QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022- 2027 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 Điều Nguyên tắc chung Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) phải đảm bảo việc tuân thủ quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty; Hình thức thực hiện: Bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu; Kết biểu tính số cổ phần có quyền biểu cổ đơng tham gia trực tiếp ủy quyền tham dự họp; Cổ đông/người ủy quyền tham dự họp sử dụng Phiếu bầu cử Ban kiểm phiếu Đại hội phát tới cổ đông; Danh sách Ban kiểm phiếu phải Đại hội thông qua, thành viên Ban kiểm phiếu khơng phải người có tên danh sách đề cử/ứng cử; Việc bầu cử phải đảm bảo nguyên tắc công khai tôn trọng quyền lợi hợp pháp tất cổ đông Điều Đối tượng thực quyền bầu cử Đại hội Cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu đại diện theo ủy quyền cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2022 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) tham dự trực tiếp Đại hội Điều Số lượng thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát Số lượng thành viên HĐQT bầu: 05 người; Số lượng thành viên BKS bầu: 03 người Điều Tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban kiểm soát Tiêu chuẩn thành viên HĐQT - Có lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2020; - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh Công ty không thiết phải cổ đơng Cơng ty; Signature Not Verified Ký bởi: CƠNG TY CỔ PHẦN VINAFCO Ký ngày: 21-4-2022 15:09:07 - Phải đề cử theo quy định Điều lệ Công ty Tiêu chuẩn thành viên BKS Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện theo quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp không thuộc trường hợp sau: - Làm việc phận kế tốn, tài Cơng ty; - Là thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực kiểm soát báo cáo tài Cơng ty 03 năm liền trước - Phải đề cử theo quy định Điều lệ Công ty Điều Phiếu bầu thành viên HĐQT thành viên BKS Phiếu bầu - Phiếu bầu Ban tổ chức Đại hội in thống theo mẫu chung, phiếu bầu có in sẵn tổng số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu có quyền biểu cổ đông theo mã số tham dự, danh sách ứng viên thành viên HĐQT ứng viên thành viên BKS, đóng dấu treo Công ty - Cổ đông người đại diện theo ủy quyền phát 02 (hai) phiếu: 01 (một) phiếu bầu thành viên HĐQT 01 (một) phiếu bầu thành viên BKS, theo mã số cổ đông tham dự Đại hội - Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền cổ đông phát phiếu bầu phải kiểm tra lại thơng tin phiếu bầu, trường hợp có sai sót, cổ đơng/đại diện theo ủy quyền cổ đông phải thông báo đề nghị Ban kiểm phiếu in lại giao phiếu ghi sai cho Ban kiểm phiếu hủy chỗ - Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông phải ghi số phiếu bầu tương ứng cho ứng cử viên Với ứng viên không bầu, Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông ghi số (không) tương ứng với tên ứng viên Các trường hợp phiếu bầu khơng hợp lệ - Phiếu bầu phiếu theo mẫu quy định Ban kiểm phiếu phát cho cổ đông người ủy quyền dự họp; - Phiếu bầu khơng có đóng dấu treo Cơng ty; - Tổng số phiếu bầu dành cho ứng viên vượt tổng số phiếu biểu mà cổ đông đại diện theo ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết; - Phiếu bầu ghi tên người danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy sửa chữa; - Số thành viên bầu vượt 05 (năm) thành viên HĐQT 03 (ba) thành viên BKS; - Phiếu không ký tên ghi rõ họ tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông - Phiếu không ghi số lượng phiếu biểu bầu cho ứng viên Điều Phương thức bầu Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông dự họp cấp phiếu bầu thành viên HĐQT phiếu bầu thành viên BKS; Việc bầu thành viên HĐQT thành viên BKS thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó, cổ đơng/đại diện theo ủy quyền cổ đơng có tổng số phiếu có quyền biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên bầu HĐQT (05 người) BKS (03 người); Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đơng bầu chọn ứng cử viên ghi rõ số phiếu bầu tương ứng với tên ứng cử viên Với ứng viên khơng bầu, Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông ghi số (khơng) tương ứng với tên ứng viên đó; Cổ đơng/đại diện theo ủy quyền cổ đơng có quyền dùng tồn số phiếu có quyền biểu bầu cho số ứng viên với tỉ lệ phiếu bầu cho ứng viên không nhau; dồn tất số phiếu bầu cho ứng viên Cổ đông/đại diện theo ủy quyền cổ đông tự điền vào phiếu bầu thơng tin sau: số phiếu có quyền biểu cho ứng cử viên mà tín nhiệm, cho tổng số phiếu có quyền biểu bầu cho ứng viên phải nhỏ (không lớn hơn) tổng số phiếu có quyền biểu cổ đơng Điều Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu Nguyên tắc bỏ phiếu kiểm phiếu - Trước tiến hành bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước chứng kiến cổ đông - Việc bỏ phiếu bắt đầu Ban kiểm phiếu hoàn tất phát phiếu bầu kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu Ngay sau đó, Ban Kiểm phiếu tiến hành niêm phong thùng phiếu trước chứng kiến cổ đông - Việc kiểm phiếu phải tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc - Kết kiểm phiếu lập thành văn công bố trước Đại hội Lập công bố Biên kiểm phiếu - Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên kiểm phiếu - Nội dung Biên kiểm phiếu bao gồm: + Thời gian, địa điểm lập Biên kiểm phiếu; + Thành phần Ban kiểm phiếu; + Mục đích, nội dung bỏ phiếu; + Tổng số cổ đông đại diện theo ủy quyền tham dự họp; + Tổng số phiếu có quyền biểu tham gia bỏ phiếu, phân biệt số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; + Kết bầu cử (nêu chi tiết: số phiếu bầu cho ứng cử viên vào HĐQT BKS); + Chữ ký thành viên Ban kiểm phiếu - Toàn văn Biên kiểm phiếu phải công bố trước Đại hội ghi nhận vào Nghị Đại hội Điều Phương thức xác định việc trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS Người trúng cử thành viên HĐQT thành viên BKS xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên cần bầu Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao Điều Điều khoản khác Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu Chủ tọa họp giải ghi nhận vào biên họp Đại hội Quy chế gồm có (chín) Điều, đọc cơng khai trước Đại hội để biểu thông qua áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2022 Quy chế có hiệu lực sau Đại hội Cổ đông biểu thông qua T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Đã ký ĐẶNG LƯU DŨNG