BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Gia Lai, ngày 12 tháng 06 năm 2020 Số 91/CV-DL1 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khốn Hà Nội Tên Cơng ty: Cơng ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cơng trình Cơng cộng Đức Long Gia Lai Mã chứng khốn: DL1 Địa trụ sở chính: 43 Lý Nam Đế, P Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai Điện thoại: 02693 829 021 Fax: 02693 829 021 Người thực công bố thông tin: Nguyễn Tường Cọt Nội dung thông tin công bố: Bổ sung hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên 2020 ngày 12/06/2020 Địa Website đăng tải toàn thông tin: Thông tin công bố trang thông tin điện tử công ty vào ngày 12/06/2020 đường dẫn:Website :http://www.dl1.com.vn/quan-he-codong/cong-bo-thong-tin Chúng xin cam kết thông tin công bố thật hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin công bố Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như - Lưu VT - NGUYỄN TƯỜNG CỌT CÔNG TY CӘ PHҪN ĈҪU TѬ PHÁT TRIӆN DӎCH VӨ CƠNG TRÌNH CƠNG CӜNG ĈӬC LONG GIA LAI Digitally signed by CÔNG TY CӘ PHҪN ĈҪU TѬ PHÁT TRIӆN DӎCH VӨ CƠNG TRÌNH CƠNG CӜNG ĈӬC LONG GIA LAI DN: cn=CÔNG TY CӘ PHҪN ĈҪU TѬ PHÁT TRIӆN DӎCH VӨ CƠNG TRÌNH CƠNG CӜNG ĈӬC LONG GIA LAI c=VN Reason: Location: Date: 2020-06-12 17:02+07:00 CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Pleiku, ngày 21 tháng năm 2020 BÁO CÁO CỦA HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 (Tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020) Kính thưa Đại hội! Hôm nay, Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Trước hết, thay mặt HĐQT Ban Điều hành Công ty, xin chào mừng quý đại biểu, quý cổ đông bỏ chút thời gian quý báu tham dự đại hội Xin gửi tới Quý vị lời kính chúc sức khỏe lời chào trân trọng Sau đây, tơi xin trình bày trước Đại hội Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động HĐQT, hoạt động SXKD năm 2019 định hướng kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh năm 2020, sau: I ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY 1- Đặc điểm tình hình: Bức tranh kinh tế tồn cầu năm 2019 tươi sáng bị tác động chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, xu hướng bảo hộ mậu dịch gia tăng, nội châu Âu chia rẽ, bất đồng nước lớn chưa giải quyết, xung đột địa - trị tiếp diễn ; Về tình hình nước, nước hoàn thành toàn diện tiêu kinh tế xã hội, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát kiểm soát Tăng trưởng GDP năm 2019 đất nước đạt 7,02%, cao 10 năm qua Hiệu đầu tư cải thiện với nhiều lực sản xuất bổ sung cho kinh tế Về giao thông vận tải: Hạ tầng giao thông quan tâm đầu tư, kết nối hiệu vùng miền, phương thức vận tải ngày đa dạng, hoạt động kinh doanh vận tải ngày chấn chỉnh, vào nề nếp… Tuy nhiên, bên cạnh đó, khó khăn, hạn chế nội kinh tế xảy gay gắt nhiều lĩnh vực Các doanh nghiệp nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, chế, sách từ cơng phịng chống tham nhũng Đảng, Chính phủ đẩy mạnh nhiều lĩnh vực Kết sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2019: 2.1 Thuận lợi, khó khăn: Bước vào năm 2019, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai có thuận lợi, khó khăn sau: - Thuận lợi:  Công ty nhận quan tâm hỗ trợ, đạo sát mặt Hội đồng quản trị;  Ban lãnh đạo toàn thể CBCNV Cơng ty có đồn kết trí cao, tâm huyết mục tiêu phát triển Công ty;  Hoạt động kinh doanh Công ty mở rộng, dừng lại lĩnh vực truyền thống như: cung cấp dịch vụ bến xe bãi đỗ mà cịn có dịch vụ kèm theo cho thuê văn phòng, cho thuê kiot, kinh doanh thương mại, đầu tư xây dựng hạ tầng thị bất động sản v.v…; - Khó khăn:  Tình trạng cạnh tranh gay gắt lĩnh vực hoạt động Công ty: Thương mại - dịch vụ, bến xe - bãi đỗ, sản xuất - chế biến khống sản;  Trong hoạt động giao thơng vận tải cịn tình trạng cạnh tranh khơng lành mạnh Hiện tượng số hãng xe tổ chức đón khách khơng qua bến, tình trạng “xe dù, bến cóc” phổ biến địa bàn thành phố Pleiku toán nan giải ngành giao thơng vận tải tỉnh Gia Lai, có nhiều doanh nghiệp phá sản không đủ điều kiện tiếp tục kinh doanh vận tải hành khách  Loại hình vận tải, phương tiện vận tải máy bay ngày mở rộng, giá rẻ, tính cạnh tranh cao ảnh hưởng đến tốc độ phát triển vận tải đường Ngoài ra, nhiều nguyên nhân, giá thành vận tải ngày tăng cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp vận chuyển đường bộ;  Nguồn lực tài cịn hạn chế, ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư mở rộng đầu tư chiều sâu để đáp ứng yêu cầu SXKD ngày gia tăng;  Các hoạt động kinh doanh thương mại có lợi nhuận thấp biến động giá chi phí trung gian tăng cao Các sản phẩm từ chế biến khoáng sản tiêu thụ khó khăn…  Nguồn lực nhân quản lý Cơng ty cịn bị hạn chế, đội ngũ cán quản lý mỏng, lực chun mơn quản lý cịn chưa đáp ứng với mơ hình quy mơ phát triển Công ty;  Với chủ trương đẩy mạnh công tác chống tham nhũng Đảng, Nhà nước tập trung vào việc kiểm tra, kiểm soát, hậu kiểm, hồi tố chặt chẽ thủ tục pháp lý gây không khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư thủ tục pháp lý dự án bị chậm tiến độ, thời gian thi công kéo dài HĐQT Ban điều hành đề chủ trương giải kịp thời vướng mắc từ thực tế, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tập trung nguồn lực, chủ động đề nhiều giải pháp thích hợp để thực tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đề 2.2 Kết thực tiêu kế hoạch năm 2019: STT CHỈ TIÊU Doanh thu Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Lợi ích cổ đông ĐVT Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ đồng Đồng Kế hoạch 2019 200 25 20 Thực 2019 201,026 18,729 15,893 157 SO SÁNH KH Năm 2019 2018 (%) (%) 100,5 108,99 74,92 78,64 79,09 95,12 Kết lợi nhuận năm 2019 không đạt kế hoạch nguyên nhân: Hoạt động giao thông vận tải bị cạnh tranh gay gắt việc phát triển ạt phương tiện cá nhân, hộ gia đình mở rộng phương tiện loại hình vận tải, giá phương tiện giao thông khác, đặc biệt ngành hàng khơng dân dụng có xu hướng ngày cạnh tranh; tình trạng xe dù, bến cóc ngày lộng hành có diễn biến phức tạp; lĩnh vực nơng nghiệp tỉnh Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề thiên tai, dịch bệnh hạn hán; giá mặt hàng nông sản liên tục mức thấp nhiều năm qua, làm cho người dân lâm vào cảnh nghèo khó, khơng mở rộng mua sắm, xây dựng… dẫn tới doanh thu, lợi nhuận ngành thương mại - dịch vụ Công ty bị giảm sút; hoạt động bất động sản phải tạm dừng việc thi công bán hàng việc rà soát, thắt chặt thủ tục pháp lý quan chức năng… Tuy nhiên, kết đạt thể tăng trưởng so với năm trước cố gắng HĐQT, Ban điều hành điều kiện khó khăn để triển khai lĩnh vực hoạt động nêu 2.3 Công tác đầu tư: - Công ty tập trung đầu tư tu sửa, nâng cấp sở hạ tầng kỹ thuật bến bãi khang trang, đại theo hướng kết hợp khai thác bến xe với khai thác thương mại dịch vụ; - Rà sốt cơng tác tư vấn thiết kế, hoàn thiện thủ tục đất đai thủ tục đầu tư xây dựng dự án bất động sản thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thi cơng bán hàng; - Hợp tác đầu tư Dự án Khu công nghiệp Long Sơn với Công ty CP Đầu tư KCN dầu khí Long Sơn (Long Son Pic) Hiện triển khai thủ tục xin điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; - Công ty thỏa thuận với đối tác để hợp tác đầu tư dự án điện gió, điện mặt trời địa bàn Gia Lai - khu vực có tiềm lớn lĩnh vực xu hướng đầu tư Nhà nước khuyến khích, nhà đầu tư quan tâm 2.4 Về tình hình tài chính: - Khả sinh lời, khả toán: Báo cáo tài kiểm tốn năm 2019 Cơng ty phản ánh tiêu tài sau: CHỈ TIÊU a Cơ cấu tài sản: - Tài sản cố định/Tổng tài sản - Tài sản lưu động/Tổng tài sản b Cơ cấu nguồn vốn: - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn c Khả toán - Khả toán nhanh - Khả toán hành d Tỷ suất lợi nhuận - LNTT/Tổng tài sản - LNST/Doanh thu - LNST/Vốn chủ sở hữu ĐVT NĂM 2019 % % 1,15 41,97 % % 19,21 80,79 Lần Lần 5,00 5,01 % % % 1,41 7,96 1,49 - Phân tích hệ số phù hợp khu vực kinh doanh: Qua số toán, cấu tài sản, nguồn vốn, cho thấy tổng quát tình hình tài Cơng ty tốt, có độ an tồn cao, đảm bảo khả toán nợ phải trả nợ vay đến hạn Đối với số khả toán hành đạt 5,01 lần, khả toán nhanh đạt lần, cho thấy Cơng ty hồn tồn trả tất khoản nợ tiền đến hạn lúc tất hợp đồng thời điểm lập báo cáo tài Đồng thời khoản nợ vay, lãi vay toán nhiều kỳ năm Tuy nhiên số Công ty cao nên Ban điều hành Cơng ty có kế hoạch khai thác triệt để mạnh vốn để nâng cao hiệu đầu tư năm - Những biến động năm: khơng có + Giá trị sổ sách cổ phiếu thời điểm 31/12/2019: 29.800 đồng/CP + Tổng số cổ phiếu lưu hành: 101.177.353 cổ phiếu phổ thông Công ty loại cổ phiếu ưu đãi; + Tổng số trái phiếu lưu hành: khơng có; + Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ: khơng có 2.4 Công tác khác: - Với nhiệm vụ tổ chức sản xuất kinh doanh ngành dịch vụ bãi đỗ đón trả khách, dịch vụ xe bt, Cơng ty làm tốt chức phục vụ nhu cầu lại hành khách hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp vận tải Tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng Bến xe Đức Long Gia Lai đạt tiêu chuẩn Bến xe, nhà ga an tồn, văn minh Tình hình an ninh trật tự an tồn xã hội Bến xe Gia Lai năm 2019 giữ vững, không xảy vụ việc phức tạp Công tác phịng cháy chữa cháy thực tốt, tạo mơi trường an toàn, trật tự, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách hỗ trợ, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân, đơn vị vận tải hoạt động, góp phần vào phát triển kinh tế địa phương; - Đối với dự án bất động sản: Công ty xếp lại công tác tổ chức - nhân sự, tinh giảm biên chế, thay đổi máy điều hành, tuyển dụng nhân có chất lượng để tập trung thực nhiệm vụ đầu tư thời gian đến; - Đối với hoạt động thương mại - dịch vụ: Công ty tập trung chủ yếu vào việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho dự án, cơng trình khách hàng lớn; - Tại Công ty mẹ công ty thành viên: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, khơng ngừng nâng cao chất lượng phục vụ hành khách doanh nghiệp vận tải; xây dựng thái độ tác phong ứng xử chuẩn mực CBCNV khách hàng, đối tác thương mại - dịch vụ; - Công ty xây dựng quy chế tổ chức điều hành, thu chi tài minh bạch, đẩy mạnh ứng dụng cơng nghệ thông tin quản lý nhằm tăng cường công tác quản lý, điều hành, giám sát chặt chẽ hoạt động công ty Thực tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; - Cơng ty công ty thành viên thực tốt quy định Nhà nước bảo vệ môi trường; thực đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho tất người lao động; Tóm lại, Hội đồng quản trị Ban điều hành Cơng ty ln quan tâm tìm biện pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm khai thác hợp lý nguồn lực lợi Doanh nghiệp, không ngừng khẳng định uy tín, chất lượng thương hiệu, với Bến xe khác DL1 tạo thành hệ thống Bến xe tiêu chuẩn loại I Việt Nam; tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực nước hệ thống quản lý chuyên nghiệp, dịch vụ đại, phong cách phục vụ văn minh mơi trường văn hóa mang đậm sắc DL1 xây dựng qua năm II HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO, CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Hoạt động HĐQT - Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018 - 2023) Theo đó, HĐQT gồm 05 thành viên: Nguyễn Tuyển, Nguyễn Tường Cọt, Đỗ Chiến Đấu, Phạm Minh Việt Bùi Minh Đức - Năm 2019, Hội đồng quản trị tổ chức hoạt động Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo đồng thuận nội bộ, linh hoạt đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế; - Việc cơng bố thơng tin theo quy định HĐQT đôn đốc, nhắc nhở kiểm tra thường xuyên, đảm bảo thời hạn, xác, đầy đủ, cơng khai, minh bạch Hoạt động thành viên HĐQT - Ban điều hành đơn vị trực thuộc cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phương tiện để phục vụ cho thành viên HĐQT thực nhiệm vụ - Các thành viên HĐQT thực đầy đủ quyền hạn, nhiệm vụ theo Điều lệ Đại hội đồng cổ đông giao, cụ thể: + Tham dự đầy đủ phiên họp HĐQT, thảo luận biểu vấn đề đưa ra; + Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đơng HĐQT hoạt động mình, đồng thời cơng khai, minh bạch lợi ích liên quan theo quy định; + Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết, thể hết tinh thần trách nhiệm thực tốt quyền, nghĩa vụ thành viên HĐQT theo quy định Điều lệ; + Ông Nguyễn Tuyển thể tốt chức năng, nhiệm vụ thành viên HĐQT độc lập theo phân công HĐQT Thù lao chi phí thành viên Hội đồng quản trị: Theo Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/06/2019 Đại hội đồng cổ đông năm 2019, mức thù lao chi phí thành viên Hội đồng quản trị sau: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 8.000.000 đồng/tháng - Các thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng/người Trong năm qua, kết sản xuất kinh doanh Công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận Đại hội giao, nên thành viên HĐQT thống không nhận thù lao Các họp kết luận Hội đồng quản trị - Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức nhiều họp HĐQT; qua HĐQT ban hành 01 Nghị quyết, 02 Quyết nghị 09 Quyết định để thực nội dung thơng qua họp; Nhìn chung, họp HĐQT tổ chức cách chu đáo, luật, đạt trí cao Biên họp HĐQT lập đảm bảo thể thức theo quy định pháp luật Hồ sơ, tài liệu gửi đầy đủ đến thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo quy định Điều lệ Do vậy, nội dung HĐQT thơng qua ln trí đồng thuận cao, tạo điều kiện thuận lợi việc đưa Nghị HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh đơn vị, góp phần quan trọng việc định sách, đường lối, chiến lược phát triển Công ty giải kịp thời vướng mắc phát sinh trình thực hiện; - Ngồi họp, Chủ tịch HĐQT có buổi hội ý, thảo luận HĐQT với Ban Giám đốc hàng trăm điện đàm, trao đổi, thành viên HĐQT với Ban điều hành để thống biện pháp triển khai thực chủ trương Đại hội cổ đông HĐQT Kết giám sát Ban điều hành cán quản lý khác - Trong năm 2019, HĐQT thực giám sát công tác quản lý, điều hành Ban Giám đốc cán quản lý Công ty thông qua thông qua việc kiểm tra, kiểm soát việc triển khai nhiệm vụ hàng ngày, qua họp định kỳ hàng quý tổ chức họp đột xuất trường hợp cần giải công việc khẩn gấp Ban Giám đốc định kỳ báo cáo HĐQT hoạt động sản xuất kinh doanh, kết thực nghị HĐQT, khó khăn thuận lợi điều hành Từ HĐQT phối hợp với Ban Giám đốc để đề giải pháp tháo gỡ, khắc phục khó khăn, nổ lực đạt kế hoạch đề ra; - Công tác giám sát Giám đốc thực thường xuyên chặt chẽ, đảm bảo hoạt động Cơng ty diễn ổn định, an tồn, tn thủ theo quy định pháp luật, tuân thủ Điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu, kế hoạch HĐQT Đại hội đồng cổ đông đề khơng làm ảnh hưởng đến tính chủ động sáng tạo Ban Giám đốc - Đối với cán quản lý khác, HĐQT chức năng, nhiệm vụ phân cơng, đối chiếu với kết hồn thành, làm thước đo để đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, điều động vào vị trí thích hợp thực chế độ đãi ngộ thỏa đáng Thực đầy đủ cơng tác kiểm tốn định kỳ năm Nhìn chung, Ban Giám đốc Cơng ty cán quản lý khác làm tốt chức năng, nhiệm vụ giao; trình tác nghiệp, chưa phát vi phạm Điều lệ Công ty, vi phạm pháp luật quy tắc, quy chế chung Báo cáo tình hình thực nội dung theo phân công, ủy quyền Đại hội năm 2019 Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2018, HĐQT chủ động triển khai nội dung Đại hội phân công, ủy quyền Cụ thể: 1- Tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019, HĐQT đề xuất với Đại hội thông qua định Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định việc đầu tư, góp vốn mua, bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Công ty ghi báo cáo tài gần kiểm tốn: Trong năm 2018 khơng phát sinh việc đầu tư, góp vốn mua, bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty chi nhánh Cơng ty; 2- Tại Tờ trình số 10/TTr-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019, HĐQT đề xuất với Đại hội thông qua định việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định hợp đồng, giao dịch có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi báo cáo tài gần kiểm tốn Cơng ty với đối tượng người có liên quan theo quy định khoản Điều 159 Khoản Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014; định lựa chọn đối tượng khác để thực hợp đồng, giao dịch phù hợp với quy định khoản Điều 159 khoản Điều 162 Luật doanh nghiệp năm 2014: Trong năm 2018 không phát sinh hợp đồng, giao dịch Công ty với doanh nghiệp người có liên quan có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản Công ty; V PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2020 VÀ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025: Định hướng chiến lược: 1.1 Bối cảnh: Từ đầu năm 2020, kinh tế giới chứng kiến suy giảm nghiêm trọng giá dầu thô giảm mạnh, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tiếp diễn đặc biệt dịch viêm đường hô hấp cấp chủng vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh toàn cầu Kinh tế giới có xu hướng tăng trưởng chững lại bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ Trung Quốc gia tăng, điều chỉnh sách nước lớn biến động thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế; cạnh tranh ngày gay gắt nhiều mặt Ở nước, hạn hán, dịch bệnh, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều lĩnh vực có lĩnh vực nơng nghiệp yếu tố khơng thuận lợi cần quan tâm Bên cạnh đó, Việt Nam nỗi lên đất nước có bước khác biệt táo bạo, đạt thành công phi thường, giới không ngớt lời ngợi khen Việt Nam đẩy lùi dịch bệnh chuyển sang trạng thái trạng thái “bình thường mới” - vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, vừa không chủ quan phòng, chống dịch hiệu Đối với lĩnh vực hoạt động, lượng tái tạo lĩnh vực Chính phủ khuyến khích phát triển địa bàn Tây Nguyên nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng khu vực tiềm lớn để phát triển dự án thuộc lĩnh vực 1.2 Định hướng phát triển mục tiêu phấn đấu: Nắm bắt xu khắc nghiệt kinh tế thị trường tác động vào doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn mở cửa mạnh mẽ kinh tế, qua nghiên cứu cách thận trọng tình hình phát triển kinh tế xã hội hội đầu tư Tây Nguyên nói riêng địa bàn nước nói chung, HĐQT Ban điều hành Công ty đề xuất hướng phù hợp với xu kinh tế, là: Cấu trúc cách tồn diện Cơng ty bước thận trọng, dịch chuyển mở rộng thêm lĩnh vực ngành nghề cho phù hợp với xu phát triển nay, theo đó: - Cơng ty tiến hành thoái vốn dần ngành nghề chưa thật đem lại cao giai đoạn tới, bất động sản; đồng thời bổ sung số ngành nghề kinh doanh có lợi thế, gồm ngành nghề đầu tư kinh doanh lĩnh vực lượng tái tạo, xây dựng cơng trình giao thơng, xây dựng hạ tầng cơng nghiệp,… Trong đó, lĩnh vực lượng tái tạo lĩnh vực hoạt động chính, hạt nhân cho hoạt động Cơng ty kể từ năm 2020 - Duy trì phát triển ngành nghề có, đồng thời liên doanh liên kết, hợp tác đầu tư với đối tác để phát triển dự án lượng tái tạo hồn thành đầu tư, có doanh thu lợi nhuận ổn định, dự án tiềm năng, triển khai thủ tục đầu tư địa bàn tỉnh Tây Nguyên tỉnh, thành phố có ưu phát triển dự án này; Theo đó, cấu ngành nghề chủ lực Công ty giai đoạn 2020 - 2015 là: Năng lượng tái tạo (thủy điện, điện gió, điện mặt trời), Công nghiệp - xây dựng, Bến xe - bãi đổ xe, Thương mại - dịch vụ - Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu phát triển mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao nâng cao uy tín đối tác, khách hàng; - Cấu trúc lại nhân sự, mời gọi nhân có trình độ chun mơn cao, có khả kết nối, kêu gọi đầu tư vào chức danh thành viên HĐQT, Ban điều hành để đủ sức thực yêu cầu nhiệm vụ đổi mới; - Thay đổi tên địa Công ty phù hợp với chức năng, nhiệm vụ Các nội dung nhằm cấu trúc lại tồn diện mạnh mẽ hoạt đơng Công ty HĐQT đề xuất thông qua Đại hội cổ đông lần Các tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 năm TT Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Doanh thu Tỷ đồng 200 225 250 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 20 25 30 Các giải pháp chủ yếu: - Để tăng cường chất lượng công tác đạo điều hành HĐQT đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thành viên Hội đồng quản trị độc lập quy định Khoản Điều 151 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Khoản Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Đại hội lần này, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT để thay cho thành viên HĐQT có đơn xin từ nhiệm (sẽ có báo cáo cụ thể Đại hội) Sau Đại hội, HĐQT phận công cụ thể trách nhiệm thành viên HĐQT; - Duy trì hoạt động giám sát, đạo điều hành HĐQT nâng cao lực hoạt động thành viên HĐQT pháp luật, Điều lệ Nghị Đại hội đồng cổ đông Mọi hoạt động HĐQT phải nằm khuôn khổ pháp luật, Điều lệ, Quy định Công ty Các thành viên HĐQT ln nêu cao tinh thần trách nhiệm, hồn thành nhiệm vụ mà HĐQT giao phó; đồng thời phải đảm bảo tính cơng khai, minh bạch tn thủ pháp luật - Chỉ đạo hỗ trợ cho Ban Giám đốc không ngừng nâng cao hiệu công tác quản lý điều hành, sâu sát với thực tiễn sản xuất kinh doanh thực chiến lược, mục tiêu, tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra; - Chỉ đạo đổi toàn diện công tác quản trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, tiên tiến, đại theo tiêu chuẩn quốc tế Ứng dụng công nghệ 4.0 nhằm nâng cao lực kinh doanh - dịch vụ, vị doanh nghiệp hiệu công tác đạo, điều hành; - Tham gia rà soát, cấu trúc lại nhân Công ty để đảm bảo đủ lực thực nhiệm vụ cấu trúc Công ty giai đoạn mới, đồng thời tiết giảm chi phí, tăng cường hiệu kinh doanh Thực tốt công tác quản lý lao động, đảm bảo chế độ sách CBCNV người lao động để an tâm làm việc; - Thực tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường công tác tu sửa, nâng cấp sở hạ tầng, phương tiện để đảm bảo thực tốt công tác phục vụ hành khách Bến xe Gia Lai; Trên báo cáo hoạt động HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2019 định hướng tiêu chủ yếu giai đoạn 2020 - 2025 Những kết đạt năm 2019 tảng cho việc thực kế hoạch năm 2020 năm Thay mặt HĐQT Ban điều hành, xin trân trọng cám ơn tin tưởng tín nhiệm quý cổ đông gửi gắm vào Công ty; xin cám ơn ủng hộ quý khách hàng, quý đối tác đặc biệt xin cám ơn lao động cần cù, sáng tạo, tâm huyết toàn thể cán công nhân viên người lao động tận tâm đóng góp cho thành cơng Cơng ty Tơi kêu gọi tồn thể cán cơng nhân viên đồn kết, trí, chung sức, chung lịng, kề vai, sát cánh với HĐQT Ban điều hành thành cơng doanh nghiệp lợi ích cổ đông, phấn đấu thực thành công mục tiêu, tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông đề Chúc Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ công trình cơng cộng Đức Long Gia Lai năm 2020 thành công tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN TƯỜNG CỌT CÔNG TY CP ĐTPT DV CTCC ĐỨC LONG GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Pleiku, ngày 21 tháng năm 2020 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT (Tại Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020) Kính thưa: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai - Căn Luật Doanh nghiệp hành; - Căn Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai; - Căn Quy chế hoạt động Ban kiểm sốt Cơng ty; - Căn tình hình hoạt động SXKD Báo cáo tài Cơng ty CP Đầu tư phát triển dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn AAC; - Thực chức nhiệm vụ ban Kiểm sốt Cơng ty, Ban kiểm sốt (BKS) Cơng ty Cổ phần Đầu tư phát triển dịch vụ cơng trình cơng cộng Đức Long Gia Lai (Cơng ty) kính trình Đại hội đồng cổ đơng (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 báo cáo kiểm sốt hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) Công ty năm 2019 định hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2020, gồm nội dung sau: PHẦN I BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT, CÁC KHOẢN LƯƠNG THƯỞNG, THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH CỦA BAN KIỂM SỐT NĂM 2019, ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020 I/ Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích BKS, tình hình hoạt động Ban kiểm soát năm 2019: 1- Các giao dịch, thù lao khoản lợi ích BKS - Lương thưởng, thù lao khoản lợi ích Ban kiểm soát: Thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ2019 ngày 30/6/2019 Theo đó, thù lao Trưởng Ban kiểm sốt 6.000.000 đồng/tháng, thành viên Ban kiểm soát: 5.000.000 đồng/tháng Do Cơng ty khơng hồn thành tiêu kế hoạch lợi nhuận nên thành viên Ban Kiểm sốt tự nguyện khơng nhận thù lao năm 2019 - Giao dịch cổ phiếu nội bộ: Khơng có - Hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: Khơng có 2- Tình hình hoạt động Ban Kiểm soát: Trên sở Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ban Kiểm soát qui định Điều lệ hoạt động Cơng ty; Báo cáo tài năm 2019 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn kế tốn AAC (Cơng ty AAC), năm 2019, BKS gồm 03 thành viên, chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp có hiệu với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Giám đốc(BGĐ) Công ty triển khai công việc theo chức nhiệm vụ giao, cụ thể nội dung công việc tổ chức thực năm qua bao gồm: - Tham gia thảo luận, giám sát việc xây dựng kế hoạch SXKD, kế hoạch tài lao động tiền lương năm 2019; Giám sát việc tổ chức thực chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh, thực mục tiêu chiến lược mục tiêu kế hoạch công ty - Tham gia tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên giám sát việc triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ thông qua năm 2019; - Giám sát đánh giá việc thực quyền, nghĩa vụ thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc công ty; Tham dự đầy đủ họp định kỳ hàng tháng HĐQT BGĐ Ngoài việc để trao đổi nắm bắt thông tin kịp thời, họp BKS trình bày báo cáo giám sát, đưa kiến, quan điểm cách độc lập vấn đề tồn vướng mắc phát sinh cần giải quyết, rủi ro nhận diện hoạt động SXKD Công ty v.v…; - Phối hợp với phận giúp việc cho HĐQT, BGĐ, lãnh đạo Công ty thành viên trực thuộc, thông qua kiểm sốt viên phân cơng, BKS tiến hành kiểm tra, kiểm soát quy chế, quy định, quy trình hoạt động …tại Cơng ty thành viên dự án đầu tư, nhằm nâng cao hiệu quản trị, hiệu đầu tư cảnh báo kịp thời rủi ro; - Giám sát đánh giá hiệu lực mức độ tuân thủ quy chế kiểm toán nội bộ, quy chế quản lý phòng ngừa rủi ro, quy chế báo cáo quy chế quản trị nội khác công ty; - Giám sát tính hợp pháp, tính hệ thống trung thực cơng tác kế tốn, sổ kế tốn, nội dung báo cáo tài chính, phụ lục tài liệu liên quan; - Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp trung thực báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài năm 06 tháng công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị trình báo cáo thẩm định họp thường niên Đại hội đồng cổ đơng Ngồi việc thường xun trao đổi để giải công việc qua điện thoại thư điện tử thành viên ban, BKS trì họp thường kỳ theo quý Tại họp, BKS thảo luận, cho ý kiến vấn đề liên quan đến hoạt động SXKD, hoạt động quản trị, điều hành…được nhận diện qua trình giám sát thực tế thành viên BKS Đồng thời BKS tự đánh giá kết thực nội dung công việc phân công, đề công tác cụ thể cho tháng, giao cho thành viên BKS phận liên quan phối kết hợp tổ chức thực Các họp BKS lập thành biên bản, nội dung họp thông báo triển khai thực văn đến thành viên, phận đơn vị có liên quan Các ý kiến BKS chuyển tải đến HĐQT BGĐ thông qua báo cáo giám sát hàng tháng, tham gia phát biểu trực tiếp phiên họp HĐQT BGĐ Trong năm 2019, BKS tổ chức 04 họp, nội dung trọng yếu thông qua họp bao gồm: Phân công nhiệm vụ cho thành viên ban, đánh giá cơng tác giám sát, kiểm sốt theo định kỳ hàng quý tổng kết công tác năm 2019, cụ thể sau: Các họp Ban kiểm soát STT Nội dung Ngày họp Họp quý IV tổng 15/02/2019 kết năm 2018 Kế hoạch quý I năm 2019 Kế hoạch làm việc 15/4/2019 phân công nhiệm vụ cho thành viên BKS Họp tháng đầu 10/7/2019 năm 2019 Nội dung chi tiết Kết - Đánh giá kết thực Cuộc họp kiểm sốt năm 2018 trí biểu 3/3 thành viên, đạt 100% - Đề kế hoạch làm việc Cuộc họp BKS năm 2019 trí biểu - Phân cơng nhiệm vụ cho 3/3 thành viên, thành viên ban đạt 100% - Đánh giá kết thực Cuộc họp kiểm soát tháng đầu năm trí biểu - Xây dựng kế hoạch cơng 3/3 thành viên, việc tháng cuối năm 2019 đạt 100% Họp quý tổng 31/12/2019 kết năm 2019 Kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 - Đánh giá thực nhiệm vụ quý IV năm 2019 - Tổng kết năm 2019 kế hoạch nhiệm vụ năm 2020 Cuộc họp trí biểu 3/3 thành viên, đạt 100% II/ Định hướng nhiệm vụ hoạt động Ban kiểm soát năm 2020: Trên sở quy định pháp luật, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Ban Kiểm Soát qui định Điều lệ hoạt động Cơng ty, tình hình nhân điều kiện thực tế; BKS tiếp tục trì phối hợp đầy đủ, kịp thời với HĐQT, BGĐ Công ty để tập trung triển khai thực có hiệu cơng việc trọng tâm, trọng yếu BKS chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, nhiệm vụ kiểm soát năm 2020 với số nội dung sau: 1- Tập trung kiện toàn tổ chức nâng cao chất lượng hoạt động BKS để đáp ứng kịp thời phù hợp với tình hình hoạt động Cơng ty, phù hợp với thực tiễn nay, cụ thể giải pháp như: Cũng cố nguồn nhân lực đảm bảo số lượng chất lượng; Nâng cao trình độ nghiệp vụ lý luận thành viên BKS; 2- Giám sát việc triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ 2020, Nghị quyết, Quyết định HĐQT ban hành năm 2020; 3- Tham dự đầy đủ họp HĐQT tham gia ý kiến, góp ý kịp thời tình hình hoạt động SXKD, cơng tác quản trị, điều hành…trong phạm vi, quyền hạn BKS; 4- Thực có hiệu cơng việc mang tính định kỳ đột xuất có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ BKS như: Kiểm tra việc thực chuẩn mực kế toán kỳ báo cáo tài đột xuất có u cầu, tham gia xây dựng giám sát kế hoạch SXKD năm 2020; tham gia rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế, quy định, quy trình tổ chức quản lý; hạn mức, định mức kinh tế kỹ thuật, tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị, xem xét công tác lãnh đạo, đạo HĐQT, việc thực nhiệm vụ điều hành Ban Giám đốc , phù hợp với tình hình thực tế yêu cầu hoạt động SXKD Công ty; 5- Cùng với HĐQT phận giúp việc cho HĐQT xây dựng hệ thống văn kiện báo cáo tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; PHẦN II KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC VÀ CƠNG TÁC TÀI CHÍNH, KẾ TỐN I/ Kết giám sát tình hình hoạt động HĐQT, BGĐ đánh giá phối hợp hoạt động BKS HĐQT, BGĐ - BKS xây dựng kế hoạch, phân công giao nhiệm vụ cho thành viên, chủ yếu tập trung vào việc kiểm tra công tác quản trị, điều hành hoạt động quản lý rủi ro lĩnh vực SXKD đầu tư trọng yếu Công ty; giám sát, đánh giá việc thực tuân thủ quy định pháp luật, tuân thủ Nghị ĐHĐCĐ quy chế hoạt động Công ty… - Hoạt động giám sát kiểm soát BKS hướng đến thực tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, đảm bảo lợi ích tốt cổ đơng Thơng qua đó, nội dung kết giám sát hoạt động quản trị, giám sát điều hành kết SXKD Công ty năm 2019 sau: 1) Hội đồng quản trị - HĐQT có 05 thành viên, năm qua ln trì chế độ họp thường kỳ, đột xuất hình thức tập trung để ban hành Nghị quyết, Quyết định kịp thời vấn đề thuộc thẩm quyền; - HĐQT công ty xây dựng chiến lược kinh doanh trung dài hạn phù hợp tình hình phát triể n nề n kinh tế nói chung và lực của Công ty giai đoa ̣n hiê ̣n Nghị HĐQT đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hành; 2) Ban Giám đốc Thông qua công tác giám sát phối hợp thường xuyên để xử lý cơng việc, Ban Kiểm sốt nhận thấy Giám đốc phận khác nói chung thực hoạt động điều hành với chức năng, nhiệm vụ mình, tuân thủ nghiêm túc triển khai thực Nghị ĐHĐCĐ, nghị quyết, Quyết định HĐQT…đúng với quy định khác pháp luật đáp ứng tình hình tổ chức SXKD Công ty 3) Công tác đánh giá phối kết hợp BKS với HĐQT BGĐ - Hội đồng quản trị Ban giám đốc Công ty cung cấp Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2019 kế hoạch, biện pháp thực năm 2019, cung cấp báo cáo tình hình thực kế hoạch SXKD, báo cáo tài Cơng ty năm 2019 cho Ban Kiểm soát quy định - Trong năm, Ban Kiểm sốt ln nhận đầy đủ thông tin định HĐQT, Ban Giám đốc - Sự phối hợp HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát đánh giá chặt chẽ nghiêm túc nhằm thực tốt nghị Đại hội cổ đơng - Ban Kiểm sốt ln mời tham dự họp với HĐQT, với Ban Giám đốc Công ty vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển đánh giá tình hình hoạt động SXKD Công ty II/ Về kết giám sát tình hình tài chính, kế tốn Cơng ty: 1) Cơng tác tài kế tốn - Cơng tác tài kế tốn Cơng ty xây dựng tổ chức hoạt động phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo tính trung trực, minh bạch, kịp thời nhận diện, phát hiện, phòng ngừa xử lý có hiệu rủi ro - Công ty lựa chọn Công ty TNHH Kiểm tốn kế tốn AAC thực cơng tác kiểm tốn BCTC Cơng ty Trên sở xem xét đánh giá tiêu tài trọng yếu, Kiểm toán AAC phản ánh trung thực, đầy đủ hợp lý tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài Cơng ty hệ thống Cơng ty trực thuộc thời điểm 31/12/2019, kết hoạt động SXKD hợp năm 2019 Công ty…Văn biểu mẫu, chế độ thực báo cáo Công ty AAC phù hợp với chuẩn mực kế toán quy định hành 2) Thầm định báo cáo tài - Về thẩm định báo cáo tài chính: Ban Kiểm sốt thực việc thẩm tra BCTC năm 2019 Công ty Theo đó, BKS thấy việc thiết lập hình thành hệ thống sổ sách, phân loại nội dung kinh tế, tổng hợp ghi chép quản lý số liệu v.v… Công ty thực theo chuẩn mực kế toán chế độ thực BCTC Bộ Tài ban hành Báo cáo tài lập công bố thông tin đặn theo định kỳ hàng, quý kết thúc năm 2019 Cho đến thời điểm này, Ban Kiểm soát chưa phát trường hợp bất thường hoạt động tài Công ty; - Qua kỳ kiểm tra, Ban Kiểm soát xem xét báo cáo đồng ý với đánh giá tình hình hoạt động SXKD, báo cáo Tài HĐQT, Ban Giám đốc đưa báo cáo Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC Công ty thực hiê ̣n tố t công tác lâ ̣p hệ thống sổ sách, chứng từ và các văn bản quy định pháp quy hiê ̣n hành Số liệu BCTC 2019 thể thông qua số tiêu tài trọng yếu sau: Tình hình tài sản nguồn vốn thời điểm 31/12/2019: Đơn vị tính: tỷ đồng Chỉ tiêu tài I Tổng tài sản Năm 2019 Năm 2018 1.329 2.385 So sánh (+/-) -1.056 44,28% Tài sản ngắn hạn 557 1.767 -1.210 68,48% Tài sản dài hạn 771 618 153 24,76% 1.329 2.385 -1.056 44,28% 255 1.315 -1.060 80,61% 1.073 1.069 0,37% II Tổng nguồn vốn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu So với năm 2019, tổng tài sản Công ty thời điểm 31/12/2019 1.329 tỷ đồng, giảm 44,28 %; Vốn chủ sở hữu Công ty thời điểm 31/12/2019 1.073 tỷ đồng, tăng 0,37 %; 3) Về tình hình hoạt động kinh doanh Công ty: - Trong năm 2019, Ban Kiểm sốt khơng nhận thấy dấu hiệu bất thường hoạt động kinh doanh Công ty Tất hoạt động Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty quy định khác có liên quan pháp luật hành; - Kết sản xuất kinh doanh số liệu kế toán kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính xác hợp pháp việc ghi chép, tổng hợp phản ánh số liệu Kết SXKD năm 2019 sau: - Doanh thu : 201.026.788.860 đồng - Lợi nhuận trước thuế : 18.729.017.552 đồng - Lợi nhuận sau thuế : 15.893.190.961 đồng - Lãi cổ phiếu : 157 đồng 4- Về đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong năm 2019, BKS không nhận yêu cầu cổ đông với việc đề nghị xem xét số liệu kế tốn, tài liệu u cầu kiểm tra, giải trình khác liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản trị điều hành, nội dung khác liên quan đến chức danh thuộc HĐQT BGĐ III/ Kết luận kiến nghị: 1- Qua cơng tác giám sát kiểm sốt Cơng ty năm qua, BKS kết luận hầu hết hoạt động Công ty tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Điều lệ Cơng ty quy định khác liên quan, chấp hành Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2019 Nghị HĐQT ban hành 2- Các số tài chủ yếu Cơng ty BCTC năm qua thể số tiêu chưa đáp ứng kế hoạch kỳ vọng cổ đông, cố gắng đáng ghi nhận HĐQT, BGĐ, nổ lực tập thể cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Cơng ty, bảo tồn phát triển vốn cổ đơng, đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo nhiều việc làm thu nhập ổn định cho người lao động; 3- Để tạo tiền đề để phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2019, sở tạo đà cho phát triển bền vững chiến lược SXKD Công ty năm Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng quản trị Ban điều hành tăng cường công tác dự báo, đề giải pháp khắc phục phù hợp để kiểm soát hạn chế rủi ro họat động SXKD đầu tư Kịp thời xây dựng tham mưu biện pháp, phương án sát với thực tiễn có tính khả thi cao để hạn chế tác động tiêu cực đến từ tình hình thị trường sách pháp luật PHẦN III DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT Thực Nghị Đại hội cổ đông thường niên Công ty, năm 2020, BKS tập trung thực nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 1- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài 2- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài các quý, cả năm Công ty Kiểm tra việc thực chuẩn mực kế tốn kỳ báo cáo tài đột xuất có yêu cầu 3- Xem xét sổ kế tốn tài liệu liên quan cơng việc cơng tác tài doanh nghiệp xét thấy cần thiết theo định Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 114 Luật doanh nghiệp 4- Thực kiểm tra báo cáo giải trình vấn đề yêu cầu kiểm tra đến HĐQT cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu 5- Khi phát có hành vi vi phạm luật, Điều lệ thơng báo văn với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu 6- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh năm cơng ty tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông họp thường niên 7- Thực quyền nhiệm vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty định Đại hội đồng cổ đông Trên báo cáo trình thực nhiệm vụ Ban kiểm sốt trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thay mă ̣t BKS xin chúc toàn thể quý vi ̣ cổ đông, quý vi ̣ khách mời, chúc HĐQT Công ty lời chúc sức khỏe và thành đa ̣t Xin trân trọng cám ơn! Nơi nhận: - Các cổ đông; - Các TV HĐQT, BKS; - Lưu VT TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN Võ Sỹ Việt