DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN

Cơng ty Cổ phần Lương thực Lương n CƠNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam kỳ họp XIII thông qua ngày 26/11/2014 văn hướng dẫn Luật Doanh nghiệp; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 09/6/2006 văn hướng dẫn; Căn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng; Căn Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ tài hướng dẫn số điều Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng; Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Giải thích thuật ngữ Trừ trường hợp điều khoản Điều lệ quy định khác, từ ngữ hiểu sau Điều lệ này: a "Vốn điều lệ" tổng giá trị mệnh giá cổ phần bán đăng ký mua thành lập doanh nghiệp quy định Điều Điều lệ này; b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII; c "Luật Chứng khốn" Luật chứng khoán ngày 29 tháng năm 2006 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010; d "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu; e “Cơng ty” có nghĩa Cơng ty Cổ phần Lương thực Lương Yên; f “Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt” có nghĩa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Lương thực Lương Yên; g “Giám đốc, Phó Giám đốc Kế tốn trưởng” có nghĩa Giám đốc Phó Giám đốc Kế tốn trưởng Cơng ty Cổ phần Lương thực Lương Yên; h “Người điều hành doanh nghiệp” thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc Cơng ty Kế tốn trưởng; i “Người đại diện” có nghĩa cá nhân cổ đơng Công ty ủy quyền văn thực quyền Cơng ty theo quy định Điều lệ j "Cổ đông lớn" cổ đông quy định Khoản Điều Luật Chứng khốn; k "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định Khoản 17 Điều Luật Doanh nghiệp, Khoản 34 Điều Luật Chứng khoán l "Thời hạn hoạt động" thời gian hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ thời gian gia hạn (nếu có) Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua nghị quyết; m "Việt Nam" nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn khác bao gồm sửa đổi văn thay Các từ ngữ khác Điều lệ giải nghĩa Bộ luật Dân sự, Luật Doanh nghiệp văn pháp luật khác có ý nghĩa tương tự văn pháp luật Điều Tên, hình thức, trụ sở thời hạn hoạt động Công ty Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên Tên Công ty Tên Công ty viết tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC LƯƠNG YÊN Tên Công ty viết tiếng Anh: LUONG YEN FOOD JOINT STOCK COMPANY Tên Cơng ty viết tắt: CƠNG TY LƯƠNG THỰC LƯƠNG N Mã chứng khốn: [ ] Cơng ty cơng ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Trụ sở đăng ký Công ty là: - Địa chỉ: Số 373 phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Điện thoại: (+84 24) 39716894 - Fax: (+84 28) 38219889 - Website: www.vnf1luongyen.com.vn/ www.vnf1.com.vn Cơng ty thành lập chi nhánh văn phòng đại diện địa bàn kinh doanh để thực mục tiêu hoạt động Công ty phù hợp với định Hội đồng quản trị phạm vi luật pháp cho phép Trừ trường hợp bị chấm dứt hoạt động theo quy định pháp luật, thời hạn hoạt động Cơng ty ngày thành lập kéo dài vô thời hạn Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty Trách nhiệm người đại diện theo pháp luật Công ty: Người đại diện theo pháp luật cơng ty có trách nhiệm theo quy định Điều 14 Luật Doanh nghiệp Điều Mục tiêu ngành, nghề kinh doanh, phạm vi kinh doanh chủ yếu Công ty Mục tiêu: Công ty doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu lĩnh vực lương thực, thực phẩm nhằm phát triển doanh nghiệp; góp phần đảm bảo bình ổn thị trường lương thực, thực phẩm; tạo việc làm thu nhập cho người lao động; đóng góp cho ngân sách nhà nước; đem lại cổ tức cho cổ đông Ngành, nghề kinh doanh: STT Tên ngành Mã ngành Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) động vật sống 4620 (Chính) (trừ loại Nhà nước cấm) Bán buôn gạo 4631 Bán lẻ thực phẩm cửa hàng chuyên doanh 4722 Bán bn nhiên liệu rắn, lỏng, khí sản phẩm liên quan 4661 Bán lẻ nhiên liệu động cửa hàng chuyên doanh 4730 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn 5510 Dịch vụ ăn uống khác 5629 Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 5621 (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,…) Vận tải hàng hóa đường 4933 10 Kho bãi lưu giữ hàng hóa 5210 Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên STT Tên ngành Mã ngành 11 Bán buôn chuyên doanh khác chưa phân vào đâu Chi tiết: Bán bn phân bón sản phẩm nơng hóa 12 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt đường Chi tiết: Các hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hành khách, hàng hóa 5221 đường 13 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tơ xe có động khác 4520 14 Hoạt động sở thể thao 9311 15 Đại lý du lịch 7911 16 Điều hành tua du lịch 7912 17 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá tổ chức tua du lịch 7920 18 Bán bn máy móc, thiết bị phụ tùng máy nơng nghiệp 4653 19 Bán bn tơ xe có động khác 4511 20 Bán buôn vật lệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp kinh doanh 4663 có đủ điều kiện theo quy định pháp luật) 21 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng thuê 6810 Chi tiết: Cho thuê văn phịng 22 Xay xát sản xuất bột thơ Chi tiết: Chế biến lương thực, nông sản 1061 23 Bán lẻ lương thực cửa hàng chuyên doanh 4721 24 Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da giả da cửa hàng chuyên 4771 doanh 4669 Việc thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh Đại hội đồng cổ đông công ty định Hội đồng quản trị, Giám đốc cơng ty có trách nhiệm thực việc đăng ký thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật Phạm vi kinh doanh: Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất hoạt động kinh doanh theo ngành nghề Công ty công bố Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia Điều lệ này, phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty Điều Con dấu Công ty Hội đồng quản trị Cơng ty có quyền định hình thức, số lượng nội dung dấu Công ty Nội dung dấu phải thể thông tin sau: a Tên Công ty; b Mã số doanh nghiệp Trước sử dụng, Công ty có nghĩa vụ thơng báo mẫu dấu với quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai Cổng thông tin quốc gia đăng ký doanh nghiệp Giám đốc có trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng dấu theo quy định pháp luật quy chế nội Công ty Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Giám đốc Công ty sử dụng chung dấu Công ty theo quy định pháp luật quy chế quản lý nội Công ty Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên Điều Tổ chức trị xã hội Công ty Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, Cơng đồn, Đồn Thanh niên tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội khác Công ty hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều lệ quy định tổ chức Cơng ty tơn trọng tạo điều kiện để tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, cán người lao động tham gia tổ chức Công ty hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức phù hợp với tình hình sản xuất - kinh doanh Công ty Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠNG TY Điều Cơng ty có quyền Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản doanh nghiệp Chủ động lựa chọn mở rộng ngành, nghề kinh doanh; chủ động lựa chọn địa bàn đầu tư, hình thức đầu tư, liên doanh, góp vốn vào doanh nghiệp khác theo quy định pháp luật Chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường, khách hàng ký kết hợp đồng với khách hàng nước Kinh doanh xuất nhập Lựa chọn hình thức cách thức huy động vốn để phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh theo quy định pháp luật Tuyển chọn, thuê sử dụng lao động theo nhu cầu sản xuất kinh doanh Tự chủ kinh doanh, chủ động áp dụng phương thức quản lý khoa học đại, định hình thức biện pháp phát triển thị trường (như khuyến mại, quảng cáo, hoa hồng tiêu thụ, thưởng cho khách hàng tiêu thụ sản phẩm ) phù hợp với quy định pháp luật, để thúc đẩy mở rộng thị trường ,nâng cao hiệu lực cạnh tranh Công ty Từ chối tố cáo yêu cầu cung cấp nguồn lực không pháp luật quy định cá nhân, quan hay tổ chức nào, trừ khoản tự nguyện đóng góp mục đích nhân đạo cơng ích Khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật khiếu nại, tố cáo 10 Trực tiếp thông qua người đại diện theo uỷ quyền tham gia tố tụng theo quy định pháp luật 11 Theo định hướng, kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị thông qua, Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc Cơng ty có quyền: a Mời tiếp đối tác kinh doanh nước đến làm việc với Công ty Việt Nam; b Quyết định cử đại diện Cơng ty nước ngồi cơng tác, học tập, tham quan khảo sát: - Đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc Kế tốn trưởng Cơng ty Hội đồng quản trị định; - Đối với chức danh khác Giám đốc định 12 Các quyền khác theo quy định pháp luật Điều lệ Điều Cơng ty có nghĩa vụ Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định Luật đầu tư bảo đảm trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh suốt q trình hoạt động kinh doanh Tổ chức cơng tác kế tốn, lập nộp báo cáo tài trung thực, xác, thời hạn theo quy định pháp luật kế toán, thống kê Kê khai thuế, nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, đáng người lao động theo quy định pháp luật lao động; không phân biệt đối xử xúc phạm danh dự, nhân phẩm người lao động doanh nghiệp; không sử dụng lao động cưỡng lao động trẻ em; hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ, kỹ nghề; thực chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định pháp luật Bảo đảm chịu trách nhiệm chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn pháp luật quy định tiêu chuẩn đăng ký công bố Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên Thực đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công khai thông tin thành lập hoạt động, báo cáo nghĩa vụ khác theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan Chịu trách nhiệm tính trung thực, xác thông tin kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp báo cáo; trường hợp phát thông tin kê khai báo cáo thiếu xác, chưa đầy đủ phải kịp thời sửa đổi, bổ sung thơng tin Tn thủ quy định pháp luật quốc phòng, an ninh, trật tự, an tồn xã hội, bình đẳng giới, bảo vệ tài ngun, mơi trường, bảo vệ di tích lịch sử-văn hóa danh lam thắng cảnh Thực nghĩa vụ đạo đức kinh doanh để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp khách hàng người tiêu dùng 10 Việc cử đại diện Công ty nước ngồi cơng tác, học tập, tham quan khảo sát phải phục vụ mục đích kinh doanh; nghiêm cấm việc sử dụng kinh phí Cơng ty để tổ chức học tập, tham quan, du lịch với mục đích cá nhân 11 Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ Chương III VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, CỔ ĐÔNG Mục VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN VÀ CỔ PHIẾU Điều Vốn điều lệ Vốn điều lệ Công ty thời điểm thông qua Điều lệ 35.445.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm tỷ bốn trăm bốn lăm triệu đồng Việt Nam) Đại hội đồng cổ đông định việc tăng, giảm vốn điều lệ phù hợp với quy định pháp luật phải thực đăng ký thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội Điều 10 Cổ phần Vốn điều lệ Công ty chia thành 3.544.500 cổ phần, mệnh giá cổ phần 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam) Theo Phương án phát hành cổ phần để tăng thêm vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua, cổ đông mua cổ phần đồng Việt Nam, ngoại tệ tự chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật tài sản khác quy đổi tiền Việt Nam thời điểm góp vốn: a Đối với giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, cơng nghệ, bí kỹ thuật tài sản khác phải nhu cầu cần thiết cho sản xuất kinh doanh Cơng ty hình thức định giá theo quy định pháp luật Hội đồng quản trị định tính vốn góp; b Đối với tài sản có đăng ký sở hữu giá trị quyền sử dụng đất, người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chuyển quyền sử dụng đất cho Công ty quan Nhà nước có thẩm quyền, khơng phải nộp lệ phí trước bạ; c Đối với tài sản không đăng ký quyền sở hữu, việc góp vốn phải thực việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận biên bản; d Cổ phần tài sản tiền Việt Nam, ngoại tệ chuyển đổi, vàng coi toán xong quyền sở hữu hợp pháp tài sản góp vốn chuyển sang cơng ty Cơng ty mua cổ phần Cơng ty phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn hướng dẫn liên quan quy định Điều lệ Điều 11 Các loại cổ phần Các cổ phần Công ty vào ngày thơng qua Điều lệ có cổ phần phổ thông Các quyền nghĩa vụ cổ đông kèm theo cổ phần phổ thông quy định Điều 19 Điều lệ Công ty phát hành loại chứng khốn khác sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên Cổ phần phổ thông dự kiến phát hành phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, không bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Điều 12 Cổ phiếu Cổ phiếu chứng có giá trị Cơng ty phát hành bút toán ghi sổ xác nhận quyền sở hữu cổ phần công ty Công ty phát hành số lượng cổ phiếu có tổng mệnh giá tổng số vốn điều lệ Cơng ty Trường hợp có nhu cầu bổ sung thêm vốn điều lệ Cơng ty phát hành thêm cổ phiếu phải đăng ký bổ sung vốn điều lệ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; việc phát hành thêm cổ phiếu phải tuân thủ theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán Điều lệ Điều 13 Chứng nhận cổ phiếu Cổ đông Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu Công ty chữ ký Giám đốc Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn hai (02) tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty, người sở hữu số cổ phần cấp chứng nhận cổ phiếu Người sở hữu cổ phần trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu yêu cầu cấp chứng nhận cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty Điều 14 Chứng chứng khốn khác Chứng trái phiếu chứng chứng khoán khác Công ty (trừ thư chào bán, chứng tạm thời tài liệu tương tự) phát hành có dấu chữ ký mẫu Giám đốc Công ty Điều 15 Chào bán, chuyển nhượng, cầm cố, chấp cổ phần Chào bán cổ phần Cổ phần có quyền chào bán số cổ phần Công ty phát hành nhằm đảm bảo vốn điều lệ đăng ký, số cổ phần mua lại Cơng ty Chào bán cổ phần thực theo hình thức sau: a Chào bán cho cổ đông hữu; b Chào bán công chúng; c Chào bán cổ phần riêng lẻ; d Chào bán cổ phần cho cổ đông hữu; Cổ phần phổ thông công ty phát hành thêm để tăng vốn điều lệ chào bán cho tất cổ đông theo tỷ lệ cổ phần phổ thơng có họ Cơng ty Quy trình thực sau: - Công ty phải thông báo văn đến cổ đông theo phương thức bảo đảm đến địa thường trú địa liên lạc họ sổ đăng ký cổ đông chậm 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký cổ phần; - Nội dung thông báo theo quy định Điểm b, Khoản 2, Điều 124 Luật Doanh nghiệp; - Cổ đơng có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần cho người khác; - Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không cổ đông người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký hết Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần quyền chào bán số cổ phần Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | Công ty Cổ phần Lương thực Lương n lại cho cổ đơng Cơng ty người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có chấp thuận khác cổ phần bán qua Sở Giao dịch chứng khoán; - Thời điểm, phương thức giá chào bán cổ phần Đại hội đồng cổ đông định; e Cổ phần coi bán toán đủ thông tin người mua cổ phần quy định Khoản Điều 121 Luật Doanh nghiệp ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông công ty f Sau cổ phần tốn đủ, cơng ty phải phát hành trao cổ phiếu cho người mua Cơng ty bán cổ phần mà không trao cổ phiếu Trường hợp này, thông tin cổ đông quy định Khoản 2, Điều 121 Luật Doanh nghiệp ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần cổ đông công ty Bán cổ phần Hội đồng quản trị có quyền định thời điểm, phương thức giá chào bán Giá chào bán cổ phần không thấp giá thị trường thời điểm chào bán giá trị ghi sổ sách cổ phần thời điểm gần trừ trường hợp sau đây: a Cổ phần chào bán lần cho người cổ đông sáng lập; b Cổ phần chào bán cho tất cổ đông theo tỷ lệ cổ phần có họ cơng ty c Cổ phần chào bán cho người môi giới người bảo lãnh Trong trường hợp này, số chiết khấu tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải Hội đồng quản trị Công ty định Chuyển nhượng cổ phần a Tất cổ phần tự chuyển nhượng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác Việc chuyển nhượng thực hợp đồng theo cách thông thường thông qua Sở Giao dịch chứng khoán cổ phiếu niêm yết Trường hợp chuyển nhượng hợp đồng giấy chuyển nhượng phải bên chuyển nhượng bên nhận chuyển nhượng đại diện ủy quyền họ ký Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch thị trường chứng khốn, trình tự, thủ tục việc ghi nhận sở hữu thực theo quy định pháp luật chứng khốn b Trường hợp cổ đơng cá nhân chết người thừa kế theo di chúc theo pháp luật cổ đơng cổ đơng cơng ty Nếu có nhiều người thừa kế (đồng thừa kế) tất người thừa kế cổ đông công ty theo tỷ lệ phân chia trừ người thừa kế ủy quyền cho người thừa kế làm cổ đông công ty Nếu người thừa kế người chưa thành niên phải có người giám hộ người đỡ đầu đại diện hợp pháp làm cổ đông công ty c Trường hợp cổ phần cổ đông cá nhân chết mà khơng có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế bị truất quyền thừa kế số cổ phần giải theo quy định pháp luật dân d Cổ đơng có quyền tặng, cho phần tồn cổ phần cơng ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ Trường hợp người tặng, cho trả nợ số cổ phần cổ đông công ty e Cổ phần chưa tốn đầy đủ khơng chuyển nhượng hưởng quyền lợi liên quan quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán f Người nhận cổ phần trường hợp quy định Khoản Điều trở thành cổ đông công ty từ thời điểm thông tin họ định Khoản 2, Điều 121 Luật Doanh nghiệp ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông Công ty Điều 16 Thu hồi cổ phần tiền toán cổ phần mua lại cổ tức Thu hồi cổ phần a Trường hợp cổ đơng khơng tốn đầy đủ hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thơng báo có quyền u cầu cổ đơng tốn số tiền cịn lại với lãi suất khoản tiền chi phí phát sinh việc khơng tốn đầy đủ gây cho Công ty Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên b Thơng báo tốn nêu phải ghi rõ thời hạn toán (tối thiểu bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm tốn thơng báo phải ghi rõ trường hợp khơng toán theo yêu cầu, số cổ phần chưa toán hết bị thu hồi c Hội đồng quản trị có quyền thu hồi cổ phần chưa toán đầy đủ hạn trường hợp yêu cầu thông báo nêu không thực d Cổ phần bị thu hồi coi cổ phần quyền chào bán quy định khoản Điều 111 Luật doanh nghiệp Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp e Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông cổ phần đó, phải tốn khoản tiền có liên quan tiền lãi phát sinh theo lãi suất kỳ hạn 12 tháng ngân hàng mà Công ty giao dịch vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực toán Hội đồng quản trị có tồn quyền định việc cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi f Thông báo thu hồi gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi Việc thu hồi có hiệu lực kể trường hợp có sai sót bất cẩn việc gửi thông báo Thu hồi tiền toán cổ phần mua lại cổ tức: Trường hợp việc toán cổ phần mua lại trái với quy định khoản Điều 131 Luật Doanh nghiệp trả cổ tức trái với quy định Điều 132 Luật Doanh nghiệp cổ đông phải trả cho Công ty số tiền, tài sản khác nhận; trường hợp cổ đơng khơng hồn trả lại cho Cơng ty thành viên Hội đồng quản trị phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi giá trị số tiền, tài sản trả cho cổ đơng mà chưa hồn lại Điều 17 Mua lại cổ phần Mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông: a Cổ đông biểu phản đối nghị việc tổ chức lại Công ty thay đổi quyền, nghĩa vụ cổ đông quy định Điều lệ Tổ chức có quyền u cầu cơng ty mua lại cổ phần u cầu phải văn bản, nêu rõ tên, địa cổ đông, số lượng cổ phần loại, giá dự định bán, lý yêu cầu Công ty mua lại Yêu cầu phải gửi đến Công ty thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị vấn đề nêu mục b Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu cổ đông quy định điểm a, khoản với giá thị trường thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận yêu cầu cổ đơng Trường hợp khơng thoả thuận giá bên yêu cầu tổ chức định giá chun nghiệp định giá Cơng ty giới thiệu ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đơng lựa chọn lựa chọn định cuối Chi phí thuê hai bên chịu trách nhiệm theo tỷ lệ bên 50%; Mua lại cổ phần theo định Công ty: Công ty có quyền mua lại khơng q 30% tổng số cổ phần phổ thông bán theo quy định sau đây: a Hội đồng quản trị có quyền định mua lại không 10% tổng số cổ phần loại chào bán 12 tháng Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần Đại hội đồng cổ đông định; b Hội đồng quản trị định giá mua lại cổ phần Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không cao giá thị trường thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định điểm c khoản Đối với cổ phần loại khác, giá mua lại không thấp giá thị trường; c Cơng ty mua lại cổ phần cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần họ Công ty Trong trường hợp này, định mua lại cổ phần Công ty phải thông báo phương thức bảo đảm đến tất cổ đông thời hạn 30 ngày, kể từ ngày định thơng qua Thơng báo phải có tên, địa trụ sở Cơng ty, tổng số cổ phần loại cổ phần mua lại, giá mua lại nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục thời hạn tốn, thủ tục thời hạn để cổ đơng chào bán cổ phần họ cho Công ty d Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần phương thức bảo đảm đến Công ty thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thơng báo Chào bán phải có họ, tên, địa thường trú, Thẻ cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, địa thường trú, quốc tịch, số định thành lập số đăng ký kinh Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên doanh cổ đông tổ chức; số cổ phần sở hữu số cổ phần chào bán; phương thức toán; chữ ký cổ đông người đại diện theo pháp luật cổ đông Công ty mua lại cổ phần chào bán thời hạn nói Điều kiện toán xử lý cổ phần mua lại: a Cơng ty quyền tốn cổ phần mua lại cho cổ đông theo quy định Điều 129 Điều 130 Luật Doanh nghiệp, sau toán hết số cổ phần mua lại, Công ty bảo đảm toán đủ khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác b Cổ phần mua lại theo quy định Điều 129 130 Luật Doanh nghiệp coi cổ phần chưa bán theo quy định khoản 4, Điều 111 Luật Doanh nghiệp Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần công ty mua lại thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hồn thành việc tốn mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật chứng khốn có quy định khác c Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần mua lại phải tiêu huỷ sau cổ phần tương ứng toán đủ Chủ tịch Hội đồng quản trị Giám đốc/Tổng Giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm thiệt hại không tiêu huỷ chậm tiêu huỷ cổ phiếu gây Công ty d Sau toán hết số cổ phần mua lại, tổng giá trị tài sản ghi sổ kế tốn Cơng ty giảm 10% Cơng ty phải thơng báo cho tất chủ nợ biết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày toán hết số cổ phần mua lại Mục CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY Điều 18 Quy định chung cổ đông Cổ đông Công ty pháp nhân, cá nhân sở hữu 01 số cổ phần Công ty, không thuộc đối tượng nêu Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp Tại thời điểm thành lập, số lượng cổ đông Công ty tối thiểu 03 cổ đông Người mua cổ phần Cơng ty đóng đủ số tiền cam kết mua cổ phần; người thừa kế hợp pháp cổ phiếu người có cổ phần Cơng ty cho, tặng kế thừa chuyển quyền, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi pháp nhân, phải làm thủ tục chuyển đổi theo pháp luật ghi tên vào Sổ Đăng ký cổ đơng Cơng ty cơng nhận cổ đông Công ty, kể từ thời điểm thực quyền nghĩa vụ cổ đông Công ty Điều 19 Quyền cổ đông Cổ đông người chủ sở hữu Công ty, có quyền nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần loại cổ phần mà họ sở hữu Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi số vốn góp vào Cơng ty Cổ đơng phổ thơng có quyền sau: a Tham dự phát biểu họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thông qua đại diện uỷ quyền thực bỏ phiếu từ xa; cổ phần 01 phiếu biểu quyết; b Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; c Tự chuyển nhượng cổ phần toán đầy đủ theo quy định Điều lệ pháp luật hành; d Được ưu tiên mua cổ phiếu chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; e Xem xét, tra cứu trích lục thông tin liên quan đến cổ đông Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông yêu cầu sửa đổi thông tin khơng xác; f Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ công ty, sổ biên họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông; g Trường hợp Công ty giải thể phá sản, nhận phần tài sản lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào cơng ty sau Cơng ty tốn cho chủ nợ cổ đơng nắm giữ loại cổ phần khác Công ty theo quy định pháp luật; h Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ trường hợp quy định Luật Doanh nghiệp; i Các quyền khác theo quy định Điều lệ pháp luật Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên Cổ đông nhóm cổ đơng sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền sau: a Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; b Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 114 136 Luật Doanh nghiệp;; c Kiểm tra nhận trích dẫn danh sách cổ đơng có quyền tham dự bỏ phiếu Đại hội đồng cổ đơng; Xem xét trích lục sổ biên họp nghị Hội đồng quản trị, báo cáo tài năm hàng năm theo mẫu hệ thống kế toán Việt Nam báo cáo Ban Kiểm soát; d Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu phải thể văn bản; phải có họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, địa thường trú, quốc tịch, số định thành lập số đăng ký kinh doanh cổ đông tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Cơng ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; e Các quyền khác quy định Điều lệ Điều 20 Nghĩa vụ cổ đông Tuân thủ Điều lệ Công ty quy chế Công ty; chấp hành định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Cổ đông phổ thơng có nghĩa vụ tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền Khơng rút vốn góp cổ phần phổ thơng khỏi cơng ty hình thức, trừ trường hợp Công ty người khác mua lại cổ phần Trường hợp có cổ đơng rút phần tồn vốn cổ phần góp trái với quy định khoản thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc Công ty phải liên đới chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác Công ty phạm vi giá trị cổ phần bị rút Thanh toán tiền mua cổ phần đăng ký mua theo quy định Cung cấp địa xác đăng ký mua cổ phần Hoàn thành nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hành Chịu trách nhiệm cá nhân nhân danh Công ty hình thức để thực hành vi sau đây: a Vi phạm pháp luật; b Tiến hành kinh doanh giao dịch khác để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; c Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy tài xảy Công ty Chương IV CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ KIỂM SỐT CỦA CƠNG TY Điều 21 Cơ cấu máy tổ chức quản lý, điều hành kiểm soát Công ty Cơ cấu máy tổ chức quản lý, điều hành kiểm sốt Cơng ty bao gồm: a Đại hội đồng cổ đông; b Hội đồng quản trị; c Ban kiểm sốt; d Giám đốc Cơng ty; Phó Giám đốc, Kế tốn trưởng phịng (hoặc ban) chuyên môn, giúp việc; e Các đơn vị trực thuộc địa điểm kinh doanh Các phòng (hoặc ban) chun mơn, giúp việc thay đổi để phù hợp với điều kiện kinh doanh Công ty quy định pháp luật Các đơn vị trực thuộc bao gồm chi nhánh văn phịng đại diện; địa điểm kinh doanh trực thuộc Công ty chi nhánh Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | 10 Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia biểu hợp đồng giao dịch ký kết dự kiến ký kết Công ty Chi nhánh với người liên quan với thân thành viên Biểu thông qua định Hội đồng quản trị: a Hội đồng quản trị thông qua định biểu họp lấy ý kiến văn Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có phiếu biểu b Quyết định Hội đồng quản trị thông qua đa số thành viên dự họp chấp thuận Trường hợp số phiếu ngang định cuối thuộc phía có ý kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị Thủ tục triệu tập họp, tổ chức họp hình thức lấy phiếu biểu quy định chi tiết quy chế quản lý nội Công ty Hội đồng quản trị ban hành Điều 38 Biên họp Hội đồng quản trị Cuộc họp Hội đồng quản trị phải ghi vào Sổ Biên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp lấy ý kiến văn thông lưu Hội đồng quản trị phải lập thành Biên họp Hội đồng quản trị cở sở nội dung ghi Sổ Biên Biên lập phải có nội dung sau đây: a Thời gian, địa điểm dự họp; b Họ tên thành viên dự họp; Họ tên thành viên không dự họp lý do; c Nội dung chương trình thảo luận; d Tóm tắt ý kiến phát biểu thành viên dự họp theo trình tự diễn biến họp; e Kết biểu ghi rõ thành viên tán thành, thành viên khơng tán thành thành viên khơng có ý kiến; f Các định, kết luận Hội đồng quản trị thông qua; g Các ý kiến bảo lưu; h Chữ ký Chủ tọa Thư ký họp Biên ghi phải thông qua Hội đồng quản trị trước kết thúc họp; phải có đầy đủ họ, tên, chữ ký thành viên Hội đồng quản trị (hoặc đại diện theo ủy quyền) dự họp Trường hợp nghị Hội đồng quản trị thông qua hợp pháp, mà thành viên Hội đồng quản trị (hoặc đại diện theo ủy quyền) thiểu số dự họp từ chối ký vào Biên bản, chữ ký xác nhận tham dự họp coi chữ ký họ Biên họp Chủ tọa thư ký họp phải liên đới chịu trách nhiệm tính xác, tính trung thực biên họp Khơng dùng bút chì, bút mực đỏ bút có mực bị bay mầu để ghi lập biên ký biên Biên lập phải gửi cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát thành viên tham dự có liên quan đến việc định Hội đồng quản trị (nếu thấy cần thiết), chậm 05 ngày làm việc kể từ ngày bế mạc họp Thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề nghị Chủ tọa điều chỉnh nội dung Biên lập phát không nội dung Sổ Biên Chủ tọa có trách nhiệm điều chỉnh theo yêu cầu Thành viên Hội đồng quản trị Sổ ghi Biên họp, Biên lập tài liệu, hồ sơ sử dụng họp phải lưu trữ trụ sở Cơng ty theo Quy chế văn thư, lưu trữ Công ty Điều 39 Quyền cung cấp thông tin thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Giám đốc đơn vị trực thuộc hạch tốn phụ thuộc Cơng ty cung cấp thơng tin, tài liệu tình hình tài chính, hoạt động Công ty đơn vị trực thuộc, theo quy chế quản trị nội Hội đồng quản trị ban hành theo nghị Hội đồng quản trị Người yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ xác nội dung theo yêu cầu, trừ trường hợp Hội đồng quản trị có định khác Điều 40 Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | 23 Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên Theo quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị quy định Điều 34 Điều lệ Hội đồng quản trị phải phân công, phân nhiệm cụ thể cho thành viên Hội đồng quản trị, để nâng cao trách nhiệm thành viên cơng tác quản lý Cơng ty có hiệu Việc phân công, phân nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực theo quy chế quản trị nội Công ty Hội đồng quản trị ban hành Điều 41 Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị (khơng tính đại diện uỷ quyền thay thế) nhận tiền lương thù lao cho cơng việc tư cách thành viên Hội đồng quản trị: a Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách hoạt động thường xuyên Công ty hưởng lương theo định Đại hội đồng cổ đông; b Các thành viên khác Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông định tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị theo kế hoạch hoạt động Khoản thù lao chia cho thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận Hội đồng quản trị chia trường hợp không thoả thuận Thù lao cơng việc tính theo số ngày cơng cần thiết hồn thành nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị mức thù lao ngày Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao thành viên theo nguyên tắc trí Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông định họp thường niên Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành Cơng ty Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng, phó phịng (hoặc ban) chun mơn, nghiệp vụ v.v , tiền thù lao quy định Điểm b, Khoản Điều hưởng lương chức vụ điều hành theo quy chế trả lương Công ty Thành viên Hội đồng quản trị thực công việc khác mà theo Hội đồng quản trị nằm phạm vi nhiệm vụ thông thường thành viên Hội đồng quản trị, trả thêm tiền thù lao dạng khoản tiền cơng (hoặc thù lao) trọn gói theo lần, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hình thức khác theo định Hội đồng quản trị Mức thù lao xác định theo quy chế quản trị nội ban hành Công ty Tổng số tiền trả cho thành viên Hội đồng quản trị bao gồm tiền lương, thù lao, tiền thưởng, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần lợi ích khác hưởng từ Cơng ty phải công bố chi tiết báo cáo thường niên Công ty Thành viên Hội đồng quản trị có quyền tốn tất chi phí lại, ăn, khoản chi phí hợp lý khác mà họ trả thực trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mình, bao gồm chi phí phát sinh việc tới tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị họp khác theo yêu cầu Hội đồng quản trị Mục GIÁM ĐỐC, PHĨ GIÁM ĐỐC, KẾ TỐN TRƯỞNG PHỊNG BAN CHUN MƠN, NGHIỆP VỤ VÀ THƯ KÝ Điều 42 Giám đốc Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 người số họ thuê người khác làm Giám đốc Giám đốc điều hành hoạt động hàng ngày Công ty chịu giám sát Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị trước pháp luật việc thực quyền nhiệm vụ giao Nhiệm kỳ Giám đốc 05 năm; Giám đốc bổ nhiệm lại ký hợp đồng lao động với nhiệm kỳ không hạn chế; Tiêu chuẩn điều kiện Giám đốc áp dụng theo quy định Điều 65 Luật Doanh nghiệp Giám đốc có quyền nhiệm vụ sau đây: a Quyết định tất vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày Công ty thuộc thẩm quyền Giám đốc; b Tổ chức thực nghị Hội đồng quản trị; c Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư Công ty; d Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội công ty; Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | 24 Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên e Tuyển dụng lao động theo yêu cầu Công ty phù hợp với định biên lao động quỹ lương hàng năm Công ty Hội đồng quản trị phê duyệt; f Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; g Trình Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, định mức lương lợi ích khác Phó Giám đốc Kế toán trưởng h Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, định mức lương lợi ích khác chức danh khác Công ty sở cấu biên chế tổ chức, quy chế bổ nhiệm kỷ luật, quy chế tiền lương tiền thưởng Hội đồng quản trị phê duyệt thỏa thuận; định đồng thời phải gửi Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt để giám sát; i Trong vịng 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị kế hoạch kinh doanh cho năm tài phù hợp với chiến lược phát triển Công ty j Xây dựng phương án bố trí cấu, biên chế tổ chức, quy chế quản lý nội Cơng ty trình Hội đồng quản trị phê duyệt; đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động quản lý Cơng ty trình Hội đồng quản trị; k Thực tất hoạt động khác theo quy định Điều lệ quy chế Công ty, nghị Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động Hội đồng quản trị với Giám đốc quy định pháp luật l Các công việc không thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Đại hội cổ đông m Quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty nghị Hội đồng quản trị Giám đốc trả lương, tiền thưởng chế độ theo quy định Công ty Tiền lương, tiền thưởng chế độ khác Giám đốc Hội đồng quản trị định Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với công ty nghị Hội đồng quản trị Trường hợp điều hành trái với quy định mà gây thiệt hại cho công ty Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật bồi thường thiệt hại cho công ty Điều 43 Tiêu chuẩn bổ nhiệm ký hợp đồng với Giám đốc Cơng ty Có trình độ từ Đại học trở lên, có lực quản lý kinh doanh Có kinh nghiệm 03 năm quản lý điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề Cơng ty; Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết có ý thức chấp hành pháp luật; Không thuộc đối tượng bị pháp luật cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định pháp luật Đối với Giám đốc bổ nhiệm ký hợp đồng lần đầu tuổi đời khơng q 55 tuổi nam 50 tuổi nữ Điều 44 Thay thế, miễn nhiệm chấm dứt hợp đồng với Giám đốc Công ty Hội đồng quản trị định việc miễn nhiệm chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với Giám đốc trường hợp quy định Khoản Điều Giám đốc bị miễn nhiệm chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trường hợp sau: a Không xây dựng kế hoạch kinh doanh thực kế hoạch thụ động để xảy trường hợp sau: - Để Công ty lỗ hai năm liên tiếp không đạt tiêu tỷ suất lợi nhuận hai năm liên tiếp; - Để Cơng ty tình trạng có năm lỗ lớn không đề phương án khắc phục thời gian 02 đến 03 năm tới - Các trường hợp lỗ giảm tỷ suất lợi nhuận có lý khách quan giải trình Hội đồng quản trị chấp thuận đầu tư mở rộng sản xuất, đổi công nghệ dự đốn nguy trước miễn trừ; b Cơng ty lâm vào tình trạng phá sản không nộp đơn yêu cầu phá sản; Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | 25 ... quyền bán số cổ phần quyền chào bán số cổ phần Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên lại cho cổ đơng Cơng ty người khác... Khoản 7, Điều 136 Luật Doanh nghiệp để tổ chức Đại hội đồng cổ đông Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | 11 Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên Điều 23 Quyền... ủy quyền dự họp; e Dự thảo nghị vấn đề chương trình họp Dự thảo Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên | 13 Công ty Cổ phần Lương thực Lương Yên Cổ đơng nhóm cổ đơng quy