CAO HIỆU QUẢ CỦA VIỆC ĐỊNH TỘI DANH ĐỐI VỚI TỘI ĐÁNH BẠC Vấn đề ĐTD luôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Luật hình sự Việt Nam. Quá trình giải quyết một cách công minh, có căn cứ pháp và đúng pháp luật là vấn đề trách nhiệm hình sự của ngƣời phạm tội nói riêng, đồng thời bảo vệ một cách vững chắc các quyền và tự do của công dân bằng pháp luật hình sự trong giai đoạn xây dựng Nhà nƣớc pháp quyền Việt Nam hiện nay nói chung, về cơ bản phụ thuộc rất nhiều vào việc cơ quan Tƣ pháp hình sự có thẩm quyền ĐTD xác ĐTD trong thực tế có chính xác hay không?
Thực tiễn áp dụng Pháp luật hình đã từ lâu cho phép khẳng định một chân lý đúng đắn rằng, nếu nhƣ trong tất cả các vụ án hình sự khi tội phạm đƣợc xác định chính xác, thì không những sẽ góp phần làm cho hình phạt đƣợc quyết định đối với ngƣời bị kết án phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi mà ngƣời đó đã thực hiện và đảm bảo sức thuyết phục, mà còn làm cho hiệu quả của Pháp luật và pháp chế trong Nhà nƣớc cũng nhƣ uy tín của Tòa án và các cơ quan bảo vệ pháp luật đƣợc nâng lên rõ rệt lên trƣớc con mắt của công dân và dƣ luận xã hội.
Tuy nhiên, thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của nƣớc ta cho thấy, đôi khi các cơ quan tƣ pháp hình sự cũng có thể ĐTD không đƣợc chính xác vì các quy phạm Pháp luật hình sự đƣợc đƣợc ghi nhận trong luật thực định thƣờng là dƣới dạng trừu tƣợng, nhƣng các tình huống diễn ra trong thực tế khách quan của đời sống xã hội thì lại rất phong phú và đa dạng, nên không
phải lúc nào nhà làm luật nƣớc ta cũng có thể lƣờng trƣớc đƣợc tất cả các tình huống có thể xảy ra.
Phát triển kinh tế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, mở rộng giao lƣu hội nhập theo xu hƣớng toàn cầu hóa, khu vực hóa luôn là một chủ trƣơng đúng đắn của Đảng và Nhà nƣớc ta. Nhờ đó mà các quan hệ trong mọi mặt đời sống của xã hội ngày càng trở nên sôi động, kinh tế Việt Nam phát triển liên tục ổn đinh, đời sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên nên kinh tế thị trƣờng cũng mang lại những tác động tiêu cực đến xã hội, nổi cộm là các tệ nạn cờ bạc ngày một gia tăng, đa dạng biến hóa dƣới mọi hình thức, quy mô lớn nhỏ khác nhau, đặc biệt đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt nhằm qua mắt đƣợc lực lƣợng của cơ quan chức năng. Vấn đề đặt ra cho các cơ quan tố tụng trong việc ĐTD đối với tội đánh bạc đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, vững vàng, và một hệ thống pháp luật hình sự hoàn thiện. Một câu hỏi đặt ra là tại sao cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự, chúng tôi cho rằng có những lý do sau:
Do sự tác động của các quan hệ quốc tế ngày càng mở rộng: Trong những năm gần đây, chúng ngày càng mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên nhiều lĩnh vực (nhƣ đầu tƣ, chuyển giao công nghệ…). Đặc biệt từ khi Việt Nam ký kết hiệp định thƣơng mại Việt Mỹ, gia nhập tổ chức thế giới WTO đã mở ra cơ hội lớn cho việc phát triển kinh tế đất nƣớc, nhƣng chúng ta phải đối mặt với nhiều thách thức, phải tuân thủ các cam kết quốc tế thuộc nhiều lĩnh vực nội dung còn rất mới mẻ. Đối với lĩnh vực tƣ pháp hình sự, chúng ta đã tham gia Công ƣớc quốc tế của Liên Hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia và nhiều hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ các nƣớc về hợp tác phòng chống tội phạm, tƣơng trợ tƣ pháp… Và đặc biệt chúng ta cũng đang trong tiến trình gia
nhập Quy chế Rome về Tòa án hình sự Quốc tế nhằm thực hiện tốt công tác đối ngoại giữ vững môi trƣờng hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho công cuộc đổi mới đất nƣớc. Trong những năm gần đây nền kinh tế nƣớc ta có nhiều thay đổi. Chúng ta xây dựng thị trƣờng chứng khoán, thị trƣờng bất động sản, phát triển hệ thống ngân hang, hạn chế sử dụng tiền mặt, tăng cƣờng giao dịch quốc tế bằng thẻ Ngân hàng. Quốc hội, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành nhiều sửa đổi bổ sung hƣớng dẫn, nghị quyết, thông tƣ… về sở hữu trí tuệ, thông tin, ma túy, đánh bạc…. Công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa phát triển đất nƣớc đã nhanh chóng đạt đƣợc những thành tựu nhất định. Đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông, dịch vụ internet gần nhƣ đã đƣợc phủ sóng sâu rộng đến nhiều tầng lớp nhân dân, chính vì điều này đã xuất hiện những đối tƣợng phạm tội sử dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi của mình.
Trong những năm gần đây tình hình phạm tội đánh bạc có chiều hƣớng gia tăng cao cả về số lƣợng vụ việc và số ngƣời tham gia cũng nhƣ tính chất nghiêm trọng của các hành vi. Có thể điểm qua một vài vụ án đánh bạc có tính chất nghiêm trọng trong thời gian vừa qua nhƣ:
Mới đây, VKSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 59 bị can trong đƣờng dây đánh bạc xuyên quốc gia thông qua wbsite cá độ chuyên nghiệp M88.com (M88). Trong số này có 06 bị can truy tố về tội “ tổ chức đánh bạc” và 53 bji can còn lại truy tố về tội “ đánh bạc”. VKSND Tối cao cũng đã tiến hành ủy quyền cho VKSND TP Hồ Chí Minh cử kiểm sát viên thực hàn quyền công tố và kiểm sát việc xét xử sơ thẩm đối với vụ án này.
Danh tính các bị cấn bị truy tố về tội “ tổ chức đánh bạc “ gồm: Nguyễn Lê Sang (SN 1976 – Nguyên Phó Giám đốc ban truyền thông và tiếp thị một Ngân hàng); Cù Thị Thanh Hải (sinh năm 1973 – nguyên Phó giám đốc công ty tin tức Cộng (New – plus); Cù Huy Giáp (sinh năm 1981); Nguyễn Văn
Nam (sinh năm 1975, Giám đốc công ty xây dựng thƣơng mại Đồng Thuận); Phạm Thị Kim Loan (sinh năm 1972 TT: Phƣờng Tân Phong; Q. 7, Tp HCM) và Lê Văn Hải (sinh năm 1988, tt: phƣờng Bến Thành, quận 1, Tp HCM). Theo cáo trạng thì M88 là trang web cá cƣợc trực tuyến có máy chủ tại Philippines do các đối tƣợng ngƣời nƣớc ngoai đăng ký, hoạt động công khai tại nhiều nƣớc châu á và trên thế giới. Khi truy cập vào trang web này các đối tƣợng đƣợc hƣớng dẫn cách mở tài khoản, đăng ký dịch vụ chuyển tiền trên mạng và chuyển dến các đại diện M88, cách thức truy cập để cá cƣợc nhƣ các độ các trận đấu bóng đá và các trò đánh bạc khác. Tại thời điểm triệt phá theo thống kê của cơ quan chức năng đã có khoảng 12 nghìn tài khoản thƣờng xuyên giao dịch, chuyển tiền đến các tài khoản đại diện của M88 với số tiền thắng thua, thanh toán giữa các con bạc và đại lý lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Cáo trạng nêu rõ, năm 2010, Nguyễn Võ Hoài Trâm, Giám đốc công ty Cộng (New Plus) đã ký hợp đồng với Seau Kang Goh, ngƣời nƣớc ngoài điều hành M88 để làm truyền thông quảng cáo cho M88 trên mạng Internet. Sau đó, nhận thấy khoản lợi khổng lồ từ hoạt động kinh doanh phi pháp này, Trâm bàn bạc với cấp dƣới là Cù Thị Thanh Hải đứng ra làm trung gian cho M88 bằng cách sử dụng chứng minh nhân dân của Hải và nhiều ngƣời khác để mở tài khoản ngân hàng do Seau Kang Goh chỉ định, sau đó đăng ký dịch vụ thanh toán với ngân hàng thông qua tin nhắn. Theo lời Trâm, Cù Thị Thanh Hải đã đƣa cho nhân viên dƣới quyền là Lê Thị Phƣơng Anh hàng chục chứng minh thƣ nhân dân và các số thuê bao điện thoại để đăng ký mở nhiều tài khoản tại các Ngân hàng khác nhau, đồng thời nhờ Phƣơng Anh đứng tên bốn tài khoản rồi giao lại cho Hải sử dụng. Ngoài ra Cù Thị Thanh Hải cũng đƣợc Trâm đƣa nhiều CMTND để đăng ký thêm mở 42 tài khoản khác thông qua một nhân viên thu cƣớc Viettel rồi giao cho M88. Qua những số liệu trên, VKSND Tối Cao xác định Cù Thị Thanh Hải đã sử dụng sáu tài khoản giao
cho M88 làm đại diện để chuyển số tiền đánh bạc hơn 64 tỷ đồng và hƣởng lợi 35nghin USD. Còn đối với Nguyễn Văn Nam cáo trạng cũng kết luận bị can này đã mở hai tài khoản để nhận và chuyển số tiền đánh bạc hơn 45 tỷ đồng, đƣợc hƣởng lợi 500trieu đồng, Phạm Kim Loan mở và giao dịch cho M88 sử dụng 46 tài khoản, nhận và trả số tiền đánh bạc là hơn 503 tỷ đồng. Lê Văn Hải mở 4 tài khoản để nhận số tiền đánh bạc hơn 199 tỷ đồng.
Sở dĩ có tình trạng nhƣ trên có nguyên nhân xuất phát từ các quy định về tội đánh bạc đƣợc quy định tại Điều 248 BLHS năm 1999. Trong tình hình hiện nay, những chế tài áp dụng đối với tội phạm đánh bạc quy định tại Điều 248 BLHS chƣa đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.
Trƣớc yêu cầu của công cuộc cải cách tƣ pháp và xây dựng nhà nƣớc pháp quyền XHCN nhà nƣớc của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hòa nhập kinh tế, văn hóa, xã hội quốc tế đang đặt ra và đòi hỏi chúng ta phải có nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa tội phạm đánh bạc cũng nhƣ các loại tội phạm nguy hiểm cho xã hội khác. Chính vì vậy hoàn thiện quy định của BLHS năm 1999 về tội đánh bạc có ý nghĩa chính trị - xã hội - pháp lý rất quan trọng.
3.2. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA BLHS
VỀ TỘI ĐÁNH BẠC VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC VĂN BẢN HƢỚNG DẪN ÁP DỤNG THỐNG NHẤT PHÁP LUẬT VỀ TỘI PHẠM NÀY