Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng năm 2019 QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 Mục tiêu Quy chế: Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Cơng ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Cơng ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình xin trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua Quy chế làm việc Đại hội sau: I VẤN ĐỀ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI Cổ đông vào phịng đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức đại hội hướng dẫn Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ rung không chuông Các cổ đông/đại diện cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ bắt đầu đại hội kết thúc đại hội Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đơng lý bất khả kháng phải rời khỏi họp trước kết thúc Đại hội cổ đơng/đại diện cổ đơng có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến văn vấn đề biểu Đại hội Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời họp trước kết thúc đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức cổ đơng coi đồng ý với tất vấn đề biểu thông qua Đại hội II ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HƠI Đại hội tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu III THỂ THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội Chủ tọa cử Thư ký Đại Hội Đại hội bầu Ban Kiểm Phiếu theo đề nghị Chủ tọa IV BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI 1.Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình nghị Đại hội phải thông qua cách biểu trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ biểu quyết, ghi Mã số tham dự, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình Mỗi cổ đơng cấp Phiếu biểu quyết, ghi Mã số tham dự, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đông, vấn đề thường niên có đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình Cách biểu quyết: Tùy theo vấn đề, cách biểu thay đổi sau: Cổ đơng sử dụng Thẻ biểu để biểu vấn đề thường niên Khi có Cổ đơng khơng đồng ý, Cổ đông ghi nhận Phiếu biểu Ban kiểm phiếu kiểm phiếu công bố kết Cổ đông biểu (đồng ý không đồng ý) vấn đề đưa Các cổ đơng đồng ý thơng qua giơ Thẻ biểu lên cao Tương tự, theo hướng dẫn Chủ tọa đồn, cổ đơng khơng đồng ý giơ Thẻ biểu Thành viên Tổ kiểm phiếu kiểm phiếu dựa Mã số tham dự số cổ phần biểu tương ứng cổ đông Thẻ biếu Thể lệ biểu quyết: Mỗi cổ phần sở hữu đại diện sở hữu ứng với quyền biểu Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đơng đại diện 51% tổng số quyền biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Trừ trường hợp khác theo luật định (phải 65% tổng số quyền biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận) V PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI 1.Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu Ban Tổ chức giơ cao Thẻ Biểu đề nghị phát biểu đồng ý Chủ tọa Mẫu đăng ký phát biểu phát cho cổ đông đến dự Đại hội Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu Ban Thư ký Đại hội trình Đại hội nghỉ giải lao Để đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký ưu tiên phát biểu trước sau cổ đơng giơ Thẻ Biểu phát biểu theo xếp Chủ tọa Cách thức phát biểu: Cổ đông giới thiệu tên tổng số cổ phần sở hữu đại diện Cổ đông phát biểu ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thơng qua Bài phát biểu không nên phút Chủ tọa xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc cổ đông Chủ toạ Đại hội có quyền nhắc nhở đề nghị cổ đơng tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận VI QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, thể lệ quy chế Đại hội thông qua Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội Chủ toạ có quyền thực biện pháp cần thiết để điều khiển họp cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình thơng qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp Chủ toạ có quyền: - Yêu cầu tất người dự họp chịu kiểm tra biện pháp an ninh khác; - u cầu quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành chủ toạ, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường họp không tuân thủ yêu cầu kiểm tra an ninh khỏi họp Đại hội đồng cổ đơng Chủ toạ có quyền hỗn họp Đại hội đồng cổ đơng có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp không tiến hành cách công hợp pháp Thời gian hỗn tối đa khơng q ngày kể từ ngày họp dự định khai mạc Giải vấn đề nảy sinh khác suốt trình Đại hội VII TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đông thông qua lưu ý Đại hội Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội VIII TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT Kiểm phiếu với tinh thần trung thực trách nhiệm xác Xác định kết biểu cổ đông vấn đề thông qua Đại hội 3 Nhanh chóng thơng báo cho Ban Thư ký kết biểu Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên kiểm phiếu công bố kết biểu ĐHĐCĐ (Nếu có hình thức biểu phiếu) Xem xét báo cáo với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử IX BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình Kính trình Đại hội xem xét thơng qua ... đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Trên toàn Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình Kính trình Đại. .. quyền) cổ đông có đóng dấu treo Cơng ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình Mỗi cổ đơng cấp Phiếu biểu quyết, ghi Mã số tham dự, số cổ phần quyền biểu (sở hữu ủy quyền) cổ đông, vấn đề thường niên có... với Đại hội định trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử đơn từ khiếu nại bầu cử IX BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên họp Nghị Đại hội đồng