CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 318 NQ/ĐHHL Hải phòng, ngày 27 tháng 4 nă[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ HỘP HẠ LONG Số : 318 NQ/ĐHHL CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -Hải phòng, ngày 27 tháng năm 2010 NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 Hơm nay, Thứ Ba, ngày 27 tháng năm 2010, Văn phịng trụ sở Cơng ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long; số 71 Lê Lai – P.Máy Chai – Q Ngơ Quyền – T.p Hải Phịng; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 055595 Sở KHĐT thành phố Hải Phòng cấp ngày : 05-3-1999 Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long tiến hành kỳ họp thường niên năm 2010 Tổng số đại biểu cổ đơng có mặt tham dự kỳ họp : 70 người, Sở hữu đại diện sở hữu 2.771.060 cổ phần 55,42 % Vốn điều lệ Đoàn Chủ toạ Đại hội đồng cổ đơng gồm có : - Ơng Phạm Mạnh Hoạt - Chủ tịch HĐQT - Ông Nguyễn Trung Hải - Uỷ viên HĐQT, Tổng Giám đốc Đoàn thư ký Đại hội đồng cổ đơng gồm : - Ơng Nguyễn Đức Thành – Ông Nguyễn Ngọc Thuỷ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ NGHE CÁC BÁO CÁO, THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA KỲ HỌP NHƯ SAU : Thông qua kết SXKD năm 2009 báo cáo tài kiểm tốn : + Tổng Doanh thu : 415.974.854.886 đ + Lợi nhuận sau thuế : 12.391.599.045 đ + Thực đầu tư : 10.041.224.642 đ - Đầu tư máy móc thiết bị : 4.981.290.552 đ - Xây dựng : 471.299.927 đ - Đầu tư thực dự án : 4.588.634.163 đ Biểu quyết: 100 % số phiếu biểu dự họp trí Thơng qua kế hoạch SXKD kế hoạch đầu tư năm 2010 : - Tổng Doanh thu : 445.000.000.000 đ Trong : Doanh số tiêu thụ hàng Công ty : 262.000.000.000 đ Xuất : 12.000.000.000 đ Doanh thu hàng kinh doanh : - Kế hoach Ngân sách Marketing : - Kế hoạch đầu tư năm 2010 : 183.000.000.000 đ 5.570.000.000 đ 37.320.000.000 đ Trong : + Kế hoạch đầu tư từ nguồn vốn khấu hao : 6.100.000.000đ + Kế hoạch đầu tư dự án : 31.220.000.000đ - Lợi nhuận sau thuế năm 2010 : 12.000.000.000đ ( Chưa tính đến phần vốn phát hành thêm ) - Tỷ lệ chia cổ tức : 12% Biểu quyết: 100 % số phiếu biểu dự họp trí Phân phối lợi nhuận năm 2009 theo quy định Điều lệ Công ty: Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2009 12 391 599 045 - Trích quĩ đầu tư phát triển SX 10% 239 200 000 - Trích quĩ dự phịng tài 5% 619 700 000 - Trích quĩ khen thưởng 7% 867 500 000 - Trích quĩ phúc lợi 7% 867 500 000 - Chia cổ tức năm 2009 : 14% 999 832 000 + Đã tạm ứng 6% 999 928 000 + Sẽ toán cổ tức tiếp % 999 904 000 - Thưởng cho đơn vị Công ty 313 835 337 - Trích thưởng Ban điều hành Cty theo Thơng tư 155/2009/TT-BTC 2.5% 310 000 000 - Lợi nhuận lại để quĩ dự phòng bổ sung VĐL 174 031 708 Biểu quyết: 100 % số phiếu biểu dự họp trí Thù lao HĐQT Ban kiểm sốt : + Chi thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2009 : HĐQT: 210 triệu đồng, chi hết BKS: 42 triệu đồng, chi hết + Thông qua thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2010 : HĐQT: 350 triệu đồng BKS: 55 triệu đồng Biểu quyết: Đồng ý : 99,47 % số phiếu biểu dự họp Không đồng ý : cổ đông sở hữu dại diện sở hữu 14.860 CP 0,53% số phiểu biểu dự họp Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty năm 2010: Thông qua phương án Phát hành thêm 50 tỷ VNĐ tăng vốn Điều lệ Công ty lên 100 tỷ VNĐ sau : a Mục đích : Thực dự án : + Dự án Nhà máy sản xuất đồ hộp cá hàng thuỷ sản đông lạnh khu công nghiệp Thọ Quang, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng Tổng dự toán 34 tỷ VNĐ ( Tiền đất : 11,2 tỷ/10.000m2; xây dựng mua sắm thiết bị : 21 tỷ; xử lý nước thải…: 1,8 tỷ ) + Dự án nâng cấp Xưởng Chế biến cũ Xưởng Chế biến Hải Phòng theo tiêu chuẩn HACCP Tổng dự toán : tỷ VNĐ Dự kiến khởi công tháng 6/2010 + Dự án cải tạo hệ thống xử lý nước thải Công ty Hải Phịng, tổng dự tốn 1,6 tỷ VNĐ Dự kiến khởi công Quý năm 2010 + Dự án cụm liên hoàn giết mổ, chế biến thịt khu vực Hải Phịng – Thái Bình; xây dựng sở cho hai Chi nhánh thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Dự kiến nhu cầu vốn bước đầu : 20 tỷ VNĐ Tổng cộng vốn dự án : 60,6 tỷ VNĐ b Dự kiến phương án phát hành ( phát hành thêm 5.000.000 CP 50 tỷ VNĐ ) : + Phát hành cho cổ đông hữu : 2.000.000 CP ( tỷ lệ 5:2), giá bán = 75% giá bình quân phiên giao dịch gần thời điểm HĐQT ấn định phát hành + Phát hành cho CBCNV : 500.000CP, giá bán = 75% giá bình quân phiên giao dịch gần thời điểm HĐQT ấn định phát hành + Phát hành cho Cổ đông chiến lược : 2.500.000 CP, giá bán HĐQT định thời điểm phát hành không thấp 90% giá bình quân phiên giao dịch gần thời điểm HĐQT ấn định phát hành Tất giá bán phát hành không thấp mệnh giá cổ phần (10.000,đ/CP) Giao cho HĐQT chọn Công ty tư vấn phát hành, chọn thời điểm phát hành, chọn giá phát hành, lập tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thực thủ tục xin phép triển khai thực việc phát hành theo Quy định Luật chứng khoán Biểu quyết: 100 % số phiếu biểu dự họp trí Thơng qua việc chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn tài cho Cơng ty năm 2010 : ĐHĐCĐ thông qua việc chọn Công ty : - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn AASC - Cơng ty TNHH kiểm tốn PKF Việt Nam thuộc tập đồn kiểm tốn PKF quốc tế Để thực việc kiểm tốn cho năm tài 2010 Giao cho Ban Điều hành đàm phán chọn Công ty để ký kết hợp đồng triển khai thực Biểu quyết: 100 % số phiếu biểu dự họp trí Bầu cử bổ sung HĐQT Ban Kiểm soát Năm 2010 : a Bầu HĐQT : Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo với ĐHĐCĐ cấu HĐQT sau : Giữ nguyên số thành viên HĐQT cũ; Giới thiệu thêm Ông Đào Văn Thịnh, đại diện vốn Nhà nước ( TCTTSVN ) để ĐHĐCĐ bầu bổ sung thêm thành viên HĐQT Như cấu HĐQT gồm có thành viên ĐHĐCĐ biểu thông qua số lượng thành viên HĐQT người Biểu : 100 % số phiếu biểu dự họp trí ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT Ông Đào Văn Thịnh bầu bổ sung với 100 % số phiếu biểu quyếtdự họp trí Các thành viên HĐQT Cơng ty năm 2010 gồm có : Ơng Phạm Mạnh Hoạt Ông Phan Minh Tuấn Ông Bùi Quốc Hưng Ơng Nguyễn Trung Hải Ơng Đồn Văn Minh Ông Phạm Hữu Quý Lâm Ông Đào Văn Thịnh HĐQT hội ý thống bầu Ông Phạm Mạnh Hoạt làm Chủ tịch HĐQT- Là Người đại diện theo pháp luật Cơng ty Các phó Chủ tịch HĐQT gồm : Ông Phan Minh Tuấn Ơng Bùi Quốc Hưng b Bầu Ban kiểm sốt : Chủ tịch HĐQT báo cáo với ĐHĐCĐ : Bà Phạm Thị Thu Nga, thành viên Ban kiểm soát HĐQT bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài kiêm Trưởng Ban kiểm tốn nội Cơng ty; có đơn từ nhiệm HĐQT giới thiệu : Bà Đồn Thị Chín thành viên Ban kiểm tốn nội Cơng ty để ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào Ban kiểm soát ĐHĐCĐ tiến hành bầu bổ sung thành viên Ban kiểm sốt Bà Đồn Thị Chín bầu bổ sung với 100 % số phiếu biểu dự họp trí Các thành viên Ban kiểm sốt Cơng ty năm 2010 gồm có: 1- Ông Phan Hải Nam - Trưởng Ban 2- Bà Trần Thị Minh Ngọc - Kiểm soát viên 3- Bà Đồn Thị Chín - Kiểm sốt viên Đại hội đồng cổ đơng biểu 100% trí thơng qua Nghị với nội dung nêu THƯ KÝ CHỦ TOẠ ( ký ) ( ký ) Nguyễn Ngọc Thuỷ Nguyễn Đức Thành Phạm Mạnh Hoạt ... Cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn tài cho Cơng ty năm 2010 : ĐHĐCĐ thơng qua việc chọn Công ty : - Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn AASC - Cơng ty TNHH kiểm tốn PKF Việt Nam. .. triệu đồng, chi hết BKS: 42 triệu đồng, chi hết + Thông qua thù lao HĐQT Ban kiểm soát năm 2010 : HĐQT: 350 triệu đồng BKS: 55 triệu đồng Biểu quyết: Đồng ý : 99,47 % số phiếu biểu dự họp Không đồng... Cơng ty năm 2010 gồm có : Ơng Phạm Mạnh Hoạt Ơng Phan Minh Tuấn Ông Bùi Quốc Hưng Ông Nguyễn Trung Hải Ơng Đồn Văn Minh Ơng Phạm Hữu Quý Lâm Ông Đào Văn Thịnh HĐQT hội ý thống bầu Ông Phạm Mạnh