QUY TRÌNH SOẠN THẢO VĂN BẢN Số /CT/ĐHĐCĐ/2013 VPG TP HCM, ngày tháng năm 2013 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA Thời gian 8h00 thứ 7, ngày[.]
Số:……/CT/ĐHĐCĐ/2013-VPG TP.HCM, ngày tháng năm 2013 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VẠN PHÚC GIA Thời gian: 8h00 thứ 7, ngày 22 tháng 06 năm 2013 Địa điểm: (Lầu 8), khách sạn Sài Gòn Star 204 Nguyễn Thi Minh Khai, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh Thời gian Nội dung Người thực I KHAI MẠC ĐẠI HỘI 8h00 – 9h Cổ đông đăng ký nhận tài liệu Đại hội Ban tổ chức Tuyên bố lý khai mạc Đại hội Ban tổ chức Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội Ban tổ chức Trình Đại hội danh sách cổ đơng quyền tham Ban thẩm tra tư cách cổ đông dự có mặt cổ đơng Xin ý kiến Đại hội cổ đơng thơng qua danh sách Đồn Phạm Việt Hùng Chủ tịch, Ban thư ký Ban kiểm phiếu II TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 9h – 10h15 Xin ý kiến thông qua quy chế tổ chức Đại hội, thể lệ Nguyễn Ngọc Trường Hải biểu chương trình Đại hội Báo cáo Ban Tổng giám đốc kết SXKD Đồn Đình Phương năm 2012 kế hoạch SXKD năm 2013 Báo cáo đánh giá quản lý điều hành năm 2012 Hội đồng quản trị năm 2012 Nguyễn Quang Tuệ Báo cáo Ban kiểm soát kiểm soát hoạt động Lê Bé Hai kinh doanh năm 2012 Kết luận kiểm tốn báo cáo tài năm 2012 Nguyễn T Kim Hồng Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012 kế hoạch Nguyễn T Kim Hồng phân phối lợi nhuận năm 2013 Báo cáo kết phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ Nguyễn T Kim Hồng từ 62,5 tỷ đồng lên 70,6 tỷ đồng Tờ trình phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT, BKS Phạm Việt Hùng năm 2013 9.Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phạm Việt Hùng 10 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty Phạm Việt Hùng kiểm toán BCTC năm 2013 11 Dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công Nguyễn Ngọc Trường Hải ty Thời gian Nội dung Người thực 10 15-10 30 12 Đại hội tiến hành thảo luận biểu thông qua báo cáo; Báo cáo tài 2012 kiểm tốn tờ trình 10h30-10h45 13 Đại hội nghỉ giải lao (tiệc trà) 10h45-11h00 14 Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu biểu Lê Bé Hai h h III THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ, BẾ MẠC ĐẠI HỘI 11h00-11h30 15 Ban thư ký đọc biên ĐHĐCĐ thường niên 2013 Huỳnh T Ánh Tuyết 16 Chủ tọa đọc tồn văn Nghị Đại hội Đồn Đình Phương 17 Ban tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội Nguyễn Ngọc Trường Hải TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, VP.HĐQT; - www.vanphucgia.vn ĐÃ KÝ ...11 Dự thảo sửa đổi điều lệ tổ chức hoạt động Công Nguyễn Ngọc Trường Hải ty Thời gian Nội dung Người thực 10 15-10 30 12 Đại hội tiến hành thảo luận biểu thông qua báo... cáo tài 2012 kiểm tốn tờ trình 10h30-10h45 13 Đại hội nghỉ giải lao (tiệc trà) 10h45-11h00 14 Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu biểu Lê Bé Hai h h III THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐHĐCĐ, BẾ... 11h00-11h30 15 Ban thư ký đọc biên ĐHĐCĐ thường niên 2013 Huỳnh T Ánh Tuyết 16 Chủ tọa đọc toàn văn Nghị Đại hội Đồn Đình Phương 17 Ban tổ chức tun bố bế mạc Đại hội Nguyễn Ngọc Trường Hải TM.HỘI