CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA ĐÔNG TRIỀU Số ./2017/TTr-HĐQT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đông Triều, ngày …… tháng 02 năm 2017 TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Về việc : Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT bầu bổ sung thành viên HĐQT Kính trình : Đại hội đồng cổ đơng Căn Quy định Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều; Căn đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Cơng ty; HĐQT Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét phê chuẩn, thông qua : 1/ Miễn nhiệm tư cách 02 thành viên hội đồng quản trị Công ty sau : 1.1/ Họ tên : Đoàn Văn Sinh - Giới tính : Nam - Sinh năm: 1961 - Chức vụ : Thành viên HĐQT - Lý miễn nhiệm : Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân 1.2/ Họ tên : Nguyễn Hữu Gấm - Giới tính : Nam - Sinh năm: 1955 - Chức vụ : Thành viên HĐQT - Lý miễn nhiệm : Có đơn xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân 2/ Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống bầu bổ sung thành viên HĐQT thay cho 02 thành viên từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty sau : 2.1/ Họ tên : Trần Duy Hưng - Giới tính : Nam - Sinh năm: 1975 - Trình độ chun mơn : Kỹ sư xây dựng - Chức vụ công tác : Phó tổng giám đốc Cơng ty CP Viglacera Hạ Long 2.2/ Họ tên : Ngô Thanh Tùng - Giới tính : Nam - Sinh năm: 1978 - Trình độ chun mơn : Thạc sỹ quản trị kinh doanh - Chức vụ công tác : Tổng giám đốc Công ty TNHH thành viên thương mại Viglacera Hạ Long HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét phê duyệt Nơi nhận : - ĐHĐCĐ thường niên 2017 - Lưu VP, thư ký cơng ty TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CƠNG TY CHỦ TỊCH HĐQT TRẦN HỒNG QUANG