BỘ NỘI VỤ-BỘ TƯ PHÁP-TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

BỘ NỘI VỤ BỘ TƯ PHÁP TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO BỘ NỘI VỤ BỘ TƯ PHÁP TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Số 11/TTLN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độ[.]

BỘ NỘI VỤ-BỘ TƯ PHÁP-TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 11/TTLN Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 1990 THƠNG TƯ LIÊN NGÀNH Tồ án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ Bộ Tư pháp hướng dẫn xử lý số loại tội phạm Để góp phần đấu tranh có hiệu số loại tội phạm, Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ Bộ Tư pháp thống hướng dẫn số vấn đề sau đây: Về việc nhập trái phép, buôn bán thuốc điếu nước Trong việc xử lý hành vi nhập trái phép, buôn bán thuốc điếu nước ngồi nói chung áp dụng hướng dẫn Thông tư liên ngành số 08/TTLN ngày 18-9-1990 Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ Bộ Tư pháp Tuy nhiên, yêu cầu tình hình mới, từ thống lại số điểm sau: a) Đối với trường hợp lần đầu nhập trái phép, buôn bán thuốc điếu nước với số lượng 500 bao (mỗi bao 20 điếu) chưa coi phạm tội, phải xử phạt hành b) Đối với trường hợp nhập trái phép, buôn bán thuốc điếu nước với số lượng từ 500 bao trở lên 500 bao, bị xử lý hành mà vi phạm, tái phạm, thực nhiều lần, có tổ chức, có tính chất chun nghiệp kèm theo việc chống người thi hành công vụ bị phát xử lý, tuỳ trường hợp cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình tội buôn lậu qua biên giới, tội vận chuyển trái phép hàng hố qua biên giới (Điều 97 Bộ luật Hình sự), tội buôn bán hàng cấm (Điều 166 Bộ luật Hình sự) tội đầu (Điều 165 Bộ luật Hình thuộc trường hợp nêu điểm Thông tư liên ngành số 08/TTLN ngày 18-9-1990) c) Đối với trường hợp nhập trái phép, buôn bán thuốc điếu nước với số lượng từ 1.500 bao đến 4.500 bao phải coi phạm tội trường hợp "vật phạm pháp có số lượng lớn", "hàng phạm pháp có số lượng lớn" (khoản Điều 97, 165, 166 Bộ luật Hình sự); số lượng hàng phạm pháp từ 4.500 bao trở lên phải coi "phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng" (khoản Điều 97, 165, 166 Bộ luật Hình sự) d) Trong trường hợp, hàng phạm pháp thuốc điếu nước phải bị tịch thu xử lý theo quy định chung Điểm Thông tư thay điểm Thông tư số 08/TTLN ngày 189-1990 2 Việc bn bán kim loại màu (đồng, chì, nhơm, niken) Trong việc xử lý hành vi buôn bán trái phép kim loại màu, cần lưu ý số điểm sau đây: a) Hiện nay, kim loại màu coi mặt hàng kinh doanh có điều kiện, tổ chức, cá nhân Nhà nước cho phép kinh doanh b) Mọi trường hợp buôn bán kim loại màu tỉnh biên giới, địa phương khơng có biên giới với nước ngồi, nhằm bán trái phép qua biên giới bị coi buôn lậu qua biên giới c) Đối với trường hợp buôn lậu kim loại màu qua biên giới với số lượng 50kg chưa coi phạm tội, phải xử phạt hành d) Đối với trường hợp buôn lậu kim loại màu qua biên giới với số lượng từ 50kg trở lên 50kg bị xử lý hành mà cịn vi phạm, tái phạm, thực nhiều lần, có tổ chức, có tính chất chun nghiệp kèm theo việc chống người thi hành công vụ bị phát xử lý truy cứu trách nhiệm hình tội buôn lậu qua biên giới theo Điều 97 Bộ luật Hình đ) Đối với trường hợp buôn lậu kim loại màu qua biên giới với số lượng từ 150kg đến 450kg phải coi phạm tội trường hợp "vật phạm pháp có số lượng lớn" (khoản Điều 97 Bộ luật Hình sự); số lượng hàng phạm pháp từ 450kg trở lên phải coi "phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng" (khoản Điều 97 Bộ luật Hình sự) e) Đối với trường hợp bn bán kim loại màu không nhằm bán trái phép qua biên giới khơng coi bn lậu qua biên giới tuỳ trường hợp cụ thể mà xử lý sau: - Nếu buôn bán loại dây điện, dây thông tin liên lạc người khác phạm tội mà có, xử lý tội tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có theo Điều 201 Bộ luật Hình - Nếu bn bán trái phép loại kim loại màu người khác phạm tội mà có, xử lý tội kinh doanh trái phép theo Điều 168 Bộ luật Hình Trong trình điều tra, truy tố, xét xử hành vi buôn lậu kim loại màu qua biên giới, quan tiến hành tố tụng cần quan tâm truy tìm người huỷ hoại dây điện, dây thơng tin liên lạc, vũ khí, cơng trình, phương tiện quan trọng an ninh quốc gia; phương tiện kỹ thuật quân loại tài sản xã hội chủ nghĩa khác để lấy kim loại g) Đối với trường hợp huỷ hoại dây điện, dây thông tin liên lạc cơng trình phương tiện quan trọng khác an ninh quốc gia, huỷ hoại vũ khí, phương tiện kỹ thuật quận loại tài sản xã hội chủ nghĩa khác để lấy kim loại nhằm bán trái phép qua biên giới, tuỳ trường hợp cụ thể mà xử lý tội phá huỷ công trình phương tiện quan trọng an ninh quốc gia (Điều 94 Bộ luật Hình sự) tội huỷ hoại vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân (Điều 269 Bộ luật Hình sự), tội huỷ hoại cố ý làm hư hỏng tài sản xã hội chủ nghĩa (Điều 138 Bộ luật Hình sự) xử lý thêm tội bn lậu qua biên giới; khơng có mục đích bán trái phép qua biên giới khơng xử lý thêm tội buôn lậu qua biên giới Về việc buôn bán ngoại tệ Theo Chỉ thị số 330-CT ngày 13-9-1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kể từ ngày 13-9-1990 việc quản lý ngoại hối giao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; tư nhân sở kinh tế khác không phép bn bán ngoại tệ; phải coi việc buôn bán ngoại tệ buôn bán hàng cấm xử lý sau: a) Đối với trường hợp bán ngoại tệ mà người bán có cách hợp pháp mua ngoại tệ nhằm mua hàng hoá để sử dụng khơng coi phạm tội phải xử phạt hành b) Đối với trường hợp buôn bán ngoại tệ, bán ngoại tệ mà người bán có cách khơng hợp pháp, mua ngoại tệ nhằm dùng ngoại tệ mua hàng hố để bán lại thu lợi bất phải coi bn bán hàng cấm tuỳ trường hợp cụ thể mà xử phạt hành truy cứu trách nhiệm hình sự, cụ thể là: - Đối với trường hợp lần đầu buôn bán hàng cấm ngoại tệ với số lượng có giá trị triệu đồng tiền Việt Nam chưa coi phạm tội, phải xử phạt hành - Đối với trường hợp buôn bán hàng cấm ngoại tệ với số lượng có giá trị từ triệu đồng trở lên triệu đồng bị xử lý hành mà cịn vi phạm, tái phạm, thực nhiều lần, có tổ chức, có tính chất chun nghiệp, phải truy cứu trách nhiệm hình tội bn bán hàng cấm theo Điều 166 Bộ luật Hình - Đối với trường hợp buôn bán hàng cấm ngoại tệ với số lượng có giá trị từ triệu đồng đến 27 triệu đồng phải coi phạm tội trường hợp "hàng phạm pháp có số lượng lớn" (khoản Điều 166 Bộ luật Hình sự) - Đối với trường hợp bn bán hàng cấm ngoại tệ với số lượng có giá trị từ 27 triệu đồng trở lên phải coi "phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng" (khoản Điều 166 Bộ luật Hình sự) Về việc trốn thuế a) Theo Điều 169 Bộ luật Hình trốn thuế với số lượng lớn bị xử lý hành mà cịn vi phạm phạm tội trốn thuế Do đó, trường hợp tư nhân, tổ chức tư nhân trốn thuế với số tiền thuế tương đương với giá trị gạo trở lên bị truy cứu trách nhiệm hình sự; mức gạo bị truy cứu trách nhiệm hình trường hợp bị xử lý hành mà cịn vi phạm, tái phạm b) Trốn thuế với số lượng lớn (khoản Điều 169 Bộ luật Hình sự) trốn thuế với số tiền thuế tương đương với giá trị 15 gạo trở lên c) Đối với trường hợp trốn thuế với số tiền có giá trị 15 gạo, kèm theo hành vi phạm tội khác có liên quan đến việc trốn thuế (thí dụ: đưa hối lộ, chống người thi hành công vụ ) phải coi "phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng" (khoản Điều 169 Bộ luật Hình sự)* * Phần in nghiêng bị thay theo Thơng tư liên ngành số 06 ngày 20-91996 Tồ án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp Về việc đầu a) Trong tình hình nay, trường hợp đầu với số lượng hàng hoá tương đương với giá trị gạo chưa coi phạm tội, phải xử phạt hành b) Đối với trường hợp đầu với số lượng hàng hoá tương đương với giá trị gạo trở lên gạo tái phạm, thực nhiều lần, có tổ chức, có tính chất chun nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan Nhà nước, tổ chức xã hội, lợi dụng thiên tai chiến tranh, phải truy cứu trách nhiệm hình tội đầu theo Điều 165 Bộ luật Hình c) Đối với trường hợp đầu với số lượng hàng hoá tương đương với giá trị từ 15 gạo đến 45 gạo phải coi phạm tội trường hợp "hàng phạm pháp có số lượng lớn giá trị lớn" (khoản Điều 165 Bộ luật Hình sự) d) Đối với trường hợp đầu với số lượng hàng hoá tương đương với giá trị 45 gạo trở lên phải coi "phạm tội trường hợp đặc biệt nghiêm trọng" (khoản Điều 165 Bộ luật Hình sự) đ) Do việc cấm nhập lưu thơng thuốc điếu nước ngồi thị trường nước ta, nên có tượng đầu thuốc nội Đối với trường hợp buôn bán trái phép thuốc nội với số lượng nêu điểm b, c, d tuỳ trường hợp mà truy cứu trách nhiệm hình tội đầu theo khoản tương ứng Điều 165 Bộ luật Hình Đối với trường hợp buôn bán trái phép thuốc nội với số lượng tương đương với giá trị gạo không thuộc trường hợp nêu điểm b tuỳ trường hợp cụ thể (căn vào tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm pháp nhân thân người có hành vi phạm pháp) mà truy cứu trách nhiệm hình tội bn bán thuốc trái phép (Điều 183 Bộ luật Hình sự) xử phạt hành Về việc bn lậu qua biên giới chất ma tuý Đối với trường hợp sản xuất, tàng trữ, mua bán chất ma tuý nhằm bán trái phép qua biên giới truy cứu trách nhiệm hình tội sản xuất, mua bán, tàng trữ chất ma tuý (Điều 96a Bộ luật Hình sự) tội bn lậu qua biên giới (Điều 97 Bộ luật Hình sự); có kèm theo việc xuất cảnh trái phép cịn bị xử lý thêm tội xuất cảnh trái phép (Điều 89 Bộ luật Hình sự) 7 Về việc xử lý phương tiện giao thông vận tải dùng vào việc mua bán vận chuyển chất ma tuý, buôn lậu qua biên giới, đầu cơ, buôn bán hàng cấm, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có Theo Điều 33 Bộ luật Hình Tồ án tịch thu vật tiền bạc dùng vào việc thực tội phạm Theo tinh thần Chỉ thị số 308-CT ngày 10-11-1990 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng số chủ trương biện pháp tăng cường chống bn lậu số loại phương tiện giao thông vận tải dùng vào việc buôn lậu qua biên giới bị tịch thu, trường hợp khơng tịch thu phạt tiền Về vấn đề cần lưu ý sau: - Mọi phương tiện giao thông vận tải tư nhân, tổ chức tư nhân, tổ chức kinh tế dù thuộc thành phần kinh tế nào, mà chủ sở hữu dùng vào việc mua bán, vận chuyển chất ma tuý, buôn lậu qua biên giới, đầu cơ, buôn bán hàng cấm, tiêu thụ tài sản người khác phạm tội mà có, phải bị tịch thu theo Điều 33 Bộ luật Hình - Các phương tiện giao thông vận tải quan Nhà nước khơng có chức kinh doanh, tổ chức xã hội mà chủ phương tiện dùng vào việc thực tội nói bị tịch thu, trừ phương tiện lớn máy bay, xe lửa, tàu thuỷ, phương tiện chiến đấu lực lượng vũ trang Trong trường hợp không tịch thu phương tiện phải phạt tiền theo quy định điều tương ứng Bộ luật Hình Đối với người phạm tội nêu Thông tư bị phát xử lý cịn có hành vi đưa hối lộ, chống người thi hành cơng vụ tuỳ trường hợp cụ thể mà truy cứu trách nhiệm hình thêm tội tương ứng Để góp phần có hiệu vào việc đấu tranh chống loại tội phạm nêu Thông tư này, quan tiến hành tố tụng cần lưu ý sau: Đối với trường hợp mà kẻ phạm tội bị phát với hàng phạm pháp cần khẩn trương tất khâu (khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử) để giải vụ án thời gian ngắn Cần nắm vững thực thật quy định Bộ luật tố tụng hình sự, hướng dẫn liên ngành ngành việc áp dụng quy định pháp luật hình tố tụng hình để tránh trường hợp kéo dài cách không cần thiết thời gian điều tra, truy tố, xét xử KT BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP THỨ TRƯỞNG KT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG (Đã ký) (Đã ký) Trần Đông KT CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Phạm Tâm Long KT VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO PHÓ CHÁNH ÁN PHÓ VIỆN TRƯỞNG (Đã ký) (Đã ký) Trịnh Hồng Dương Lê Thanh Đạo ... TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP THỨ TRƯỞNG KT BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ THỨ TRƯỞNG (Đã ký) (Đã ký) Trần Đông KT CHÁNH ÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO Phạm Tâm Long KT VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO PHÓ CHÁNH... (khoản Điều 169 Bộ luật Hình sự)* * Phần in nghiêng bị thay theo Thông tư liên ngành số 06 ngày 20-91996 Toà án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp Về việc... nên có tư? ??ng đầu thuốc nội Đối với trường hợp buôn bán trái phép thuốc nội với số lượng nêu điểm b, c, d tuỳ trường hợp mà truy cứu trách nhiệm hình tội đầu theo khoản tư? ?ng ứng Điều 165 Bộ luật