CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT Digitally signed by CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT DN: C=VN, S=Hà Nội, L=Tây Hồ, CN=CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 0100364579 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2017-04-20 14:27:51 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT WWW.HIPT.VN MỤC LỤC • TỔNG QUAN HIPT • TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM • BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC • ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY • QUẢN TRỊ CƠNG TY • BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2016 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN TỔNG QUAN HIPT • Giới thiệu Cơng ty • Định hướng phát triển • Lĩnh vực địa bàn hoạt động • Mơ hình tổ chức • Bộ máy quản lý • 22 năm phát triển TỔNG QUAN HIPT Giới thiệu cơng ty • Tên giao dịch: CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT • Tên tiếng Anh: HIPT Group Joint Stock Company • Tên viết tắt: HIPT Group , JSC • Mã chứng khốn: HIG – Sàn giao dịch UpCom • Địa chỉ: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Lĩnh vực địa bàn hoạt động a Lĩnh vực hoạt động:  Cung cấp giải pháp cơng nghệ thơng tin: Tích hợp hệ thống, phát triển phần mềm, cung cấp thiết bị tin học  Cung cấp dịch vụ CNTT: Đào tạo chuyển giao công nghệ; Bảo trì thiết bị Cơng nghệ thơng tin b Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh TỔNG QUAN HIPT Định hướng phát triển Mục tiêu: Xây dựng Công ty thành tập đoàn kinh tế hùng mạnh, trở thành công ty cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, đặc biệt lĩnh vực tích hợp hệ thống xây dựng, triển khai hệ thông tin tổng thể cho Cơ sở liệu lớn Thị trường - Sản phẩm - Dịch vụ Quản trị doanh nghiệp HIPT không ngừng nỗ lực mở rộng thị trường rộng khắp, mang lại dịch vụ sản phẩm cho hầu hết khách hàng mảng thị trường tài cơng, phủ, ngân hang, bảo hiểm, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, viễn thông… Tổ chức vận hành: Tinh giản Bên cạnh dịch vụ, giải pháp đặc trưng cốt lõi, HIPT tiếp tục tích cực nghiên cứu phát triển sản phẩm, dịch vụ tảng công nghệ cốt lõi, tạo doanh thu chiếm 10% tổng doanh thu vào năm 2017 Quản lý tài chính: Nâng cao mơ hình tổ chức, nâng cao suất lao động, phát triển lực lượng lao động Cơng nghệ thơng tin có trình độ chuyên môn cao đội ngũ kinh doanh mạnh mẽ hiệu quản lý doanh nghiệp, tăng cường cắt giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận tăng hiệu sử dụng vốn tài sản doanh nghiệp Quản lý đầu tư: Tập trung đầu tư có chiến lược, tập trung đầu tư vào lĩnh vực cốt lõi gần cốt lõi, tăng cường giám sát hiệu dự án đầu tư TỔNG QUAN HIPT Mơ hình tổ chức Mơ hình tổ chức năm 2016 tập trung toàn lực cho việc tăng trưởng kinh doanh lĩnh vực cốt lõi Cung cấp, tích hợp giải pháp sản phẩm CNTT cho hệ thống lớn đồng thời đánh giá lại chất lượng nhân lực tồn hệ thống để có đội ngũ chất lượng đoàn kết sở hoạt động chuyện nghiệp, thực chất minh bạch Ngành nghề kinh doanh: Cung cấp giải pháp thiết bị công nghệ thông tin TỔNG QUAN HIPT Bộ máy quản lý HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Vladislavs Savkins – Chủ tịch HĐQT Ông Vladislavs Savkins Thạc sỹ toán học, Giám đốc khu vực Châu Á Quỹ Đầu tư EGAM người đại diện vốn góp Quỹ HIPT Ông đồng thời chủ tịch Quỹ đầu tư Private Equity BHM & Oriental Partners TỔNG QUAN HIPT Ông Võ Văn Mai – Phó Chủ tịch David Đỗ - Ủy viên Ông Phạm Việt Giang - Ủy viên Ông Võ Văn Mai Tiến sĩ Kỹ thuật ngành đo lường – Điều khiển Ông thành viên sáng lập chủ chốt, Tổng Giám đốc HIPT, góp phần quan trọng việc xây dựng định hướng phát triển Công ty từ ngày Ông David Đỗ Thạc sỹ quản trị kinh doanh, dày dạn kinh nghiệm quản lý chiến lược dầu tư Ông Giám đốc điều hành Quỹ đầu tư VI người đại diện vốn góp Quỹ HIPT Ơng Phạm Việt Giang Kỹ sư CNTT Gắn bó với HIPT 10 đem nhiều kết kinh doanh ấn tượng cho HIPT Hiện Ông Tổng Giám đốc HIPT Ông Nguyễn Việt Cường - Ủy viên Ơng Tơn Quốc Bình – Ủy viên Ơng Trịnh Minh Hoàng Ủy viên Với 15 năm kinh nghiệm lĩnh vực CNTT, Thạc sỹ quản trị kinh doanh Nguyễn Việt Cường đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt ngân hàng lớn Hiện Ơng Phó Tổng Giám đốc, đại diện vốn góp Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt HIPT Ơng Tơn Quốc Bình Tiến sĩ Toan – Cơ – Tin với 10 năm gắn bó trải qua nhiều vị trí lãnh đạo HIPT Hiện Ơng Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bảo Việt Với 20 năm kinh nghiệm lĩnh vực CNTT, Thạc sỹ quản trị kinh doanh Trịnh Minh Hoàng đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt lĩnh vực CNTT Tập đồn Bảo Việt Hiện Ơng Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh Trung tâm CNTT, đại diện vốn góp Tập đồn Bảo Việt HIPT TỔNG QUAN HIPT BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ông Phạm Việt Giang – Tổng Giám đốc Ông Nguyễn Quang Hải – Phó TGĐ Hơn 10 năm gắn bó với HIPT, đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt Cơng ty, Ông thức giữ cương vị Tổng Giám đốc HIPT từ ngày 18/02/2014 Ông Nguyễn Quang Hải Kỹ sư CNTT chuyên gia hệ thống hàng đầu HIPT Ơng bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc HIPT từ năm 2012 Ông Đặng Minh Đức – Phó TGĐ Ơng Đặng Minh Đức Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, thức gia nhập HIPT từ năm 2008, Ơng bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc HIPT từ năm 2011 Ơng Hồng Thanh Phúc – Phó TGĐ Kỹ sư CNTT, 15 năm gắn bó với HIPT Ơng bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc HIPT từ năm 2015 TỔNG QUAN HIPT BAN KIỂM SỐT Ơng Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban Bà Đinh Thị Huyền Trang – Thành viên Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Thành viên Ơng Nguyễn Văn Minh – Tiến sỹ công nghệ thông tin, trải qua nhiều vị trí chủ chốt Bộ Giao thơng vận tải, Tổng Cơng ty Hàng khơng Việt Nam Ơng bổ nhiệm vị trí trưởng Ban Kiểm sốt HIPT từ năm 2013 Bà Đinh Thị Huyền Trang – Cử nhân kinh tế, có kinh nghiệm vị trí Kiểm toán viên, Kế toán trưởng, Kế tốn tổng hợp Tập đồn HIPT Bà Nguyễn Thị Bích Thủy – Cử nhân kinh tế, có kinh nghiệm Kiểm toán viên, chuyên viên Ban Đầu tư – Khối Chiến lược Đầu tư Tập đoàn Bảo Việt ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY • Đánh giá kết hoạt động năm 2017 • Đánh giá hoạt động Ban Tổng Giám đốc2017 ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Đánh giá kết hoạt động năm 2016 1.1 Kết hoạt động kinh doanh - Năm 2016, Công ty hoàn tất 229 hợp đồng/ dự án nhiên khơng có dự án lớn Số dự án nhỏ (dưới 10 tỉ) chiếm tỉ lệ 90% - Quan hệ với đối tác chiến lược gặp khó khăn nhiều nguyên nhân khách quan (đối tác thay đổi chiến lược) 1.2 Hoạt động quản trị doanh nghiệp Nhân cấp cao - Với lịch sử hai mươi hai năm hình thành phát triển, HIPT gặt hái thành công định, khẳng định vị lớn mạnh đồ CNTT Việt Nam -Việc ổn định nhân cấp cao Công ty năm vừa qua tạo tảng vững cho phát triển HIPT Bên cạnh sách nhân cấp cao nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh, quản lý tài hiệu quả, tái cấu mơ hình tổ chức mang lại hiệu kinh doanh tài thiết thực cho HIPT Đánh giá hoạt động Ban Giám đốc Năm qua, Ban Tổng Giám đốc thực công tác điều hành Công ty cách thận trọng, chủ động, công khai minh bạch, đáp ứng yêu cầu thực tế kinh doanh quản trị Công ty Ban Tổng Giám đốc triển khai kịp thời, nghiêm túc hiệu Nghị quyết, Quyết định Hội đồng quản trị, thực đổi mơ hình tổ chức phương thức quản trị, bước đầu mang lại kết khả quan việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh sản xuất Công ty; Chủ động, sáng tạo, cẩn trọng công tác điều hành tổ chức hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi trách nhiệm, quyền hạn giao; Thực triệt để nghiêm túc cơng tác quản trị chi phí, góp phần nâng cao lợi nhuận sau thuế cho Công ty QUẢN TRỊ CƠNG TY Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Ban Tổng Giám đốc Kế toán trưởng ST T HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG CỔ PHẨN SỞ HỮU TỶ LỆ SỞ HỮU (%) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Sokol Holding Corp Người đại diện: Ông Vladislavs Savkins Chủ tịch 3,150,000 16.03 Ơng Võ Văn Mai Phó Chủ tịch 1,563,946 7.96 Tập đoàn Bảo Việt Người đại diện: Ơng Trịnh Minh Hồng Ủy viên 1,987,031 10.11 VI Group Người đại diện: Ông David Đỗ Ủy viên 1,842,362 9.37 Ơng Tơn Quốc Bình Ủy viên 635,738 3.23 Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Tân Việt Người đại diện: Ông Nguyễn Việt Cường Ủy viên - - Ông Phạm Việt Giang Ủy viên 253,482 1.29 QUẢN TRỊ CÔNG TY STT HỌ VÀ TÊN SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN SỞ HỮU TỶ LỆ SỞ HỮU (%) Trưởng Ban 5,960 0.03 CHỨC VỤ BAN KIỂM SOÁT Ông Nguyễn Văn Minh Bà Nguyễn Thị Bích Thủy Ủy viên - - Bà Đinh Thị Huyền Trang Ủy viên 3,938 0.02 Tổng Giám đốc 253,482 1.29 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ông Phạm Việt Giang Ông Nguyễn Quang Hải Phó Tổng Giám đốc 874,423 4.45 Ông Đặng Minh Đức Phó Tổng Giám đốc - Ơng Hồng Thanh Phúc Phó Tổng Giám đốc 20,462 0.10 Ơng Nguyễn Trần Hiền Kế tốn trưởng 11,250 0.06 QUẢN TRỊ CƠNG TY Cơ cấu cổ đơng 2.1 Cổ phần Số lượng cổ phần phát hành: 22.559.030 cổ phần Số lượng cổ phiếu lưu hành: 19.655.187 cổ phần Cổ phiếu quỹ: 2.903.843 cổ phần 2.2 Cơ cấu cổ đông Cơ cấu cổ đông theo danh sách chốt quyền ngày 22/3/2017: Cá nhân Tổ chức Ghi Cổ đơng Nhà nước: Khơng có Cổ đơng Nhà nước Cổ đông nước Số lượng cổ đông Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ nắm giữ (%) 897 11.242.916 49.84 Trong có cổ đơng lớn là: 13 Tập đoàn Bảo Việt, sở hữu 1.987.031 cổ phần, chiếm 5.350.660 10,11% Ông Võ Văn Mai, sở hữu 1.563.946 cổ phần, chiếm 7,96% 23.72 Cổ đông nước ngồi Số lượng cổ đơng Số lượng cổ phần sở hữu Tỷ lệ nắm giữ (%) 26.328 0.12 Trong có cổ đơng lớn là: Sokol holding Corp, sở hữu 3.150.000 cổ phần, chiếm 5.939.126 16,03% VI Group, sở hữu 1842.362 cổ phần, chiếm 9,37% 26.32 CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN HIPT Tổng Giám đốc Phạm Việt Giang TRÍCH LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN HỢP NHẤT NĂM 2016 • Bảng cân đối kế toán hợp ngày 31/12/2016 • Báo cáo kết hoạt động kinh doanh hợp ngày 31/12/2016 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp ngày 31/12/2016 TRÍCH LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN HỢP NHẤT NĂM 2016 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31/12/2016 TRÍCH LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN HỢP NHẤT NĂM 2016 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31/12/2016 TRÍCH LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN HỢP NHẤT NĂM 2016 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31/12/2016 TRÍCH LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31/12/2016 TRÍCH LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN HỢP NHẤT NĂM 2016 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31/12/2016 TRÍCH LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN HỢP NHẤT NĂM 2016 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31/12/2016 TRÍCH LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN HỢP NHẤT NĂM 2016 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31/12/2016 TRÍCH LỤC BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TỐN HỢP NHẤT NĂM 2016 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT TẠI NGÀY 31/12/2016