QUY CHẾ BẦU CỬ

QUY CHẾ BẦU CỬ TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA CÔNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2015 Q[.]

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HĨA CƠNG TY TNHH MTV CẢNG CHÂN MÂY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2015 QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY Mục tiêu - Đảm bảo tuân thủ pháp luật thông lệ Việt Nam; - Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đông; - Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức Đại hội đồng cổ đông Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bầu - Số lượng thành viên HĐQT bầu 03 thành viên, - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu 03 thành viên Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 05 năm (2015 2020) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt  Hội đồng quản trị: - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; - Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 20% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 40% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 50% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa năm (05) ứng viên; - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 60% đến 70% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 80% đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa tám (08) ứng viên; - Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử đủ số ứng viên;  Ban kiểm sốt: - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 5% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; - Cổ đơng nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa hai (02) ứng viên; - Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa ba (03) ứng viên; - Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 40% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; - Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa năm (05) ứng viên; Tiêu chuẩn trở thành thành viên Hội đồng quản trị - Có đủ lực hành vi dân sự, khơng thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; - Là cổ đông cá nhân sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thơng người khác có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Công ty Nếu đại diện phần vốn Nhà nước phải quan có thẩm quyền có văn cử, giới thiệu; - Thành viên Hội đồng quản trị không người liên quan người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy Tiêu chuẩn trở thành thành viên Ban kiểm soát - Là cá nhân từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp Nếu đại diện phần vốn Nhà nước phải quan có thẩm quyền có văn cử, giới thiệu; - Khơng phải người phận kế tốn, tài Cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Công ty - Không vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác; - Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt - Các cổ đơng đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát quyền ứng cử, đề cử chậm trước ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Đại hội Các cổ đơng đủ tiêu chuẩn gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước tiến hành Đại hội địa chỉ: - Công ty TNHH thành viên Cảng Chân Mây - Thơn Bình An, Xã Lộc Vĩnh, Huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế - Hồ sơ ứng cử, đề cử: + Đơn xin đề cử (ứng cử) tham gia Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát (theo mẫu); + Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh); + Bản có chứng thực CMND, Hộ thường trú, cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn Ngun tắc bầu cử - Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực theo phương thức bầu dồn phiếu với hình thức bỏ phiếu kín Đại hội - Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu/đại diện ủy quyền nhân (x) với số thành viên bầu Hội đồng quản trị/Ban Kiểm sốt cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bẩu cho ứng cử viên Ví dụ: Cổ đơng đại diện sở hữu cổ phần Đại hội 1.000 cổ phần thực bầu 03 thành viên Hội đồng quản trị số phiếu biểu cổ đơng là: 1.000 x = 3.000 phiếu, đó: Ứng cử viên số = 500 phiếu Ứng cử viên số = 2.000 phiếu Ứng cử viên số = 500 phiếu Hoặc dồn điểm bầu cho một, hai, ba ứng cử viên Quy định phiếu bầu cử  Hình thức phiếu bầu: - Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội phát Phiếu bầu thành viên HĐQT Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát - Trên phiếu bầu có ghi tên ứng cử viên vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt tổng số cổ phần có quyền biểu mà họ đại diện Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền phát phiếu bầu phải kiểm tra lại số cổ phần ghi phiếu bầu, có sai sót phải thơng báo lại thời điểm nhận phiếu  Phiếu bầu hợp lệ: - Phiếu Ban tổ chức Đại hội phát theo mẫu thống có đóng dấu treo Cảng Chân Mây, khơng cạo, sửa, tẩy, xóa; - Phiếu bầu cho người danh sách bầu cử Đại hội thông qua; - Tổng số quyền cổ đông bầu cho ứng cử viên nhỏ tổng số quyền biểu cổ đông  Phiếu bầu không hợp lệ: - Phiếu bầu không Ban tổ chức Đại hội phát hành; - Phiếu bầu nhiều số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Đại hội thông qua; - Tổng số quyền biểu cổ đông bầu cho tất ứng cử viên lớn tổng số quyền biểu cổ đông; - Cổ đông gạch tên ứng cử viên ghi thêm tên người khác vào danh sách; - Điểm bầu ghi %;  Phiếu trắng: - Phiếu không bỏ cho ứng viên 10 Điều kiện trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát - Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên Ban Kiểm sốt người có số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu cao đủ số thành viên quy định - Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang 11 Lập công bố Biên kiểm phiếu - Sau kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên kiểm phiếu Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu cổ đông tham dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số tỷ lệ quyền biểu cho ứng cử viên vào HĐQT Ban kiểm sốt - Tồn văn Biên kiểm phiếu phải công bố trước Đại hội - Mọi khiếu nại kết bầu cử xem xét Đại hội, cổ đơng khơng phản đối tính hợp lệ lúc khác Trường hợp có bất đồng thủ tục bầu cử kết bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại xin ý kiến Đại hội định 12 Hiệu lực thi hành Quy chế đọc trước Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến biểu cổ đông trước tiến hành bầu cử./ TM BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA TRƯỞNG BAN Nguyễn Hữu Thọ ... đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt - Các cổ đơng đủ tiêu chuẩn ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT, Ban kiểm soát quy? ??n ứng cử, đề cử chậm trước ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử. .. ứng cử viên Quy định phiếu bầu cử  Hình thức phiếu bầu: - Mỗi cổ đơng/đại diện theo ủy quy? ??n đến dự Đại hội phát Phiếu bầu thành viên HĐQT Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát - Trên phiếu bầu. .. sách bầu cử Đại hội thông qua; - Tổng số quy? ??n cổ đông bầu cho ứng cử viên nhỏ tổng số quy? ??n biểu cổ đông  Phiếu bầu không hợp lệ: - Phiếu bầu không Ban tổ chức Đại hội phát hành; - Phiếu bầu