Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Vĩnh Long, ngày 01 tháng năm 2019 TỜ TRÌNH Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, sửa đổi Điều lệ Cơng ty Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long; - Căn Nghị Hội đồng quản trị Công ty số 02/NQ.HĐQT ngày 27/3/2019, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thơng qua: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty sau: Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: - Họ tên: NGUYỄN VĂN SANG Giới tính: nam - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long - Sinh ngày: 16/ 08/1975 Dân tộc: kinh Quốc tịch: Việt Nam - Chứng minh nhân dân: 033075000082 - Ngày cấp: 12/09/2014 - Nơi cấp: Cục cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú liệu quốc gia dân cư - Nơi đăng ký hộ thường trú: Số nhà C26 - BT6, Phố Hồi Thanh, Khu thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - Chỗ tại: Số nhà C26 - BT6, Phố Hồi Thanh, Khu thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quân Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội - Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Họ tên: DESHPANDE NIKHILESH ATULCHANDRA Giới tính: nam Chức danh: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long Sinh ngày: 07/02/1971 Quốc tịch: Ấn Độ Số hộ chiếu: Z2905804, ngày cấp: 31/07/2014, ngày hết hạn: 30/07/2024 Nơi cấp: Tổng Lãnh quán Ấn Độ Thành phố Hồ Chí Minh Nơi đăng ký hộ thường trú: 4/13, VIVEKANAND SOCIETY, SARASWAT COLONY, GURUMANDIR ROAD, DOMBIVALI (EAST), THANE, M.S, Ấn Độ Chỗ tại: CC A-1204, Tòa nhà River Garden, đường 170 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Phường Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi điều Điều lệ Công ty cho phù hợp với việc thay Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đổi người đại diện theo pháp luật Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc sau: - Thực sửa đổi điều Điều lệ Công ty ký ban hành Điều lệ thay cho Điều lệ Công ty ngày 05/01/2018 sau: Nội dung trước sửa đổi Nội dung sau sửa đổi Điều Người đại diện theo pháp luật Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty Công ty Người đại diện theo pháp luật Công ty cá nhân Tổng Giám đốc đại diện theo đại diện cho Công ty thực quyền nghĩa vụ pháp luật Công ty phát sinh từ giao dịch Công ty , đại diện cho Công Quyền hạn nghĩa vụ người ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, đại diện theo pháp luật tuân theo nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án quy định Luật Doanh nghiệp, quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Luật chứng khốn Điều lệ Cơng ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị, - Tổng Giám đốc Quyền hạn nghĩa vụ người đại diện theo pháp luật tuân theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Hội đồng quản trị phân công cụ thể Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc, thể qua Quy chế làm việc Công ty - Tiến hành thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch Đầu tư Vĩnh Long Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt Trân trọng cảm ơn TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Văn Sang .. .Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long đổi người đại diện theo pháp luật Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc sau:... ty Công ty Người đại diện theo pháp luật Công ty cá nhân Tổng Giám đốc đại diện theo đại diện cho Công ty thực quyền nghĩa vụ pháp luật Công ty phát sinh từ giao dịch Công ty , đại diện cho Công. .. Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch Đầu tư Vĩnh Long Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét phê duyệt Trân trọng cảm ơn TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Văn Sang