DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CƠNG TY CỔ PHẦN NƠNG NGHIỆP QUỐC TẾ HỒNG ANH GIA LAI GIA LAI, THÁNG NĂM 2021

DỰ THẢO QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CƠNG TY CỔ PHẦN NƠNG NGHIỆP QUỐC TẾ HỒNG ANH GIA LAI GIA LAI, THÁNG NĂM 2021 Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai MỤC LỤC Chương I Điều Phạm vi điều chỉnh Điều Đối tượng áp dụng Điều Nguyên tắc hoạt động Ban kiểm soát Điều Giải thích từ ngữ Chương II Điều Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát Điều Số lượng thành viên nhiệm kỳ Ban kiểm soát Điều Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban kiểm soát Điều Trưởng Ban kiểm soát Điều Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Điều 10 Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Điều 11 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Điều 12 Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Chương III Điều 13 Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Ban kiểm soát Điều 14 Quyền cung cấp thông tin Ban kiểm soát Điều 15 đơng Trách nhiệm Ban kiểm sốt việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ Chương IV Điều 16 Cuộc họp Ban kiểm soát Điều 17 Biên họp Ban kiểm soát Chương V Điều 18 Trình báo cáo hàng năm Điều 19 Thù lao quyền lợi khác Điều 20 Cơng khai lợi ích liên quan 10 Chương VI 10 Điều 21 Mối quan hệ thành viên Ban kiểm soát 10 Điều 22 Mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc 11 Điều 23 Mối quan hệ với Hội đồng quản trị 11 Chương VII 11 Điều 24 Hiệu lực thi hành 11 Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai Ban kiểm soát ban hành theo Nghị số …./21/NQ-HĐQT/HAGL Agrico ngày …./…./2021 CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chế hoạt động Ban kiểm soát quy định cấu tổ chức, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty quy định khác có liên quan Điều Đối tượng áp dụng Quy chế hoạt động Ban kiểm soát áp dụng cho Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát Điều Nguyên tắc hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể Các thành viên Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân phần việc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật công việc, định Ban kiểm sốt Điều Giải thích từ ngữ “Cơng ty” có nghĩa Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai Chương I THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN) Điều Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm thành viên Ban kiểm sốt Tn thủ pháp luật, Điều lệ cơng ty, Nghị Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa cơng ty Không lạm dụng địa vị, chức vụ sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh, tài sản khác công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty Trường hợp vi phạm quy định Khoản 1, 2, Điều mà gây thiệt hại cho công ty người khác thành viên Ban kiểm sốt phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại Trường hợp phát có thành viên Ban kiểm soát vi phạm thực quyền nghĩa vụ giao phải thơng báo văn đến Ban kiểm sốt, u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm khắc phục hậu Điều Số lượng thành viên nhiệm kỳ Ban kiểm soát Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên, nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm sốt khơng q 05 năm bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Thành viên Ban kiểm sốt khơng thiết phải cổ đông công ty Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai Ban kiểm sốt phải có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Trường hợp thành viên Ban kiểm sốt có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ chưa bầu thành viên Ban kiểm sốt hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Điều Tiêu chuẩn điều kiện thành viên Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a) Không thuộc đối tượng theo quy định Khoản Điều 17 Luật Doanh nghiệp; b) Được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh Công ty; c) Khơng phải người có quan hệ gia đình thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác; d) Không phải người quản lý Công ty, không thiết phải cổ đông người lao động Công ty; e) Khơng làm việc phận kế tốn, tài Cơng ty; f) Khơng thành viên hay nhân viên tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty 03 năm liền trước đó; g) Tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định khác pháp luật Điều lệ công ty Thành viên Ban kiểm sốt khơng người có quan hệ gia đình người quản lý doanh nghiệp công ty công ty mẹ; người đại diện phần vốn doanh nghiệp công ty mẹ Cơng ty Điều Trưởng Ban kiểm sốt Trưởng Ban kiểm sốt phải có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, quản trị kinh doanh chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp trừ trường hợp Điều lệ cơng ty có quy định tiêu chuẩn khác cao Trưởng Ban kiểm soát Ban kiểm soát bầu số thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số Quyền nghĩa vụ Trưởng Ban kiểm soát Điều lệ công ty quy định Điều Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát Các Cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu có quyền gộp số quyền biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm Cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 20% đề cử tối đa (01) ứng viên từ 20% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến 70% đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến 90% đề cử tối đa tám (08) ứng viên, việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực sau: Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai a) Các cổ đơng phổ thơng hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm sốt phải thơng báo việc hợp nhóm cho cổ đông dự họp biết trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn số lượng thành viên Ban kiểm sốt, cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản quyền đề cử người theo định Đại hội đồng cổ đơng làm ứng cử viên Ban kiểm sốt Trường hợp số ứng cử viên cổ đông nhóm cổ đơng đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử theo định Đại hội đồng cổ đơng số ứng cử viên lại Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cổ đơng khác đề cử Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế Công ty quy định Điều lệ Công ty Quy chế nội quản trị Cơng ty Cơ chế Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng Cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Điều 10 Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Việc bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu, theo cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên bầu Ban Kiểm sốt cổ đơng có quyền dồn hết phần tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ cơng ty Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu cho thành viên cuối Ban kiểm sốt tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang lựa chọn theo tiêu chí quy định quy chế bầu cử Điều lệ công ty Điều 11 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt trường hợp sau đây: a) Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định Điều 169 Luật Doanh nghiệp; b) Có đơn từ chức chấp thuận; c) Trường hợp khác Điều lệ công ty quy định Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trường hợp sau đây: a) Khơng hồn thành nhiệm vụ, cơng việc phân công; b) Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ thành viên Ban kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty; d) Điều 12 Trường hợp khác theo nghị Đại hội đồng cổ đông Thông báo bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai Trường hợp xác định ứng cử viên Ban kiểm sốt, Cơng ty phải cơng bố thơng tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trang thông tin điện tử Công ty để cổ đơng tìm hiểu ứng cử viên trước bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm sốt phải có cam kết văn tính trung thực, xác thơng tin cá nhân công bố phải cam kết thực nhiệm vụ cách trung thực, cẩn trọng lợi ích cao cơng ty bầu làm thành viên Ban kiểm sốt Thơng tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm sốt cơng bố bao gồm: a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b) Trình độ chun mơn; c) Q trình cơng tác; d) Các chức danh quản lý khác; e) Lợi ích có liên quan tới Cơng ty bên có liên quan Công ty; f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định Điều lệ cơng ty; g) Cơng ty phải có trách nhiệm cơng bố thơng tin công ty mà ứng cử viên nắm giữ chức danh quản lý lợi ích có liên quan tới Cơng ty ứng cử viên Ban kiểm sốt (nếu có) Việc thơng báo kết bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định hướng dẫn cơng bố thơng tin Chương II BAN KIỂM SỐT Điều 13 Quyền, nghĩa vụ trách nhiệm Ban kiểm soát Ban Kiểm soát thực giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc việc quản lý điều hành công ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, quán phù hợp cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm 06 tháng Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông đưa khuyến nghị hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đơng Rà sốt, kiểm tra đánh giá hiệu lực hiệu hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro cảnh báo sớm công ty Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán tài liệu khác công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động công ty xét thấy cần thiết theo Nghị Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đông nhóm cổ đơng quy định Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp Khi có yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực kiểm tra thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo vấn đề yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu Việc kiểm tra Ban kiểm soát quy định khoản khơng cản trở hoạt động bình thường Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức quản lý, giám sát điều hành hoạt động kinh doanh công ty Khi phát có thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc vi phạm quy định Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo văn cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Tham dự tham gia thảo luận họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác công ty 10 Sử dụng tư vấn độc lập, phận kiểm tốn nội cơng ty để thực nhiệm vụ giao 11 Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông 12 Kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động công ty theo đề nghị cổ đông 13 Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đơng trường hợp Ban kiểm sốt tin tưởng thành viên Hội đồng quản trị người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp Hội đồng quản trị hành động có ý định hành động ngồi phạm vi quyền hạn 14 Thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 30 ngày trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp 15 Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị 16 Xem xét, trích lục, chép phần tồn nội dung kê khai Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định Khoản Khoản Điều 164 Luật Doanh nghiệp 17 Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm toán Báo cáo tài Cơng ty; tổ chức kiểm toán chấp thuận thực kiểm tra hoạt động Công ty xét thấy cần thiết 18 Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát 19 Giám sát tình hình tài Công ty, việc tuân thủ pháp luật thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc người quản lý khác hoạt động 20 Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc cổ đông Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 21 Trường hợp phát hành vi vi phạm pháp luật vi phạm Điều lệ công ty thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm sốt phải thơng báo văn cho Hội đồng quản trị vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có giải pháp khắc phục hậu 22 Xây dựng Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua 23 Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu lập biên kiểm phiếu Hội đồng quản trị yêu cầu trường hợp lấy ý kiến cổ đông văn để thông qua nghị Đại hội đồng cổ đông 24 Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa họp trường hợp Chủ tịch vắng mặt tạm thời khả làm việc mà thành viên Hội đồng quản trị cịn lại khơng bầu người làm chủ tọa Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao làm chủ tọa họp 25 Thực quyền nghĩa vụ khác theo quy định Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông Điều 14 Quyền cung cấp thơng tin Ban kiểm sốt Tài liệu thơng tin phải gửi đến thành viên Ban kiểm soát thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm: a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tài liệu kèm theo; b) Nghị quyết, định biên họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; c) Báo cáo Ban Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị tài liệu khác công ty phát hành Thành viên Ban kiểm sốt có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu công ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người quản lý nhân viên công ty làm việc Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác, kịp thời thơng tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm soát Điều 15 Trách nhiệm Ban kiểm soát việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đơng Ban kiểm sốt có trách nhiệm thay Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn 30 ngày trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trường hợp sau đây: a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cịn lại số thành viên theo quy định pháp luật; b) Theo yêu cầu cổ đông nhóm cổ đơng quy định Khoản Điều 115 Luật Doanh nghiệp; c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm sốt Hội đồng quản trị khơng thực Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng theo quy định Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai Chi phí triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều cơng ty hồn lại Chương III CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT Điều 16 Cuộc họp Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp hai (02) lần năm, số lượng thành viên tham dự họp hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát Ban kiểm sốt có quyền u cầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đại diện tổ chức kiểm toán chấp thuận tham dự trả lời vấn đề cần làm rõ Điều 17 Biên họp Ban kiểm soát Biên họp Ban kiểm soát lập chi tiết rõ ràng Người ghi biên thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên họp Các biên họp Ban kiểm soát phải lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm thành viên Ban kiểm soát Chương IV BÁO CÁO VÀ CƠNG KHAI LỢI ÍCH Điều 18 Trình báo cáo hàng năm Các Báo cáo Ban kiểm soát họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm nội dung sau đây: Báo cáo kết kinh doanh công ty, kết hoạt động Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm sốt Thù lao, chi phí hoạt động lợi ích khác Ban kiểm sốt thành viên Ban kiểm soát Tổng kết họp Ban kiểm soát kết luận, kiến nghị Ban kiểm soát; kết giám sát tình hình hoạt động tài Cơng ty Báo cáo đánh giá giao dịch công ty, công ty con, công ty khác công ty nắm quyền kiểm soát năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc người có liên quan thành viên đó; giao dịch cơng ty với công ty thành viên Hội đồng quản trị thành viên sáng lập người quản lý doanh nghiệp thời gian 03 năm gần trước thời điểm giao dịch Kết giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác Kết đánh giá phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc cổ đông Điều 19 Thù lao quyền lợi khác Thù lao lợi ích khác thành viên Ban kiểm soát thực theo quy định sau đây: Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai Thành viên Ban kiểm sốt trả thù lao lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đơng định tổng mức thù lao, lợi ích khác ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát Thành viên Ban kiểm soát tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt tổng ngân sách hoạt động năm Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có định khác Điều 20 Cơng khai lợi ích liên quan Thành viên Ban kiểm sốt Công ty phải kê khai cho công ty lợi ích liên quan mình, bao gồm: a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ làm chủ sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp cổ phần b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ làm chủ, sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ Việc kê khai theo quy định Khoản Điều phải thực thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải thông báo với công ty thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Thành viên Ban kiểm soát người có liên quan thành viên Ban kiểm sốt sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để phục vụ lợi ích cơng ty Thành viên Ban kiểm sốt có nghĩa vụ thông báo văn cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát giao dịch Công ty, công ty con, công ty khác công ty nắm quyền kiểm soát năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm sốt với người có liên quan thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Đối với giao dịch nêu Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực công bố thông tin nghị theo quy định pháp luật chứng khốn cơng bố thơng tin Thành viên Ban kiểm sốt người có liên quan thành viên không sử dụng tiết lộ cho người khác thông tin nội để thực giao dịch có liên quan Chương V MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT Điều 21 Mối quan hệ thành viên Ban kiểm soát Các thành viên Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập, khơng phụ thuộc lẫn có phối hợp, cộng tác công việc để đảm bảo thực tốt trách nhiệm, quyền nghĩa vụ Ban kiểm soát theo quy định pháp luật Điều lệ cơng ty Trưởng Ban kiểm sốt người điều phối cơng việc chung Ban kiểm sốt khơng có quyền chi phối thành viên Ban kiểm sốt 10 Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Nơng nghiệp Quốc tế Hồng Anh Gia Lai Điều 22 Mối quan hệ với Ban Tổng Giám đốc Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập với Ban Tổng Giám đốc công ty thực chức giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc Điều 23 Mối quan hệ với Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty thực chức giám sát hoạt động Hội đồng quản trị Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 24 Hiệu lực thi hành Quy chế có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định ban hành Quy chế ký ban hành Tất quy định trước trái với Quy chế bị bãi bỏ Trong trường hợp có mâu thuẫn Quy chế với Điều lệ công ty vấn đề quy định Điều lệ công ty ưu tiên áp dụng TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Bùi Minh Khoa 11