Quy che Bau cu thay the 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...
Trang 1ƠNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY “CHÉ BAU CU THAY THE
: THÀNH VIÊN BẠN KIỂM SỐT `
TƠNG CƠNG TY CÓ PHÁN BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/1 1/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ > phan Bia-Rượu- Nước Giải Khát Hà Nội được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 09/6/2008, sửa đổi lần 1 tại Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2013 ngày
20/5/2013;
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cổ phan Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội tiến hành bầu cử thay thế thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:
Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử
Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cô phan có quyên biều quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/3/2016) Trường hợp cô phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày chốt danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Dai hdi đồng cổ đông thường niên 2016 thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cô đông và thực hiện bầu cử thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cỗ phần đã chuyển nhượng (nếu các bên không có thỏa thuận nào khác)
Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”)
Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ của Công ty như sau:
_ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự, không là những người bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;
Trang 2
- Thanh vién Ban kiểm sốt khơng nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty Thành viên Ban kiểm sốt khơng phải là người của phòng Tài chính kế toán của HABECO và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của HABECO Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên Trưởng Ban kiểm sốt là
người có chun mơn về kế toán
-_ Các thành viên Ban kiểm soát không phải là thành viên hoặc người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Kế toán
trưởng
Điều 3: Đề cử, ứng cử viên Ban kiểm soát và số thành viên được bầu
3.1 Đề cử ứng cử viên Ban Kiểm sodt (“BKS”)
Các cổ đông là cá nhân năm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp sô quyền biểu quyết của từng người lại với nhau dé dé cử các ứng viên BKS Cổ đông hoặc nhóm cô đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên
3.2 Số lượng thành viên thay thế thành viên BKS
Số lượng thành viên thay thế thành viên được bầu là 01 thành viên Điều 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu
4.1 Danh sách ứng cử viên thay thế thành viên Ban kiểm soát
Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bau
4.2 Phiéu bau va ghi phiéu bau
- Phiéu bau duge in thống nhất, có đóng dấu treo, có tổng số quyển biểu quyết theo mã số tham dự;
-_ Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền được phát đồng thời phiếu bầu thay
thế thành viên BKS theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền phải tự mình ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng viên vào ô trống tương ứng của ứng viên đó trên phiếu bau, ký và ghi rõ họ tên Trong trường hợp được uỷ quyền hợp lệ (có giấy uỷ quyển), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết
Trang 3
4.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ
-_ Phiếu bầu không phải do Tổng công ty cổ phần Bia — Rượu — Nước giải khát Hà Nội ( HABECO) in theo mẫu quy định ;
-_ Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
-_ Phiếu bầu nhiều hơn số lượng thành viên thay thế thành viên BKS nêu trên;
- Phiéu có tong số quyền biểu quyết ch cho các ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu được quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được uỷ quyên (nếu có)
Điều 5: Phương thức bầu cử
- Việc biểu quyết bầu thành viên thay thế thành viên Ban kiểm soát được thực hiện bằng bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
-_ Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gôm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát;
-_ Cổ đông có thể dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên
Điều 6: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 6.1 Ban kiểm phiếu:
- Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban kiém phiếu có trách nhiệm:
+ Tiến hành kiểm phiếu;
+ Công bồ kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông
-_ Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS
6.2 Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
-_ Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiêu vào thùng phiếu;
-_ Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
Trang 4
-_ Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bồ trước Đại hội
Điều 7 hs Nguyén tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên thay thể thành viên Ban kiểm soát
7.1 Nguyên tắc bẩu dồn phiếu:
Theo hướng dẫn quy định của phụ lục đính kèm theo Quy chế này 7.2 Nguyên tắc trúng cử:
-_ Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiêu biêu quyết cao nhất cho đến khi đủ số thành viên do Đại hội đồng cô đông quy định Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên thay thế thành viên BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau;
Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
-_ Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gom: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng SỐ quyên: biểu quyết của cô đông tham gia dự họp (theo phương thức bâu dồn phiéu), số và tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ, phiếu không hợp lệ: số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên thay thế thành viên BKS;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cỗ đông
Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu:
Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và báo cáo Chủ tọa xin ý kiến Đại hội quyết định
Quy chế này gồm 09 Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua
BAN TÔ CHỨC ĐẠI HỘI