(LOGO) CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG Địa chỉ Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP HCM ĐT (08) 35123498 Fax (08) 3512 3727 Website www saigonnewport com vn TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng[.]
CÔNG TY CỔ PHẦN KHO VẬN TÂN CẢNG Địa chỉ: Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, Quận 2, TP.HCM ĐT: (08) 35123498 Fax: (08) 3512 3727 Website: www.saigonnewport.com.vn TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng năm 2014 Số: /TT/HDQT/2014 TỜ TRÌNH V/v: Thành lập cơng ty CP khai thác dịch vụ kho bãi khu đất 3,3 KCN Cát Lái Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Kho Vận Tân Cảng - Căn Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Kho vận Tân Cảng; - Căn tình hình thực tế đơn vị, Hội Đồng Quản Trị Cơng Ty trình ĐHĐCĐ thơng qua chủ trương hợp tác đầu tư thành lập công ty CP khai thác dịch vụ kho bãi khu đất 3,3 KCN Cát Lái với nội dung sau: Cổ đơng góp vốn: cổ đông, gồm: - CTCP Kho Vận Tân Cảng - CTCP Vận Tải Bộ Tân Cảng - Công ty TNHH Hiệp Lực Vốn góp: a) Các bên thống mua lại cổ phần Công ty CP Ngôi Sao May Mắn (Lucky Star) thuộc Công ty CP Vận Tải Bộ Tân Cảng, vốn pháp định 10.000.000.000 (Mười tỷ VNĐ); b) Tỷ lệ góp vốn: - Cty CP Kho vận Tân cảng mua lại: 36% vốn = 3,6 tỷ - Cty TNHH Hiệp Lực mua lại: - Cty CP VTB Tân cảng giữ nguyên 30% vốn = 3,0 tỷ (hiện có ) 34% vốn = 3,4 tỷ c) Vốn điều lệ: Dự kiến tăng VĐL công ty lên 20.000.000.000 (hai mươi tỷ VNĐ); Mục đích hợp tác: Để đầu tư khai thác dịch vụ xếp dỡ khu thơng quan ngồi cửa khu CN Cát Lái Mơ hình tổ chức: Các bên thống sử dụng pháp nhân Công ty Ngôi Sao May Mắn để hoạt động độc lập a) Nhân sự: - Công ty CP VTB TC cử người giữ chức Chủ tịch công ty; - Công ty CP KVTC cử người giữ chức Giám đốc công ty; - Công ty TNHH Hiệp Lực cử người giữ chức Kế toán trưởng; b) Nhân khác lương: Tuyển dụng trả theo quy định quy chế công ty cổ phần; c) Thời gian tiến hành: - Sau bên thống văn nhận đồng ý mặt nguyên tắc từ lãnh đạo TCT TCSG tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, thành lập hội đồng quản trị, bầu chức danh chủ chốt (chủ tịch, giám đốc, kế toán trưởng) thông qua điều lệ hoạt động công ty - Thời điểm dự kiến công ty hoạt động: Quý II/2014 Thủ tục, triển khai đầu tư: Ủy Quyền Giám đốc Cơng ty thực tất nhóm cơng việc liên quan theo quy định pháp luật hành TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH BÙI QUANG HUY ... đầu tư: Ủy Quyền Giám đốc Cơng ty thực tất nhóm cơng việc liên quan theo quy định pháp luật hành TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH BÙI QUANG HUY ... Giám đốc công ty; - Công ty TNHH Hiệp Lực cử người giữ chức Kế toán trưởng; b) Nhân khác lương: Tuyển dụng trả theo quy định quy chế công ty cổ phần; c) Thời gian tiến hành: - Sau bên thống văn