CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG Địa chỉ: Lô 4, KCN Điện Nam, Điện Ngọc, P Điện Nam Bắc, Tx Điện Bàn, T Quảng Nam Điện thoại: 02353 947 233 Fax: 02353 947 244 Email: info@petrocenter.com.vn Web: www.petrocenter.com.vn CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ SẢN XUẤT PETRO MIỀN TRUNG Địa điểm : Văn Phịng Cơng ty cổ phần đầu tư sản xuất Petro Miền Trung – Lô KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Nam Bắc, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 04 năm 2021 Thời gian 8h30 9h 9h15 9h30 Nội dung - Đăng ký thủ tục tham dự đại hội - Khai mạc, giới thiệu đại biểu - Thông báo điều kiện tổ chức đại hội (tỷ lệ cổ đông tham dự) thủ tục bầu cử kiểm phiếu - Giới thiệu bầu chủ tọa, ban kiểm phiếu, ban thư ký - Thơng qua chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị Báo cáo Ban Kiểm sốt Tờ trình Thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 Tờ trình Thơng qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Tờ trình Thơng qua phương án phân chia lợi nhuận trích lập Quỹ năm tài 2020 thù lao HĐQT, BKS năm 2020 Tờ trình Thơng qua mức thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt năm 2021 Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021 Tờ trình xin ý kiến lựa chọn đối tác chiến lược Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT 10 Tờ trình thơng qua việc cổ đơng lớn phép sở hữu 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu mà chào mua công khai 11 Tờ trình Sửa đổi điều lệ Cơng ty 12 Các nội dung khác theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty 10h15 - Thảo luận biểu 10h45 - Giải lao 11h00 - Báo cáo kết kiểm phiếu 11h15 - Trình Đại hội dự thảo Biên Nghị đại hội - Biểu thông qua Biên Nghị Đại hội 11h30 - Bế mạc