BÁO CÁO THỰC TẬP GIỮA KHÓA TẠI VP LUẬT HỌC VIỆN TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP KHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ BÁO CÁO THỰC TẬP Lĩnh vực: Kỹ tư vấn pháp luật giải tranh chấp ngồi Tịa án Tóm tắt nội dung vụ việc yêu cầu tư vấn khách hàng 1.1 Tóm tắt nội dung vụ việc - Công ty TNHH Một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong – chi nhánh Hà Nội (Sau gọi tắt J&T Express Hà Nội) doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bưu chuyển phát tảng cơng nghệ có mã số doanh nghiệp 0313617136 – 012 Giấy phép bưu số 276/GPBTTTT ngày cấp 27/05/2016 J&T Express Hà Nội có nhiệm vụ tiếp nhận - bưu kiện từ người gửi phát cho người nhận Bà Trần Thị Thanh Thủy (sinh ngày 05/04/1997, CMND số 013514339 công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/02/2012, ĐKHK: Tổ 05 Cụm 1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) Bà Thủy bắt đầu làm J&T Express Hà Nội từ ngày 14/10/2020 với chức vụ Giao dịch viên bưu cục (gọi tắt Admin) Bưu cục H03 Cổ Nhuế – mã nhân viên 024G05050152 Giao dịch viên bưu cục bà Trần Thị Thanh Thủy có nhiệm vụ thu tiền COD (tiền thu hộ) đơn phát hàng thành công bưu tá vào cuối ca làm việc để nộp Cơng ty - (để Cơng ty đối sốt, trả lại tiền thu hộ cho người gửi hàng) J&T Express Hà Nội phát bà Trần Thị Thanh Thủy thời gian làm việc bưu cục 024H03 – Cổ Nhuế vào chiều ngày 13/12/2021 sáng 14/12/2021 có nhận thu tiền hàng toàn bưu tá bưu cục Công ty với tổng số tiền là: 79.184.623 VNĐ bao gồm 78.952.991 VNĐ tiền thu hộ hàng hóa tiền Cước phí: 231.632 VND Bà Thủy khơng nộp lại số tiền cho công ty theo quy định vào cuối ngày làm việc Nhân viên công ty nhiều lần liên hệ với bà Thủy để yêu cầu hoàn trả lại số tiền tự ý chiếm đoạt công ty nhiên, kể từ ngày xảy việc bà Thủy cố ý trồn tránh không liên lạc 1.2 Hồ sơ khách hàng cung cấp gồm - Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thuận Phong – - Chi nhánh Hà Nội Đăng ký kinh doanh Bưu cục Cổ Nhuế Ủy quyền Công ty Thuận Phong cho Công ty TNHH Chuyển phát nhanh - Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội Hợp đồng lao động bà Trần Thị Thanh Thủy với Công ty TNHH Chuyển - phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội Giấy phép bưu Giấy phép bưu số 276/GP-BTTTT ngày cấp 27/05/2016 - CMND bà Trần Thị Thanh Thủy - Quy định nộp tiền Công ty Admin bưu cục 1.3 Yêu cầu khách hàng - Có thể xử lý nhân viên Trần Thị Thanh Thủy theo tội hình không? - Tư vấn tội danh bà Trần Thị Thanh Thủy Tư vấn hồ sơ chứng từ công ty cần chuẩn bị để tố giác bà Trần Thị Thanh - Thủy Tư vấn viết Đơn tố giác bà Trần Thị Thanh Thủy đến quan có thẩm quyền giải Báo cáo thực yêu cầu giao việc 2.1 Các yêu cầu phải thực - Nghiên cứu hồ sơ; - Nghiên cứu yêu cầu khách hàng; - Hệ thống lại văn pháp lý cần nghiên cứu; - Đối chiếu quy định pháp luật với yêu cầu khách hàng; - Đề xuất phương án xử lý; - Viết thư tư vấn cho yêu cầu khách hàng 2.2 Nội dung công việc thực 2.2.1 Nghiên cứu yêu cầu khách hàng - Khi nghiên cứu yêu cầu khách hàng ban đầu khái quát quan hệ pháp luật mà cần nghiên cứu gì? Từ khoanh vùng phạm vi văn pháp luật cần nghiên cứu - Qua nghiên cứu yêu cầu khách hàng xác định quan hệ khách hàng bà Trần Thị Thanh Thủy quan hệ lao động Từ quan hệ làm rõ nhiệm vụ - quyền hạn bà Thủy với tư cách người lao động công ty Xác định Bà Trần Thị Thanh Thủy có hành vi chiếm đoạt số tiền công ty - không Chiếm đoạt hình thức nào? Xác định hình thức đơn trình báo Bước đầu khoanh vùng pháp luật cần nghiên cứu để giải cho việc pháp luật lao động, luật doanh nghiệp luật hình 2.2.2 Nghiên cứu hồ sơ vụ việc - Xem xét quan hệ lao động bà Thủy Công ty Thuận Phong có phải - quan hệ lao động hợp pháp không? Từ việc nghiên cứu tồn hay không tồn quan hệ lao động hợp pháp Công ty Thuận Phong bà Thủy, xem xét quyền nghĩa vụ bà Linh - theo Hợp đồng lao động nội quy làm việc Công ty Làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản công ty bà Thủy Nghiên cứu việc tố giác bà Thủy theo tội danh Bộ luật hình Nghiên cứu viết đơn quan có thẩm quyền giải đơn 2.2.3 Hệ thống lại văn pháp luật cần nghiên cứu Qua việc nghiên cứu hồ sơ khoanh vùng phạm vi văn pháp luật cần sử dụng để tư vấn cho khách hàng phù hợp với thời điểm phát sinh kiện pháp lý, bao gồm văn pháp luật sau: - Luật lao động 2019; - Luật doanh nghiệp 2020; - Bộ luật hình 2015; - Bộ luật tố tụng hình 2015; - Các Văn pháp luật khác có liên quan; 2.2.4 Đối chiếu quy định pháp luật với yêu cầu khách hàng - Tìm quy định pháp luật quan hệ lao động công ty Thuận Phong Thủy hợp pháp bà - Tìm quy định pháp luật tội danh liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài sản - Tìm quy định hình thức tố giác quan tiếp nhận tố giác 2.2.5 Đề xuất phương án xử lý - Nghiên cứu quy định luật lao động thu thập tài liệu chứng để chứng minh quan hệ J&T Express Hà Nội bà Thủy quan hệ lao động hợp - pháp Làm rõ trách nhiệm bà Thủy theo hợp động lao động sổ tay lao động - quản lý tài sản bưu cục giao nộp lại công ty thời gian quy định Thu thập chứng để chứng minh bà Thủy có hành vi không nộp tài sản - công ty theo quy định tự ý chiếm đoạt Xác định hình thức tố giác văn Tin báo tội phạm tư vấn quan có thẩm quyền tiếp nhận đơn Cơng ty Cơ quan điều tra công an Quận Bắc Từ Liêm 2.2.6 Viết thư tư vấn cho yêu cầu khách hàng - Viết theo mẫu thư tư vấn Văn phòng Nội dung thư tư vấn phải đảm bảo hình thức (theo mẫu Văn phịng từ lời chào đến cách bố cục nội dung tư vấn) nội dung (đảm bảo làm rõ - vấn đề mà khách hàng yêu cầu tư vấn) Xác định bố cục nội dung từ bắt đầu viết thư tư vấn - Kết hoạt động nghiên cứu hồ sơ Qua nghiên cứu hồ sơ cho thấy tồn quan hệ lao động J&T Express Hà Nội bà Trần Thị Thanh Thủy theo khoản Điều Bộ luật lao động - 2019 Bà Thủy giao trách nhiệm theo Hợp đồng lao động sổ tay lao động thu tiền nhân viên giao nhận bưu cục nộp lại cho J&T Express Hà Nội theo quy định Tuy nhiên thời gian quy định bà Thủy không nộp lại mà cố tình trốn tránh bà Thủy có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn công ty giao cho quản lý tài sản công ty thông qua Hợp đồng lao động để chiếm dụng tài sản trái pháp luật Như bà Thủy cấu thành tội danh “Tham ô tài sản” quy định Điều 353 Bộ luật hình năm 2015 J&T Express Hà Nội thực viết Tin báo tội phạm cho quan chức - theo khoản Điều 144 BLTTHS năm 2015 Xác định Cơ quan điều tra Cơng an quận Bắc Từ Liêm có thẩm quyền giải tin báo tội phạm quy định Điều Điều 145 Bộ luật Tố tụng hình 2015 J&T Express Hà Nội cần thu thập thêm hồ sơ tài liệu để chứng minh hành vi - vi phạm bà Trần Thị Thanh Thủy nộp Đơn báo tin tội phạm Thư tư vấn cho khách hàng nội dung vụ việc CÔNG TY LUẬT TNHH NĂM CHÂU Địa chỉ: Số 76 Triệu Quốc Đạt – Phường Điện Biên – Thành phố Thanh Hóa SĐT: 0373 711 456 - Fax: 0373 943 567 Số: 18122021, Thanh Hóa, ngày 20 tháng 12 năm 2021 THƯ TƯ VẤN (V/v: Xử lý hành vi chiếm đoạt tài sản) Kính gửi: Cơng ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội Đ/c: Tầng 26, tháp C, nhà Central Field, số 219, đường Trung Kính, phường n Hồ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Công ty Luật TNHH Năm Châu xin gửi đến Quý công ty lời chào trân trọng nhất! Ngày 15/12/2021, Công ty Luật TNHH Năm Châu (“chúng tôi”) nhận yêu cầu Tư vấn pháp luật Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội (“J&T Express Hà Nội”) Chúng xin gửi đến Quý công ty thư tư vấn liên quan đến việc xử lý hành vi chiếm đoạt tài sản A - BỐI CẢNH CỦA THƯ TƯ VẤN J&T Express Hà Nội doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bưu chuyển phát tảng cơng nghệ có mã số doanh nghiệp 0313617136 – 012 Giấy phép bưu số 276/GP-BTTTT ngày cấp 27/05/2016 J&T Express Hà Nội có nhiệm vụ tiếp nhận bưu kiện từ người - gửi phát cho người nhận Bà Trần Thị Thanh Thủy (sinh ngày 05/04/1997, CMND số 013514339 công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/02/2012, ĐKHK: Tổ 05 Cụm 1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) Bà Thủy bắt đầu làm J&T Express Hà Nội từ ngày 14/10/2020 với chức vụ Giao dịch viên bưu cục (gọi tắt Admin) Bưu cục H03 Cổ Nhuế – mã nhân viên 024G05050152 Giao dịch viên bưu cục bà Trần Thị Thanh Thủy có nhiệm vụ thu tiền COD (tiền thu hộ) đơn phát hàng thành công bưu tá vào cuối ca làm việc để nộp Công ty - (để Cơng ty đối sốt, trả lại tiền thu hộ cho người gửi hàng) Trong q trình làm việc Cơng ty J&T Express Hà Nội có trả lương cho Bà - Thủy đóng bảo hiểm xã hội cho bà Thủy đầy đủ Công ty J&T Express Hà Nội phát bà Trần Thị Thanh Thủy thời gian làm việc bưu cục 024H03 – Cổ Nhuế vào chiều ngày 13/12/2021 sáng 14/12/2021 có nhận thu tiền hàng toàn bưu tá bưu cục với tổng số tiền là: 79.184.623 VNĐ bao gồm 78.952.991 VNĐ tiền thu hộ hàng hóa tiền Cước phí: 231.632 VND Bà Thủy không nộp lại số tiền cho công ty theo quy định vào cuối ngày làm việc Nhân viên công ty nhiều lần liên hệ với bà Thủy để yêu cầu hoàn trả lại số tiền tự ý chiếm đoạt công ty nhiên, kể từ ngày xảy việc bà Thủy cố ý trồn tránh không liên lạc Tài liệu Thuận Phong cung cấp gồm: - Đăng ký kinh doanh Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thuận Phong – - Chi nhánh Hà Nội Đăng ký kinh doanh Bưu cục Cổ Nhuế Ủy quyền Công ty Thuận Phong cho Công ty TNHH Chuyển phát nhanh - Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội Hợp đồng lao động bà Trần Thị Thanh Thủy với Công ty TNHH Chuyển - phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội Giấy phép bưu Giấy phép bưu số 276/GP-BTTTT ngày cấp - 27/05/2016 CMND bà Trần Thị Thanh Thủy Quy định nộp tiền Công ty Admin bưu cục Công ty Thuận Phong muốn tư vấn yêu cầu đây: Có thể xử lý nhân viên Trần Thị Thanh Thủy theo tội hình không? Tư vấn tội danh bà Trần Thị Thanh Thủy khả thu hồi tiền bị Công ty Tư vấn hồ sơ chứng từ công ty cần chuẩn bị để tố giác bà Trần Thị Thanh B Thủy Tư vấn viết Đơn tố giác bà Trần Thị Thanh Thủy đến quan công an CĂN CỨ PHÁP LÝ Để tư vấn cho yêu cầu Quý công ty, sử dụng văn pháp luật sau: C - Bộ Luật Lao động 2019; Bộ luật tố tụng hình 2015; Bộ luật hình 2015; Luật Doanh nghiệp 2020 GIẢ ĐỊNH VÀ BẢO LƯU Các tài liệu mà Quý công ty cung cấp đầy đủ, hồn tồn giống chính, chữ ký phần viết tay thêm vào yếu - tố gian lận Khơng có thay đổi, bổ sung tình tiết vụ việc Quý công ty - cung cấp, hợp đồng, thoả thuận, tài liệu có hồ sơ Ngồi tài liệu vụ việc, Q cơng ty khơng cịn tài liệu, thông tin chưa cung cấp cho chúng tơi mà ảnh hưởng đến ý kiến tư vấn Thư tư vấn soạn thảo theo yêu cầu Quý công ty dành - riêng cho Q cơng ty Các giải thích, nhận định nêu thư tư vấn hiểu để đánh giá tính pháp lý liên quan đến yêu cầu tư vấn Quý công ty Chúng không chịu trách nhiệm nội dung thư tư vấn sử dụng cho mục đích khác ngồi mục đích thư tư vấn Chúng tơi khơng phải chịu nghĩa vụ liên quan đến việc có - tài liệu vụ việc, kiểm tra, xác định tính hợp lệ, xác tài liệu vụ việc hay thông tin mà Quý công ty cung cấp Chúng tơi có quyền bảo lưu miễn trách nhiệm ý kiến tư vấn - thư tư vấn tài liệu vụ việc, bối cảnh tư vấn không đáp ứng tiêu D chí phần giả định nêu mục IV thư tư vấn Ý KIẾN PHÁP LÝ Vấn đề 1: Tư vấn tội danh bà Trần Thị Thanh Thủy theo luật hình - Quan hệ pháp luật Công ty Thuận Phong bà Trần Thị Thanh Thủy quan hệ lao động hợp pháp Căn khoản Điều Luật lao động 2019: “Quan hệ lao động quan hệ xã hội phát sinh việc thuê mướn, sử dụng lao động, trả lương người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện bên, quan nhà nước có thẩm quyền” Theo Cơng ty Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội bà Trần Thị Thanh Thủy ký kết Hợp đồng lao động số 050152-20/HĐLĐ ký ngày 01/12/2020 Theo Giấy ủy quyền số 26/2020/GUQ ngày 29/07/2020 Cơng ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong có ủy quyền cho chi nhánh J&T Express Hà Nội ký kết Hợp đồng lao động Như vậy, chủ thể ký kết Hợp đồng lao động thẩm quyền, Hợp đồng lao động J&T Express Hà nội bà Trần Thị Thanh Thủy có hiệu lực Bên cạnh Cơng ty Thuận Phong có trả lương cho bà Thủy theo Hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội cho bà Thủy theo quy định pháp luật - Hành vi bà Trần Thị Thanh Thủy cấu thành tội “Tham ô tài sản” theo Điều 353 Bộ luật hình 2015 Khách thể: Khách thể tội “Tham ô tài sản” quan hệ xã hội liên quan đến hoạt động bình thường quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp; làm cho quan, tổ chức, doanh nghiệp bị thiệt hại, uy tín Hành vi tham ô tài sản tác động đến tài sản mà người phạm tội có trách nhiệm quản lý Tài sản bao gồm tài sản nhà nước giao cho quan, tổ chức nhà nước tài sản doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước Mặt khách quan: Hành vi khách quan Tội tham ô tài sản hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà người phạm tội quản lý Hành vi chiếm đoạt tài sản có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn người phạm tội, người phạm tội chức vụ, quyền hạn họ khó thực hành vi chiếm đoạt tài sản Chức vụ, quyền hạn điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực việc chiếm đoạt tài sản cách dễ dàng Chủ thể : Chủ thể Tội tham tài sản người có chức vụ, quyền hạn quan, tổ chức nhà nước doanh nghiệp, tổ chức nhà nước, từ đủ 16 tuổi trở lên khơng tình trạng khơng có lực trách nhiệm hình (Điều 12, Điều 21 BLHS năm 2015) Người phạm Tội tham ô tài sản phải người có chức vụ, quyền hạn có trách nhiệm quản lý tài sản mà họ chiếm đoạt Người có trách nhiệm tài sản người giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý tài sản như: Thủ quỹ, thủ kho, kế toán, người giao vận chuyển tài sản quan, tổ chức đơn vị Ngồi ra, cịn người không giao trực tiếp quản lý tài sản lại có trách nhiệm việc định việc thu chi, xuất nhập, mua bán, trao đổi tài sản như: Giám đốc công ty, người đứng đầu quan, tổ chức chủ tài khoản người có quyền định tài sản quan, tổ chức Xác định khơng tư cách người có trách nhiệm tài sản mà họ chiếm đoạt dễ nhầm lẫn với tội phạm có tính chất chiếm đoạt quy định Chương XVI BLHS năm 2015 như: Tội trộm cắp tài sản, chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản Cũng hành vi chiếm đoạt tài sản thủ đoạn gian dối người thực người có trách nhiệm quản lý tài sản họ chiếm đoạt tài sản mà quản lý hành vi chiếm đoạt tài sản cấu thành Tội tham ô tài sản Mặt chủ quan: Tội tham tài sản tội phạm có tính chất chiếm đoạt nên tội có tính chất chiếm đoạt khác, người phạm tội thực hành vi với lỗi cố ý trực tiếp, tức là, “người phạm tội nhận thức rõ hành vi nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu hành vi mong muốn hậu xảy ra” (khoản Điều 10 BLHS năm 2015); khơng có trường hợp tham tài sản thực cố ý gián tiếp, người phạm tội mong muốn chiếm đoạt tài sản mà có trách nhiệm quản lý Hành vi bà Trần Thị Thanh Thủy việc giao kết hợp đồng lao động với J&T Express Hà Nội, lợi dụng Giao dịch viên cơng ty có tin tưởng lãnh đạo Cơng ty, có tin tưởng bưu tá bưu cục, bà Thủy chiếm đoạt số tiền: 79.184.623 VNĐ Với nhiệm vụ giao, bà Thủy thu tiền từ bưu tá Bưu cục, sau thu số tiền trên, theo quy định Công ty Thuận Phong, bà Thủy biết phải hồn trả tiền cho cơng ty trước 16h00 ngày bà Thủy khơng hồn trả số tiền cho Công ty bỏ trốn Từ việc trên, khẳng định hành vi đối tượng Trần Thị Thanh Thủy thỏa mãn 04 yếu tố cấu thành tội phạm tội danh “Tội tham ô tài sản” quy định Khoản Điều 353 Bộ Luật Hình Sự năm 2015” Điều 352 Khái niệm tội phạm chức vụ 10 Các tội phạm chức vụ hành vi xâm phạm hoạt động đắn quan, tổ chức người có chức vụ thực thực cơng vụ, nhiệm vụ Người có chức vụ người bổ nhiệm, bầu cử, hợp đồng hình thức khác, có hưởng lương không hưởng lương, giao thực nhiệm vụ định có quyền hạn định thực công vụ, nhiệm vụ Điều 353 Tội tham ô tài sản Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 2.000.000 đồng thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Đã bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm; b) Đã bị kết án tội quy định Mục Chương này, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm - Cơng ty J&T Express trình báo dạng văn Tin báo tội phạm tới Cơ quan điều tra Công an Quận Bắc Từ Liêm Căn khoản Điều 144 Bộ luật hình 2015: “Tin báo tội phạm thơng tin vụ việc có dấu hiệu tội phạm quan, tổ chức, cá nhân thông báo với quan có thẩm quyền thơng tin tội phạm phương tiện thông tin đại chúng” Cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp nhận, giải tin báo tội phạm (khoản 2,3 Điều 144 BLTTHS 2015) Cơ quan điều tra cấp huyện điều tra vụ án hình tội phạm thuộc thẩm quyền xét xử Tòa án nhân dân cấp huyện (điểm a, khoản Điều 163 BLTTHS 2015) Như trường hợp này, quan điều tra công an Quận Bắc Từ Liêm có thẩm quyền tiếp nhận điều tra giải (do địa bưu cục xảy tội phạm thuộc Quận Bắc Từ Liêm) 11 Vấn đề 2: Thu thập hồ sơ chứng từ công ty cần chuẩn bị để tố giác bà Trần Thị Thanh Thủy - Tài liệu chứng minh quan hệ lao động J&T Express Hà Nội bà Trần Thị Thanh Thủy: Hợp đồng lao động J&T Express Hà nội bà Trần Thị Thanh Thủy, Ủy quyền Công ty cho chi nhánh Hà Nội ký kết Hợp đồng lao động, Bảng lương bà Thủy 03 tháng gần nhất, Sao kê ngân hàng toán lương cho bà Trần Thị Thanh Thủy tháng gần - chứng từ nộp BHXH cho bà Thủy 03 tháng gần Tài liệu chứng minh nhiệm vụ bà Thủy thu tiền nhân viên giao nhận Bưu cục nộp lại công ty phương thức chuyển khoản ngày: Sổ tay nhân viên Giao dịch viên, Bảng miêu tả công việc Giao dịch viên tuyển dụng, Tài liệu đào tạo chức vụ Giao dịch viên Công ty, Thông báo số 113/TBJ&T-HANOI J&T Express Hà Nội việc - Admin bưu cục thu tiền nộp lại trước 16h hàng ngày Tài liệu chứng minh bưu tá nộp tiền cho Giao dịch viên Thủy ngày 13/12/2021 14/12/2021: Bản tường trình bưu tá bưu cục với nội dung nộp tiền cho Admin (ghi rõ số tiền nộp), Danh sách đơn hàng mà bưu tá giao thành cơng thu hộ tiền, trích đoạn camera bưu cục việc bưu tá nộp tiền cho Giao dịch viên ngày 13/12/2021 ngày - 14/12/2021 Tài liệu chứng minh sau thu tiền bưu tá, giao dịch viên Thủy không nộp công ty: Sao kê tài khoản nhận tiền nộp tiền Công ty từ - 13/12/2021 đến 20/12/2021 Tài liệu nhân thân bà Trần Thị Thanh Thủy: Bản CMND bà Trần Thị Thanh Thủy, Bản Giấy khai sinh sơ yếu lý lịch bà Trần - Thị Thanh Thủy Tài liệu liên quan đến hoạt động Công ty Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội: Đăng ký kinh doanh Chi nhánh, Đăng ký kinh doanh Bưu cục nơi bà Thủy làm việc, Giấy phép hoạt động lĩnh vực bưu Vấn đề 3: Viết đơn tố giác bà Trần Thị Thanh Thủy 12 Đơn Tin báo tội phạm chúng tơi xin đính kèm thư Trên ý kiến pháp lý cho yêu cầu Quý công ty Chúng xin cam kết nội dung tư vấn hoàn toàn dựa sở pháp luật Chúng xin cảm ơn Quý công ty tin tưởng lựa chọn dịch vụ tư vấn pháp lý Văn phịng chúng tơi Nếu có thắc mắc xin vui lịng liên hệ với chúng tơi theo địa nêu Trân trọng cảm ơn! Nơi nhận: GIÁM ĐỐC - Như (Ký tên, đóng dấu) 13 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – hạnh phúc TIN BÁO VỀ TỘI PHẠM (Về hành vi tham ô tài sản bà Trần Thị Thanh Thủy) Kính gửi: Cơ quan điều tra - Cơng an Quận Bắc Từ Liêm Tên cơng ty CƠNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG – CHI NHÁNH HÀ NỘI MSDN 0313617136 - 012 Trụ sở Tầng 26, tháp C, tồ nhà Central Field, số 219, đường Trung Kính, phường n Hồ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam Đại diện Ông FANG HONG YUAN Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong – Chi nhánh Hà Nội (Sau gọi tắt J&T Express Hà Nội) doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực bưu chuyển phát tảng công nghệ J&T Express Hà Nội làm đơn tố giác bà Trần Thị Thanh Thủy (sinh ngày 05/04/1997, CMND số 013514339 công an thành phố Hà Nội cấp ngày 26/02/2012, ĐKHK: Tổ 05 Cụm 1, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) Bà Thủy bắt đầu làm Công ty Thuận Phong từ ngày 14/10/2020 với chức vụ Giao dịch viên bưu cục (gọi tắt Admin) Bưu cục H03 Cổ Nhuế – mã nhân viên 024G05050152 Giao dịch viên bưu cục bà Trần Thị Thanh Thủy có nhiệm vụ thu tiền COD (tiền thu hộ) đơn phát hàng thành công bưu tá vào cuối ca làm việc để nộp Công ty (để Cơng ty đối sốt, trả lại tiền thu hộ cho người gửi hàng) 14 Công ty J&T Express Hà Nội phát bà Trần Thị Thanh Thủy làm việc bưu cục 024H03 – Cổ Nhuế vào chiều ngày 13/12/2021 sáng 14/12/2021 có nhận thu tiền hàng tồn bưu tá bưu cục Cơng ty với tổng số tiền là: 79.184.623 VNĐ bao gồm 78.952.991 VNĐ tiền thu hộ hàng hóa tiền Cước phí: 231.632 VND Bà Thủy không nộp lại số tiền cho công ty mà tự ý lấy tiền bỏ trốn (có camera ghi lại hành vi bà Thủy) Nhân viên công ty nhiều lần liên hệ với bà Thủy để yêu cầu hoàn trả lại số tiền tự ý chiếm đoạt công ty nhiên, kể từ ngày xảy việc bà Thủy cố ý trồn tránh không liên lạc Hành vi bà Trần Thị Thanh Thủy việc giao kết hợp đồng lao động với J&T Express Hà Nội, lợi dụng Giao dịch viên cơng ty có tin tưởng lãnh đạo Cơng ty, có tin tưởng bưu tá bưu cục, bà Thủy chiếm đoạt số tiền: 79.184.623 VNĐ Với nhiệm vụ giao, bà Thủy thu tiền từ bưu tá Bưu cục, sau thu số tiền trên, theo quy định Công ty, bà Thủy biết phải hồn trả tiền cho cơng ty trước 16h00 ngày đến bà Thủy khơng hồn trả số tiền cho Công ty bỏ trốn Từ việc trên, khẳng định hành vi đối tượng Trần Thị Thanh Thủy thỏa mãn 04 yếu tố cấu thành tội phạm tội danh “Tội tham ô tài sản” quy định Khoản Điều 353 Bộ Luật Hình Sự năm 2015” Điều 353 Tội tham ô tài sản Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà có trách nhiệm quản lý trị giá từ 2.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng 2.000.000 đồng thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Đã bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm; b) Đã bị kết án tội quy định Mục Chương này, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm 15 Để đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp J&T Express Hà Nội, chúng tơi kính mong Cơ quan điều tra – Công an Quận Băc Từ Liêm: Điều tra khởi tố theo quy định pháp luật; Buộc Trần Thị Thanh Thủy phải trả lại toàn số tiền 79.184.623 VNĐ cho J&T Express Hà Nội Các tài liệu chứng kèm: CMND Sơ yếu lý lịch bà Trần Thị Thanh Thủy; Hợp đồng lao động bà Trần Thị Thanh Thủy với J&T Express Hà Nội Đăng ký kinh doanh Công ty Thuận Phong, ĐKKD bưu cục Cổ Nhuế Biên làm việc bưu cục việc bưu tá nộp tiền thu hộ COD cho bà Trần Thị Thanh Thủy ngày 13/12/2021 14/12/2021 Sao kê tài khoản nộp tiền thu COD công ty từ ngày 13/12/2021 đến ngày 20/12/2021 khơng có khoản tiền nộp bà Trần Thị Thanh Thủy Quy định công ty việc Giao dịch viên (Admin) nộp tiền Công ty Ủy quyền Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong cho Chi nhánh Hà Nội ký Hợp đồng lao động Kính mong Quý quan xem xét giải Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021 NGƯỜI LÀM ĐƠN Bài học kinh nghiệm 16 Thứ nhất, kĩ tra cứu thành thạo văn pháp luật văn hướng dẫn liên quan trực tiếp đến văn pháp luật Việc tra cứu thành thạo văn pháp luật việc quan trọng để giải vụ việc pháp lý Văn pháp luật phù hợp để áp dụng vào giải vụ việc cụ thể Hơn nữa, để giải vụ việc cần áp dụng nhiều văn pháp luật, văn hướng dẫn văn phức tạp Nắm vững kĩ tra cứu văn pháp luật liên quan giải 50% vụ việc Thứ hai, biết cách trình bày văn chuẩn theo Thông tư số 01/2011/TTBNV ngày 19/01/2011 Thông tư hướng dẫn thể thức kĩ thuật trình bày văn hành Lĩnh vực pháp luật cần phải thực nhiều loại văn khác nhau, loại văn phải có tiêu chuẩn trình bày riêng pháp luật quy định Nắm kĩ có lợi trình hành nghề sau Thứ ba, nghiên cứu hồ sơ vụ việc cụ thể vấn đề quan tâm đến thời hiệu Trên thực tế có nhiều vụ việc thời điểm phát sinh quan hệ pháp luật theo luật cũ nên phải lựa chọn luật áp dụng phù hợp Yếu tố đơn giản lại yếu tố quan trọng góp phần vào giải vụ án cách xác khách quan Thứ tư, nghiên cứu hồ sơ vụ án phải ý đến thời điểm phát sinh quan hệ pháp luật để lựa chọn luật áp dụng phù hợp vụ án quan hệ pháp luật lao động Thứ năm, chứng yếu tố quan trọng việc tìm thật khách quan vụ án Vì vậy, bên cần thu thập đầy đủ chứng để làm sáng tỏ tình tiết khách quan việc Thứ sáu, nắm kỹ soạn thảo hợp đồng thư tư vấn đơn giản Ngoài kĩ thuộc chuyên môn em học thêm số kĩ mềm như: ý thức với công việc giao, có trách nhiệm với cơng việc ln hồn thành cơng việc cách nhanh chóng cẩn thận nhất, thích nghi 17 với mơi trường làm việc nơi cơng sở, nâng cao việc tham gia hoạt động tập thể chung 18 ... thời điểm phát sinh kiện pháp lý, bao gồm văn pháp luật sau: - Luật lao động 2019; - Luật doanh nghiệp 2020; - Bộ luật hình 2015; - Bộ luật tố tụng hình 2015; - Các Văn pháp luật khác có liên quan;... Bài học kinh nghiệm 16 Thứ nhất, kĩ tra cứu thành thạo văn pháp luật văn hướng dẫn liên quan trực tiếp đến văn pháp luật Việc tra cứu thành thạo văn pháp luật việc quan trọng để giải vụ việc pháp. .. quyền giải Báo cáo thực yêu cầu giao việc 2.1 Các yêu cầu phải thực - Nghiên cứu hồ sơ; - Nghiên cứu yêu cầu khách hàng; - Hệ thống lại văn pháp lý cần nghiên cứu; - Đối chiếu quy định pháp luật với