Chương XVIII: CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ I. NHẬN THỨC CHUNG Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế được quy định tại chương XVIII Bộ luật hình sự năm 2015. So với Bộ luật hình sự năm 1999 thì Chương XVIII Bộ luật hình sự năm 2015 có nhiều điểm mới cụ thể là: Chương XVIII Bộ luật hình sự năm 2015 có sự đổi mới căn bản so với Chương XVI BLHS 1999. Tăng từ 35 Điều lên 46 Điều luật, được phân loại thành 3 nhóm tội cụ thể như sau: Mục 1: Các tội phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. Mục này gồm 13 tội, đây là tội phạm phát sinh trong quá trình trực tiếp sản xuất, lưu thông, cung ứng hàng hóa, dịch vụ nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của toàn xã hội về ăn mặc, tiêu dùng, tái sản xuất. Theo đó, mức độ nguy hiểm mà hành vi phạm tội gây ra là rất cao và có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của con người. Với tính chất mức độ nguy hiểm như vậy, về cơ bản chính sách hình sự đối với tội này vẫn là đề cao tính chất phòng ngừa, nghiêm trị kẻ phạm tội. Tuy nhiên, đã có sự phân hóa xử lý, cụ thể là, bổ xung quy định về trách nhiệm hình sự cho pháp nhân. Hình phạt tử hình giữ nguyên đối với tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193). Đối với từng tội phạm quy định trong các điều luật so với cùng tội phạm đó quy định tại Bộ luật hình sự năm 1999 và Bộ luật hình sự năm 2015 cũng có nhiều điểm được sửa đổi bổ sung như: Cấu tạo lại các khung hình phạt cho phù hợp với tình chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; tình tiết nào không phù hợp thì bỏ hoặc sửa đổi cho phù hợp; bổ sung các tình tiết mới là yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt.1 Các yếu tố định tội ở một số tội danh cũng được sửa đổi bổ sung theo hướng phi hình sự hoá một số hành vi hoặc quy định các tình tiết àm ranh giới để phân biệt hành vi phạm tội với hành vi chưa tới mức là tội phạm. Mục này bỏ tội kinh doanh trái phép. Hình phạt bổ sung đối với từng tội phạm, nếu thấy là cần thiết được quy định ngay trong cùng một điều luật. Mục 2: Các tội thuộc lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm. Mục này gồm 17 tội danh, đặc điểm nhóm tội này là mục đích chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kinh doanh ở từng lĩnh vực cụ thể. Ngoài việc xâm hại đến thể chế kinh thị trường nói chung, nhóm này còn gây thiệt hại trực tiếp về tài sản cho nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân. Lĩnh vực thuế, tài chính: Cấu thành cơ bản của một số tội danh được sửa đổi để thống nhất chung với các luật chuyên ngành và phù hợp với nguyên tắc thị trường hiện nay. Xác định mức cụ thể làm căn cứ định tội và định khung hình phạt. Lĩnh vực ngân hàng: Bỏ tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín dụng, vì không còn phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Lĩnh vực chứng khoán: Bổ sung thêm hai tội danh: Tội thao túng thị trường chứng khoán Điều 211 và Tội làm giả tài liệu trong hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán Điều 212. Mục 3: Các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Mục này gồm 18 tội danh, đây là nhóm các hành vi vi phạm quy định về các lĩnh vực chuyên ngành, trong đó chủ thể là người có chức vụ , quyền hạn trong quản lý kinh tế. Khách thể là chế độ quản lý điều hành nền kinh tế quốc dân.
Chương XVIII: CÁC TỘI XÂM PHẠM TRẬT TỰ QUẢN LÝ KINH TẾ I NHẬN THỨC CHUNG Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế quy định chương XVIII Bộ luật hình năm 2015 So với Bộ luật hình năm 1999 Chương XVIII Bộ luật hình năm 2015 có nhiều điểm cụ thể là: - Chương XVIII Bộ luật hình năm 2015 có đổi so với Chương XVI BLHS 1999 Tăng từ 35 Điều lên 46 Điều luật, phân loại thành nhóm tội cụ thể sau: Mục 1: Các tội phạm lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại Mục gồm 13 tội, tội phạm phát sinh trình trực tiếp sản xuất, lưu thơng, cung ứng hàng hóa, dịch vụ nhằm phục vụ cho nhu cầu thiết yếu toàn xã hội ăn mặc, tiêu dùng, tái sản xuất Theo đó, mức độ nguy hiểm mà hành vi phạm tội gây cao có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe người Với tính chất mức độ nguy hiểm vậy, sách hình tội đề cao tính chất phịng ngừa, nghiêm trị kẻ phạm tội Tuy nhiên, có phân hóa xử lý, cụ thể là, bổ xung quy định trách nhiệm hình cho pháp nhân Hình phạt tử hình giữ nguyên tội sản xuất, buôn bán hàng giả lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm (Điều 193) - Đối với tội phạm quy định điều luật so với tội phạm quy định Bộ luật hình năm 1999 Bộ luật hình năm 2015 có nhiều điểm sửa đổi bổ sung như: Cấu tạo lại khung hình phạt cho phù hợp với tình chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội; tình tiết khơng phù hợp bỏ sửa đổi cho phù hợp; bổ sung tình tiết yếu tố định tội định khung hình phạt.1 - Các yếu tố định tội số tội danh sửa đổi bổ sung theo hướng phi hình hố số hành vi quy định tình tiết àm ranh giới để 11 Khi phân tích tội, chúng tơi nêu cụ thể sửa đổi, bổ sung so với tội danh quy định Bộ luật hình năm 1999 phân biệt hành vi phạm tội với hành vi chưa tới mức tội phạm Mục bỏ tội kinh doanh trái phép - Hình phạt bổ sung tội phạm, thấy cần thiết quy định điều luật Mục 2: Các tội thuộc lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm Mục gồm 17 tội danh, đặc điểm nhóm tội mục đích chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động kinh doanh lĩnh vực cụ thể Ngoài việc xâm hại đến thể chế kinh thị trường nói chung, nhóm cịn gây thiệt hại trực tiếp tài sản cho nước, quan, tổ chức, cá nhân - Lĩnh vực thuế, tài chính: Cấu thành số tội danh sửa đổi để thống chung với luật chuyên ngành phù hợp với nguyên tắc thị trường Xác định mức cụ thể làm định tội định khung hình phạt - Lĩnh vực ngân hàng: Bỏ tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tổ chức tín dụng, khơng cịn phù hợp với quy định Luật tổ chức tín dụng - Lĩnh vực chứng khoán: Bổ sung thêm hai tội danh: Tội thao túng thị trường chứng khoán Điều 211 Tội làm giả tài liệu hồ sơ chào bán, niêm yết chứng khoán Điều 212 Mục 3: Các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Mục gồm 18 tội danh, nhóm hành vi vi phạm quy định lĩnh vực chuyên ngành, chủ thể người có chức vụ , quyền hạn quản lý kinh tế Khách thể chế độ quản lý điều hành kinh tế quốc dân II CÁC TỘI PHẠM CỤ THỂ Điều 188: Tội buôn lậu Người buôn bán qua biên giới từ khu phi thuế quan vào nội địa ngược lại trái quy định pháp luật thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng 100.000.000 đồng bị xử phạt vi phạm hành hành vi quy định Điều điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 200 Bộ luật bị kết án tội này, chưa xoá án tích mà cịn vi phạm, khơng thuộc trường hợp quy định điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 311 Bộ luật này; b) Di vật, cổ vật vật có giá trị lịch sử, văn hố Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chun nghiệp; c) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; d) Thu lợi bất từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; đ) Vật phạm pháp bảo vật quốc gia; e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; g) Lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức; h) Phạm tội 02 lần trở lên; i) Tái phạm nguy hiểm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng phạt tù từ năm đến 15 năm: a) Vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; b) Thu lợi bất từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: a) Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên; b) Thu lợi bất 1.000.000.000 đồng trở lên; c) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hồn cảnh đặc biệt khó khăn khác Người phạm tội cịn bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm tịch thu phần toàn tài sản Pháp nhân phạm tội quy định Điều này, bị phạt sau: a) Pháp nhân thực hành vi quy định khoản Điều với hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng di vật, cổ vật vật có giá trị lịch sử, văn hoá mà bị xử phạt vi phạm hành hành vi quy định Điều điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 200 Bộ luật bị kết án tội này, chưa xố án tích mà cịn vi phạm, trừ trường hợp quy định điểm đ khoản này, không thuộc trường hợp quy định điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 311 Bộ luật này, bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng; d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng bị đình hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định Điều 79 Bộ luật này, bị đình hoạt động vĩnh viễn; e) Pháp nhân cịn bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động số lĩnh vực định cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm Khái niệm Buôn lậu buôn bán hàng hoá qua biên giới cách trái phép Những dấu hiệu pháp lý a) Khách thể tội phạm - Khách thể tội phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể trật tự quản lý việc xuất, nhập hàng hoá, tiền tệ, kim khí đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá - Đối tượng tác động tội bn lậu hàng hố, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hố hàng cấm + Hàng hố vật phẩm làm qua trình sản xuất, có giá trị đem trao đổi thị trường + Tiền Việt Nam tiền, ngân phiếu, trái phiếu loại thẻ tín dụng giấy tờ khác có giá trị tốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành + Ngoại tệ; + Kim khí quý loại kim loại thuộc loại quý dạng tự nhiên chế phẩm làm từ kim loại quý theo danh mục Nhà nước Việt Nam ban hành như: Vàng, bạc, bạch kim (Thông tư 17/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) + Đá quý loại đá tự nhiên thành phẩm từ đá quí theo danh mục Nhà nước Việt Nam ban hành như: Kim cương, Rubi, Saphia, Emôrot đá quý tự nhiên khác có giá trị tương đương (Thơng tư 17/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) + Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hố cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá Nhà nước quy định.(Theo quy định Luật di sản văn hoá Quốc hội thông qua ngày 29-6-2001 Chủ tịch nước công bố ngày 12-7-2001) b) Mặt khách quan tội phạm Thứ nhất: Dấu hiệu hành vi khách quan - Tội phạm thể hành vi: buôn bán trái phép qua biên giới Buôn bán trái phép hành vi mua để bán lại kiếm lời trái với quy định pháp luật Hành vi buôn bán nhiều trường hợp đồng nghĩa với hành vi mua bán, khơng hồn tồn hành vi mua bán Mua bán mua để bán lại kiếm lời, khơng nhằm mục đích kiếm lời, cịn bn bán định phải có mục đích kiếm lời - Các thủ đoạn thường thực hiện: + Nếu vào hợp đồng mua bán bên khơng có hành vi bn lậu, xem xét cách khách quan tồn diện hành vi bn bán hành vi bn lậu + Thông đồng với Hải quan cửa để nhập hàng không với giấy phép + Lợi dụng quan lý yếu Nhà nước hiểu biết cán ngành móc ngoặc việc xin cấp giấy phép nhập hàng hoá, Hải quan phát có tượng khơng bình thường khơng có cách quy kết buôn lậu hay không buôn lậu + Nhập hàng hố núp hình thức tạm nhập, tái xuất Nhưng hàng nhập khơng xuất mà tiêu thụ nước + Khi Nhà nước có chủ trương không đánh thuế xuất nhập số hàng hố người phạm tội lại nghĩ đến thủ đoạn trộn lẫn hàng hố có thuế xuất với hàng hoá khác để trốn thuế xuất nhập Thứ hai: dấu hiệu hậu tội phạm - Hậu tội phạm buôn lậu thiệt hại gây cho trật tự quản lý kinh tế, mà cụ thể trật tự quản lý việc xuất, nhập hàng hoá, tiền tệ, kim khí đá quý, vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá bị xâm phạm, dẫn đến Nhà nước khơng kiểm sốt hàng hố xuất nhập khẩu, gây thất thoát thuế nhập thuế xuất hàng hoá - Những biểu cụ thể hậu tội phạm đa dạng Nó số lượng hàng hố, tiền Việt Nam, ngoại tệ,… có giá trị từ 100 triệu đồng trở lên; Thứ ba, Các dấu hiệu khách quan khác Các dấu hiệu khách quan khác quy định CTTP tội buôn lậu là: - Những dấu hiệu định tội dấu hiệu địa điểm: buôn bán trái phép qua biên giới; - Cũng dấu hiệu định khung như: thời gian có chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hồn cảnh đặc biệt khó khăn khác,… c) Mặt chủ quan tội phạm Người thực hành vi buôn lậu cố ý (cố ý trực tiếp), tức nhận thức rõ hành vi hành vi bn bán trái phép qua biên giới, thấy trước hậu của hành vi buôn bán trái phép qua biên giới mong muốn cho hậu xảy Khơng có hành vi buôn lậu thực cố ý gián tiếp Mục đích người phạm tội thu lợi Biểu mục đích thu lợi người phạm tội tìm cách trốn thuế xuất nhập d) Chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm cần người có lực trách nhiệm hình đến độ tuổi định theo quy định pháp luật Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình Người phạm tội bn lậu phải chịu trách nhiệm hình thỏa mãn điều kiện sau đây: a, Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng b, Di vật, cổ vật vật có giá trị lịch sử, văn hố c, Đã bị xử phạt hành hành vi quy định Điều điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 200 Bộ luật bị kết án tội này, chưa xoá án tích mà cịn vi phạm, khơng thuộc trường hợp quy định điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 311 Bộ luật hình thức quy định Pháp lệnh xử phạt hành quan Nhà nước có thẩm quyền áp dụng mà chưa năm d, Đã bị kết án tội buôn lậu tội quy định điều 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 200 Bộ luật hình chưa xố án tích mà cịn vi phạm trường hợp, trước thực hành vi buôn lậu, người phạm tội bị Tồ án kết án tội bn lậu tội quy định điều vừa nêu Bộ luật hình sự, chưa xố án tích theo quy định Điều 89 Bộ luật hình Nếu người phạm tội bị kết án tội phạm khác tội buôn lậu tội quy định điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 311 Bộ luật hình xố án tích, người có hành vi bn lậu khơng phải chịu trách nhiệm hình Điều 189: Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới Người vận chuyển qua biên giới từ khu phi thuế quan vào nội địa ngược lại trái quy định pháp luật thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm: a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng 100.000.000 đồng bị xử phạt vi phạm hành hành vi quy định Điều điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 200 Bộ luật bị kết án tội này, chưa xố án tích mà cịn vi phạm, khơng thuộc trường hợp quy định điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 311 Bộ luật này; b) Di vật, cổ vật vật có giá trị lịch sử, văn hố Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: a) Có tổ chức; b) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; c) Vật phạm pháp bảo vật quốc gia; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; đ) Lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức; e) Phạm tội 02 lần trở lên; g) Tái phạm nguy hiểm Phạm tội trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên, bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng phạt tù từ 05 năm đến 10 năm Người phạm tội cịn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm Pháp nhân phạm tội quy định Điều này,thì bị phạt sau: a) Pháp nhân thực hành vi quy định khoản Điều với hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng di vật, cổ vật vật có giá trị lịch sử, văn hố mà bị xử phạt vi phạm hành hành vi quy định Điều điều 188, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 200 Bộ luật bị kết án tội này, chưa xoá án tích mà cịn vi phạm, trừ trường hợp quy định điểm d khoản này, không thuộc trường hợp quy định điều 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 304, 305, 306, 309 311 Bộ luật này, bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều bị phạt tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng đình hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định Điều 79 Bộ luật bị đìnhchỉhoạt độngvĩnhviễn; đ) Pháp nhân cịn bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, hoạt động số lĩnh vực định cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm Khái niệm Là hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới từ khu phi thuế quan mà khơng nhằm mục đích bán Những dấu hiệu pháp lý a) Khách thể tội phạm - Khách thể tội phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể trật tự quản lý việc xuất, nhập hàng hố, tiền tệ, kim khí đá quý, di vật, cổ vật có giá trị lịch sử, văn hoá - Đối tượng tác động tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hàng hố, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí q, đá quý, di vật, cổ vật có giá trị lịch sử, văn hoá hàng cấm + Hàng hoá vật phẩm làm qua trình sản xuất, có giá trị đem trao đổi thị trường + Tiền Việt Nam tiền, ngân phiếu, trái phiếu loại thẻ tín dụng giấy tờ khác có giá trị tốn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành + Ngoại tệ; + Kim khí quý loại kim loại thuộc loại quý dạng tự nhiên chế phẩm làm từ kim loại quý theo danh mục Nhà nước Việt Nam ban hành như: Vàng, bạc, bạch kim (Thông tư 17/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) + Đá quý loại đá tự nhiên thành phẩm từ đá quí theo danh mục Nhà nước Việt Nam ban hành như: Kim cương, Rubi, Saphia, Emơrot đá q tự nhiên khác có giá trị tương đương (Thông tư 17/2014 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) + Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hố cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá Nhà nước quy định.(Theo quy định Luật di sản văn hoá Quốc hội thông qua ngày 29-6-2001 Chủ tịch nước công bố ngày 12-7-2001) b) Mặt khách quan tội phạm Thứ nhất: Dấu hiệu hành vi khách quan - Tội phạm thể hành vi: vận chuyển trái phép qua biên giới từ khu phi thuế quan vào nội địa ngược lại Vận chuyển trái phép hành vi đưa hàng hóa từ địa điểm đến địa điểm khác không cho phép quan có thẩm quyền mà khơng nhằm mục đích bán - Các thủ đoạn thường thực hiện: + Thông đồng với Hải quan cửa để vận chyển hàng không với giấy phép + Lợi dụng quan lý yếu Nhà nước hiểu biết cán ngành móc ngoặc việc xin cấp giấy phép để thuận lợi trình vận chuyển hàng hố + Nhập hàng hố núp hình thức tạm nhập, tái xuất Nhưng hàng nhập khơng xuất mà vận chuyển vào nước + Lợi dụng hành lý xách tay để vận chuyển hàng hóa, tiền tệ với số lượng vượt mức cho phép mà không khai báo với quan Hải quan Thông thường đối tượng phạm tội người thuê, nhờ vận chuyển, có trường hợp thân người thực khơng biết loại hàng mà vận chuyển là hàng gì, song họ biết việc họ vận chuyển qua biên giới trái phép Lỗi người phạm tội tội phạm cố ý làm trái quy định phân phối tiền, hàng cứu trợ cố ý, tức nhận thức rõ hành vi phân phối tiền, hàng cứu trợ trái quy định phân phối hàng cứu trợ, gây hậu nghiêm trọng, mong muốn cho hậu xảy không mong muốn bỏ mặc cho hậu xảy Động người phạm tội dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm, người phạm tội cố ý làm trái quy định phân phối tiền, hàng cứu trợ có nhiều dộng khác như: thành tích cá nhân, đơn vị vụ lợi động cá nhân khác d Chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm chủ thể đặc biệt, người có chức vụ, quyền hạn trở thành chủ thể tội phạm Tuy nhiên, người khác trở thành chủ thể, họ đồng phạm trường hợp vụ án có đồng phạm Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình thực hành vi cố ý làm trái quy định phân phối tiền, hàng cứu trợ thuộc trường hợp sau đây: + Gây thiệt hại tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng; + Làm uy tín quan, tổ chức + Gây ảnh hưởng xấu an ninh, trật tự, an toàn xã hội Điều 232 Tội vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng quản lý lâm sản Người thực hành vi sau đây, không thuộc trường hợp quy định Điều 243 Bộ luật này, bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 20m đến 40m3 gỗ lồi thực vật thơng thường; từ 12,5m3 đến 25m3 gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, nhóm IIA; b) Khai thác trái phép rừng phòng hộ với khối lượng từ 15m đến 30m3gỗ lồi thực vật thơng thường; từ 10m3 đến 20m3 gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, nhóm IIA; c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 15m đến 30m3 gỗ lồi thực vật thơng thường; từ 5m đến 10m3 gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, nhóm IIA; thực vật thuộc nhóm IIA trị giátừ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; d) Khai thác trái phép thực vật rừng gỗ trị giátừ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; đ) Khai thác thực vật thuộc loài nguy cấp, quý ưu tiên bảo vệ, loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giátừ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng từ 01m3 đến 02m3 gỗ rừng sản xuất từ 0,5m đến 1,5m3tại rừng phòng hộ từ 0,5m3 đến 01m3 gỗ rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên; e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép từ 1,5m đến 03m3 gỗ loài nguy cấp, quý, Nhóm IA gỗ có nguồn gốc từ nước ngồi lồi thuộc Phụ lục I Cơng ước bn bán quốc tế lồi động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp Danh mục loài nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ;từ 10m3 đến 20m3 gỗ lồi thực vật nguy cấp, q, Nhóm IIA gỗ có nguồn gốc từ nước ngồi lồi thuộc Phụ lục II Cơng ước bn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; từ 20 m đến 40m3 gỗ lồi thực vật thơng thường; g) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép loài thực vật hoang dã khác trị giátừ 300.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng; h) Vật phạm pháp có khối lượng giá trị mức thấp quy định điểm a, b, c, d, đ e khoản bị xử phạt vi phạm hành hành vi bị kết án tội này, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 40m đến 80m3 gỗ lồi thực vật thơng thường; từ 25m3 đến 50m3 gỗ lồi thực vật nguy cấp, q, Nhóm IIA; b) Khai thác trái phép rừng phòng hộ với khối lượng từ 30m đến 60m3gỗ loài thực vật thơng thường; từ 20m3 đến 40m3gỗ lồi thực vật nguy cấp, quý, Nhóm IIA; c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 30m3 đến 60m3 gỗ lồi thực vật thơng thường; từ 10m3 đến 20m3 gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, Nhóm IIA; d) Khai thác trái phép thực vật rừng gỗ trị giátừ 200.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng; đ) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép từ 03m3 đến 06m3 gỗ lồi thực vật nguy cấp, q, Nhóm IA gỗ có nguồn gốc từ nước ngồi lồi thực vật thuộc Phụ lục I Công ước buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp Danh mục loài nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ; từ 20m3 đến 40m3 gỗ lồi thực vật nguy cấp, q, Nhóm IIA gỗ có nguồn gốc từ nước ngồi lồi thực vật thuộc Phụ lục II Công ước buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; từ 40m3 đến 80m3 gỗ lồi thực vật thơng thường; e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái pháp luật loài thực vật hoang dã khác trị giátừ 600.000.000 đồng đến 1.200.000.000 đồng; g) Phạm tội qua biên giới từ khu phi thuế quan vào nội địa ngược lại; h) Phạm tội có tổ chức; i) Tái phạm nguy hiểm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị tù từ 05 năm đến 10 năm a) Khai thác trái phép rừng sản xuất 80m3 trở lên gỗ lồi thực vật thơng thường; 50m3 trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, Nhóm IIA; b) Khai thác trái phép rừng phịng hộ 60m trở lên gỗ lồi thực vật thơng thường; 40m3 trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, Nhóm IIA; c) Khai thác trái phép rừng đặc dụng 60m3 trở lên gỗ loài thực vật thơng thường; 20m3 trở lên gỗ lồi thực vật nguy cấp, quý, Nhóm IIA; d) Khai thác trái phép thực vật rừng kháctrị giá400.000.000 đồng trở lên; đ) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép 06m3 trở lên gỗ loài thực vật nguy cấp, quý, Nhóm IA gỗ có nguồn gốc từ nước ngồi lồi thực vật thuộc Phụ lục I Cơng ước bn bán quốc tế lồi động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp Danh mục loài nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ; 40m3 trở lên gỗ lồi thực vật nguy cấp, q, Nhóm IIA gỗ có nguồn gốc nước ngồi lồi thực vật thuộc Phụ lục II Công ước buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; 80m3 trở lên gỗ loài thực vật thông thường; e) Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái pháp luật loài thực vật hoang dã khác trị giá 1.200.000.000 đồng trở lên Người phạm tội cịn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Pháp nhân phạm tội quy định Điều này, bị phạt sau: a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị xử phạt vi phạm hành hành vi mà vi phạm, trừ trường hợp quy định điểm g khoản Điều này, bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng đình hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng đình hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; d) Pháp nhân cịn bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động số lĩnh vực định cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm Khái niệm Vi phạm quy định khai thác, bảo vệ rừng quản lý lâm sản hành vikhai thác trái phép rừng có hành vi khác vi phạm quy định Nhà nước khai thác bảo vệ rừng vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự: Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình thuộc trường hợp sau đây: Khai thác trái phép rừng sản xuất với khối lượng từ 20m đến 40m3 gỗ lồi thực vật thơng thường; từ 12,5m3 đến 25m3 gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, nhóm IIA; Khai thác trái phép rừng phòng hộ với khối lượng từ 15m đến 30m3 gỗ lồi thực vật thơng thường; từ 10m3 đến 20m3 gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, nhóm IIA; Khai thác trái phép rừng đặc dụng với khối lượng từ 15m đến 30m3 gỗ lồi thực vật thơng thường; từ 5m đến 10m3 gỗ loài thực vật rừng nguy cấp, quý, nhóm IIA; thực vật thuộc nhóm IIA trị giátừ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng; 4.Khai thác trái phép thực vật rừng gỗ trị giátừ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; Khai thác thực vật thuộc loài nguy cấp, quý ưu tiên bảo vệ, loại thực vật khác thuộc Nhóm IA trị giátừ 30.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng từ 01m3 đến 02m3 gỗ rừng sản xuất từ 0,5m đến 1,5m3 rừng phòng hộ từ 0,5m3 đến 01m3 gỗ rừng đặc dụng khu bảo tồn thiên nhiên; Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép từ 1,5m đến 03m3 gỗ lồi nguy cấp, q, Nhóm IA gỗ có nguồn gốc từ nước ngồi lồi thuộc Phụ lục I Cơng ước bn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp Danh mục loài nguy cấp, quý, ưu tiên bảo vệ;từ 10m3 đến 20m3 gỗ lồi thực vật nguy cấp, q, Nhóm IIA gỗ có nguồn gốc từ nước ngồi lồi thuộc Phụ lục II Công ước buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp; từ 20 m đến 40m3 gỗ loài thực vật thông thường; Tàng trữ, vận chuyển, chế biến, mua bán trái phép loài thực vật hoang dã khác trị giátừ 300.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng; Vật phạm pháp có khối lượng giá trị mức thấp quy định điểm a, b, c, d, đ e khoản bị xử phạt vi phạm hành hành vi bị kết án tội này, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm Những dấu hiệu pháp lý tội phạm a Chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm chủ thể đặc biệt, có đủ lực trách nhiệm hình độ tuổi định chủ thể tội phạm Nếu hành vi vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng chưa gây hậu nghiêm trọng người phạm tội phải người bị xử phạt hành hành vi vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng bị kết án tội vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng, chưa xố án tích mà cịn vi phạm phải chịu trách nhiệm hình tội phạm b Khách thể tội phạm Khách thể tội phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể quy định Nhà nước lĩnh vực khai thác bảo vệ rừng Đối tượng tác động tội phạm rừng sản phẩm rừng gỗ lâm thổ sản khác c Mặt khách quan tội phạm - Hành vi khách quan Người phạm tội thực hành vi sau: + Khai thác trái phép rừng; + Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép; +Vi phạm quy định Nhà nước khai thác bảo vệ rừng, quản lý lâm sản - Hậu tội phạm Đối với tội vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng, hậu nghiêm trọng dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm Nếu hậu chưa nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng phải người bị xử phạt hành hành vi bị kết án tội chưa xố án tích mà cịn vi phạm phải chịu trách nhiệm hình c dấu hiệu khách quan khác tội phạm Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, tội vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng, nhà làm luật quy định dấu hiệu khách quan khác như: Các quy định Nhà nước khai thác bảo vệ rừng, vận chuyển buôn bán gỗ Các quy định thường phủ Uỷ ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Vì vậy, xác định hành vi vi phạm quy định Nhà nước khai thác bảo vệ rừng, quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu kỹ văn Nhà nước quy định khai thác bảo vệ rừng d Mặt chủ quan tội phạm Người phạm tội vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng thực hành vi cố ý, tức nhận thức rõ hành vi vi phạm quy định khai thác bảo vệ rừng gây hậu nghiêm trọng, mong muốn cho hậu xảy không mong muốn bỏ mặc cho hậu xảy Động người phạm tội dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm, chủ yếu động vụ lợi * Hình phạt bổ sung cá nhân pháp nhân phạm tội a Ngồi hình phạt chính, người phạm tội cịn bị phạt tiền bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng b Pháp nhân cịn bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động số lĩnh vực định cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm Điều 233 Tội vi phạm quy định quản lý rừng Người lợi dụng lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực hành vi sau , bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 20.000m2 đến 25.000m2 rừng sản xuất; từ 15.000m2 đến 20.000m2 rừng phòng hộ từ 10.000m2 đến 15.000m2 rừng đặc dụng, không thuộc trường hợp quy định Điều 229 Bộ luật này; b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 10.000m2 đến 12.500m2 rừng sản xuất; từ 7.500m2 đến 10.000m2 rừng phòng hộ từ 5.000m2 đến 7.500m2 rừng đặc dụng, không thuộc trường hợp quy định Điều 229 Bộ luật này; c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc trường hợp quy định khoản Điều 232 Bộ luật này; d) Đã bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội từ 02 lần trở lên; c) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 25.000m2 đến 40.000m2 rừng sản xuất; từ 20.000m2 đến 30.000m2 rừng phòng hộ từ 15.000m2 đến 25.000m2 rừng đặc dụng; d) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 12.500m2 đến 17.000 m2 rừng sản xuất; từ 10.000m đến 15.000m2 rừng phòng hộ từ 7.500m2 đến 12.000m2 rừng đặc dụng; đ) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc trường hợp quy định khoản Điều 232 Bộ luật Phạm tội thuộc trường hợp sau bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: a) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 40.000m2 trở lên rừng sản xuất; từ 30.000m trở lên rừng phòng hộ từ 25.000m2 trở lên rừng đặc dụng; b) Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 17.000m2 trở lên rừng sản xuất; từ 15.000m2 trở lên rừng phòng hộ từ 12.000m2 trở lên rừng đặc dụng Người phạm tội cịn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng cấm đảm nhiệm chức vụ định từ 01 năm đến 05 năm Khái niệm Vi phạm quy định quản lý rừng hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ, quyền hạn để giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật Các dấu hiệu pháp lý tội phạm a Cthể tội phạm Chủ thể tội phạm chủ thể đặc biệt, người có chức vụ, quyền hạn liên quan đến việc giao rừng, đất trồng rừng; thu hồi rừng, đất trồng rừng; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản chủ thể tội phạm Tuy nhiên, người khác chủ thể họ đồng phạm vụ án có đồng phạm Nếu hành vi vi phạm quy định quản lý rừng chưa gây hậu nghiêm trọng người phạm tội phải người bị xử lý kỷ luật hành vi mà cịn vi phạm chịu trách nhiệm hình Nhà làm luật quy định bị xử lý kỷ luật mà không quy định bị kết án tội mà vi phạm, nên người bị kết án tội vi phạm quy định quản lý rừng chưa xố án tích mà cịn vi phạm phải gây hậu nghiêm trọng chịu trách nhiệm hình Tuy nhiên, thực tế trường hợp người bị kết án tội phạm lại giao chức vụ, quyền hạn việc quản lý rừng, khơng có nghĩa khơng có, thực tế có trường hợp cán phạm tội vi phạm quy định quản lý rừng bị kết án Toà án phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ hưởng án treo giao chức vụ lĩnh vực quản lý rừng b Khách thể tội phạm Khách thể tội phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể quy định Nhà nước lĩnh vực giao rừng, đất trồng rừng; thu hồi rừng, đất trồng rừng; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản Đối tượng tác động tội phạm rừng lâm sản từ rừng c Mặt khách quan tội phạm - Hành vi khách quan Người phạm tội người lợi dụng lạm dụng chức vụ, quyền hạn để giao rừng, đất trồng rừng; thu hồi rừng, đất trồng rừng; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lạm dụng chức vụ, quyền hạn tương tự trường hợp phạm tội vi phạm quy định quản lý đất đai (xem hành vi khách quan tội vi phạm quy định quản lý đất đai) Người phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn lạm dụng chức vụ, quyền hạn thực hành vi như: Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật - Hậu tội phạm Đối với tội vi phạm quy định quản lý rừng, hậu nghiêm trọng dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm Nếu hậu chưa nghiêm trọng, người có hành vi vi phạm quy định quản lý rừng phải người bị xử lý kỷ luật hành vi mà cịn vi phạm phải chịu trách nhiệm hình - Các dấu hiệu khách quan khác tội phạm Ngoài hành vi khách quan, hậu quả, tội vi phạm quy định quản lý rừng, nhà làm luật quy định dấu hiệu khách quan khác như: quy định Nhà nước quản lý rừng như: Luật bảo vệ phát triển rừng, Nghị định phủ Nghị Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân nhân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Vì vậy, xác định hành vi vi phạm quy định Nhà nước quản rừng, quan tiến hành tố tụng cần nghiên cứu kỹ văn Nhà nước quy định quản lý rừng d Mặt chủ quan tội phạm Người phạm tội vi phạm quy định quản lý rừng thực hành vi cố ý, tức nhận thức rõ hành vi vi phạm quy định Nhà nước quản lý rừng gây hậu nghiêm trọng, mong muốn cho hậu xảy không mong muốn bỏ mặc cho hậu xảy Động người phạm tội dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội phạm, chủ yếu động vụ lợi động cá nhân khác Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình thuộc trường hợp sau đây: Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 20.000m2 đến 25.000m2 rừng sản xuất; từ 15.000m2 đến 20.000m2 rừng phòng hộ từ 10.000m2 đến 15.000m2 rừng đặc dụng, không thuộc trường hợp quy định Điều 229 Bộ luật này; Cho phép chuyển mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật từ 10.000m2 đến 12.500m2 rừng sản xuất; từ 7.500m2 đến 10.000m2 rừng phòng hộ từ 5.000m2 đến 7.500m2 rừng đặc dụng, không thuộc trường hợp quy định Điều 229 Bộ luật này; Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật thuộc trường hợp quy định khoản Điều 232 Bộ luật này; Đã bị xử lý kỷ luật hành vi mà cịn vi phạm - Hình phạt bổ sung người phạm tội Ngồi hình phạt chính, người phạm tội cịn bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng cấm đảm nhiệm chức vụ định từ 01 năm đến 05 năm Điều 234 Tội vi phạm quy định quản lý, bảo vệ động vật hoang dã Người thực hành vi sau đây, không thuộc trường hợp quy định Điều 242 Điều 244 Bộ luật này, bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý, Nhóm IIB thuộc Phụ lục II Công ước bn bán quốc tế lồi động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; động vật hoang dã thông thường khác có giá trị từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng; b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, phận thể sản phẩm lồi động vật nguy cấp, q, Nhóm IIB thuộc Phụ lục II Công ước buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng động vật hoang dã thông thường khác có giá trị từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng; c) Phạm tội trường hợp động vật, phận thể sản phẩm động vật có giá trị mức quy định điểm a điểm b khoản bị xử phạt vi phạm hành hành vi bị kết án tội này, chưa xóa án tích mà vi phạm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn lợi dụng danh nghĩa quan, tổ chức; c) Sử dụng công cụ phương tiện săn bắt bị cấm; d) Săn bắt khu vực bị cấm vào thời gian bị cấm; đ) Buôn bán, vận chuyển qua biên giới; e) Số lượng động vật nguy cấp, quý Nhóm IIB thuộc Phụ lục II Công ước buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 1.000.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng; động vật hoang dã thông thường phận, sản phẩm động vật trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên; g) Thu lợi bất từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng; h) Tái phạm nguy hiểm Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: a) Số lượng động vật nguy cấp, quý Nhóm IIB thuộc Phụ lục II Cơng ước bn bán quốc tế lồi động vật, thực vật hoang dã nguy cấp phận, sản phẩm động vật trị giá 2.000.000.000 đồng trở lên; b) Thu lợi bất 500.000.000 đồng trở lên Người phạm tội cịn bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm Pháp nhân phạm tội quy định Điều này, bị phạt sau: a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng; c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định khoản Điều này, bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng đình hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm; d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định Điều 79 Bộ luật này, bị đình hoạt động vĩnh viễn; đ) Pháp nhân cịn bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động số lĩnh vực định cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm Khái niệm Vi phạm quy định quản lý, bảo vệ động vật hoang dã hành vi người săn bắn, bẫy bắt, mua, bán, giết, mổ,vận chuyển, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất động vật hoang dã sản phẩm động vật hoang dã, dẫ xuất từ động vật hoang dã trái với quy định pháp luật; nuôi động vật hoang dã hồ sơ quản lý ni động vật hoang dã khơng có nguồn gốc hợp pháp; ni động vật hoang dã khơng có chuồng, trại có chuồng trại ng không đảm bảo điều kiện quy định theo quy định điều Những dấu hiệu pháp lý a) Khách thể tội phạm - Khách thể tội phạm quan hệ xã hội lĩnh vực quản lý, bảo vệ động vật hoang dã Nhà nước quy định - Đối tượng tác động: loại động vật hoang dã quy định danh mục danh mục Chính phủ, công ước quốc tế LHQ chôngs mua bán động vật hoang dã b) Mặt khách quan tội phạm Thứ nhất: Dấu hiệu hành vi khách quan - Tội phạm thể hành vi: Vi phạm quy định quản lý, bảo vệ động vật hoang dã hành vi người săn bắn, bẫy bắt, mua, bán, giết, mổ,vận chuyển, quảng cáo, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất động vật hoang dã sản phẩm động vật hoang dã, dẫn xuất từ động vật hoang dã trái với quy định pháp luật; - Ni động vật hoang dã khơng có hồ sơ quản lý nuôi động vật hoang dã khơng có nguồn gốc hợp pháp; - Ni động vật hoang dã khơng có chuồng, trại có chuồng trại ng không đảm bảo điều kiện quy định theo quy định điều c) Mặt chủ quan tội phạm Người thực hành vi buôn lậu cố ý (cố ý trực tiếp), tức nhận thức rõ hành vi bảo vệ động vật hoang dã, thấy trước hậu tội phạm mong muốn cho hậu xảy Động mục đích phạm tội khơng phải dấu hiệu bắt buộc tội phạm d) Chủ thể tội phạm Chủ thể tội phạm người có lực trách nhiệm hình đến độ tuổi định theo quy định pháp luật Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình Người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình thực hành vi khách quan sau đây: Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật nguy cấp, quý, Nhóm IIB thuộc Phụ lục II Cơng ước bn bán quốc tế lồi động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng; động vật hoang dã thông thường khác có giá trị từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng; Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, phận thể sản phẩm lồi động vật nguy cấp, q, Nhóm IIB thuộc Phụ lục II Công ước buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có giá trị từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng động vật hoang dã thông thường khác có giá trị từ 500.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng; Phạm tội trường hợp động vật, phận thể sản phẩm động vật có giá trị mức quy định điểm a điểm b khoản bị xử phạt vi phạm hành hành vi bị kết án tội này, chưa xóa án tích mà cịn vi phạm ... tiêu dùng Các dấu hiệu pháp lý tội phạm a Khách thể tội phạm - Tội sản xuất, buôn bán hàng giả xâm phạmtrật tự quản lý kinh tế mà cụ thể trật tự sản xuất hàng hóa, làm ổn định thị trường, xâm hại... hàng hóa” Các dấu hiệu pháp lý tội phạm a Khách thể tội phạm - Tội sản xuất, buôn bán hàng giả thuốc phòng chữa bệnh, thuốc phòng bệnh xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể trật tự sản xuất... Khách thể tội phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể trật tự quản lý việc lưu thơng hàng hố, chống đầu trục lợi xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp người tiêu dùng Đối tượng tác động tội phạm hàng