Các Quy chế đại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Quy che bau cu

CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 12 tháng 03 năm 2016 QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ NHIỆM KỲ 2013-2018 Căn Luật Doanh nghiệp 2014; Căn Luật Chứng khoán 2006 Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2016 tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2018) theo quy định sau đây: I/ CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI CĨ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ, CỤ THỂ LÀ: - Giới thiệu danh sách đề cử ứng cử vào HĐQT BKS - Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu - Giải khiếu nại bầu cử (nếu có) II QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HĐQT: Quyền đề cử, ứng cử Hội đồng Quản trị: Theo khoản khoản Điều 32 Điều lệ công ty Cổ phần cảng Đoạn Xá vừa thông qua: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đơng dự họp có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 20% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; Tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị (HĐQT) a/ Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên tham gia HĐQT phải có tiêu chuẩn điều kiện sau (theo Luật Doanh nghiệp): - Có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; -1- - Có trình độ chun mơn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu Công ty; b/ Những người không đủ tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT: - Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế lực hành vi dân sự; - Người bị truy cứu trách nhiệm hình phải chấp hành hình phạt tù bị tòa án tước quyền hành nghề III QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BAN KIỂM SOÁT: Quyền đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát: Theo khoản khoản Điều 40 Điều lệ công ty Cổ phần cảng Đoạn Xá vừa thông qua: Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 20% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên đề cử tối đa ba (03) ứng viên; Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm soát: a/ Ứng cử viên BKS phải có đầy đủ tiêu chuẩn điều kiện sau đây: Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người phận kế tốn, tài Cơng ty thành viên hay nhân viên Cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam phải có (01) thành viên kế toán viên kiểm toán viên Các thành viên Ban kiểm soát phải người từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; Các thành viên Ban Kiểm sốt khơng phải người có liên quan với Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Các cán quản lý khác Công ty b/ Những người không đủ tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban Kiểm soát: - Người chưa thành niên, người thành niên bị hạn chế lực hành vi dân sự; - Người bị truy cứu trách nhiệm hình phải chấp hành hình phạt tù bị tòa án tước quyền hành nghề IV.Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử: - Đơn đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu); - Bản giấy tờ sau: CMND, hộ thường trú, cấp chứng nhận trình độ văn hóa trình độ chun mơn; - Bản Thơng tin ứng viên ứng viên tự khai ; - Danh sách nhóm cổ đơng đề cử thành viên tham gia HĐQT (BKS) (đối với trường hợp đề cử) -2- Trình tự tham gia ứng cử, đề cử: - Quý cổ đông (ứng viên) điền vào mẫu quy định (đăng tải website Công ty) Các ứng viên chịu trách nhiệm tính xác, trung thực thơng tin cung cấp cho Công ty - Quý Cổ đông gửi hồ sơ ứng cử, đề cử Công ty chậm 03 (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (9/3/2016), theo địa sau: Công ty Cổ phần cảng Đoạn Xá Địa chỉ: số 15 đường Ngô Quyền, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng ĐT: 031.3765029; Fax: 031.3765029 V NGUYÊN TẮC BẦU CỬ: - Đúng luật, điều lệ bỏ phiếu kín - Quyền bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu Kết bầu cử tính số cổ phần có quyền biểu cổ đông dự họp - Mỗi lần bầu cử, đại biểu cổ đông sử dụng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu - Ban kiểm phiếu Chủ tịch đoàn đề cử Đại hội thông qua Thành viên Ban Kiểm phiếu tên danh sách đề cử ứng cử vào HĐQT Ban Kiểm soát VI PHƢƠNG THỨC BẦU CỬ: - Danh sách ứng cử viên HĐQT BKS xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ tên phiếu bầu - Phương thức bầu cử: + Thực theo phương thức bầu dồn phiếu: theo cổ đơng có tổng số quyền bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu nhân với số thành viên bầu Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt cổ đơng có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên + Mỗi cổ đông dự họp cấp phiếu bầu HĐQT phiếu bầu BKS Các cổ đơng điền số cổ phần tín nhiệm cho thành viên mà tín nhiệm cho tổng số cổ phần tín nhiệm thành viên phải thấp số cổ phần biểu cổ đơng Trong trường hợp có lựa chọn nhầm lẫn, cổ đơng liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử phải nộp lại phiếu cũ - Phiếu bầu cử bỏ vào thùng phiếu niêm phong trước tiến hành kiểm phiếu - Phiếu bầu hợp lệ: phiếu bầu theo mẫu in sẵn Ban tổ chức phát ra, khơng tẩy xóa, cạo sửa, khơng viết thêm nội dung khác ngồi quy định cho phiếu bầu - Các phiếu bầu sau coi không hợp lệ: -3- + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu + Gạch tên ứng cử viên + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn Ban tổ chức phát ra, tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngồi qui định cho phiếu bầu + Tổng số quyền bầu cho ứng viên lớn tổng số quyền bầu cổ đông sở hữu đại diện sở hữu - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên kiểm phiếu, công bố kết với chủ tịch đoàn giải thắc mắc, khiếu nại cổ đơng (nếu có) + Kết kiểm phiếu lập thành văn , đại diện cổ đông ban kiểm phiếu phải ký vào biên kiểm phiếu Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội trước bế mạc họp - Nội dung biên kiểm phiếu bao gồm nội dung chính: + Tên, địa trụ sở chính, số ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; + Tổng số cổ phần có quyền biểu dự họp + Tổng số cổ đông (đại diện) dự họp + Tổng số phiếu bầu loại phát + Tổng số phiếu bầu loại thu về, tổng số phiếu hợp lệ, khơng hợp lệ + Kết bầu cử (chi tiết ứng viên) + Danh sách người trúng cử + Họ, tên, chữ ký Chủ tịch đoàn Đại hội, thành viên Ban kiểm phiếu đại diện cổ đông giám sát kiểm phiếu - Phiếu bầu cử biên kiểm phiếu sau kiểm lưu văn phòng Cơng ty VII NGUN TẮC TRÚNG CỬ: - Người trúng cử xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đủ thành viên HĐQT thành viên BKS - Trường hợp có ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định người sở hữu cá nhân nhiều cổ phần chọn Nếu số cổ phần sở hữu ngang tổ chức để bầu lại ứng cử viên để chọn - Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT thành viên BKS, đại hội tiếp tục bầu cử đợt sau đủ số thành viên VIII Quy chế bầu cử có hiệu lực thực sau đại hội đồng cổ đông thông qua CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI -4- ... kín - Quy n bầu cử tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu Kết bầu cử tính số cổ phần có quy n biểu cổ đơng dự họp - Mỗi lần bầu cử, đại biểu cổ đông sử dụng phiếu bầu tương ứng với số cổ phần... (ba) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (9/3 /2016) , theo địa sau: Công ty Cổ phần cảng Đoạn Xá Địa chỉ: số 15 đường Ngô Quy n, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quy n, thành phố Hải Phòng ĐT:... đại hội tiếp tục bầu cử đợt sau đủ số thành viên VIII Quy chế bầu cử có hiệu lực thực sau đại hội đồng cổ đông thông qua CHỦ TỊCH ĐOÀN ĐẠI HỘI -4-