Sự hình thành và phát triển của luật hình sự quốc tế

MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 01 NỘI DUNG 01 1 Phân tích ý nghĩa của sự hình thành và phát triển của luật hình sự quốc tế 01 2 Sự tương thích giữa quy định của Bộ luật hình sự Việt Nam với quy định của pháp lu.

MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG Phân tích ý nghĩa hình thành phát triển luật hình quốc tế Trang 01 01 01 Sự tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế tội rửa tiền 03 2.1 Khái niệm tội rửa tiền 03 2.2 Sự tương thích thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế 04 KẾT LUẬN 09 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Nước ta từ đổi đến kinh tế đạt nhiều thành tựu to lớn Đó nỗ lực không ngừng Đảng, Nhà nước nhân dân ta Kinh tế tăng trưởng,văn hóa – xã hội ngày vững mạnh, đời sống nhân dân ngày cải thiện nâng cao vật chất lẫn tinh thần Bên cạnh lợi ích mang lại cho kinh tế xã hội đứng trước thử thách công tác đấu tranh phịng chống tội phạm tình hình Nền hịa bình, an ninh quốc gia, tình hình tội phạm…hiện vấn đề nóng bỏng cần thiết giải quyết, phải quan tâm chiến lược động lực cho phát triển đất nước Nhờ phát triển luật hình quốc tế, nước ta dựa chuẩn mực mà luật hình quốc tế quy định cho tội phạm để hoàn thiện pháp luật nước Để hiểu điều này, tiểu luận em xin di sâu vào vấn đề “ Phân tích ý nghĩa hình thành phát triển luật hình quốc tế đánh giá tính tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế tội rửa tiền.” NỘI DUNG Phân tích ý nghĩa hình thành phát triển luật hình quốc tế - Với cách nhìn nhận luật hình quốc tế chấp nhận - lĩnh vực quốc tế - việc đánh giá q trình phát triển việc đánh giá phát triển, tiến hợp tác quốc gia Nói cách khác, “ hình hài” mà luật hình quốc tế có kêt q trình phát triển nhận thức chung, đến hợp tác, hành động chung quốc gia lĩnh vực ngăn ngừa, điều tra, truy tố trừng trị tội phạm quố tế hay có tính chất quốc tế Xuất phát từ hai nhận thức này, nhìn lại lịch sự, thấy, luật hình quốc tế trải qua ba bước phát triển - Sự hình thành phát triển luật hình quốc tế có ý nghĩa vô to lớn * Giai đoạn trước chiến tranh giới thứ - Trước chiến tranh giới thứ nhất, xuất mầm mống cho đời luật hình quốc tế đề cập tội phạm quốc tế nghiêm trọng - Trong khoảng thời gian gần trước Chiến tranh giới thứ nhất, Châu Âu dễn q trình bước pháp điển hóa hai lĩnh vực pháp luật quốc tế làm tảng cho hình thành mặt nội dung luật hình quốc tế tội ác quốc tế nghiêm trọng - Các văn pháp lý quốc tế chống cướp biển buôn bán nô lệ, ví dụ Tun bố Paris tơn trọng Luật Biển năm 1856, Hoặc công ước Hague năm 1899 1907 luật lệ tập quán chiến tranh * Giai đoạn sau chiến tranh giới thứ - Chiến tranh giới thứ bó hẹp phạm vi châu Âu, hệ phát sinh từ thực có tác động không nhỏ đến quan hệ quốc tế, luật quốc tế nói chung luật hình quốc tế nói riêng - Hiệp ước Vécxai năm 1919 yêu cầu trách nhiệm người Đức gây xét xử tội phạm người Đức gây - Trong khoảng thời gian luật hình quốc tế thực có bước phát triển mới, thể bước pháp điển hóa * Giai đoạn từ chiến tranh giới thứ hai chấm dứt - Việc hình thành khung pháp lý tạo sở cho hợp tác quốc tế đấu tranh chống tội phạm quốc tế - Việc hình thành tịa án xét xử tội phạm chiến tranh giới thứ hai ( 1946) - Việc thành lập tòa án quốc tế xét xử tội phạm chiến tranh Nam Tư cũ ( 1993), Ruanda ( 1994) Sự hình thành loạt Tịa án hình đặc biệt costnhs chất “ hỗn hợp” yếu tố quốc gia quốc tế nhằm xét xử tội phạm quốc tế nghiêm trọng - Việc thành lập tịa án hình quốc tế ( ICC) theo quy chế Rome ( 1988) Sự đời hoạt động Tịa án hình quốc tế dấu mốc phát triển quan trọng luật hình quốc tế Tịa án thiết chế tư pháp hình thường trực, độc lập, thực mng tính chất quốc tế hình thành sở điều ước quốc tế quốc gia Quy chế Rome Tòa án quy định cho Tòa án thẩm quyền xét xử tội diệt chủng, tội chống loài người, tội ác chiến tranh tội xâm lược Đánh dấu bước phát triển cơng lý hình mang tính tồn cầu tội ác quốc tế nghiêm trọng - Việc thành lập tòa án hỗn hợp xét xử tội phạm quốc tế Tóm lại, hình thành phát triển luật hình quốc tế tạo khung pháp lý cho quốc gia hoàn thiện hệ thống pháp luật nước Các quốc gia cách hay cách khác thiết lập nên thiết chế tư pháp quốc tế có tính chất quốc tế nhằm truy tố xét xử tội phạm quốc tế Sự tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế tội rửa tiền 2.1 Khái niệm tội rửa tiền - Từ góc độ pháp luật quốc tế, Công ước Viên năm 1988 chống buôn bán bất hợp pháp chất ma túy chất hướng thần1 Công ước Palermo năm 2000 chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia2 đưa định nghĩa mang tính liệt kê cụ thể hình thức rửa tiền Theo công ước này, rửa tiền hiểu hoạt động chuyển đổi chuyển nhượng tài sản biết tà sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, giấu giếm che đậy chất thật, nguồn gốc, địa điểm, việc định đoạt, chuyển dịch quyền liên quan đến tài sản quyền sở hữu tài sản biết tài sản có hình thành từ hành vi phạm tội, có được, chiếm hữu sử dụng tài sản mà vào thời điểm tiếp nhận tài sản biết tài sản có từ hành vi phạm tội, tham gia vào việc thực hành vi nhằm mục đích giấu giếm che ậy nguồn gốc bất hợp pháp tài sản tiếp tay cho người tham gia vào hành vi - Dưới góc độ luật quốc gia, Khoản Điều 324 Bộ luật Hình Việt Nam 2015 ( sửa đổi bổ sung năm 2017) tội rửa tiền định nghĩa hành vi: “ a) Tham gia trực tiếp gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp tiền, tài sản phạm tội mà có biết hay có sở để biết người khác phạm tội mà có; 11 Điều Khoản Điểm b (i) quy định loại hành vi rửa tiền có nêu: “chuyển đổi chuyển giao tài sản biết tài sản thu từ hành vi phạm tội ma túy tham gia hoạt dộng với mục đích che giấu ngụy trang nguồn gốc bất hợp pháp tiền, tài sản, ” Điều “ rửa tiền hành vi chuyển đổi chuyển giao tài biết tài sản phạm tội mà có nhằm mục đích che đậy che giấu bất hợp pháp tài sản ” b) Sử dụng tiền, tài sản phạm tội mà có biết hay có sở để biết người khác thực hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành hoạt động kinh doanh hoạt động khác; c) Che giấu thông tin nguồn gốc, chất thực sự, vị trí, q trình di chuyển quyền sở hữu tiền, tài sản phạm tội mà có biết hay có sở để biết người khác phạm tội mà có cản trở việc xác minh thơng tin đó; d) Thực hành vi quy định điểm a, b c khoản tiền, tài sản biết có từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản người khác thực hành vi phạm tội mà có.” 2.2 Sự tương thích thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế - Dựa Công ước Viên năm 1988 chống buôn bán bất hợp pháp chất ma túy chất hướng thần Công ước Palermo năm 2000 tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, nhận thấy quốc gia thành viên có chung mục đích hợp tác có hiệu cơng đấu tranh chống phòng ngừa loại tội phạm mang tính quốc tế, có tội phạm rửa tiền Đặc biệt với việc Việt nam trở thành thành viên thứ 33 nhóm Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức quốc tế mang tính tự quản hợp tác chống rửa tiền vào tháng năm 2007 Việt Nam cam kết thi hành theo điều khoản phòng chống rửa tiền phải thực thi 40 khuyến nghị lực lượng đặc nhiệm tài rửa tiền ( AFTF)3 Như Việt Nam phải tuân thủ theo chuẩn mực pháp lý quốc tế  Thứ nhất, vấn đề đa dạng hóa dạng hành vi rửa tiền - Khuyến nghị FATF yếu cầu quốc gia cần phải hình hóa hành vi rửa tiền theo quy định Công ước Viên 1988 Công ước Palermo 2000 Tại Công ước Viên 1988 không đề cập trực tiếp đến thuật ngữ rửa tiền đưa định nghĩa cụ thể hành vi kêu gọi quốc gia hình hóa hành vi cho phù hợp với pháp luật quốc gia.4 Sang đến điều Công ước Palermo năm 2000, hành vi lần thể ro PSG.TS Dương Tuyết Miên ( 2011), “ Đánh giá tính tương thích pháp luật hình Việt Nam tội rửa tiền với quy định tương ứng chuẩn mực quốc tế”, Tạp chí Tịa án nhân dân, ( 04) Điều 3.1.b điều 3.1.c, Công ước Viên 1988 ràng với yêu cầu vấn đề hình hóa dạng hành vi rửa tiền Nhìn chung Việt Nam đáp ứng phần lớn yêu cầu này, cụ thể BLHS Việt Nam 2015 quy định dạng hành vi tội rửa tiền Khoản Điều 324 : - Tham gia trực tiếp gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng giao dịch khác nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp tiền, tài sản phạm tội mà có biết hay có sở để biết người khác phạm tội mà có; - Sử dụng tiền, tài sản phạm tội mà có biết hay có sở để biết người khác thực hành vi phạm tội mà có vào việc tiến hành hoạt động kinh doanh hoạt động khác; - Che giấu thông tin nguồn gốc, chất thực sự, vị trí, q trình di chuyển quyền sở hữu tiền, tài sản phạm tội mà có biết hay có sở để biết người khác phạm tội mà có cản trở việc xác minh thơng tin đó; - Thực hành vi quy định điểm a, b c khoản tiền, tài sản biết có từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản người khác thực hành vi phạm tội mà có.” Có thể thấy BLHS Việt Nam năm 2015 có quy định mang tính cụ thể hóa đồng thơi mở rộng so với quy định hai Công ước  Cụ thể Điều 3.1.(a).(i) Công ước Palermo năm 2000 quy định hành vi “ che ngụy trang chất thực nguồn gốc, địa điểm, việc chuyển nhượng, chuyển dịch hoạc quyền sở hữu hay quyền tài sản” dạng hành vi rửa tiền người thực hành vi “ biết tài sản phạm tội mà có” Đối chiếu với quy định tương tự điểm c khỏa điều 324 BLHS Việt Nam 2015, quy định việc “biết tiền, tài sả n người khác phạm tội mà có” tương tự Công ước Palermo 2000, BLHS bổ sung hai điều kiện cấu thành tội rửa tiền là: người thực hành vi che giấu có sở để biết tiền, tài sản người khác phạm tội mà có; cản trở việc xác minh thơng tin liên quan đến tiền, tài sản Sự cụ thể hóa hợp lý cần thiết khơng trực tiếp biết nguồn gốc, chất thực sự, tiền tài sản phạm tội mà có việc có sở để biết coi nhận thức nguồn gốc phi pháp tiền, tài sản Hơn có sở để biết tức gười có ý định che giấu nguồn gốc bất hợp pháp tiền, tài sản khiến chúng khó đê bại lộ hành vi mang chất rửa tiền Như vậy, cách bổ sung số hành vi cấu thành tọi rửa tiền, BLHS Việt Nam mở rộng phạm vi điêu chỉnh tội rửa tiền, giúp phòng chống loại tội phạm cách triệt để  Hoạt động rửa tiền chủ yếu dược thực qua hoạt động tài chính, ngân hàng tội phạm hóa hành vi chuyển đổi, chuyển giao tài sản phạm tội mà có Điểm (a) (i) Khoản Điều Công ước Palermo, BLHS Việt Nam 2015 cố ý nhấn mạnh số hình thức phổ biến việc chuyển đổi, chuyển giao tài sản Đó là: tham gia trực tiếp gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng, sử dụng tiền, tài sản phạm tội mà có biết hay có sở đê biết người khác thực vào việc tiến hành hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, sau liệt kê số hình thức chuyển đổi, chuyển giao tài sản phổ biến, để đảm bảo bao quát, BLHS mở rộng không giới hạn hình thức chuyển đổi, chuyển giao với cụm từ “hoạt động khác” Tuy nhiên so với quốc tế, Điều 324 BLHS Việt Nam 2015 số hạn chế  BLHS Việt Nam 2015 chưa quy định hành vi: “ Chuyển đổi hay chuyển nhượng tài sản phạm tội mà có nhằm giúp người liên quan đến việc thực tội phạm nguồn lẩn tránh hậu pháp lý hành vi người gây ra” Điểm (a) (i) Khoản Điều Công ước Palermo 2000 Vậy, hành vi rửa tiền quy định BLHS Việt Nam 2015 không bao gồm hành vi tác động lên tài sản pham tội mà có để giúp người thực hành vi phạm tội nguồn lẩn tránh trách nhiệm hình Bên cạnh đó, hành vi “ mua, cất giữ sử dụng tài sản vào thời điểm nhận tài sản biết tài sản phạm tội mà có” quy định Điểm (b) (i) Khoản Điều Công ước Palermo theo quốc tế dạng hành vi rửa tiền BLHS Việt Nam lại không quy định Điều 324 tội rửa tiền  Theo quy định Điểm b Khoản Điều 324 BLHS 2015, thực hành vi “ sử dụng tiền, tài sản phạm tội mà có vào việc tiến hành hoạt động kinh doanh hoạt động khác”, người phạm tội không thiết phải có mục đích che giấu nguồn gốc bất hợp pháp tiền, tài Phụ lục 01 sản Tuy nhiên theo quy định Điểm (a) (i) Khoản Điều Công ước Palermo 2000 thực hành vi chuyển đổi, chuyển giao tài sản người phạm tội phải có mục đích “che giấu nguồn gốc bất hợp pháp tài sản” Về điểm quy định Công ước chặt chẽ phù hợp với chất rửa tiền  Khi hình hóa nhóm hành vi “che giấu nguồn gốc, chất thực sự, vị trí, người khác phạm tội mà có” BLHS 2015 giới hạn đối tượng bị che giấu “thông tin” Sự giới hạn làm cho phạm vi hành vi bị coi tội phạm hẹp nhiều so với quy định Công ước Palermo năm 2000  Hành vi “có được, sở hữu sử dụng tài sản mà thời điểm nhận tài sản, biết tài sản phạm tội mà có” quy định Điểm (b) (i) Khoản Điều Công ước Palermo 2000 dạng hành vi rửa tiền không quy định Khoản Điều 324 BLHS 2015 tội rửa tiền mà hành vi cấu thành tội chưa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Điều 323 BLHS 2015 => Để đáp ứng yêu cầu chuẩn mực quốc tế hình hóa dạng hành vi rửa tiền phù hợp với Công ước mà Việt Nam tham gia, nhà nước ta cần bổ sung thêm hành vi Điểm (a) (i) Điểm (b) (i) Khoản Điều Công ước Palermo vào hành vi khách quan mô tả Khoản Điều 324 BLHS tội rửa tiền  Thứ hai, vấn đề phạm vi chủ tội rửa tiền - Theo Điểm e Khoản Điều Công ước Palermo Khuyến nghị FATF có khuyến nghị vấn đề này: Các nước quy định tội rửa tiền khơng áp dụng người thực tội phạm nguồn nguyên tắc pháp luật nước Như hiểu ngược lại nước phải quy định tội rửa tiền áp dụng với người thực tội phạm nguồn nguyên tắc pháp luật quốc gia không quy định điều ngược lại BLHS Việt nam loại trừ chủ thể tội rửa tiền người thực hànhvi tội phạm nguồn - Theo Điều 324 BLHS Việt Nam 2015 thấy cách mô tả điều luật chưa thể rõ chủ thể tội rửa tiền có bao gồm chủ thể tội phạm nguồn hay không  Thứ ba, vấn đề yếu tố lỗi tội rửa tiền - Khuyến nghị 3.7.a FATF Điểm f Khoản Điều Công ước Palermo 2000 quy định: “nhận thức, ý định mục đích để chứng minh tội phạm rửa tiền quy từ thực tế khách quan” - Các hành vi rửa tiền u cầu hình hóa theo chuẩn mực quốc tế hành vi thực với lỗi cố ý Việt Nam có quy định tương tự xác định rõ CTTP tội rửa tiền yếu tố lỗi, việc người phạm tội nhận thức rõ khoản tiền, tài sản mà thực giao dịch có nguồn gốc tội phạm thực hành vi rửa tiền  Thứ tư, vấn đề đối tượng tác động tội rửa tiền Đối tượng tác động tội rửa tiền tiền tài sản pham tội mà có Tài sản phải hiểu theo nghĩa rộng Điều (d) Công ước Palermo 2000: “Tài sản bao gồm hình thức tài sản, vật chất hay phí vật chất, động sản hay bất động sản, hữu hình hay vơ hình, tài liệu hay văn kiện pháp lý chứng minh quyền sở hữu lợi ích tài sản đó.” khái niệm tài sản pháp luật Việt Nam quy định Điều 105 BLDS 20156 Điều luật đơn liệt kê loại tài sản không xác định phạm vi dứt khốt tài sản Có thể nói khái niệm tài sản Cơng ước Palermo 2000 khái niệm đầy đủ khái quát mà nên học hỏi để nội luật hóa quy định nà vào pháp luật quốc gia, đặc biệt cần phả xây dựng khái niệm tài sản BLHS góp phần giải hiệu vụ án hình nói chung rửa tiền nói riêng  Thứ năm, vấn đề quy định tội phạm nguồn tội rửa tiền - Điểm b Khoản Điều Công ước Palermo2000 quy định: “ Mỗi Quốc gia thành viên coi tội phạm nghiêm trọng định nghĩa Điều Công ước hành vi phạm tội nguồn” Dẫn chiếu đến Điều Cơng ước “tội phạm nghiêm trọng” nghĩa hành vi vi phạm bị trừng phạt theo khung hình phạt tù bốn năm hình phạt nặng Khuyến nghị số 3.2 3.3 FATF quy định vấn đề Khoản Điều 105 BLDS 2015 quy định “ Tài sản vật, tiền, giấy tờ có giá quyền tài sản” Khoản Điều 105 BLDS 2015 quy định “Tài sản bao gồm bất động sản động sản Bất động sản động sản tài sản có tài sản hình thành tương lai.” - Quy định BLHS 2015 khơng có quy định danh mục tội phạm nguồn định danh mục tội phạm nguồn theo mức phạt tù theo nhóm tội phạm nghiêm trọng Theo nội dung quy định điều 324 BLHS hiểu tội danh mà người phạm tội thu lợi từ tiền tài sản phạm tội mà có trở thành tội phạm nguồn tội rửa tiền  Thứ sáu, vấn đề trách nhiệm pháp lý pháp nhận tội rửa tiền Theo chuẩn mực quốc tế, quốc gia phải ban hành biện pháp cần thiết phù hợp với nguyên tắc pháp lý để xác định trách nhiệm pháp lý pháp nhân việc thực hành vi phạm tội rửa tiền Đối chiếu với quy định pháp luật Việt Nam, BLHS Việt Nam không quy định trách nhiệm hình pháp nhân, TNHS áp dụng cá nhân người phạm tội Pháp nhân phải chịu trách nhiệm hành trách nhiệm dân theo quy định pháp luật xử lí vi phạm hành pháp luật dân Tuy nhiên hành vi rửa tiền không coi vi phạm hành theo pháp luật Việt Nam nên không buộc pháp nhân phải chịu trách nhiệm hành tội rửa tiền Như pháp luật Việt Nam hành chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu chuẩn mực quốc tế, cần quy định TNHS pháp nhân số lĩnh vực loại hành vi vi phạm mà pháp nhân bị truy cứu TNHS, có rửa tiền Đồng thời quy định rõ hình phạt biện pháp hình khác áp dụng với pháp nhân như: phạt tiền thu hồi đăng kí kinh doanh, Nhìn định tội rửa tiền BLHS Việt Nam có tương thích định so với chuẩn mực quốc tế Nhưng cần phải lấp lỗ hổng để hồn thiện hệ thống pháp luật KẾT LUẬN Luật hình quốc tế trải qua bước phát triển thấy “ hình hài” ngày hơm phát triển cho ta thấy ý nghĩa quan trọng để xét xử tội phạm quốc tế tội phạm xuyên quốc gia có tội rửa tiền Rửa tiền loại tội phạm có tính chất quốc tế nghiêm trọng, Việt Nam với kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, với hoạt động thương mại đầu tư ngày gia tăng trở thành tâm điểm tội phạm rửa tiền Vì vậy,Việt Nam cần phải nỗ lực việc hoàn thiện quy định BLHS tội rửa tiền PHỤ LỤC (01) Điểm (a) (i) Khoản Điều Công ước Palermo năm 2000 “ Điều 6: Hình hố hành vi hợp pháp hoá tài sản phạm tội mà có: Phù hợp với nguyên tắc pháp luật nước mình, quốc gia thành viên ban hành pháp luật biện pháp cần thiết khác để coi hành vi sau tội phạm chúng thực cách cố ý: (a) (i) Chuyển đổi hay chuyển giao tài sản, dù biết tài sản phạm tội mà có, nhằm che đậy che dấu nguồn gốc bất hợp pháp tài sản nhằm giúp đỡ người liên quan đến việc thực hành vi vi phạm nguồn lẩn tránh hậu pháp lý hành vi người gây ra; (ii) Che đậy che dấu chất thực sự, nguồn gốc, địa điểm, việc chuyển nhượng, chuyển dịch quyền sở hữu hay quyền tài sản, dù biết tài sản phạm tội mà có; (b) Tuỳ theo khái niệm hệ thống pháp lý quốc gia: (i) Giành được, sở hữu sử dụng tài sản, dù thời điểm nhận tài sản, biết tài sản phạm tội mà có; (ii) Tham gia, liên kết hay thông đồng thực hiện, nỗ lực thực hỗ trợ, xúi giục, tạo điều kiện hướng dẫn thực hành vi phạm tội theo quy định điều này.” (02) Tình hình tội rửa tiền xảy giới - Đánh giá Quỹ tiền tệ quốc tế: tổng số tiền rửa khoảng từ 1,6-4000 tỷ USD tương đương 2-5% GDP toàn cầu - Liên hợp quốc báo cáo hàng năm giới có khoảng 150 tỷ USD - Theo tổ chức đặc nhiệm hàng năm khoảng 300000 đến 500000 triệu USD - Vương quốc Anh năm số tiền rửa khoảng 25 tỷ bảng Anh - Liên bang Nga hàng năm khoảng 150-150 tỷ ruble - gần tỷ USD - Cộng hòa liên bang Đức theo Bộ tài năm 2016 ước tính khoảng 108 tỷ USD có nguồn từ tội phạm 2 Tình hình tội rửa tiền Việt Nam - Ở Việt Nam năm 2012 Ngân hàng Việt Nam báo cáo có 51000 giao dịch đáng ngờ chuyển quan cơng an 160 vụ với số tiền 50900 nghìn tỷ đồng - Thủ đoạn mới: Rửa tiền thông qua mở thẻ visa Debit Việt Nam mang sang nước rút tiền, sử dụng tiền kỹ thuật số ( bitcoin) để rửa tiền - Từ năm 2013 - 2018 Cục PCRT Ngân hàng Nhà nước tiếp nhận khoảng 6000 giao dịch đáng ngờ hiên lưu trữ 250 triệu giao dịch khoảng 11 triệu khách hàng - Từ năm 2004 đến 2013 Tòa án Việt Nam xét xử 1780 vụ chứa chấp tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có với 3131 bị cáo ( theo điều 250 BLHS năm 1999) ( Điều 323 BLHS năm 2015) - Trong khoảng thời gian có 11 vụ với 12 bị cáo xét xử Điều 251 BLHS 1999 ( Điều 324 BLHS 2015) DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Công ước Viên năm 1988 chống buôn bán bất hợp pháp chất ma túy chất hướng dẫn Công ước Palermo năm 2000 tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Quy chế Rome Tòa án hình quốc tế ngày 17 tháng năm 1988 40 khuyến nghị Lực lượng đặc nhiệm tài chống rửa tiền (FATF) Chính phủ ( 2014), Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tiền tệ ngân hàng Bộ luật Dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, Nxb Cơng an nhân dân Bộ luật Hình nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Nxb Công an nhân dân TS.GVCC Nguyễn Ngọc Chí ( Chủ biên), Giáo trình Luật hình quốc tế, Nxb Chính trị Quốc gia PSG.TS Dương Tuyết Miên ( 2011), “ Đánh giá tính tương thích pháp luật hình Việt Nam tội rửa tiền với quy định tương ứng chuẩn mực quốc tế”, Tạp chí Tịa án nhân dân 10.Nguyễn Đức Việt, “ Tội rửa tiền - so sánh quy định BLHS Việt Nam với chuẩn mực quốc té quy định Luật Hình số nước khác”, Luận văn Thạc sĩ luật học, người hướng dẫn TS Đào Lệ Thu 11 Báo cáo tổng kết, Đề tài tham gia xét thưởng “ Sinh viên nghiên cứu khoa học” trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020, “ Tội rửa tiền theo quy định Bộ luật Hình Việt Nam năm 2015 - Nghiên cứu so sánh với pháp luật số nước”, Thuộc nhóm ngành khoa học : XH ... nghĩa hình thành phát triển luật hình quốc tế đánh giá tính tương thích quy định Bộ luật hình Việt Nam với quy định pháp luật quốc tế tội rửa tiền.” NỘI DUNG Phân tích ý nghĩa hình thành phát triển. .. có tính chất quốc tế Xuất phát từ hai nhận thức này, nhìn lại lịch sự, thấy, luật hình quốc tế trải qua ba bước phát triển - Sự hình thành phát triển luật hình quốc tế có ý nghĩa vơ to lớn *... triển luật hình quốc tế - Với cách nhìn nhận luật hình quốc tế chấp nhận - lĩnh vực quốc tế - việc đánh giá q trình phát triển việc đánh giá phát triển, tiến hợp tác quốc gia Nói cách khác, “ hình