6. Quy che bau thanh vien HDQT nhiem ky 2021- 2026

TẬP ĐỒN VINGROUP – CƠNG TY CP -   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -   -Hà Nội, ngày tháng năm 2021 (Dự thảo) QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐỒN VINGROUP – CƠNG TY CP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Căn cứ: - Căn Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH 14 ban hành ngày 17/6/2020 văn hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh Nghiệp”); - Căn Luật Chứng khoán số 54/2019/QH 14 ban hành ngày 26/11/2019 văn hướng dẫn thi hành (“Luật Chứng Khoán”); - Căn Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Chứng Khoán - Căn Điều lệ Tập đồn Vingroup – Cơng ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) Điều 1: Nguyên tắc đối tượng thực bầu cử 1.1 Nguyên tắc bầu cử: a Bầu cử pháp luật, Điều lệ Tập đoàn Vingroup phù hợp với Quy chế nhằm đảm bảo dân chủ quyền lợi hợp pháp tất cổ đơng b Bầu cử cơng khai hình thức bỏ phiếu kín họp ĐHĐCĐ 1.2 Đối tượng có quyền bầu cử: Là cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu người ủy quyền dự họp có quyền biểu (theo Danh sách cổ đơng Trung tâm Lưu ký chứng khốn Việt Nam (VSD) lập ngày 04/5/2021) có mặt Đại hội Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 2.1 Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 09 thành viên 2.2 Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên HĐQT Ứng cử viên thành viên HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định Điều 155 Luật Doanh Nghiệp, cụ thể: Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định khoản Điều 17 Luật Doanh Nghiệp; Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản trị kinh doanh lĩnh vực ngành, nghề kinh doanh Tập đồn; Khơng thiết phải cổ đơng Tập đồn; Khơng đồng thời thành viên HĐQT 05 công ty khác Điều 3: Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 Việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT thực sau: 3.1 Cổ đông nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thơng thời hạn liên tục 06 tháng trở lên có quyền đề cử ứng viên thành viên HĐQT 3.2 Trường hợp khơng có cổ đơng/nhóm cổ đơng đề cử số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định Điều lệ Tập đồn Vingoup pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền giới thiệu thêm ứng viên tổ chức đề cử cho đủ số lượng ứng viên HĐQT Danh sách ứng viên HĐQT đương nhiệm đề cử công bố rõ ràng ĐHĐCĐ trước tiến hành bầu cử Điều 4: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 4.1 Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồ m: Văn ứng cử đề cử (theo mẫu); Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai; Bản CMND/CCCD/Hộ chiếu cấp chứng nhận trình độ học vấn; Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử); Để đảm bảo cơng tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ Ban Tổ chức, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải gửi Tập đoàn Vingroup trước 17h00’ ngày 22/5/2021 theo địa sau đây: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2021 Tập đồn Vingroup – Công ty CP Trụ sở: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 024 – 39749999 Fax: 024 - 39748888 4.3 Chỉ hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử gửi cho Ban Tổ chức trước thời hạn nêu ứng viên đáp ứng đủ điều kiện thành viên HĐQT theo quy định pháp luật đưa vào danh sách ứng cử viên công bố Đại hội Đính kèm Quy chế: Mẫu 1: Mẫu văn tự ứng cử thành viên HĐQT Mẫu 2: Mẫu văn đề cử ứng viên thành viên HĐQT Điều 5: Phương thức bầu cử 5.1 Việc bầu thành viên HĐQT thực thơng qua bỏ phiếu kín họp ĐHĐCĐ theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đông người ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân (x) với 9- số thành viên HĐQT bầu nêu Mục 2.1 5.2 Cổ đông người ủy quyền dự họp dồn tồn số phiếu bầu cho ứng cử viên, cho tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt tổng số phiếu bầu phép VD: a Cổ đơng sở hữu 100 cổ phần Tập đoàn Vingroup, ĐHĐCĐ bỏ phiếu để bầu 09 thành viên HĐQT; b Cổ đơng có: 100 (CP) x 09 (TVHĐQT bầu) = 900 phiếu bầu (Tập đoàn Vingroup ghi sẵn số cổ phần sở hữu cổ đông nhân với số thành viên HĐQT bầu Thẻ bầu cử); c Cổ đông dồn hết 900 phiếu bầu cho 01 ứng cử viên chia 000 phiếu bầu cho ứng cử viên cho tổng số phiếu bầu nhỏ 900 Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử 6.1 Thẻ bầu cử Mỗi cổ đông/người ủy quyền dự họp cấp Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“Thẻ bầu cử”), có ghi mã số cổ đông, số cổ phần số phiếu bầu nhân (x) tương ứng với số thành viên bầu HĐQT, danh sách ứng cử viên HĐQT đề cử a Thẻ bầu cử đóng dấu Tập đồn Vingroup; b Thẻ bầ u cử có thể sử du ̣ng mã số , mã va ̣ch để giúp Ban kiể m phiế u (“BKP”) thực hiê ̣n viê ̣c kiể m phiế u đươ ̣c nhanh chóng và chiń h xác 6.2 Quy định cách ghi tính hợp lệ Thẻ bầu cử a Thẻ bầu cử hợp lệ Thẻ bầu cử đáp ứng đủ tiêu chí sau: Do Ban Tổ chức phát ra, có đóng dấu Tập đồn Vingroup; Có chữ ký cổ đơng người đại diện theo ủy quyền; Không bị rách, gạch, tẩy xố, sửa chữa b Thẻ bầu cử khơng hợp lệ Thẻ có /một số vấn đề sau: Khơng phải Ban Tổ chức phát ra; Khơng đóng dấu Tập đồn Vingroup; Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên ĐHĐCĐ thông qua trước tiến hành bỏ phiếu; Khơng có chữ ký cổ đông người đại diện theo ủy quyền; Ghi thêm thơng tin khác, thêm ký hiệu; Có tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt tổng số phiếu bầu cổ đơng quyền bầu; Bầu cho tổng số ứng cử viên vượt số lượng thành viên HĐQT bầu; Nộp cho BKP sau việc bỏ phiếu kết thúc hòm phiếu niêm phong; 4.2 Các Thẻ bầu cử khơng hợp lệ khơng tính vào kết bầu cử c Cách ghi Thẻ bầ u cử: Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” ta ̣i dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó; Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điề n số “0” hoă ̣c bỏ trống cột “Số phiếu bầu” dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó; Cở đơng/đa ̣i diê ̣n ủy qù n của cổ đông dự ho ̣p có thể dồ n phiế u bầ u cho mô ̣t hoă ̣c mô ̣t số ứng cử viên hoă ̣c không bầ u cho ứng cử viên nào; Trường hợp cổ đông trình ghi Thẻ bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hịm phiếu, quyền trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông 6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT a Trước bỏ phiếu, BKP tiến hành kiểm tra tình trạng hịm phiếu trước chứng kiến cổ đông; b Việc bỏ phiếu có hiệu lệnh Trưởng BKP kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào việc đến trước Cổ đông/người ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu Sau kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu BKP niêm phong; c Việc kiểm phiếu tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc hòm phiếu niêm phong; 6.4 Quy định việc kiểm phiếu a BKP gồm (01) Trưởng ban thành viên Chủ tọa đề nghị ĐHĐCĐ thông qua để thực việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT b BKP thực hiê ̣n viê ̣c kiể m phiế u theo quy đinh ̣ sau: - BKP làm việc 01 phòng riêng/khu vực riêng - BKP có thể sử du ̣ng các phương tiê ̣n kỹ thuâ ̣t điê ̣n tử chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ viê ̣c kiể m phiế u; - Kiểm tra tính hợp lệ Thẻ bầu cử; - Kiểm tra Thẻ bầu cử ghi kết kiểm phiếu; - Niêm phong toàn Thẻ bầu cử, bàn giao lại cho Trưởng BKP 6.5 Lập công bố Biên kiểm phiếu a Sau kiểm phiếu xong, BKP lập Biên kiểm phiếu; b Nội dung Biên phải có nội dung chủ yếu sau: - Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu; - Thành phần BKP; - Tổng số cổ đông tham gia dự họp; - Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; - Số tỷ lệ Thẻ bầu cử hợp lệ, không hợp lệ; - Số tỷ lệ số phiếu bầu cho ứng cử viên bầu; - Biên phải có chữ ký thành viên BKP c Cơng bố Biên kiểm phiếu: Căn vào Biên kiểm phiếu, kết bầu cử công bố Đại hội Kết bầu cử ghi nhận Nghị Đại hội Điều Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT 7.1 Người trúng cử thành viên HĐQT xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng viên có số phiếu bầu cao đủ số lượng thành viên cần bầu cử 7.2 Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên lại HĐQT ưu tiên lựa chọn người sở hữu cổ phần Tập đoàn Vingroup cao Trường hợp ứng viên không sở hữu cổ phần số cổ phần ứng viên Đại hội tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang Người trúng cử người có số phiếu bầu cao Điều Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu Những khiếu nại việc bầu cử kiểm phiếu (nếu có) Chủ tọa họp giải ghi vào Biên họp ĐHĐCĐ Điều Hiệu lực thi hành Quy chế gồm có Điều có hiệu lực sau ĐHĐCĐ thông qua áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Tập đồn Vingroup TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHẠM NHẬT VƯỢNG Ghi chú: Tài liệu sửa đổi, bổ sung trình ĐHĐCĐ xem xét, định Đại hội ... cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào hịm phiếu, quy? ??n trực tiếp gặp Trưởng BKP để đổi lại Thẻ bầu cử nhằm đảm bảo quy? ??n lợi cho cổ đông 6.3 Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT a Trước... đông/người ủy quy? ??n dự họp tiến hành bỏ phiếu vào hòm phiếu Sau kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu BKP niêm phong; c Việc kiểm phiếu tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc hòm phiếu niêm phong; 6.4 Quy định... ứng cử viên cho tổng số phiếu bầu nhỏ 900 Điều 6: Hình thức tiến hành bầu cử 6.1 Thẻ bầu cử Mỗi cổ đông/người ủy quy? ??n dự họp cấp Thẻ bầu cử thành viên HĐQT (“Thẻ bầu cử”), có ghi mã số cổ đơng,