CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ Địa điểm: Tầng 7, tịa nhà Sơn Hà, Lơ CN1 Cụm Cơng nghiệp Từ Liêm, P Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Thời gian tổ chức: Từ 8h ngày 29 tháng 03 năm 2019 Thời gian Nội dung 08h00 - 08h30 - Đón tiếp đại biểu, cổ đơng, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu Đại hội cổ đơng 08h30 – 08h35 - Khai mạc Đại hội - Chào cờ - Tuyên bố lý giới thiệu đại biểu đến dự 08h35 - 08h40 Báo cáo kết kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định pháp luật 08h40 - 08h55 - Thơng qua Đồn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thơng qua số lượng thành viên Đồn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Bầu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu - Thơng qua chương trình Đại hội - Thơng qua quy chế làm việc Đại hội 08h55 - 09h25 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018; - Báo cáo hoạt động BKS năm 2018 09h25 - 10h15 - Tờ trình thơng qua Báo cáo tài năm 2018; - Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm tốn độc lập cho năm 2019; - Tờ trình phương án trích lập quỹ phân phối lợi nhuận năm 2019; - Tờ trình mức thù lao thành viên HĐQT, BKS; - Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ; - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có) 10h15 - 10h45 - Thảo luận thông qua báo cáo tờ trình 10h45 - 11h00 - Nghỉ giải lao 11h00 - 11h10 - Công bố kết kiểm phiếu biểu 11h10 - 11h30 - Thông qua Biên Đại hội 11h30 - 11h45 Tuyên bố Bế mạc Đại hội CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 Kính thưa: Q Cổ đơng Tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quan trọng, tồn diện; năm thứ hai liên tiếp hoàn thành toàn 12 tiêu kế hoạch, có tiêu vượt Tăng trưởng GDP đạt 7,08%, mức cao kể từ năm 2008, vượt mục tiêu Quốc hội đề (6,7%); chất lượng tăng trưởng cải thiện rõ nét, mơ hình tăng trưởng chuyển dần sang chiều sâu, đóng góp suất yếu tố tổng hợp (TFP) hiệu sử dụng vốn tăng Khu vực nông nghiệp tăng 3,76%, mức cao kể từ năm 2012; lần kim ngạch xuất nông sản đạt 40 tỷ USD Khu vực công nghiệp, xây dựng tăng 8,85%, cơng nghiệp chế biến, chế tạo tăng mạnh 12,98%, động lực chủ yếu cho tăng trưởng kinh tế Khu vực dịch vụ tăng 7,03%; tổng mức bán lẻ hàng hóa doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7% Kinh tế vĩ mô tiếp tục trì ổn định, cân đối lớn bảo đảm, lạm phát kiểm soát Tỷ giá, thị trường vàng, ngoại tệ ổn định; dự trữ ngoại hối nhà nước đạt khoảng 60 tỷ USD Bên cạnh thay đổi tích cực từ kinh tế vĩ mơ, mơi trường đầu tư, kinh doanh ổn định thị trường lĩnh vực sản xuất, công nghệ thông tin tiếp tục cạnh tranh ngày khốc liệt, chi phí nguyên vật liệu, vật tư đầu vào tăng cao, tác động đến không nhỏ đến hiệu hoạt động doanh nghiệp ngành nói chung với Cơng ty nói riêng Trong năm 2018, hàng quý, Hội đồng quản trị cơng ty có đánh giá sơ kết, phân tích tình hình hoạt động cơng ty mặt tích cực hạn chế, qua đưa giải pháp, điều hành để đạt kế hoạch đề Mặc dù nguyên nhân, biến động nói có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, với quan tâm cố gắng toàn thể Ban Lãnh đạo, CBCNV, hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty trì ổn định, có tăng trưởng tiêu lợi nhuận sau thuế cao so với năm 2017, phát triển bền vững, tạo đà tăng trưởng hợp lý cho năm 2019 năm Công ty tiếp tục bám sát chủ trương, định hướng chiến lược phát triển Ban lãnh đạo, năm 2018 Cơng ty cụ thể hóa thực chủ trương, định hướng, cấu theo giai đoạn Một số tiêu đạt năm sau: STT CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2018 ĐƠN VỊ TÍNH THỰC HIỆN NĂM 2018 TỶ LỆ TH/KH (%) Tổng doanh thu Đồng 255.000.000.000 220.662.415.661 86.53% Lợi nhuận sau thuế Đồng 15.000.000.000 16.110.849.688 107.41% Cổ tức % 20% 20% Tiếp tục triển khai thực số đề tài khoa học công nghệ, sản phẩm theo nghị ĐHĐCĐ Cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt đồng thời nắm bắt thông tin, xem xét, tìm hiểu, đăng ký đề tài KHCN, sản phẩm năm 2019 theo chủ trương Nhà nước đạo Bộ, Cơ quan quản lý nhà nước có liên quan Thơng qua số hạn mức tín dụng ngân hàng, đáp ứng nhu cầu tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh dự án Công ty ký hợp đồng kiểm tốn báo cáo tài năm 2018 với Công ty TNHH KPMG Việt Nam công bố thông tin theo quy định Trong năm 2018, bên cạnh điều kiện thuận lợi nhiều yếu tố khó khăn khách quan tiềm ẩn, Ban lãnh đạo cơng ty chủ động đưa giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thực tế, với nỗ lực cố gắng vượt bậc, đáng ghi nhận HĐQT, Giám đốc toàn thể CBCNV Công ty, tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển bền vững, tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2019 năm Năm 2018, kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị công ty tổ chức 01 kỳ Đại hội cổ đơng bất thường HĐQT ln bám sát tình hình thực tế Cơng ty để đề chủ trương, nghị định nhằm đạo kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD Các nghị quyết, định HĐQT tập trung vào số nội dung sau : - Thông qua lịch tổ chức nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên bất thường - Sơ kết hoạt động tháng, tháng, quý năm 2018 - Thông qua phương án Niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trình thực kế hoạch kinh doanh năm 2018 lập kế hoạch kinh doanh năm 2019 nhằm cố gắng phấn đấu đạt mục tiêu chiến lược đề - Phối hợp thường xun với Ban kiểm sốt cơng việc hàng ngày, định hướng phát triển Công ty, phương án đầu tư, báo cáo công việc liên quan theo yêu cầu quan quản lý nhà nước Hoạt động HĐQT năm 2018 Kết thực số tiêu năm 2018 cụ thể sau: Đơn vị tính: đồng STT Chỉ tiêu Thực Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Lợi nhuận sau thuế TNDN 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 220.662.415.661 20.188.349.789 16.110.849.688 3.576 90.525.894.911 85.071.911.195 5.453.983.716 90.525.894.911 24.092.305.497 66.433.589.414 Lãi cổ phiếu (đồng) TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2018) Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2018) Nợ phải trả Nguồn vốn chủ sở hữu Lợi ích cổ đông thiểu số So với kế hoạch đề Đơn vị tính: đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Cổ tức (đồng/cp) KH TH % 255.000.000.000 15.000.000.000 220.662.415.661 16.110.849.688 2.000 2.000 86.53% 107.41% Như vậy, so với kế hoạch, tiêu doanh thu thực đạt 86.53% so với kế hoạch tăng 22% so với thực năm 2017 Một số nhân tố ảnh hưởng tới biến động doanh thu là: - Sản lượng thực ngành hàng Thái Dương Năng năm 2018 tăng 5% so với năm 2017 Công ty nghiên cứu phát triển sản xuất sản phẩm nhằm mở rộng thị trường, đa dạng dòng sản phẩm mang lại nhiều lựa chọn cho khách hàng: dòng sản phẩm TDN Titan chịu áp lực dùng ống chân không, TDN công nghiệp dung tích lớn lên đến 8000 lít… - Cơng ty nghiên cứu phát triển sản xuất thành công sản phẩm mới: bể nước ngầm Composite dung tích từ 1.2m3 đến 6m3; sản xuất lọc tổng cơng suất 1000 lít/h, 2000l/h - Công ty tiếp nhận sản xuất phát triển ngành hàng Lọc nước RO theo định hướng phát triển tập đoàn - Một số khách hàng Cơng ty CP Sản xuất-Kinh doanh Tồn Mỹ, Cơng ty CP Tồn Thắng bước đầu có thị trường tiêu thụ kết sản lượng thực vượt kế hoạch đề Năm 2018 chi phí vật tư, chi phí thuê kho, thuê nhà xưởng chi phí nhân cơng tăng cao nhiên Hội đồng quản trị Ban Giám đốc có đạo điều hành kịp thời lý tốt chi phí cơng ty Điều dẫn đến lợi nhuận công ty tăng mạnh so với năm 2017, cụ thể lợi nhuận sau thuế công ty đạt 16,1 tỷ tăng 74% so với năm 2017 Kết cho thấy nỗ lực toàn thể Ban lãnh đạo cán nhân viên SHE, mang đến nhiều kỳ vọng cho cổ đông phát triển mạnh mẽ công ty thời gian tới Các định Hội đồng Quản trị Các định HĐQT liệt kê chi tiết Báo cáo Quản trị Cơng ty 2018 Tóm tắt số định quan trọng sau: STT Số NQ/ QĐ Ngày Nội dung 01/2018/NQHĐQT 15/02/2018 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 03/2018/NQHĐQT 04/04/2018 Triển khai việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2017, phát hành CP tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu phát hành CP cho cổ đông hữu 04/2018/NQHĐQT 14/04/2018 Thông qua danh sách cổ đông hữu quyền mua cổ phần thời hạn đăng ký mua cổ phần 05/2018/NQHĐQT 10/05/2018 Thưởng cán Công nhân viên Công ty cổ phần phát triển Năng lượng Sơn Hà 67/2018/NQHĐQT 03/07/2018 Thông qua việc sử dụng vốn 117/2018/NQHĐQT 20/12/2018 Họp Ban giám đốc báo cáo sơ kết tình hình kết kinh doanh 2018 Thù lao HĐQT năm 2018 Các khoản thù lao HĐQT thực theo định Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018 dựa kết báo cáo tài kiểm toán Cụ thể: TT Chức danh Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Trưởng ban kiểm soát Thành viên ban kiểm soát Số nguời 01 04 01 02 Tổng mức thù lao năm 2018 Mức thù lao (đồng/người/tháng) 3.000.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 Tổng mức thù lao (năm) 36.000.000 57.000.000 14.000.000 14.000.000 121.000.000 Kế hoạch họat động năm 2019 HĐQT Năm 2019, dự báo tình hình kinh tế giới có nhiều khó khăn tiềm ẩn, chiến tranh thương mại nước lớn làm ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng toàn cầu qua ảnh hưởng đến nhiều quốc gia có Việt Nam Hiệp định CPTPP chưa toàn nước tham gia phê chuẩn nên việc tác động tích cực Hiệp định năm 2019 Việt Nam khơng lớn, bên cạnh khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy tài chính, tín dụng, giá nguyên vật liệu đầu vào dự báo có nhiều biến động tiêu cực Tuy nhiên, năm 2019 Chính phủ tiếp tục liệt đẩy mạnh việc tái cấu doanh nghiệp nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, nhiều sách hỗ trợ cho doanh nghiệp thời kỳ Cách mạng công nghiệp lần thứ dự kiến ban hành với mục tiêu tạo điều kiện tốt cho doanh nghiệp phát triển đồng thời có nhiều tín hiệu tích cực từ thị trường mơi trường kinh doanh Bám sát định hướng phát triển Chiến lược kinh doanh, định hướng Chính phủ phát triển lượng cho hàng chục năm Công ty tiếp tục bám sát thực theo quan điểm: Phát triển bền vững, cơng nghệ đại, chun mơn hóa đại hóa cơng nghệ sản xuất; trọng phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh kinh doanh; nâng cao lực cạnh tranh, mở rộng thị trường khu vực giới; phát triển thêm số sản phẩm Trong bối cảnh này, Hội đồng quản trị xác định định hướng hoạt động Công ty năm 2019 sau: - Xây dựng triển khai hệ thống quản trị nội bộ, quản trị vận hành sản xuất quản lý sản xuất kinh doanh; - Tiếp tục hoàn thiện sản phẩm bể nước ngầm, lọc tổng…; Nghiên cứu phát triển sản phẩm lượng việc tăng tỷ lệ nội địa hóa cho sản phẩm giải pháp cho lượng tái tạo ứng dụng vào thực tế; Cung cấp theo dây chuyền khép kín nâng cao tính cạnh tranh với nhà cung cấp khác khu vực, đáp ứng nhu cầu nước sản phẩm mang thương hiệu Việt; Hồn thiện phịng LAB cho việc đo kiểm, giám sát chất lượng sản phẩm Công ty sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng theo tiêu chuẩn Quốc tế, cung cấp dịch vụ đo kiểm cho đơn vị nước; - Bên cạnh việc trì sản phẩm mũi nhọn cần tập trung nghiên cứu phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, phù hợp với nhu cầu xu hướng hội nhập; - Đẩy mạnh công tác giám sát quản trị chất lượng sản phẩm cung ứng, tối ưu hóa nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh đảm bảo cam kết chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo đời sống, thu nhập cho cán công nhân viên cơng ty; - Hồn thiện nâng cao cơng tác quản trị rủi ro, công nợ đơn vị nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh giảm thiểu rủi ro tài chính; Hồn thiện cơng tác, giải pháp tăng vốn cho hoạt động SXKD Cơng ty; Giảm chi phí tài rút ngắn chu kỳ vòng quay vốn; - Tập trung thực xếp cấu tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh theo Phương án cấu chung Công ty, đẩy mạnh chương trình đào tạo nâng cao trình độ chun mơn phận, vị trí; - Thúc đẩy phương pháp, sách thu hút tài để tạo động lực thu hút nhân tài công hiến cho phát nghiệp phát triển Công ty; - Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, đề tài KHCN, sản phẩm theo chiến lược đề ra, sản xuất kinh doanh sản phẩm lĩnh vực Thái dương mảng kinh doanh sản phẩm truyền thống, đảm bảo ổn định đời sống tiếp tục nâng cao thu nhập cho người lao động công ty Năm 2019, Hội đồng quản trị tiếp tục nỗ lực hoạt động có hiệu việc định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Ban kiểm soát, hỗ trợ sát hoạt động sản xuất kinh doanh Ban Giám đốc nhằm đảm bảo tính an tồn hợp lý Một số tiêu kế hoạch chủ yếu Trên sở định hướng nêu trên, Hội đồng Quản trị thông qua số tiêu kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2019 Ban Điều hành đề xuất sau: Chỉ tiêu Kế hoạch 2019 Doanh thu (đồng) 280.000.000.000 Lợi nhuận sau thuế TNDN (đồng) 20.000.000.000 Cổ tức (đồng/cổ phiếu) 2.000 Trên nội dung báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2018 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Trân trọng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký Lê Vĩnh Sơn CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ -o0o CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o -Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019 Số: 34 /2019/SHE-BKS BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT Trình Đại hội cổ đơng thường niên 2019 Kính thưa Tồn thể Đại hội Ban Kiểm sốt Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà xin báo cáo tình hình kết hoạt động Ban Kiểm soát năm 2018 với nội dung sau: I Hoạt động Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát tiến hành hoạt động kiểm tra, giám sát việc việc tuân thủ quy định Luật Doanh Nghiệp , Luật Chứng khoán, Luật Kế Tốn văn pháp quy có liên quan; kiểm tra giám sát việc chấp hành Điều lệ, Quy chế tổ chức hoạt động Công ty, Nghị Đại hội cổ đông năm 2018 Công ty, cụ thể là: - Xem xét tính phù hợp Quyết định Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh Cơng ty; Kiểm sốt nội dung, trình tự, thủ tục ban hành văn quy định công tác quản trị doanh nghiệp; - Kiểm tra, đánh giá việc xây dựng thực Quy trình nghiệp vụ trọng yếu Công ty, nhằm phát rủi ro thiếu sót, kiến nghị giải pháp khắc phục; - Giám sát Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc việc tổ chức thực Nghị Đại hội cổ đông; - Kiểm tra, giám sát Báo cáo tài hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý số liệu tài chính, đồng thời, phối hợp với Kiểm tốn độc lập xem xét ảnh hưởng sai sót kế toán kiểm toán trọng yếu đến Báo cáo tài chính; Giám sát ban lãnh đạo cơng ty thực thi kiến nghị Kiểm toán đưa ra; - Giám sát việc thực thi pháp luật Công ty II Kết giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng Giám đốc - Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc tuân thủ quy định Pháp luật công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cán quản lý thực chức năng, nhiệm vụ giao theo quy định Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng khốn, Luật Kế tốn, Điều lệ Cơng ty Nghị Đại hội cổ đông; - Các họp Hội đồng Quản trị triệu tập tổ chức theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Quy chế tổ chức hoạt động Công ty; - Các Biên họp Hội đồng Quản trị phản ánh đầy đủ nội dung họp, ý kiến thành viên lập theo quy định; - Các Nghị quyết, định Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị ban hành trình tự, thủ tục, phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Nghị Đại hội cổ đông; - Các Nghị quyết, định Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập trung chủ yếu vào việc triển khai thực Nghị Đại hội cổ đông năm 2018, đạo hoạt động kinh doanh, ban hành kịp thời đáp ứng yêu cầu quản trị, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động điều hành kinh doanh Ban Giám đốc; - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc bám sát tình hình kinh tế, thị trường chứng khốn, điều hành linh hoạt hoạt động kinh doanh Công ty, kịp thời thực việc điều chỉnh Cơ cấu máy quản lý kinh doanh, nhân Công ty phù hợp với diễn biến thị trường Chứng khoán để tiết kiệm chi phí, trì hoạt động kinh doanh quy mô phù hợp; - Các định Ban Giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với tình hình diễn biến thị trường; - Ban Giám đốc ý thức cập nhật, sửa đổi, bổ sung Quy trình nghiệp vụ, Kế tốn tài chính, Quản lý rủi ro phù hợp với quy định Nhà nước yêu cầu hoạt động kinh doanh; - Ban Giám đốc chấp hành đầy đủ nghiêm túc quy định pháp luật, quy định Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán chế độ báo cáo công bố thông tin III Về việc thẩm định Báo cáo tài năm 2018 3.1: Cơng tác lập kiểm tốn Báo cáo tài năm 2018 - Báo cáo tài năm 2018 Cơng ty lập theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam quy định pháp lý có liên quan đến việc lập trình bày báo cáo tài - Các Báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Công ty TNHH KPMG đơn vị UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm tốn Cơng ty niêm yết - kiến kiểm toán viên Báo cáo tài năm 2018 Cơng ty: “ Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý, khía cạnh trọng yếu, tình hình tài Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 31 tháng 12 năm 2018” - BKS xem xét, Báo cáo tài năm 2018, báo cáo thể đầy đủ, rõ ràng, phản ánh trung thực tình hình tài cơng ty 3.2: Các tiêu tài Cơng ty thực năm 2018 sau: Bảng Cân đối kế tốn tóm tắt năm 2018 Đơn vị tính: đồng STT Nội dung Số cuối kỳ Số đầu kỳ (31/12/2018) (01/01/2018) TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.1 Tài sản ngắn hạn 1.2 Tài sản dài hạn TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.1 Nợ phải trả 2.2 Nguồn vốn chủ sở hữu 90.525.894.911 82.746.838.540 85.071.911.195 80.171.597.470 5.453.983.716 2.575.241.070 90.525.894.911 82.746.838.540 24.092.305.497 52.424.098.814 66.433.589.414 30.322.739.726 Kết hoạt động kinh doanh năm 2018 Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Thực 220.662.415.661 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 20.188.349.789 Lợi nhuận sau thuế TNDN 16.110.849.688 Lãi cổ phiếu (tính vốn điều lệ bình quân) 3.576 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018 Đơn vị tính: đồng STT Nội dung Năm 2018 Năm 2017 (5.181.274.883) (7.996.998.281) I Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh (2.841.610.989) (1.622.208.131) II Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư 7.721.903.659 8.278.096.341 III Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài Lưu chuyển tiền năm (300.982.213) (1.341.110.071) Tiền tương đương tiền đầu năm 1.687.069.644 3.028.179.715 Tiền tương đương tiền cuối năm 1.386.087.431 1.687.069.644 3.2: Đánh giá tiêu tài năm 2018 Đánh giá tổng quan Cơng ty thơng qua số tài chúng tơi có số nhận xét chung sau: Các số khả sinh lời, lực hoạt động tốt năm 2017 Sau tăng vốn năm 2018, cấu vốn công ty phù hợp vào số khả tốn cho thấy cơng ty nên có kế hoạch sử dụng vốn hiệu IV Kiểm sốt việc tn thủ pháp luật Cơng ty: Tất hoạt động Công ty phù hợp với Giấy phép thành lập hoạt động kinh doanh Sở KH&ĐT cấp, Điều lệ Công ty tuân thủ quy định Pháp luật Việt Nam Công ty chấp hành tốt quy định pháp luât, thực đầy đủ nghĩa vụ thuế nhà nước, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người lao động, vay trả nợ gốc, lãi ngân hàng V Đánh giá việc thực Nghị Đại hội cổ đông thực kế hoạch kinh doanh năm 2018 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh: Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu STT Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Cổ tức (đồng) Kế hoạch Thực 255.000.000.000 220.662.415.661 15.000.000.000 16.110.849.688 2.000 2.000 (*) Tỷ lệ hoàn thành 86.53% 107.41% Năm 2018, Công ty thực 86.53% kế hoạch đề doanh thu, thực 107.41% kế hoạch lợi nhuận sau thuế *Cổ tức năm 2018 chốt tạm ứng 1.000đ/1 cổ phiếu Số cổ tức tạm ứng theo kế hoạch chi trả vào ngày 26/03/2019 Số cổ tức lại theo kế hoạch thực chi trả theo quy định sau kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 VI Đánh giá hoạt động năm 2018 Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát thực trách nhiệm giám sát tình hình tài Cơng ty, tính hợp pháp hoạt động thành viên HĐQT, Giám đốc, Cán quản lý khác Công ty Sự phối hợp hoạt động Ban Kiểm soát với HĐQT, Giám đốc tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Công ty Trong năm 2018, Ban kiểm sốt có 02 họp: để xem xét số liệu kết kinh doanh niên độ kế toán, kết kinh doanh cuối năm Công ty thống nội dung Báo cáo hoạt động Ban Kiểm sốt trình Đại hội Cổ đơng thường niên năm 2018 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát trình bày cụ thể phần I II, III,.IV, V Báo cáo VI Kiến nghị: Ban Kiểm sốt xin có số kiến nghị Hội đồng Quản trị Ban Giám đốc sau: - Về mặt chiến lược kinh doanh: Tiếp tục đầu tư, nghiên cứu để xây dựng chiến lược kinh doanh (dài hạn ngắn hạn), tổ chức triển khai thực chiến lược kinh doanh công ty với giải pháp tổng thể, linh hoạt Nghiên cứu thêm kênh bán hàng mới, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để phát triển thu hút nhiều khách hàng lớn, khách hàng tổ chức, doanh nghiệp - Về mặt quản lý tài chính: Lập kế hoạch ngân sách, dòng tiền phù hợp đảm bảo nguồn vốn an toàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh từ thời kỳ cơng ty Kiểm sốt kế hoạch dòng tiền cách chặt chẽ linh hoạt gắn liền với chiến lược kinh doanh, đầu tư công ty - Về hệ thống quản trị quản trị rủi ro: Duy trì nâng cao chất lượng công tác quản trị Doanh nghiệp thể xây dưng hệ thống báo cáo quản trị phù hợp nhằm đưa tranh cụ thể, chi tiết thị trường, sản phẩm, lợi thế, rủi ro…cho Ban giám đốc để đề phương án kinh doanh phù hợp thời kỳ Rà soát lại hệ thống quy trình, quy chế cơng ty đảm bảo chu trình hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi, trách nhiệm , quyền hạn quyền lợi phận Đề nghị BĐH có kế hoạch xây dựng quy chế Quản lý rủi ro Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà để trì vận hành hoạt động kinh doanh Cơng ty an tồn hướng - Về mặt máy hoạt động quản trị nguồn nhân lực: Ban lãnh đạo công ty tiến hành nghiên cứu xây dựng hệ thống KPI phù hợp với vị trí cán nhân viên Các hình thức đào tạo nội đào tạo bên nên kết hợp nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán nhân viên, tăng cường mặt “ chất” CBNV Trên Báo cáo kiểm soát hoạt động SHE năm 2018 BKS Kính trình ĐHĐCĐ thường niên Thay mặt Ban Kiểm sốt, tơi xin chân thành cảm ơn Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, Phòng, Ban chức Công ty tạo điều kiện cho chúng tơi hồn thành nhiệm vụ Ban Kiểm sốt Xin trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: - Đại hội cổ đông năm 2019; - HĐQT, TGĐ - Lưu BKS TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN (Đã ký) Lê Khánh Linh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019 Số: 35 /2019/TTr – ĐHĐCĐ TỜ TRÌNH V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm tốn Báo cáo Tài năm 2019 Kính gửi: Q vị Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà - - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; Căn vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn Điều lệ Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 03/04/2018 Ban Kiểm sốt Cơng ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2019 thông qua việc giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm tốn độc lập cho Báo cáo tài năm 2019 Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà cơng ty kiểm tốn sau: Công ty TNHH KPMG Việt Nam Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Công ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam Kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua việc ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán Nơi nhận: - Như trên; Lưu HCNS, BKS TM BAN KIỂM SOÁT Trưởng ban (Đã ký) Lê Khánh Linh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019 TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ Số: 36 /2019/TTr– ĐHĐCĐ TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà Căn cứ: - Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; Luật chứng khốn số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; Nghị định 71/2017/NĐ –CP ngày 06/6/2017 Chính phủ quản trị Cơng ty; Thông tư 95/2017/TT –BTC ngày 22/9/2017 Hướng dẫn thực Nghị định 71/2017/NĐ –CP; Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2018 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội cổ đơng xem xét thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà cho phù hợp với quy định pháp luật hành phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Điều khoản Điều lệ trước sửa đổi Điều lệ sau sửa đổi Bổ sung Điều 25: Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị: Căn pháp lý Thành viên Hội đồng quản trị phái có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a) Có lực hành vị dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp pháp luật liên quan; Điều khoản Điều lệ trước sửa đổi Điều lệ sau sửa đổi b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm ngành quản lý kinh doanh Công ty không thiết phải cổ đông Công ty c) Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời thành viên Hội đồng quản trị Công ty khác; Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng yêu cầu sau: a) Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành khơng phải người có liên quan với Giám đốc, Phó Giám, Kế tốn trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm; b) Không phải thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám Cơng ty con, Cơng ty liên kết, Công ty Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát ba (03) năm gần nhất; c) Không phải cổ đông lớn người đại diện cổ đơng lớn người có liên quan cổ đông lớn cuả Công ty; d) Không phải người làm việc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm tốn cho Cơng ty hai (02) năm gần nhất; e) Không phải đối tác người liên quan đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào Công ty hai (02) năm gần nhất: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải thông báo với Hội đồng quản trị việc không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định khoản Điều đương nhiên khơng cịn thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp Điều khoản Điều lệ trước sửa đổi Điều lệ sau sửa đổi ứng đủ điều kiện Hội đồng quản trị phải thông báo thành viên độc lập Hội đồng quản trị khơng cịn đáp ứng đủ điển kiện họp Đại hội đồng cổ đông gần triệu tập họp Đại hội cổ đông để bầu bổ sung thay thành viên độc lập Hội đồng quản trị thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận thông báo thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà tự động thay đổi số thứ tự Điều sau bổ sung Điều 25 ban hành, có hiệu lực áp dụng sau Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua ! Trân trọng./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) LÊ VĨNH SƠN 3/3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019 Số: 37/2019/TTr – ĐHĐCĐ TỜ TRÌNH Về việc thơng qua báo cáo tài năm 2018 kiểm tốn Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2019 Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội thông qua ngày26/11/2014; - Căn Điều lệ Công ty Cổ Phát triển Năng lượng Sơn Hà hành; - Căn Báo cáo tài năm 2018 Cơng ty TNHH KPMG kiểm tốn Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Bản báo cáo tài năm 2018 Cơng ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà Công ty TNHH KPMG kiểm toán ban hành ngày 08 tháng 03 năm 2019 Báo cáo công bố theo quy đinh đăng tải trang thông tin điện tử Công ty Tóm tắt số tiêu sau: STT Chỉ tiêu Năm 2018 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 20.188.349.789 Lợi nhuận sau thuế TNDN 16.110.849.688 Lãi cổ phiếu (đồng) TỔNG CỘNG TÀI SẢN (31/12/2018) 90.525.894.911 5.1 Tài sản ngắn hạn 85.071.911.195 5.2 Tài sản dài hạn 220.662.415.661 3.576 5.453.983.716 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (31/12/2018) 90.525.894.911 6.1 Nợ phải trả 24.092.305.497 6.2 Nguồn vốn chủ sở hữu 66.433.589.414 6.3 Lợi ích cổ đơng thiểu số Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./ Trân trọng / TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch (Đã ký) LÊ VĨNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019 Số: 38 /2019/TTr – ĐHĐCĐ TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua chi trả thù lao năm 2018 kế hoạch chi trả thù lao năm 2019 cho HĐQT BKS Kính gửi: Q vị Cổ đơng Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; Căn vào Luật chứng khốn số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010; Căn Điều lệ Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 03/04/2018 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc chi trả thù lao năm 2018 cho HĐQT, BKS sau: Ngày 31/05/2018, ĐHĐCĐ bất thường tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT bầu Ban Kiểm sốt Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT BKS sau: - Đối với thành viên HĐQT: theo mức thù lao trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Đối với BKS: Trưởng ban 2.000.000 đồng/người/tháng; thành viên 1.000.000 đồng/người/tháng Mức thù lao thực nhận tính tốn theo thời gian thực tế đảm nhận vị trí cơng việc Như vậy, thù lao HĐQT BKS tính tốn Bảng đính kèm Kế hoạch thù lao năm 2019 cho HĐQT, BKS Công ty mức năm 2018 Cụ thể sau: TT Chức danh Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT Trưởng ban kiểm soát Thành viên ban kiểm soát Số nguời 01 04 01 02 Mức thù lao (đồng/người/tháng) 3.000.000 1.500.000 2.000.000 1.000.000 Tổng mức thù lao (năm) 36.000.000 72.000.000 24.000.000 24.000.000 Tổng mức thù lao năm 2019 156.000.000 Kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét thông qua./ TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (Đã ký) LÊ VĨNH SƠN BẢNG TÍNH THÙ LAO THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NĂM 2018 THÀNH VIÊN Hội đồng Quản trị Lê Vĩnh Sơn Hoàng Mạnh Tân Lê Văn Tấn Đàm Quang Hùng Bùi Minh Trang Nông Thị Thanh Vân Ban Kiểm soát SỐ TIỀN (VND) GHI CHÚ 93,000,000 36,000,000 18,000,000 7,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000 Đến ngày 30/05/2018 Từ ngày 31/05/2018 Từ ngày 31/05/2018 Từ ngày 31/05/2018 28,000,000 Lê Khánh Linh 14,000,000 Lê Thị Thắm 7,000,000 Đào Thị Thảo 7,000,000 Từ ngày 31/05/2018 Từ ngày 31/05/2018 Từ ngày 31/05/2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc o0o -Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019 Số: 39/2019/TTr – ĐHĐCĐ TỜ TRÌNH V/v: Phương án trích lập quỹ phân phối lợi nhuận năm 2018 Kính gửi: Q vị cổ đơng Cơng ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hồ Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 03 tháng 04 năm 2018; Căn vào Báo cáo Tài năm 2018 Cơng ty TNHH KPMG kiểm tốn; Căn vào Đề xuất Giám đốc Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà Hội đồng Quản trị Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Phương án trích lập quỹ phân phối lợi nhuận năm 2018 sau: Phương án phân phối Đơn vị tính: Đồng Nội dung TT Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm trước Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018 Thuế TNDN năm 2018 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 Trừ thù lao HĐQT, thù lao BKS Cổ tức tốn cho cổ đơng, tốn tiền mặt Trích quỹ đầu tư phát triển Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Lợi nhuận để lại Tiêu chí phân phối Số liệu 198.806.869 20.188.349.789 4.077.500.101 16.110.849.688 121.000.000 2000VNĐ/cp %LN năm 2018 %LN năm 2018 10.000.000.000 805.542.484 322.216.994 5.060.897.079 Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận Nơi nhận: TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Như trên; CHỦ TỊCH - Lưu HCNS (Đã ký) LÊ VĨNH SƠN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /NQ-SHE-ĐHĐCĐ DỰ THẢO Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2019 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SƠN HÀ Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thơng qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 03/04/2018; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 03 tháng 04 năm 2018 QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2018: Kết biểu quyết: - Tổng số CP biểu tán thành: ……… cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu không tán thành: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu có ý kiến khác: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % Điều Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát năm 2018: Kết biểu quyết: - Tổng số CP biểu tán thành: ……… cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu không tán thành: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu có ý kiến khác: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % Điều Thơng qua Báo cáo tài năm 2018 kiểm toán: Kết biểu quyết: - Tổng số CP biểu tán thành: ……… cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu không tán thành: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu có ý kiến khác: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % Điều Đề xuất đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2019: ĐHĐCĐ thống ủy quyền cho Hội đồng quản trị dựa tiêu chuẩn chun mơn, tính chuyên nghiệp, nguồn lực chi phí để định chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty - Cơng ty TNHH KPMG - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC Cơng ty TNHH Deloitte Việt Nam Kết biểu quyết: - Tổng số CP biểu tán thành: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu không tán thành: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu có ý kiến khác: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % Điều Thơng qua Phương án trích lập quỹ phân phối lợi nhuận năm 2019, cụ thể sau: Đơn vị tính: Đồng Nội dung TT Lợi nhuận sau thuế TNDN chưa phân phối năm trước Lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2018 Thuế TNDN năm 2018 Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2018 Trừ thù lao HĐQT, thù lao BKS Cổ tức tốn cho cổ đơng, tốn tiền mặt Trích quỹ đầu tư phát triển Trích quỹ khen thưởng phúc lợi Lợi nhuận để lại Số liệu Tiêu chí phân phối 198.806.869 20.188.349.789 4.077.500.101 16.110.849.688 121.000.000 2000VNĐ/cp 10.000.000.000 %LN năm 2018 %LN năm 2018 805.542.484 322.216.994 5.060.897.079 Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thống ngày chốt danh sách cổ đông thực chi trả cổ tức lại theo quy định Kết biểu quyết: - Tổng số CP biểu tán thành: …… cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu không tán thành: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu có ý kiến khác: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % Điều Thông qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 156.000.000đ Kết biểu quyết: - Tổng số CP biểu tán thành: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu không tán thành: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu có ý kiến khác: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % Điều Thông qua bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty theo Tờ trình số 36/2019/TTr-ĐHĐCĐ ngày 13/03/2019 Hội đồng quản trị Kết biểu quyết: - Tổng số CP biểu tán thành: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu không tán thành: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % - Tổng số CP biểu có ý kiến khác: … cổ phiếu, đạt tỷ lệ … % Toàn văn Nghị đọc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà ngày 29 tháng 03 năm 2019 cổ đông tham dự đại hội trí thơng qua với tỷ lệ … %./ TM BAN THƯ KÝ Trưởng ban CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI Chủ tịch HĐQT LÊ VĨNH SƠN