CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ Độc lập Tự do Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Sáu tháng đầu nă[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN SÔNG ĐÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Sáu tháng đầu năm 2014) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: Công ty cổ phần kỹ thuật điện Sông Đà - Địa trụ sở chính: Nhà lơ 141 – Khu giãn dân Mỗ Lao – P.Mộ Lao–Hà Đông–Hà Nội Điện thoại: 04 33 55 39 32 Fax: 04 33 55 39 31 - Vốn điều lệ: 17.510.920.000 - Mã chứng khoán: SDE I Hoạt động Hội đồng quản trị sáu tháng đầu năm 2014: Các họp Hội đồng quản trị: Stt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Nguyễn Bạch Dương Chủ tịch HĐQT 100% Lê Văn Thụ Tổng giám đốc 100% Nguyễn Như Thức Phó TGĐ 100% Nguyễn Mạnh Hà TV HĐQT 100% Võ Khánh TV HĐQT 100% Lý không tham dự Hoạt động giám sát HĐQT Ban Tổng Giám đốc: Trong sáu tháng đầu năm 2014 HĐQT làm tốt công tác giám sát đạo Ban Tổng giám đốc hoàn thành tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đề Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: II Các Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị sáu tháng đầu năm 2014: Stt Số Nghị quyết/ Quyết định Nội dung 01CT/QĐ - HĐQT Xử lý công nợ phải thu khách hàng khó địi 02CT/QĐ – HĐQT Tạm ngừng hoạt động SXKD CN Đà Nẵng 03CT/QĐ - HĐQT Phê duyệt thực CPQL 2013 dự toán CPQL năm 2014 04CT/QĐ – HĐQT Thông qua triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 05CT/QĐ – HĐQT Thế chấp tài sản CTCP kỹ thuật điện Sông Đà 06CT/QĐ – HĐQT Phê duyệt nhà cung cấp DV kiểm toán 2014 07CT/QĐ – HĐQT Bổ nhiệm cán 08CT/QĐ – HĐQT QĐ lý TSCĐ 09CT/QĐ - HĐQT Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2011 2012 tiền mặt 10 10CT/QĐ - HĐQT QĐ Phê duyệt kết chào giá cạnh tranh gói thầu cung cấp thiết bị thí nghiệm phục vụ thi cơng 11 05CT/NQ - HĐQT Nghị bầu bổ sung thành viên BKS Công ty 12 08CT/NQ – HĐQT Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 lần 13 01/NQ – ĐHĐCĐ Nghị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán sáu tháng đầu năm 2014: S T T Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ CT Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Phạm Minh Ngọc Trưởng BKS 017286033 30/08/12 Phan Ngọc Mạnh Trưởng BKS 168341684 Vũ Tiến Bộ Trưởng BKS NguyễnTrung Dũng TV BKS Nơi cấp CMND/ ĐKKD Thời điểm bắt đầu NLQ Thời điểm khơng cịn NLQ Lý Hà Nội 30/05/13 05/05/14 Từ nhiệm 17/11/07 Hà Nam 05/05/14 09/05/14 Từ nhiệm 113096990 01/09/09 Hồ Bình 09/05/14 Bổ sung 113064495 15/15/09 Hồ Bình 06/06/14 Bổ sung IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan sáu tháng đầu năm 2014: Danh sách cổ đơng nội người có liên quan St t Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ cơng ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu SH cuối kỳ Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/05/2013 012390623 10/02/2002 Hà Đông – Hà Nội - Nguyễn Bach Dương Lê Văn Thụ Tổng GĐ 171289039 29/10/2008 Từ Liêm – Hà Nội 11.832 Nguyễn Như Thức Phó TGĐ 012733992 25/03/2010 Hà Đông – Hà Nội 100 Nguyễn Mạnh Hà TV HĐQT 011311044 07/08/2000 Đống Đa – Hà Nội 6.960 Võ Khánh TV HĐQT 200411631 24/04/2008 Thanh Xuân – Hà Nội 98.977 Phan Huy Quang Kế toán trưởng 111732354 24/07/2000 Hà Đông – Hà Nội 2.800 Vũ tiến Bộ Trưởng BKS 113096990 01/09/09 Cầu Giấy – Hà Nội Trần Văn Hiệp 112230000 06/03/2006 Thanh Xuân – Hà Nội 9.280 Nguyễn Trung Dũng 113064495 15/05/2009 Thanh Xuân – Hà Nội 81.740 10 Hà Thị Thu Thảo NCLQ 201402713 12/06/1996 Từ Liêm – Hà Nội 29.725 11 Hà Thị Kim Châu NCLQ 200721483 30/05/2006 Từ Liêm – Hà Nội 37.091 Thành viên BKS Thành viên BKS Giao dịch cổ phiếu: Khơng có giao dịch Các giao dịch khác: Khơng có giao dịch khác V Các vấn đề cần lưu ý khác sáu tháng đầu năm 2014: Chủ tịch HĐQT (Ký tên đóng dấu) ... đầu năm 2014: Danh sách cổ đơng nội người có liên quan St t Tên tổ chức/cá nhân Chức vụ công ty (nếu có) Số CMND/ ĐKKD Ngày cấp CMND/ ĐKKD Địa Số cổ phiếu SH cuối kỳ Chủ tịch HĐQT từ ngày 30/05/2013... 05/05/14 Từ nhiệm 17/11/07 Hà Nam 05/05/14 09/05/14 Từ nhiệm 113096990 01/09/09 Hồ Bình 09/05/14 Bổ sung 113064495 15/15/09 Hồ Bình 06/06/14 Bổ sung IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan sáu...III Thay đổi danh sách người có liên quan công ty đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán sáu tháng đầu năm 2014: S T T Tên tổ