CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3 _ Độc lập— Tự do - Hạnh phúc
` Ễ
Số:| S(lNQO-HĐỌOT Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2015
NGH] QUYET CUA HOI BONG QUAN TRI Về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUNG UONG 3
-_ Căn cứ Luật chứng khoản năm 2006, Luật sửa đổi bồ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dân thi hành;
-_ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Tì TUHg ương 3;
-_ Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 301/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015
- _ Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 739/BB-HDOT ngay 29/09/2015
QUYET NGHI
Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua việc mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCPĐ thường niên năm 2015 như sau:
- = lênNgânhàng : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam — Chi nhánh Hồng Bàng
- Taikhoansd ; 17901-000000-1388
- = Chủtài khoản : Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương 3
Điều 2: Hội đồng Quản trị giao phòng kế toán mở số theo dõi tài khoản, báo cáo thường xuyên, chi tiệt các khoản phát sinh của tài khoản
Điều 3: Các ông (bà) trong Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng căn cứ quyết định thi hành
Trang 2CONG TY CO PHAN CỘNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DUQC PHAM TRUNG UONG 3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1°) NQ- HĐQT Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2015
NGHỊ QUYÉT CUA HOI DONG QUAN TRI
Về việc thông qua tiéu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cô Ä phân t trong dot phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DUGC PHẨM TRUNG ƯƠNG 3
- _ Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bồ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- _ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công iy Cổ phẩn Dược phẩm Trung ương 3;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 301NQ-DHĐCĐ ngày 22/04/2015
- _ Căn cứ Biên bản họp Hội đẳng quản trị số 739/BB-HĐQT ngày 29/09/2015
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia mua cỗ phan trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 như sau:
Tiêu chuẩn được mua cỗ phần: Hội đồng Quản trị và cán bộ công nhân viên đã ký hợp đồng lao động với Công ty
Số lượng cổ phiếu chào bán cụ thé cho từng cán bộ công nhân viên được xác định trên cơ sở các tiêu chuẩn ở trên Giá chào bán cho cán bộ công nhân viên là 10.000 đồng/cỗ phần Các cán bộ công nhân viên được quyền mua nhưng từ chối mua sẽ không được phép chuyển nhượng quyền mua cho người khác Số lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kế từ ngày hoàn thành đợt phát hành
Danh sách chỉ tiết và số lượng cỗ ) phân được mua của cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình này được đính kèm theo nghị quyết này
Điều 2: Số lượn 1g cổ phiếu mà cán bộ công nhân viên được mua nhưng từ chối khơng mua tồn bộ hoặc một phần Sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Cong ty phan phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí của Hội đồng quản trị đề ra, với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cán bộ công nhân viên
Trang 3CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
DUQC PHAM TRUNG UONG 3 _ Doc lip - Tw do - Hanh phic
re ma
Số:⁄1:2 NQ-HĐỌT Hải Phòng, ngày 29 tháng 09 năm 2015
NGH] QUYET CUA HOI DONG QUAN TRI
Về việc thông qua chỉ tiết phương án sử dung vốn thu được từ đợt phát hành cổ 2 phiếu tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
HOI DONG QUAN TRI
CONG TY CO PHAN DUOC PHAM TRUNG UONG 3
Căn cứ Luật chứng khoán năm 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoản và các văn bản
hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phân Dược phẩm Trung trơng 3;
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 301/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 739/BB-HĐQT ngày 29/09/2015 QUYÉT NGHỊ
Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khốn ra cơng chúng (bao gôm việc phát hành cho cô đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên) theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 301/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015, cụ thê như sau:
Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán như sau: - Số vốn điều lệ tăng thêm: 15.500.000.000 đồng -_ Tổng số tiền thu về: 15.500.000.000 đồng ‹ “ Chi tiệt phương án sử dụng sô tiên này như sau: Mục đích Số tiền đầu tư (đồng) Đầu tư mưa bất động sản làm trụ sở chỉ nhánh của Công ty tại 10.000.000.000 Hà Nội
- Địa chỉ: Ô đất số 6, Dãy B, Mẫu nhà M3DX Dự án Nhà ở thấp tầng lô đất TT5 (dãy B,C,D) thuộc Khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Loại nhà: Biệt thự xây thô - Tầng cao: 3 tầng
- Diện tích ô đất: 210 m2
- Diện tích xây dựng: 94 m?
Trang 4- Tông kinh phí dự diễn: 11.050.000.000 đồng Trong đó: + Vốn thu từ đợt phát hành: 10.000.0000 đồng + Vốn tự có: 1.050.000.000 đồng Đầu tư mua máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản 2.500.000.000 xuât - Thiết bị cho phòng kiểm nghiệm: 1.500.000.000 + May UV Vis 300.000.000
+ Hệ thống máy sắc ký long cao 4p HPLC 1.200.000.000
- Máy đóng ống thuốc nước 1.000.000.000
Bồ sung vốn lưu động 3.000.000.000
Mua nguyên vật liệu (như dược liệu: sinh địa, đương quy, khung quy, ), bao bì ( như: màng nhôm PVC, bông, chai thủy tỉnh, chai nhựa, ) để phục vụ sản xuất
Tổng cộng 15.500.000.000
Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thâm quyền về việc chào bán cô phần đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật