Các văn bản điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức

TẾ TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 2.1 Tổng quan về ngân hàng TMCP Quân độ

2.2.1. Các văn bản điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức

tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội

2.2.1. Các văn bản điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế theo phương thức thức

chuyển tiền quốc tế tại Ngân hàng TMCP Quân đội

Hoạt động chuyển tiền quốc tế trong thanh toán quốc tế phải tuân thủ những quy định của Ngân hàng Nhà nước cũng như của Chính phủ. Cụ thể, các văn bản điều chỉnh hoạt động chuyển tiền quốc tế tại Hội sở chính Ngân hàng TMCP Quân đội là:

- Các Hiệp định, Hiệp ước được ký kết giữa Việt Nam và nước ngoài. - Pháp lệnh ngoại hối ngày 13/12/2005.

- Nghị định 160/2006/NĐ-CP Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh ngoại hối. - Thông tư 09/2004/TT-NHNN về Đăng kí vay trả nợ nước ngoài. - Nghị định 74/2005/NĐ-CP ngày 07/06/2005 về phòng chống rửa tiền. - Thông tư 08/2003/TT-NHNN ngày 21/05/2003 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hướng dẫn thi hành nghĩa vụ bán và quyền mua ngoại tệ đối với giao dịch vãng lai của người cư tổ là tổ chức

- Thông tư số 20/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt của các cá nhân đối với tổ chức tín dụng được phép.

- Thông tư 03/2008/TT-NHNN Hướng dẫn về hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của tổ chức tín dụng.

- Công văn 635/CV-QLNN về việc mở, sử dụng tài khoản vốn chuyên dụng bằng ngoại tệ.

- Thông tư 09/2004/TT-NHNN ngày 21/12/2004 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

- Thông tư 01/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam.

- Thông tư 04/2001/TT-NHNN ngày 19/01/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về quản lý ngoại hối đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư ra nước ngoài và bên nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 Quy định của Ngân hàng Quân đội

- Quyết định 2169/QĐ-MB-HS Về việc Quy định nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế của Ngân hàng Quân đội

- Quyết định 4999/QĐ-MB-HS Về việc ban hàng Quy trình chuyển tiền quốc tế chiều đi.

- Thông báo số 6316/TB-MB-HS Về việc triển khai hoạt động Phòng chống rửa tiền tại các đơn vị của MB.

- Danh sách ngân hàng đại lý - Biểu phí hiện hành của MB.

- Các thông báo của Trung tâm thanh toán và ngân hàng đại lý có liên quan đến nghiệp vụ chuyển tiền

- Hướng dẫn sử dụng hệ thống Temenos