TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TỔNG CÔNG TY CẤP NƯỚC SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG TY CP CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH Số 17 /NQ GĐ HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 2 Độc lập Tự do Hạnh phúc Tp Hồ Chí Mi[.]
TỔNG CƠNG TY CẤP NƯỚC SÀI GỊN TNHH MỘT THÀNH VIÊN CƠNG TY CP CẤP NƯỚC GIA ĐỊNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 17 /NQ-GĐ-HĐQT Tp.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng năm 2013 NGHỊ QUYẾT Phiên họp Quý II/2013 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH10 ngày 29/11/2005; Căn Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định; Căn Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định, Tại phiên họp Quý II/2013 tổ chức ngày 25/7/2013, Hội đồng quản trị nghe báo cáo, trình thảo luận thông qua nội dung: - Báo cáo kết sản xuất kinh doanh quý II/2013 kèm Báo cáo kế tốn tháng; - Báo cáo tình hình mua bán sỉ nước với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gịn TNHH Một thành viên - Trình điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2013 - Trình điều chỉnh kế hoạch tài năm 2013 - Trình đơn giá tiền lương năm 2013 - Trình ủy quyền cho CT.HĐQT duyệt điều chỉnh danh mục dự án đầu tư xây dựng Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định QUYẾT NGHỊ: Thông qua Báo cáo số 1776/BC-GĐ-KTTC ngày 22/7/2013 việc thực Hợp đồng mua bán sỉ nước năm 2013 Báo cáo số 1733/BC-GĐ-KHVT ngày 16/7/2013 kèm Báo cáo kế toán từ ngày 01/01/2013 đến 30/6/2013 kết sản xuất kinh doanh quý II 06 tháng đầu năm 2013 với tiêu bản: Stt Chỉ tiêu Đvt KH 2013 TH 6T/2013 So với KH 2013 (%) Tr.m3 43.000 21.737 50,55 Gắn ĐHN Cái 1.000 591 59,10 Thay ĐHN cỡ Cái 24.480 11.428 46,68 Tỷ lệ hộ dân cấp nước % 99,46 99,26 99,79 Cải tạo nâng cấp Mét 6.720 3.000 44,64 Mét 29.796 2.370 7,58 Sản lượng nước cung cấp Sửa chữa ống mục 1/2 Tổng doanh thu Tỷ đồng 398,392 194,903 48,92 Doanh thu tiền nước Tỷ đồng 380,892 191,493 50,27 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 29,292 12,764 43,58 Tỷ đồng 65,188 33,142 50,84 10 Nộp ngân sách Hội đồng quản trị đề nghị tháng cuối năm, Giám đốc Công ty tiến hành thêm giải pháp kinh doanh thu tiền nước với ngân hàng có ưu kênh tốn tự động (như Ngân hàng Đông Á) để giảm tỷ lệ nợ phải thu khách hàng kỳ Thông qua Danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2013 điều chỉnh theo Tờ trình số 1745/TTr-GĐ-KHVT ngày 18/7/2013 Kế hoạch tài năm 2013 điều chỉnh theo Tờ trình số 1777/TTr-GĐ-TCHC ngày 22/7/2013 với Phụ đính kèm theo thay cho Quyết nghị Kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài năm 2013 Nghị số 08/NQ-GĐ-HĐQT ngày 28/2/2013 Thông qua đơn giá tiền lương năm 2013 theo Tờ trình số 1732/TTr-GĐ-TCHC ngày 16/7/2013 sau: - Theo sản lượng nước: 724,64 đồng/m3 - Theo doanh thu xây dựng bản: 255 đồng/1.000 đồng - Theo đồng hồ nước gắn mới: 900.000 đồng/cái Giao Giám đốc thực việc chi trả lương cho người lao động theo đơn giá duyệt; trường hợp có biến động tiền lương trình Hội đồng quản trị xem xét, định Thống ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh Danh mục dự án đầu tư xây dựng dự án đầu tư cho mạng lưới cấp nước thuộc địa bàn quản lý Công ty theo nội dung Tờ trình số 38/TTr-GĐHĐQT ngày 19/7/2013 TM.Hội đồng quản trị Chủ tịch Nơi nhận: - Thành viên HĐQT; CT HĐTV, TGĐ, KSV TCty; Trưởng BKS; Ban giám đốc; Kế toán trưởng, Lưu VT (Tky.15) (Đã ký) Nguyễn 2/2 An ... mạng lưới cấp nước thuộc địa bàn quản lý Công ty theo nội dung Tờ trình số 38/TTr-GĐHĐQT ngày 19/7/2013 TM.Hội đồng quản trị Chủ tịch Nơi nhận: - Thành viên HĐQT; CT HĐTV, TGĐ, KSV TCty; Trưởng... 50,84 10 Nộp ngân sách Hội đồng quản trị đề nghị tháng cuối năm, Giám đốc Công ty tiến hành thêm giải pháp kinh doanh thu tiền nước với ngân hàng có ưu kênh tốn tự động (như Ngân hàng Đơng Á) để giảm... 1732/TTr-GĐ-TCHC ngày 16/7/2013 sau: - Theo sản lượng nước: 724,64 đồng/m3 - Theo doanh thu xây dựng bản: 255 đồng/1.000 đồng - Theo đồng hồ nước gắn mới: 900.000 đồng/cái Giao Giám đốc thực việc