CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - o0o Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2013 /NQ - ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 12 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HẢI PHÒNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 QH nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn vào Điều lệ Biên họp ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 12 năm 2013 Công ty CP vận tải dịch vụ PETROLIMEX Hải Phịng Đại hội đồng cổ đơng thường niên lần thứ 12 năm 2013 Công ty cổ phần vận tải dịch vụ PETROLIMEX Hải Phòng tổ chức vào hồi 7h30 ngày 28/03/2013 Hội trường Công ty – Số 61 Ngô Quyền, Thành phố Hải Phịng theo hình thức tồn thể Tổng số cổ đông triệu tập: 689 cổ đông (tương ứng 100% vốn Điều lệ) Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 128 cổ đông (tương ứng 74,96% vốn Điều lệ) Đại hội tiến hành theo thể thức thủ tục quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty Đại hội biểu trí: QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thơng qua Báo cáo kết sản xuất kinh doanh năm 2012 kế hoạch kinh doanh năm 2013 với số tiêu chủ yếu sau: Kết kinh doanh năm 2012 - Tổng doanh thu: 280.798.718.953 đồng + Công ty mẹ: 257.532.553.638 đồng + Công ty con: 23.266.165.315 đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: -2.106.695.354 đồng + Công ty mẹ: - 1.912.796.842 đồng + Công ty con: - 193.898.512 đồng - Thu nhập bình quân: 4.500.000 đồng/người/tháng - Tổng tài sản: 112.407.246.086 đồng Trong đó: + Tài sản ngắn hạn: 34.223.047.669 đồng + Tài sản dài hạn: 78.184.198.417 đồng - Tổng nguồn vốn: 112.407.246.086 đồng Trong đó: + Nợ phải trả: 31.343.911.113 đồng + Vốn chủ sở hữu: 81.063.334.973 đồng Kế hoạch kinh doanh năm 2013 - Doanh thu: 302.718.037 đồng - Tổng lợi nhuận trước thuế: 1.000.000.000 đồng - Tỷ lệ trả cổ tức: 0% - Thu nhập bình quân người lao động: 5.000.000 đồng/người/tháng Điều 2: Thông qua Báo cáo công tác quản lý điều hành năm 2012 HĐQT phương hướng năm 2013 a Về kế hoạch đầu tư Lĩnh vực vận tải: Đầu tư nâng cấp đội tàu sông (03 tàu chở dầu sang chở xăng dầu) với tổng mức đầu tư dự kiến: 5.000.000.000 đồng Dự án xây nhà để bán: Tiếp tục hồn thiện giải phóng mặt xây dựng sở hạ tầng đồng thời triển khai bán nhà tăng doanh thu lợi nhuận cho công ty b Về tài chính: Năm 2013 sử dụng có hiệu vốn tự có đồng thời vay tổ chức tín dụng để đảm bảo có đủ nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thực dự án đầu tư phát triển theo kế hoạch c Về công tác quản lý điều hành - Tập trung rà sốt, hồn thiện mơ hình tổ chức quy chế quản lý Công ty - Tăng cường cơng tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng - Tập trung đạo việc tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh tất lĩnh vực Tăng cường cơng tác kiểm sốt nâng cao hiệu kinh doanh - Theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế chủ đông điều chỉnh linh hoạt kịp thời kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư có hiệu - Mở thêm ngành nghề kinh doanh gas đại lý bảo hiểm tạo thêm việc làm cho người lao động tăng doanh thu cho Công ty - Sắp xếp tổ chức hợp lý, tăng cường cơng tác an tồn Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động - Nâng cao lực máy điều hành quản lý, phân cấp, tự chủ tự chịu trách nhiệm Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008 - Xây dựng văn hoá doanh nghiệp mục tiêu phát triển Cơng ty cách bền vững Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2012 Điều 4: Phê chuẩn phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 213 Chủ tịch HĐQT chuyên trách trả lương theo quy chế trả lương Công ty Thành viên HĐQT, Trưởng ban kiểm sốt Cơng ty hệ số 0,8 Thành viên BKS hệ số 0,5 (tính mức thu nhập bình qn cán công nhân viên công ty mẹ) Điều 5: Phê chuẩn phương án chia cổ tức trích lập quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 Điều 6: Phê chuẩn việc lựa chọn Công ty hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam) thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2013 Cơng ty Điều 7: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Điều 8: Thông qua kết bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 -2017 Điều 9: Điều khoản thi hành Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 12 năm 2013 biểu thơng qua 100% có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2013 Hội đồng quản trị Ban kiểm soát chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực nội dung Nghị theo quy định pháp luạt Điều lệ Công ty Nơi nhận: T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG - Cổ đơng Cơng ty; HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc; Lưu VPHĐQT ... mức thu nh? ?p bình qn cán cơng nhân viên cơng ty mẹ) Điều 5: Phê chuẩn phương án chia cổ tức trích l? ?p quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2012 Điều 6: Phê chuẩn việc lựa chọn Cơng ty h? ?p danh Kiểm... máy điều hành quản lý, phân c? ?p, tự chủ tự chịu trách nhiệm Duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2008 - Xây dựng văn hố doanh nghi? ?p mục tiêu phát triển Cơng ty cách... k? ?p thời kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư có hiệu - Mở thêm ngành nghề kinh doanh gas đại lý bảo hiểm tạo thêm việc làm cho người lao động tăng doanh thu cho Công ty - S? ?p x? ?p tổ chức hợp