đề khoa học luật hình (Phần chung), NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội Lê Cảm (2009), Sách chuyên khảo: Hệ thống tư pháp hình giai đoạn xây dựng nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 10 Lê Cảm (2005), Nghiên cứu so sánh luật hình số LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com nước Châu Âu, Tạp chí Tịa án nhân dân, tháng 10/ 2005 (Số 20), tr 46-50 11 Lê Cảm (2001), Các nghiên cứu chuyên khảo Phần chung Luật hình (tập III), NXB Công an nhân dân, Hà Nội 12 Lê Cảm (2002), Các nghiên cứu chuyên khảo Phần chung Luật hình (tập IV), NXB Công an nhân dân, Hà Nội 13 Lê Cảm (2000), Hình phạt biện pháp tư pháp luật hình Việt Nam, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 11/2000 14 Lê Cảm, Chế định trách nhiệm hình Bộ luật Hình Việt Nam năm 1999, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số 8/2000 15 Lưu Ngọc Cảnh (2010), Các hình phạt biện pháp tư pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội theo Luật hình Việt Nam địa bàn Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Luật học 16 Chính phủ (1999), Nghị định số 11/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 1999 Chính phủ hàng hóa cấm lưu thơng, dịch vụ thương mại cấm thực hiện; hàng hóa, dịch vụ thương mại hạn chế kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, Hà Nội 17 Nguyễn Thu Dung (2011), Hợp văn quy phạm pháp luật, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, số 4, tháng năm 2011, tr 11-19 18 Nguyễn Minh Đoan (2011), Xây dựng lối sống theo pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com số 2/2011, tr 8-16 19 Phạm Hồng Hải (2000), Các biện pháp tư pháp Bộ luật hình năm 1999 vấn đề Bộ luật tố tụng hình trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp đó, Tạp chí Luật học, số 5/2000 20 Nguyễn Ngọc Hịa (2001), Trách nhiệm hình hình phạt, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 21 Trần Minh Hương (2002), Bình luận khoa học luật hình 1999 (phần chung), NXB Học viện cảnh sát nhân dân, Hà Nội 22 NXB Chính trị Quốc gia (2005), Hình phạt luật hình Việt Nam, Hà Nội 23 NXB Chính trị Quốc gia (2002) Các văn hướng dẫn thi hành Bộ luật hình năm 1999, Hà Nội 24 Phạm Văn Lợi, Một số quy định tội phạm luật hình Nhật Bản, Mỹ, Anh số nước đạo Hồi, Tạp chí Dân chủ pháp luật, số chuyên đề luật hình số nước giới, Bộ Tư pháp, tr 32-44 25 Đỗ Ngọc Quang (1999), Giáo trình luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Trường Đại học cảnh sát nhân dân, Hà Nội 26 Đinh Văn Quế (2000), Bình luận khoa học Bộ luật hình 1999 – Phần chung, NXB thành phố Hồ Chí Minh 27 Đinh Văn Quế Tìm hiểu hình phạt định hình phạt luật hình Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia 28 Quốc hội (1985), Bộ luật hình nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội 29 Quốc hội (1999), Bộ luật hình nước CHXHCN Việt LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nam, Hà Nội 30 Quốc hội (1988), Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội 31 Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hình nước CHXHCN Việt Nam, Hà Nội 32 Quốc hội (2008), Luật Thi hành án năm 2008, Hà Nội 33 Quốc hội (2002), Pháp lệnh xử lý vi phạm hành năm 2002 (sửa đổi, bổ sung năm 2008), Hà Nội 34 Tạp chí Dân chủ Pháp luật (1998), Chuyên đề: Luật hình số nước giới, Hà Nội 35 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 5, tháng năm 2009, tr 112 36 Đinh Xuân Thảo (2011), Một số vấn đề đổi hoạt động lập pháp Quốc hội giai đoạn nay, Tạp chí Nhà nước pháp luật, số 1/ 2011, tr 4-10 37 Tịa án nhân dân tối cao (1990), Thơng tư liên ngành số 11/TTLN 20/11/1990 Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ tư pháp hướng dẫn xử lý số tội phạm, Hà Nội 38 Trịnh Quốc Toản (2011) Hình phạt bổ sung luật hình Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội 39 Trịnh Quốc Toản (2009), Hình phạt tịch thu tài sản luật hình Việt Nam, Tạp chí Tịa án, số 6/2009, tr 6-13 40 Trường Đại học cảnh sát nhân dân (1996), Giáo trình Luật hình Việt Nam – Phần chung (1996), Hà Nội 41 Trường Đại học cảnh sát nhân dân (2005), Giáo trình Luật LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com hình Việt Nam – Phần chung (2005), Hà Nội 42 Đào Trí Úc (2000), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Quyển – Phần chung), NXB Khoa học xã hội, Hà Nội 43 Trịnh Tiến Việt (2010), Những khía cạnh pháp lý hình hình phạt biện pháp tư pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội (Kỳ I), Tạp chí Tịa án nhân dân, Kỳ I tháng 7/ 2010 (Số 13), tr 9-24 44 Trịnh Tiến Việt (2010), Những khía cạnh pháp lý hình hình phạt biện pháp tư pháp áp dụng người chưa thành niên phạm tội (Kỳ II), Tạp chí Tịa án nhân dân, Kỳ II tháng 7/ 2010 (Số 14), tr 2-10 45 Trịnh Tiến Việt (2008), Lý luận phòng ngừa tội phạm (Đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa trực thuộc), Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 46 Võ Khánh Vinh (1994), Ngun tắc cơng luật hình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội 47 Jame B.Jacobs, Quá trình phát triển luật hình Hoa Kỳ, vấn đề dân chủ xét xử hình Hoa Kỳ, Tạp chí điện tử Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tháng 7/2001, tập 6, số 1, tr.9-14 II Trang web 48 www.tuvanluat.com.vn 49 www.cafeluat.com 50 www.luatcongdong.com 51 www.diendanphapluat.vn 52 www.baomoi.com 53 http://moj.gov.vn/thihanhan/lists/nghiencuutraodoi/ LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 54 http://vietbao.vn/Van-hoa/Van-nan-chay-mau-co-vat-taiViet-Nam/40011862/181/ 55 www.thuvienphapluat.vn 56 www.luatvietnam.vn 57 www.tuvanphapluat.com 58 www.luatviet.org 59 http://toaan.gov.vn/portal/page/portal/tandtc/5901712 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... VỀ BIỆN PHÁP TƯ PHÁP TỊCH THU VẬT, TIỀN TRỰC TIẾP LIÊN QUAN ĐẾN TỘI PHẠM 1.1 Cơ sở lý luận biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm 1.1.1 Quan niệm chung biện pháp tư pháp. .. sánh biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến 22 tội phạm biện pháp xử lý vi phạm hành 1.4 So sánh biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến 31 tội phạm LHS Việt Nam hình. .. biệt biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm với hình phạt tịch thu tài sản 1.2.2.1 Giống Giữa biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm hình phạt tịch thu