BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019

BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 STT ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI LÝ DO SỬA/BỔ SUNG & LUẬT THAM CHIẾU Sửa theo Khoản 29 Điều Luật Khoản 1a Điều Định nghĩa Khoản 1a Điều Giải thích thuật ngữ “Vốn điều lệ” vốn tất cổ đơng đóng "Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán doanh nghiệp năm 2014 góp quy định Điều Điều lệ đăng ký mua thành lập doanh nghiệp quy định Điều Điều lệ Luật doanh nghiệp 2014 thay Khoản 1b Điều Định nghĩa Khoản 1b Điều Giải thích thuật ngữ “Luật doanh nghiệp” có nghĩa Luật doanh nghiệp "Luật doanh nghiệp" Luật doanh nghiệp số Luật doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 29 tháng 12 năm 2005 Bổ sung dẫn chiếu Luật chứng Khoản 1c Điều Giải thích thuật ngữ "Luật chứng khốn" Luật chứng khốn ngày 29 tháng khốn Khơng quy định năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010 Thay khái niệm “Cán quản Khoản 1d Điều Định nghĩa Khoản 1f Điều Giải thích thuật ngữ “Cán quản lý” Giám đốc Tổng giám đốc lý” “Người điều hành doanh “Người điều hành doanh nghiệp” Tổng giám đốc điều hành, Phó giám đốc Phó tổng giám đốc, nghiệp” theo Khoản Điều Nghị (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc), Kế Kế tốn trưởng, vị trí quản lý khác định 71/2017/NĐ-CP Điều lệ toán trưởng người điều hành khác theo quy định Công ty Hội đồng quản trị phê chuẩn mẫu kèm theo Thông tư Điều lệ công ty 95/2017/TT-BTC Bổ sung số khái niệm theo Khoản 1d, h, i Điều Giải thích thuật ngữ “Công ty” Công ty Cổ phần Khách sạn Dịch vụ Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC Khoản Điều Luật doanh Không quy định Đại Dương nghiệp năm 2014 "Cổ đông" cá nhân, tổ chức sở hữu cổ phần cơng ty cổ phần; "Cổ đông lớn" cổ đông quy định khoản Điều Luật chứng khoán; Khoản Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi Khoản Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, Sửa đổi theo thực tế hoạt động nhánh, văn phòng đại diện thời hạn hoạt văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động người đại Công ty động Công ty diện theo pháp luật Cơng ty Page | Phịng Pháp chế - Công ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện theo pháp Tổng giám đốc đại diện theo pháp luật Công ty luật Công ty Các nội dung quy định người đại diện theo pháp luật trách nhiệm người đại diện theo pháp luật thực theo Điều 13, 14 Luật doanh nghiệp Cập nhật ngành nghề theo thực tế Khoản Điều ngành nghề kinh doanh Khoản Điều ngành nghề kinh doanh Chưa cập nhật bổ sung ngành nghề Bổ sung đầy đủ ngành nghề công ty đăng ký hoạt động đăng ký với Sở Công ty chưa có mã ngành theo quy định thêm bổ sung mã ngành KHĐT Không quy định Không quy định 10 Khoản Điều 13 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông quan có thẩm quyền cao Cơng ty Đại hội cổ đông thường niên tổ chức năm lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài 11 Khoản 3c Điều 13 Đại hội đồng cổ đông Khi số thành viên Hội đồng quản trị số thành viên mà luật pháp quy định nửa số thành viên quy định Điều lệ 12 Khoản 2n Điều 14 Quyền nhiệm vụ Đại Khoản Điều Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Bổ sung tỷ lệ góp vốn Cổ đơng sáng lập Công ty thời điểm thành lập Khoản Điều Chứng nhận cổ phiếu Cổ phiếu chứng cơng ty phát hành, bút tốn ghi sổ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu cổ phần công ty Cổ phiếu phải có đầy đủ nội dung theo quy định khoản Điều 120 Luật doanh nghiệp Khoản Điều 13 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng quan có thẩm quyền cao Công ty Đại hội cổ đông thường niên tổ chức năm (01) lần Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Theo đề nghị Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh gia hạn, không 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài Khoản 3c Điều 13 Đại hội đồng cổ đông Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên số thành viên theo quy định pháp luật số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm phần ba (1/3) so với số thành viên quy định Điều lệ Bổ sung theo quy định Khoản 1d Điều 25 Luật doanh nghiệp năm 2014 Bổ sung theo Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC Khoản Điều 120 Luật doanh nghiệp năm 2014 Bổ sung theo Khoản Điều 136 Luật doanh nghiệp năm 2014 Sửa, bổ sung theo Điều lệ mẫu – Thông tư 95/2017/TT-BTC khoản Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014 Bãi bỏ theo quy định Điều 12 Page | Phịng Pháp chế - Cơng ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 hội đồng cổ đông Bãi bỏ nội dung dự thảo Điều lệ ĐHĐCĐ thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: n Việc Giám đốc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch HĐQT; 13 Khoản 2a Điều 17 Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp, thông báo họp ĐHĐCĐ Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực nhiệm vụ sau đây: a Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu đại hội vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đơng; chương trình họp tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp quy định Công ty Khoản 2a, b, c,d Điều 17 Triệu tập họp, chương trình họp thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực nhiệm vụ sau đây: Nghị định 71/2017/NĐ-CP: “Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) 01 công ty đại chúng.” (Quy định có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020) Sửa theo khoản Điều 136, Khoản Điều 137 Luật doanh nghiệp 2014 a Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu Đại hội đồng cổ đông Danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đơng lập không sớm năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; b Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; c Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; 14 Khoản Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu ĐHĐCĐ Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa họp Hội đồng quản trị triệu tập Trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc thành viên cịn lại bầu người số họ làm chủ tọa họp Trường hợp khơng có người làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp số người dự họp người có phiếu bầu cao làm chủ tọa họp d Dự thảo nghị Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến họp; Khoản Điều 19 Thể thức tiến hành họp biểu Sửa theo Khoản 2a Điều 142 Luật doanh nghiệp năm 2014 họp ĐHĐCĐ Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa họp Hội đồng quản trị triệu tập Trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc thành viên Hội đồng quản trị lại bầu người số họ làm chủ tọa họp theo nguyên tắc đa số Trường hợp khơng bầu người làm chủ tọa Trưởng Ban kiểm sốt điều khiển để Đại hội đồng cổ đơng bầu chủ tọa họp số người dự họp người có phiếu bầu cao làm chủ tọa họp Page | Phòng Pháp chế - Công ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 15 Điều 20 Thông qua định ĐHĐCĐ Trừ trường hợp quy định khoản Điều 20, định Đại hội đồng cổ đông vấn đề sau thông qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đơng: a Thơng qua báo cáo tài hàng năm; b Kế hoạch phát triển ngắn dài hạn Công ty; c Điều 20 Thông qua định Đại hội đồng cổ đông Trừ trường hợp quy định khoản 2, 3, Điều này, định Đại hội đồng cổ đông vấn đề sau thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đông có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt họp Đại hội đồng cổ đông: Bầu, bãi miễn thay thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Tổng giám đốc điều hành Các định ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi bổ sung điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty chi nhánh thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Cơng ty tính theo BCTC gần kiểm tốn thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đông có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) 75% tổng số phiếu bầu cổ đông có quyền biểu chấp thuận d Thơng qua báo cáo tài năm; e Kế hoạch phát triển ngắn dài hạn Công ty; f Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Tổng giám đốc điều hành Bổ sung quy định việc bầu thành viên HĐQT BKS thực theo quy định khoản Điều 144 Luật doanh nghiệp Bổ sung quy định NQ ĐHĐCĐ vấn đề khác thông qua đạt tỷ lệ tán thành từ 51% trở lên – theo Điều 144.2 Luật Doanh nghiệp 2014 Bổ sung quy định NQ ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% hợp pháp có hiệu lực kể trình tự thủ tục thơng qua khơng theo quy định – Theo Điều 148.2 Luật doanh nghiệp 2014 Bảo lưu tỷ lệ theo Điều lệ cũ Bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát phải thực theo quy định khoản Điều 144 Luật doanh nghiệp Các định Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Cơng ty chi nhánh thực có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản Cơng ty tính theo Báo cáo tài kỳ gần kiểm tốn thơng qua có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thông qua đại diện ủy Page | Phịng Pháp chế - Cơng ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn bản) 16 Khoản Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định ĐHĐCĐ Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ đơng cá nhân, người đại diện theo ủy quyền người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty phải đựng phong bì dán kín khơng quyền mở trước kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến gửi công ty sau thời hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở khơng hợp lệ quyền có mặt họp Đại hội đồng cổ đông Trừ trường hợp quy định khoản 1, 2, Điều này, định khác thơng qua có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt họp Đại hội đồng cổ đông Các nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua 100% tổng số cổ phần có quyền biểu hợp pháp có hiệu lực trình tự thủ tục thơng qua nghị không thực quy định Khoản 4, Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý Sửa theo Khoản 4b Điều 145 Luật kiến cổ đông văn để thông qua định doanh nghiệp năm 2014 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư ĐHĐCĐ 95/2017/TT-BTC Phiếu lấy ý kiến trả lời phải có chữ ký cổ đông cá nhân, người đại diện theo pháp luật cổ đông tổ chức, người đại diện theo pháp luật tổ chức ủy quyền Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty theo hình thức sau: a Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty phải đựng phong bì dán kín khơng quyền mở trước kiểm phiếu; b Gửi fax thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi Công ty qua fax thư điện tử phải giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu Các phiếu lấy ý kiến Cơng ty nhận sau thời Page | Phịng Pháp chế - Công ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 17 Khoản 5f Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua định ĐHĐCĐ 5.f Họ, tên, chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật công ty người giám sát kiểm phiếu Khoản Điều 21 Biên kiểm phiếu phải công bố website Công ty thời hạn 24 gửi đến cổ đơng vịng 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu 18 hạn xác định nội dung phiếu lấy ý kiến bị mở trường hợp gửi thư công bố trước thời điểm kiểm phiếu trường hợp gửi fax, thư điện tử không hợp lệ Phiếu lấy ý kiến không gửi coi phiếu không tham gia biểu Khoản 5f Điều 21 Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến Sửa/bổ sung theo Khoản 5e Điều cổ đông văn để thông qua định 145 Luật doanh nghiệp năm 2014 ĐHĐCĐ 5.f Họ, tên chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật Công ty, người giám sát kiểm phiếu người kiểm phiếu Khoản Điều 21 Biên kiểm phiếu phải gửi đến cổ đơng vịng mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu công bố website Công ty thời hạn hai mươi tư (24) kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu Điều 22 Biên họp Đại hội đồng cổ đông Điều 22 Biên họp Đại hội đồng cổ đơng Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi biên nhiệm tổ chức lưu trữ biên Đại hội đồng cổ ghi âm ghi lưu giữ hình đơng Biên Đại hội đồng cổ đơng phải thức điện tử khác Biên phải lập tiếng công bố website Công ty thời hạn hai Việt, lập thêm tiếng Anh có nội mươi bốn (24) gửi cho tất cổ đông dung chủ yếu sau đây: thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc Biên Đại hội đồng a Tên, địa trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; cổ đơng coi chứng xác thực b Thời gian địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; công việc tiến hành Đại hội đồng cổ đông trừ có ý kiến phản đối nội dung biên c Chương trình họp nội dung họp; đưa theo thủ tục quy định d Họ, tên chủ tọa thư ký; vòng mười ngày kể từ gửi biên Biên e Tóm tắt diễn biến họp ý kiến phát biểu phải lập tiếng Việt, có chữ ký xác nhận Sửa theo khoản Điều 145 Luật doanh nghiệp 2014 Sửa chi tiết theo Điều 146 Luật doanh nghiệp năm 2014 Page | Phòng Pháp chế - Công ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 Chủ tọa đại hội Thư ký, lập theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Các ghi chép, biên bản, sổ chữ ký cổ đông dự họp văn ủy quyền tham dự phải lưu giữ trụ sở Cơng ty họp Đại hội đồng cổ đông vấn đề chương trình họp; f Số cổ đơng tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần số phiếu bầu tương ứng; g Tổng số phiếu biểu vấn đề biểu quyết, ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành khơng có ý kiến; tỷ lệ tương ứng tổng số phiếu biểu cổ đông dự họp; h Các vấn đề thông qua tỷ lệ phiếu biểu thông qua tương ứng; i Chữ ký chủ tọa thư ký Biên lập tiếng Việt tiếng Anh có hiệu lực pháp lý Trường hợp có khác nội dung biên tiếng Việt tiếng Anh nội dung biên tiếng Việt có hiệu lực áp dụng Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong thông qua trước kết thúc họp Chủ tọa thư ký họp phải chịu trách nhiệm liên đới tính trung thực, xác nội dung biên Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải công bố trang thông tin điện tử Công ty thời hạn hai mươi bốn (24) gửi cho tất cổ đông thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc họp Biên họp Đại hội đồng cổ đông coi chứng xác thực công việc tiến hành Page | Phòng Pháp chế - Công ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 họp Đại hội đồng cổ đơng trừ có ý kiến phản đối nội dung biên đưa theo thủ tục quy định vòng mười (10) ngày kể từ gửi biên Biên họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký cổ đông, văn ủy quyền tham dự họp tài liệu có liên quan phải lưu giữ trụ sở Cơng ty 19 Hội đồng quản trị bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay chỗ trống phát sinh thành viên phải chấp thuận Đại hội đồng cổ đơng tiếp sau Sau Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên coi có hiệu lực vào ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến hết ngày kết thúc nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Trong trường hợp thành viên không Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, định Hội đồng quản trị trước thời điểm diễn Đại hội đồng cổ đơng có tham gia biểu thành viên Hội đồng quản trị thay coi có hiệu lực 20 Bỏ nội dung Điều lệ cũ theo Thông tư 121/2012/TTBTC hết hiệu lực Khoản Điều 24 Thành phần nhiệm kỳ thành viên HĐQT Bãi bỏ nội dung dự thảo Điều lệ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quản trị công ty đại chúng lược bỏ quy định thẩm quyền HĐQT việc bổ nhiệm người khác làm thành viên HĐQT để thay tạm thời chỗ trống phát sinh Khoản 4a Điều 25 Quyền hạn nhiệm vụ Khoản 4a Điều 26 Quyền hạn nghĩa vụ Bổ sung thêm trường hợp: thành lập địa điểm kinh doanh Công HĐQT HĐQT ty thuộc thẩm quyền định Những vấn đề sau phải Hội đồng quản Những vấn đề sau phải Hội đồng quản trị HĐQT Page | Phịng Pháp chế - Cơng ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 trị phê chuẩn: a 21 22 23 Thành lập chi nhánh, văn phịng đại diện Cơng ty; Khoản Điều 26 Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị để bầu chủ tịch Phó chủ tịch Trừ Đại hội đồng cổ đơng định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức Giám đốc Tổng giám đốc điều hành Công ty Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc Tổng giám đốc điều hành phải phê chuẩn năm Đại hội đồng cổ đông thường niên Khoản Điều 27 Các họp HĐQT Các họp Hội đồng quản trị nêu Khoản Điều 27 phải tiến hành thời hạn mười lăm ngày sau có đề xuất họp Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy công ty; người đề nghị tổ chức họp đề cập đến Khoản Điều 27 tự triệu tập họp Hội đồng quản trị Khoản Điều 27 Các họp HĐQT Số thành viên tham dự tối thiểu Các họp Hội đồng quản trị tiến hành thông qua định có ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp qua người đại diện thay Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lại thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp phê chuẩn: a Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh Công ty; Khoản Điều 28 Chủ tịch, phó Chủ tịch HĐQT Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng quản trị lựa chọn số thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, trường hợp cần thiết Hội đồng quản trị bầu thành viên Hội đồng quản trị làm Phó chủ tịch Bãi bỏ quy định Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm TGĐ ĐHĐCĐ chấp thuận Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định: “Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) 01 công ty đại chúng.” (Quy định có hiệu lực kể từ ngày 01/08/2020) Sửa theo Khoản Điều 153 Luật Khoản Điều 29 Cuộc họp HĐQT Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội doanh nghiệp năm 2014 đồng quản trị thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị nêu khoản Điều Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty; người đề nghị tổ chức họp nêu khoản Điều có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị Sửa theo Khoản Điều 153 Luật Khoản Điều 29 Cuộc họp HĐQT Số thành viên tham dự tối thiểu: Các họp doanh nghiệp năm 2014 Hội đồng quản trị tiến hành thông qua định có ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp qua người đại diện thay Trường hợp khơng có đủ số thành viên dự họp theo quy định, họp phải triệu tập lại thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ Cuộc họp triệu tập lại tiến hành có Page | Phịng Pháp chế - Công ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 24 25 triệu tập lại tiến hành có nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp Khoản 14 Điều 27 Các họp HĐQT Biên họp Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên họp Hội đồng quản trị cho thành viên biên phải xem chứng xác thực công việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn mười ngày kể từ chuyển Biên họp Hội đồng quản trị lập tiếng Việt phải có chữ ký tất thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp Sửa theo Khoản Điều 154 Luật Khoản 14 Điều 29 Cuộc họp HĐQT doanh nghiệp năm 2014, Biên Biên họp Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng họp HĐQT cần có chữ ký quản trị có trách nhiệm chuyển biên họp Hội đồng chủ tọa thư ký, không cần chữ quản trị cho thành viên biên ký tất thành viên HĐQT dự phải xem chứng xác thực công họp quy định cũ việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn mười (10) ngày kể từ chuyển Biên họp Hội đồng quản trị lập tiếng Việt phải có chữ ký Chủ tọa người ghi biên Điều 28 Các tiểu ban HĐQT Điều 30 Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị HĐQT thành lập Tiểu ban sách phát triển, Hội đồng quản trị thành lập tiểu ban trực Tiểu ban nhân Tiểu ban lương thưởng để hỗ thuộc để phụ trách sách phát triển, nhân trợ hoạt động HĐQT Tiểu ban nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ… để hỗ trợ Tiểu ban lương thưởng phải có thành hoạt động Hội đồng quản trị Tiểu ban nhân viên HĐQT độc lập làm trưởng bạn Tiểu ban lương thưởng phải có (01) HĐQT thành lập Tiểu ban đặc biệt thành viên Hội đồng quản trị độc lập làm trưởng khác sau có nghị chấp thuận ban Số lượng thành viên tiểu ban Hội đồng ĐHĐCĐ quản trị định, nên có ba (03) HĐQT ủy quyền cho Tiểu ban quy người bao gồm thành viên Hội đồng quản trị định khoản khoản điều quyền thành viên bên Các thành viên độc lập Hội hành động định vấn đề thuộc đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không thẩm quyền HĐQT điều hành nên chiếm đa số tiểu ban HĐQT quy định chi tiết việc thành lập, trách số thành viên bổ nhiệm làm nhiệm Tiểu ban trách nhiệm thành viên Trưởng tiểu ban theo định Hội đồng quản trị Hoạt động tiểu ban phải tuân thủ theo quy định Hội đồng quản trị Nghị tiểu ban có hiệu lực có đa số thành viên tham dự Lược bỏ quy định điều lệ cũ v/v thành lập tiểu ban đặc biệt phải có chấp thuận ĐHĐCĐ – điều trao quyền chủ động cho HĐQT việc thành lập tiểu ban số trường hợp cần thiết Bổ sung thêm nội dung số lượng điều kiện thành viên tiểu ban theo mẫu Điều lệ TT 95/2017/TT-BTC Page | 10 Phòng Pháp chế - Công ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 biểu thông qua họp tiểu ban thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị ủy quyền cho tiểu ban quy định Khoản Điều quyền hành động định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quy định chi tiết việc thành lập, trách nhiệm tiểu ban trách nhiệm thành viên 26 Điều 30 Cán quản lý Theo đề nghị Giám đốc Tổng giám đốc điều hành chấp thuận Hội đồng quản trị Công ty sử dụng số lượng loại cán quản lý cần thiết phù hợp với cấu thông lệ quản lý công ty Hội đồng quản trị đề xuất tùy thời điểm Cán quản lý phải có mẫn cán cần thiết để hoạt động tổ chức Công ty đạt mục tiêu đề Điều 32 Người điều hành doanh nghiệp Theo đề nghị Tổng giám đốc (Giám đốc) chấp thuận Hội đồng quản trị, Công ty tuyển dụng người điều hành khác với số lượng tiêu chuẩn phù hợp với cấu quy chế quản lý Công ty Hội đồng quản trị quy định Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt mục tiêu đề hoạt động tổ chức Thay quy định “Cán quản lý” quy định “Người điều hành doanh nghiệp” theo Khoản Điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP Điều 34 Điều lệ mẫu kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC 27 Điều 32 Thư ký Công ty Điều 34 Thư ký Công ty Người phụ trách quản trị Hội đồng quản trị định (hoặc nhiều) Công ty người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ Thư ký Công ty điều khoản theo định Hội đồng quản trị Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị bãi nhiệm Thư ký Cơng ty định (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công cần không trái với quy định pháp luật ty Thư ký Cơng ty có quyền nghĩa vụ sau hành lao động Hội đồng quản trị có đây: thể bổ nhiệm hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty a Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ tùy thời điểm Vai trò nhiệm vụ Thư ký đông, Hội đồng quản trị; ghi chép biên Công ty bao gồm: họp; a Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, b Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng theo lệnh việc thực quyền nghĩa vụ giao; Sửa quy định Thư ký Công ty theo Khoản Điều 152 Luật doanh nghiệp năm 2014 Bổ sung quy định Người phụ trách quản trị Công ty theo Điều 32 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC Page | 11 Phòng Pháp chế - Công ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; b Tham dự họp; c Tư vấn thủ tục họp; d Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt; Thư ký cơng ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty c Hỗ trợ Hội đồng quản trị áp dụng thực nguyên tắc quản trị Công ty; d Hỗ trợ Công ty xây dựng quan hệ cổ đông bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cổ đông; e Hỗ trợ công ty việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thơng tin thủ tục hành chính; f Thư ký Cơng ty có trách nhiệm bảo mật thơng tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Người phụ trách quản trị Công ty Hội đồng quản trị định (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty tiến hành cách có hiệu Nhiệm kỳ Người phụ trách quản trị Công ty Hội đồng quản trị định, tối đa năm (05) năm Người phụ trách quản trị Cơng ty kiêm nhiệm làm thư ký Công ty 2.1 Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng tiêu chuẩn sau: a Có hiểu biết pháp luật; b Khơng đồng thời làm việc cho cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm toán báo cáo tài Cơng ty; c Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật, Điều lệ định Hội đồng quản trị 2.2 Hội đồng quản trị bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty cần không trái với quy định pháp luật hành lao động Hội đồng quản trị bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy thời điểm Page | 12 Phịng Pháp chế - Cơng ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 2.3 Người phụ trách quản trị cơng ty có quyền nghĩa vụ sau: 28 Điều 33 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Giám đốc Tổng giám đốc điều hành Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị người khác làm Giám đốc Tổng giám đốc điều a Tư vấn Hội đồng quản trị việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định công việc liên quan Công ty cổ đông; b Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; c Tư vấn thủ tục họp; d Tham dự họp; e Tư vấn thủ tục lập nghị Hội đồng quản trị phù hợp với quy định pháp luật; f Cung cấp thông tin tài chính, biên họp Hội đồng quản trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên; g Giám sát báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động công bố thông tin công ty h Bảo mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; i Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Điều 33 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc (Giám đốc) Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị bổ nhiệm (01) thành viên Hội đồng quản trị (với điều kiện thành viên khơng phải Chủ tịch Hội đồng quản trị) người khác làm Tổng giám đốc (Giám Bổ sung quy định điều kiện để thành viên HĐQT lựa chọn bổ nhiệm làm TGĐ thành viên khơng phải Chủ tịch HĐQT ( Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định: “Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) 01 cơng Page | 13 Phịng Pháp chế - Công ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 hành ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng Thông tin mức lương, trợ cấp, quyền lợi Giám đốc Tổng giám đốc điều hành phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên nêu báo cáo thường niên Công ty Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ Giám đốc Tổng giám đốc điều hành ba (03) năm trừ Hội đồng quản trị có quy định khác tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Giám đốc Tổng giám đốc điều hành không phép người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức người vị thành niên, người không đủ lực hành vi, người bị kết án tù, người thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, cán công chức nhà nước người bị phán làm cho công ty mà họ lãnh đạo trước bị phá sản 29 30 đốc) ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng Thù lao, tiền lương lợi ích khác Tổng giám đốc (Giám đốc) phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên, thể thành mục riêng Báo cáo tài năm nêu Báo cáo thường niên Công ty ty đại chúng.”) Sửa đổi nhiệm kỳ TGĐ thành năm theo điều 35.2 Điều lệ mẫu thông tư 95/2017/TT-BTC Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ Giám đốc Tổng giám đốc không năm (05) năm trừ Hội đồng quản trị có quy định khác tái bổ nhiệm Việc bổ nhiệm hết hiệu lực vào quy định hợp đồng lao động Giám đốc Tổng giám đốc người bị pháp luật cấm giữ chức vụ phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Sửa theo Khoản Điều 163 Luật Khoản Điều 35 Thành viên BKS Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người có doanh nghiệp năm 2014 liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác Cơng ty Các Kiểm sốt viên bầu (01) người số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số Trưởng ban kiểm soát phải kiểm toán viên kế toán viên chuyên nghiệp phải làm việc chuyên trách Công ty Sửa chi tiết theo Điều 169 Luật Khoản Điều 36 Thành viên BKS Khoản Điều 35 Thành viên BKS Thành viên BKS khơng cịn tư cách thành viên Kiểm sốt viên bị miễn nhiệm trường hợp doanh nghiệp năm 2014 Khoản Điều 36 Thành viên BKS Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý khác Cơng ty Ban kiểm sốt phải định (01) thành viên làm trưởng ban Trưởng ban kiểm soát người có chun mơn kế tốn… Page | 14 Phịng Pháp chế - Cơng ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 trường hợp sau: sau: a Thành viên bị pháp luật cấm làm thành viên a BKS; b Thành viên từ chức văn thông báo gửi đến trụ sở Cơng ty; b c Thành viên bị rối loạn tâm thần thành viên khác BKS có chứng chun mơn chứng tỏ người khơng cịn lực hành c vi; d d Thành viên vắng mặt khơng tham dự họp BKS liên tục vòng tháng, thời gian BKS không cho phép thành viên Kiểm sau: vắng mặt phán chức vụ người a bị bỏ trống; Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định Luật doanh nghiệp; Khơng thực quyền nghĩa vụ sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; Có đơn từ chức chấp thuận; Các trường hợp khác theo quy định pháp luật, Điều lệ soát viên bị bãi nhiệm trường hợp Khơng hồn thành nhiệm vụ, cơng việc phân công; b Vi phạm nghiêm trọng vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty; c Theo định Đại hội đồng cổ đông; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật, Điều lệ 31 Khoản Điều 42 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Khoản Điều 44 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài khoản ngân hàng Việt Nam ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam 32 Khoản Điều 48 Kiểm toán Khoản Điều 50 Kiểm toán Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Đại hội đồng cổ đông thường niên định định cơng ty kiểm tốn độc lập hoạt động cơng ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách hợp pháp Việt Nam Ủy ban chứng cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đồng quản trị định lựa chọn số công ty niêm yết, tiến hành hoạt động kiểm đơn vị tiến hành kiểm toán báo cáo tài tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội Công ty cho năm trài dựa Sửa theo Khoản Điều 45 Điều lệ mẫu – Thông tư 95/2017/TT-BTC phù hợp với nhu cầu thực tế sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng khác Công ty Bổ sung nội dung ĐHĐCĐ thông qua danh sách cơng ty kiểm tốn ủy quyền cho HĐQT định lựa chọn cơng ty kiểm tốn – Căn theo Điều lệ mẫu TT 95/2017/TTBTC phù hợp với thực tế HĐQT ủy quyền lựa chọn đơn vị Page | 15 Phịng Pháp chế - Cơng ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 đồng quản trị (Đối với năm tài đầu tiên, Hội đồng quản trị định công ty kiểm tốn để tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị kiểm toán năm trước Công ty chuẩn bị gửi báo cáo tài hàng năm cho Cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài a Khi kết thúc thời hạn hoạt động Công ty, kể sau gia hạn; Sửa theo Điều 44 Luật doanh Điều 51 Con dấu Hội đồng quản trị có quyền định hình thức, nghiệp năm 2014 số lượng, nội dung mẫu dấu doanh nghiệp Nội dung dấu phải thể thông tin sau đây: a Tên doanh nghiệp; b Mã số doanh nghiệp Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) điều hành sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành Bổ sung trường hợp Công ty bị giải Khoản Điều 52 Chấm dứt hoạt động thể chấm dứt hoạt động bị Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN – trường hợp sau: Theo Điều lệ mẫu TT 95/2018/TTa Kết thúc thời hạn hoạt động Công ty, kể sau BTC gia hạn; b Tịa án tun bố Cơng ty phá sản theo quy định pháp luật hành; b Tịa án tun bố Cơng ty phá sản theo quy định pháp luật hành; c Giải thể trước thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông; c Giải thể trước thời hạn theo định Đại hội đồng cổ đông; d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật d Bị quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 33 Điều 49 Con dấu Hội đồng quản trị định thông qua dấu thức Cơng ty dấu khắc theo quy định luật pháp Hội đồng quản trị, Giám đốc Tổng giám đốc điều hành sử dụng quản lý dấu theo quy định pháp luật hành 34 Khoản Điều 50 Chấm dứt hoạt động Cơng ty bị giải thể chấm dứt hoạt động trường hợp sau: e Các trường hợp khác pháp luật quy định 35 Điều 53 Trường hợp bế tắc thành viên Hội đồng quản trị cổ đông Bãi bỏ nội dung dự thảo Điều lệ Bãi bỏ điều khoản theo mẫu Điều lệ TT 95/2018/TT-BTC Trừ Điều lệ có quy định khác, cổ đông nắm giữ nửa số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu bầu cử thành viên Hội đồng Page | 16 Phòng Pháp chế - Công ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 quản trị, có quyền đệ đơn khiếu nại tới Tòa án để yêu cầu giải thể theo hay số sau: Các thành viên Hội đồng quản trị không thống quản lý cơng việc Cơng ty dẫn đến tình trạng không đạt số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hoạt động Các cổ đông không thống nên đạt số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Có bất đồng nội hai nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể phương án có lợi cho tồn thể cổ đơng 36 Điều 52 Gia hạn hoạt động Điều 53 Gia hạn hoạt động Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bảy tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đơng biểu việc gia hạn hoạt động Công ty thêm thời gian theo đề nghị Hội đồng quản trị Thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn Trong trường hợp thời hạn hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông định điều chỉnh thời điểm xác định, kết thúc thời hạn hoạt động, Cơng ty gia hạn thời hạn hoạt động sau: Thời hạn hoạt động gia hạn thêm có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông thông qua Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng bảy (07) tháng trước kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đơng biểu việc gia hạn hoạt động Công ty thêm thời gian theo đề nghị Hội đồng quản trị Do Công ty hoạt động vô thời hạn nên quy định gia hạn áp dụng trường hợp trước ĐHĐCĐ thông qua việc ấn định thời hạn hoạt động cụ thể Thời hạn hoạt động gia hạn có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng Page | 17 Phịng Pháp chế - Công ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ THAY ĐỔI CHÍNH TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI CỦA OCH TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019 qua đại diện ủy quyền có mặt họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Page | 18 Phịng Pháp chế - Cơng ty CP Khách sạn Dịch vụ Đại Dương