+ Ông trùm Nguyễn Đức Kiên là một người nắm chắc luật nên đã cố tình lợi dụng khe hở, lỗ hỏng của luật để mua bán hàng trái phép tràn lan, lũng đoạn ngân hàng, lừa đảo hàng loạt…
+ Lập ra hàng loạt các công ty không được nhà nước cấp phép kinh doanh tài chính nhưng vẫn làm lũng loạn thị trường như Công ty B&B tại Hà Nội
+ Lệnh cho bà Lan (vợ Bầu Kiên) bán 10 triệu trái phiếu (trị giá 1.000 tỉ đồng) B&B cho Ngân hàng ACB, phân phát lại cho các thành viên trong gia đình đi thâu tóm cổ phiếu ngân hàng và cổ phần hàng loạt công ty khác.Đây là hành vi bán trái phiếu sai quy định của pháp luật vì công ty B&B chưa được cấp phép kinh doanh tài chính.
+ B&B không được cấp phép đăng kí kinh doanh nhưng vẫn được làm cổ đông của Tập đoàn AFG, ra đời đầu năm 2007 tại Hà Nội. Tiếp đó trùm Kiên đã chỉ đạo tập đoàn này sử dụng hơn 4.000 tỉ đồng kinh doanh tài chính trái phép, trong đó bao gồm 3.200 tỉ đồng vốn điều lệ, 400 tỉ thu được từ phi vụ phát hành trái phiếu bán cho Ngân hàng Phương Nam và 468 tỉ huy động.
+ Công ty ACI tại TP.HCM và Công ty ACI - HN của ông trùm cũng bị cáo buộc kinh doanh tài chính trái phép tổng cộng gần 2.000 tỉ đồng trong vòng 3 năm từ 2008 đến 2011.
+ Kinh doanh vàng trái phép: Công ty Thiên Nam được trùm Kiên thành lập tại Hà Nội từ năm 1995. Cơ quan điều tra xác định đến thời điểm tháng 6/2000, khi đăng ký thay đổi lần thứ 7 cũng chỉ có các chức năng sản xuất hàng may mặc, xuất nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp nhẹ và kinh doanh bất động sản, hoàn toàn không có chức năng kinh doanh vàng. Nhưng dưới sự chỉ đạo của ông trùm, hoạt động kinh doanh vàng vẫn diễn ra rầm rộ.
- Trốn thuế
Kiên đã chỉ đạo Công ty B&B không kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mà bằng thủ đoạn dùng hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính giữa công ty này với em gái Kiên để chuyển lợi nhuận từ doanh nghiệp sang cá nhân, trốn toàn bộ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty B&B hơn 25 tỉ đồng.