CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY PT KCN BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY CP SƠN ĐỒNG NAI Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 01/ 2008/NQ ĐHĐCĐ SDN Đồng Nai, ngày 07 thá[.]
CƠNG TY PT KCN BIÊN HỊA CTY CP SƠN ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 01/ 2008/NQ.ĐHĐCĐ-SDN Đồng Nai, ngày 07 tháng 06 năm 2008 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; Căn Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp ngày 19 tháng 05 năm 2005 cho Công ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/09/2006; Căn nội dung Biên số 01 /BB-SDN/ĐHĐCĐ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 ngày 07 tháng 06 năm 2008 vào lúc 20 phút, Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai, Đường 7, KCN Biên Hòa 1, P An Bình, TP Biên Hịa, Tỉnh Đồng Nai Với số cổ đông hữu tham dự đại hội 40 tổng số 348 cổ đông Công ty, đại diện cho 819.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ 71,87% tổng số 1.140.000 cổ phần có quyền biểu Đại hội trí QUYẾT NGHỊ ĐIỀU Thơng qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai phù hợp với Điều lệ mẫu Bộ Tài theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 Tỷ lệ biểu 100% ĐIỀU Thơng qua Báo cáo tài Báo cáo hoạt động năm 2007 Tỷ lệ biểu 100% 2.1 Nhất trí với Báo cáo tài kiểm tốn năm 2007 2.2 Nhất trí với Báo cáo Ban kiểm sốt tình hình Cơng ty năm 2007 ĐIỀU Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức cổ phiếu năm 2007 để tăng vốn điều lệ thêm 2.097.600.000 đồng, đưa tổng vốn điều lệ công ty lên 13.497.600.000 đồng từ nguồn trả cổ tức năm 2007 cổ phiếu Tỷ lệ biểu 100% Chỉ tiêu Phần trăm (%) trích lập Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2007 Giá trị 3.322.042.785 Phương án phân phối lợi nhuận Trả cổ tức cổ phiếu Trích quỹ đầu tư phát triển 18,4 % 2.097.600.000 10 % Quỹ đầu tư phát triển từ thuế TNDN miễn giảm 305.328.990 268.752.884 Trích quỹ dự phịng tài 5% 152.664.495 Trích quỹ khen thưởng phúc 10 % 305.328.990 1% 30.532.899 lợi Thưởng Ban điều hành - Thưởng Đại lý tiêu thụ SP 2007 147.000.000 - Lợi nhuận năm trước lại 127.383.084 Lợi nhuận giữ lại % 142.217.611 Tăng vốn điều lệ thơng qua hình thức - Trả cổ tức cổ phiếu năm 2007: 18,4% vốn điều lệ - Loại cổ phần: Phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 209.760 cổ phiếu - Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế năm 2007 - Thời gian thực hiện: Quý III/2008 - Đối tượng phát hành: Cho cổ đông hữu - Phương thức phân phối: Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai có tên danh sách vào ngày đăng ký cuối Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày đăng ký cuối chia 18,4 cổ phiếu Số cổ phiếu chia có phần lẻ thập phân, phần lẻ thập phân cổ đông nhận tiền mặt tính theo mệnh giá cổ phiếu Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu, chia 18 cổ phiếu 0,4 x 10.000 = 4000 đồng Giao cho HĐQT thực việc phát hành theo qui định UBCKNN Điều lệ Công ty hành đồng thời thực thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung toàn số lượng cổ phần phát hành thêm Sở giao dịch Chứng khốn TP HCM sau hồn tất phát hành ĐIỀU Thông qua phương án sản xuất kinh doanh, chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2008-2012 với nội dung sau: Tỷ lệ biểu 100% TT Chỉ tiêu Doanh thu Nộp ngân sách Tiền lương bq /tháng Lợi nhuận trước thuế Cổ tức ĐVT Triệu đồng Triệu đồng Ngàn đồng Triệu đồng %/ năm Thực năm 2007 Kế Kế Kế Kế hoạch hoạch hoạch hoạch năm năm năm năm 2008 2009 2010 2011 Mức Kế tăng hoạch trưởng năm bình 2012 quân(%) 49.113 49.700 55.000 62.000 71.000 81.000 10,64 10.028 11.600 12.500 14.000 15.300 16.500 10,51 3.095 4.056 4.194 4.378 4.646 4.845 9,85 3.590 3.226 3.500 3.800 4.100 4.400 4,43 18 16 16 17 18 18 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 Đại hội trí tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2008: Kế hoạch 2008 năm TT Chỉ tiêu ĐVT Doanh thu Tr, đg 49.714.190.000 Lợi nhuận trước thuế Tr, đg 3.226.000.000 Lợi nhuận sau thuế Tr, đg 2.742.100.000 Trích quỹ đầu tư phát triển 10 % 274.210.000 Trích quỹ dự phịng tài 5% 137.105.000 Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10 % 274.210.000 Trích thưởng Ban điều hành 1% 27.421.000 Ứng cổ tức tháng đầu năm 8% 912.000.000 Thanh toán cổ tức tháng cuối 8% 1.080.000.000 10 năm Lợi nhuận cịn lãi chưa phân phối % 37.154.000 Kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2008 : Tên Thiết Bị S.lương Địa điểm 2008 - Máy nghiền 20 lít - Máy nghiền 10 lít - Máy trộn bột trét - Hệ thống làm lạnh - Trạm biến áp - Máy pha màu - Máy phân tán 30HP -Dự kiến đầu tư thiết bị cho PX sản xuất sơn Phía Bắc Tổng cộng (Bộ) lắp đặt 1 1 1 PX PX PX PX Cty Sơn ĐN Các ĐL PX III Phía Bắc Chi phí (Đồng) 900.000.000đ 250.000.000đ 200.000.000đ 200.000.000đ 550.000.000đ 600.000.000đ 200.000.000đ 600.000.000đ Hoàn thành (Ngày) 30/4/2008 30/4/2008 30/4/2008 30/4/2008 30/4/2008 30/11/2008 30/11/2008 3.500.000.000đ ĐIỀU Thơng qua thù lao cho HĐQT Ban Kiểm soát Tỷ lệ biểu 100% Đại hội thảo luận trí chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát cho năm 2007 thông qua đề xuất cho năm 2008 sau: 5.1 Tổng mức thù lao HĐQT BKS cho năm 2007: Thù lao HĐQT năm 2007: 46.000.000 đồng Thù lao BKS năm 2007 : 14.950.000 đồng 5.2 Mức thù lao HĐQT BKS cho năm 2008: Thù lao HĐQT & BKS 2%/ lợi nhuận sau thuế hạch tốn vào chi phí năm 2008 5.3 Mức thưởng HĐQT, BKS & Ban điều hành cho năm 2008 Thưởng HĐQT, BKS & Ban điều hành 10 %/phần vượt lợi nhuận sau thuế ĐIỀU Thông qua phê chuẩn Chủ tịch HĐQT đồng thời Giám đốc cơng ty Tỷ lệ biểu 100% Ơng Vũ Đức Đan – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám Đốc Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai ĐIỀU Thông qua uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị định số vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Tỷ lệ biểu 100% 7.1 Quyết định việc tổ chức cấu quản trị điều hành, định việc ban hành quy chế quản trị Công ty quy chế hoạt động khác; 7.2 Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn độc lập để kiểm tốn báo cáo tài hàng năm Cơng ty phù hợp với yêu cầu Luật Chứng khoán văn hướng dẫn thi hành; 7.3 Quyết định điều chỉnh, bổ sung tờ trình thơng qua Đại hội đồng cổ đông cho phù hợp với quy định Pháp luật; 7.3.1 Báo cáo tờ trình thưởng tiêu thụ sản phẩm cho cửa hàng đại lý sơn năm 2007 7.3.2 Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thực thủ tục cần thiết để niêm yết bổ sung Sở GDCK TP HCM số lượng cổ phiếu phát hành thêm từ trả cổ tức cổ phiếu ĐIỀU Thông qua đơn xin từ nhiệm UVHĐQT ơng Phạm Đình Tồn Đại Hội Đồng Cổ Đơng trí 100% Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ II ( 2005-2009 ) Bà : Vương Thị Bích Quyên - ChứcVụ: Trưởng Phịng Kinh Doanh Kết Bà Vương Thị Bích Quyên trúng cử đạt tỷ lệ 100% phiếu bầu ĐIỀU Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm tổ chức đạo, đôn đốc, theo dõi việc thực Nghị TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT VŨ ĐỨC ĐAN ... Cho cổ đông hữu - Phương thức phân phối: Các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Sơn Đồng Nai có tên danh sách vào ngày đăng ký cuối Trung tâm Lưu ký Chứng khoán cung cấp Cổ đông sở hữu 100 cổ. .. cuối chia 18,4 cổ phiếu Số cổ phiếu chia có phần lẻ thập phân, phần lẻ thập phân cổ đông nhận tiền mặt tính theo mệnh giá cổ phiếu Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu, chia 18 cổ phiếu 0,4 x 10.000... hình thức - Trả cổ tức cổ phiếu năm 2007: 18,4% vốn điều lệ - Loại cổ phần: Phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng /cổ phần - Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 209.760 cổ phiếu - Nguồn