CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DUOC PHAM TRUNG UONG 3 Độc lập —- Tự đo - Hạnh phúc ~~ $6: P79D/NQ-HDQT —— - —_— "Hải Phòng, ngày OL thang 03 ndm 2017
NGHI QUYET
“Về việc bồ nhiệm tạm thời thành viên Hội đồng Quản trị Công ty”
HỘI ĐÔNG QUẢN TRỊ
CONG TY CO PHAN DUGC PHAM TRUNG UONG 3
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014
- Căn cứ Điễu lệ Tổ chúc và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 3
- Căn cứ Biên bản họp số 179/BB-HĐQT ngày 01/03/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ
phan Dược phẩm Trung ương 3
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị tạm thời nhiệm kỳ
2014-2019:
Ho va tén: Ong NGUYEN BINH KHAI
Số thẻ căn cước: 027075000030 ngày cấp: 11/01/2016 - Nơi cấp: Cục Quản lý đăng ký và dữ liệu Quốc gia về dân cư;
Địa chỉ: Pil 12 Nơ 1A tổ 20, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
Điều 2: Thành viên Hội đồng Quản trị được bé nhiệm ở Điều 1 trên đây cần phải được biểu quyết
thông qua tại Đại hội đồng cỗ đông thường niên ngày 27/04/2017 theo đúng quy định của pháp luật và
Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty
Điều 3: Nöhị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm sốt, Ban điều hành, Ơng Nguyễn Đình Khái và cổ đông của Công íy chịu trách nhiệm thi hành
Nơi nhận: T/M HOI DONG QUAN TRI
- UBCKNN, Sở giao dịch CK Hà Nội
- Hội đồng Quản trị - Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Đình Khái
_ 7 hua VT
CHU TICH HD@T